Сдаешь в российскую налоговую заполненное уведомление об открытии счета в зарубежном банке (форму найди в интернете), 1 экземпляр для них, второй для себя и ксерокопию своего контракта с банком. Кажется ещё нужна ксерокопия загранпаспорта.EvgHmel писал(а):Всем привет)
Несколько раз мельком этот вопрос на форуме встречался, кто нибудь по практике применения может подсказать - чего от нас родина хочет? Форма уведомления - понятно, сделаю и подам, как только будет номер счета в Испании (хотя, может и не надо, если уезжать будем ...навсегда)? Для резидентов и нерезидентов есть разница - что мониторят, как платежи со счета в РФ на счет в Испании проходят (подтв.док и тд) ?
Простой поиск по форуму на слова закон о валютном регулировании даёт несколько тем..выбирайте читайте и там можно вопросы задать если не понятно.EvgHmel писал(а): Вопрос был скорее про то, что делают с этой инфой наши «органы”, есть ли ограничения по какой-то годовой сумме оборота , надо ли кроме этой справки ещё какую-то отчетность нашим сдавать?
влетит мну сщас от Антонио 
После того, как ты "заложил" свой счет в зарубежном банке нужно ежегодно сдавать декларацию по движению денег на этом счете. По крайней мере до тех пор, пока являешься налоговым резидентом РФ. Далее уже всё индивидуально. Налоговики имеют право потребовать подробную выписку с банковского счета с нотариально заверенным переводом. С каких сумм начинается их интерес, я думаю тебе никто сейчас не скажет. Я думаю, что это может зависеть в том числе и от региона твоей регистрации в РФ. Если были внешние поступления на счет от третьих лиц, то налоговики будут ждать отражения этих сумм в 3-НДФЛ и уплате соответствующих налогов.EvgHmel писал(а):Да, спасибо) это примерно понятно. Вопрос был скорее про то, что делают с этой инфой наши «органы”, есть ли ограничения по какой-то годовой сумме оборота , надо ли кроме этой справки ещё какую-то отчетность нашим сдавать?
А что уже близким родственникам запретили переводить без уведомлений всяких?EvgHmel писал(а):Ну на самом деле, так ничего и не понятно. В ветках куча страниц с инфой 15-17 года, свежее все - в основном обсуждение особождения НЕрезиденотов от отчетности в банки РФ.
Как говорили некоторые форумчане - нет ни правоприменительной практики, ни опыта.
Открыть счет и предоставить уведомление в ИФНС - обречь себя на невидимое око родины.
Не предоставить - не разрешат делать перевод себе со своего же счета.
Хм... буду думать. Уведомление, скорее всего подам. Ну а там тоже буду ждать той самой "практики". Оборот, думаю надо показывать, естественно, минимальный. Хотя тоже вот - А если работа нашлась в Испании легальная и мне на этот Испанский счет поступления идут - отчитайся и за них?! ...короче, читаем, пишем, опять читаем
По закону- можноIneo писал(а): А что уже близким родственникам запретили переводить без уведомлений всяких?
В частности в Москве, контракт и ЗП не требуетсяАлександр В писал(а): Сдаешь в российскую налоговую заполненное уведомление об открытии счета в зарубежном банке (форму найди в интернете), 1 экземпляр для них, второй для себя и ксерокопию своего контракта с банком. Кажется ещё нужна ксерокопия загранпаспорта.
А спецдекларация то тут при чем? Она нужна была тогда, когда была амнистия. Мне кажется, что она сейчас не актуальна совсем.Altamira писал(а):В Москве в налоговой ничего не требовали: 4 листа декларации с указанием "ноль" приложенных документов, адрес недвижимости и номер счета в банке. Бланк спецдекларации есть на сайте налог ру.
Амнистия еще актуальна до конца этого года.Александр В писал(а):А спецдекларация то тут при чем? Она нужна была тогда, когда была амнистия. Мне кажется, что она сейчас не актуальна совсем.Altamira писал(а):В Москве в налоговой ничего не требовали: 4 листа декларации с указанием "ноль" приложенных документов, адрес недвижимости и номер счета в банке. Бланк спецдекларации есть на сайте налог ру.
И что теперь всем кто ранее себя не сдал налоговой в РФ - теперь надо сдаваться ?Александр В писал(а):Да, действительно продлили. Второй этап подачи спецдеклараций с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.
Она подаётся теми, кто хочет задекларировать свои счета, открытые до 1 января 2018 года, в том числе не на себя, а на номинального владельца и освободится от ответственности за поздно поданную декларацию (уведомление) об открытии этого счета, а также освободится от ответственности по валютным операциям, совершенным по этому счету.
Подача спецдекларации не отменяет обязанности подать уведомдение об открытии счета зарубежом. Она освобождает от ответственности за пропуск сроков подачи такого уведомления.
Сама темку создала, сама отвечаюАлександр В писал(а):Да, действительно продлили. Второй этап подачи спецдеклараций с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.
Она подаётся теми, кто хочет задекларировать свои счета, открытые до 1 января 2018 года, в том числе не на себя, а на номинального владельца и освободится от ответственности за поздно поданную декларацию (уведомление) об открытии этого счета,а также освободится от ответственности по валютным операциям, совершенным по этому счету.
Подача спецдекларации не отменяет обязанности подать уведомдение об открытии счета зарубежом. Она освобождает от ответственности за пропуск сроков подачи такого уведомления.
А разве подача спецдекларации не является в том числе и уведомлением об открытии счета? Ведь номер счета в ней указан, дата открытия тоже. Данные в компьютер внесены. В налоговой больше ничего не требовали.....Александр В писал(а):Да, действительно продлили. Второй этап подачи спецдеклараций с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.
Она подаётся теми, кто хочет задекларировать свои счета, открытые до 1 января 2018 года, в том числе не на себя, а на номинального владельца и освободится от ответственности за поздно поданную декларацию (уведомление) об открытии этого счета, а также освободится от ответственности по валютным операциям, совершенным по этому счету.
Подача спецдекларации не отменяет обязанности подать уведомдение об открытии счета зарубежом. Она освобождает от ответственности за пропуск сроков подачи такого уведомления.
Ну во первых в налоговой это редкие ситуации, спецдекларации подают единицы. Девочки в налоговой сами ничего не знают.Altamira писал(а):А разве подача спецдекларации не является в том числе и уведомлением об открытии счета? Ведь номер счета в ней указан, дата открытия тоже. Данные в компьютер внесены. В налоговой больше ничего не требовали.....Александр В писал(а):Да, действительно продлили. Второй этап подачи спецдеклараций с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.
Она подаётся теми, кто хочет задекларировать свои счета, открытые до 1 января 2018 года, в том числе не на себя, а на номинального владельца и освободится от ответственности за поздно поданную декларацию (уведомление) об открытии этого счета, а также освободится от ответственности по валютным операциям, совершенным по этому счету.
Подача спецдекларации не отменяет обязанности подать уведомдение об открытии счета зарубежом. Она освобождает от ответственности за пропуск сроков подачи такого уведомления.
Девочки в налоговых на местах сами ничего не знают. И с незадекларированным счётом можно очень хорошо "попасть". При желании налоговая может раскрутить на большую сумму за недекларирование счета. А с учётом того, что будет автоматический обмен данными между испанской налоговой и налоговой в РФ риски, на мой взгляд, многократно увеличиваются. Я бы на вашем месте выполнил все необходимые требования законодательства РФ, особенно с учётом имеющейся сейчас возможности амнистии. А после того, как вы станете налоговым резидентом Испании, поменял бы номер счёта, подал бы в налоговую РФ декларацию, что ранее открытый счёт зактыт и адьёс.EvgHmel писал(а):Сама темку создала, сама отвечаю
Счет вечной открыла, долго взвешивала надо ли мне идти "сдаваться" и уведомляться. Осуществить большой платеж по безналу мне так и не удалось, светилось там неск. операций на 3 КЕ и 300-500 евро. Поступления на сам счет хочу вносить по карте наликом 1-2 КЕ в мес на месте. Приехала в Мск, пошла в налоговую - ну, думаю узнаю и если что подам. Отмечу, что пошла в свою налоговую, к инспектору, который именно этим занимается.
Спрашиваю - резидент/нерезидент есть разница? Она на меня глаза вылупила и говорит "не знаю". Я спрашиваю - вот, счет открыла, особо операции не планирую. Открывала, чтоб задаток оплатить, надо вас уведосмить? Она в ответ - не знаю)))) И напоследок - говорю, если все-таки надо, но я не подам - ответ меня "пригвоздил" и я ретировалась - типа забейте, оплатите штраф 1 тыс. руб за неподанную декларацию и усе. Как то так. Ушла я и забила
Да хоть миллион процентов. Если не сообщалось ни о счете, ни о движении по нему, как упыри узнают, какова была сумма операции? В общем, все упирается только в наличие активов, до которых они смогут дотянуться. Сообщать ли им добровольно о наличии такого актива в виде зарубежного счета - каждый решает сам.Александр В писал(а): Это может повлечь наложение штрафа от 75% до 100% от суммы операции. Более того, с формальной точки зрения использование на зарубежном счете средств, зачисленных незаконно, влечет штраф в размере до 100% от соответствующей расходной операции. То есть из письма ФНС фактически следует, что если резидент не уведомил налоговые органы о наличии у него зарубежного счета или не подал ежегодный отчет о движении средств по нему, то в худшем случае все операции по счету могут быть обложены штрафом до 200% от суммы оборотов по счету. При этом из письма следует, что для наложения штрафа достаточно факта неуведомления о счете или неподачи отчета по нему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей