Cчет в банке Испании - как правильно перевести деньги из РФ?

[iglesias]

При подаче документов на ВНЖ необходимо показать наличие для семьи из двух человек суммы 50-60 т.евро в банке ИСПАНИИ. Счет в банке La Caixa есть, но там небольшие (до 6000) суммы для оплаты налогов и коммуналки. Как правильно перевести деньги из РФ на этот счет, чтобы не было вопросов и его блокировки. Какие документы нужно предоставлять?

[YarikBro]

Привет!
Мне видится 2 пути:
Если время не поджимает - можно переводить небольшими суммами, но часто. 3-5к евро за один раз обычно не привлекает внимание банка.
Если время поджимает - лучше идти в свое отделение и задать им этот вопрос.

[Angelika]

На практике валютный контроль уже в 2014 году отслеживал суммы порядка 1500-2000 долларов и блокировал. Можно попробовать перевести деньги в августе, когда сотрудник валютного контроля в вашем отделении будет в отпуске это может показаться наивным и даже немножко глупым, но я делала так

[VladValencia]

Как правильно перевести деньги из РФ на этот счет, чтобы не было вопросов и его блокировки. Какие документы нужно предоставлять?

Лучше бы заранее предоставить Лакаише переведенные у присяжного переводчика документы о происхождении средств.
Договор купли продажи недвижимости(важно чья она,ваша,близкого родственник- это не вызовет проблем),справку(ки) 2НДФЛ,
о том,что вы столько лет,зарабатывали по столько-то каждый месяц и соответственно,что налоги уплачены.
Наберется примерно 50-60 тыщ по курсу и нормально.
Если возможности заранее оповестить Лакаишу нет,то скорее всего при поступлении средств,счет все равно заблокируют.
Ничего страшного,привезите им обозначенные документы,пару-тройку дней и счет разблокируют.

Договор купли продажи точно лучше перевести у присяжного переводчика.
2 НДФЛ в Сантандере принимают без перевода,на русском,как в Лакаише не знаю,у нас там счет у жены,как у домохозяйки.
Давали им переведенный договор купли-продажи.

Можно и по частям переводить,я делал так,ничего не блокировали,но я все равно предупреждал,что будут мелкие(8-9 т.евро переводы)
каждую неделю+уже был передан в банк подтверждающий документ.
В этом случае лишь не очень выгодно платить за каждый перевод процент банку в РФ или в Испании,на ваш выбор.
При переводе суммы в 50-60 т.евро ,банк в РФ больше 150-200 евро не возьмет.

Ну и само-собой,ваша налоговая уведомлена об открытии вами счета в Испании?Есть на руках соответсвующее уведомление?
И оно и копия с него есть в вашем банке в РФ?

[Александр В]

В дополнении к VladValencia, который на мой взгляд всё объяснил как и что нужно испанскому банку, хочу добавить что перевод крупных сумм из Российского банка также обязательно контролируется российским финмониторингом. Поэтому, если вы кладёте или переводите с другого счета на счёт в российском банке крупную сумму, то будьте готовы также предоставить им документы о происхождении денег. Если эти деньги там уже давно лежат или вернулись с депозита, то вопросов возникнуть не должно.

[Афанасьев Сергей]

Попробуйте использовать систему Вестерн Юнион для мелких переводов со своего счёта на свой счёт. При переводе система потребует представления документов подтверждающих статус и адреса отправителя, а так же получателя. Что потребует банк в Испании одному богу известно. Могут потребовать снять трусики и предъявить ...