Отчетность физлиц России по движению средств на зарубежных счетах

[Ineo]

Ну вот, господа, то, о чем уже обсуждали теоретически, начинает приобретать реальную административную форму - получено письмо из налоговой РФ о необходимости предоставить отчетность по движению средств на зарубежном банковском счете за 1 квартал 2015 года!

Давайте делиться в этой теме информацией по этому вопросу!

[Ineo]

Собственно в связи с этой новостью возникают разные вопросы:

1. Сдавать отчеты должны только резиденты РФ?

2. Если я в 2015 году не собираюсь быть резидентом РФ? Но ведь отчет за 1 квартал, то есть еще нельзя определить резидентом какой страны я буду в 2015.... Как вообще доказывать налоговой, что я нерезидент РФ???

3. Установлена ли уже какая-либо ответственность за не предоставление отчетов?

[Teresa]

Ну вот, господа, то, о чем уже обсуждали теоретически, начинает приобретать реальную административную форму - получено письмо из налоговой РФ о необходимости предоставить отчетность по движению средств на зарубежном банковском счете за 1 квартал 2015 года!

Давайте делиться в этой теме информацией по этому вопросу!

А Вы сообщали в налоговую об открытии счета ранее?

[Семен Петрович]

еще не поздно "закрыть" счет)) максимум попадете на 1-2 отчета по форме, которую они и сами еще не знают, т.к. не прописали ее для физиков еще)) но если по форме юриков - то проще (по моему) апстену убицца))

ну или для ленивых совсем (типо меня) относите сейчас в налоговую уведомление о закрытии счета например 28.12.14г., максимум на чО попадаете штраф за несвоевременное уведомление 1 500 р))
кроме уведомления о закрытии/открытии они не имеют права ничего требовать более))

[Нил]

Из более - менее свежего вот чо нашел
ни чего не понятно

[Ineo]

Ну вот, господа, то, о чем уже обсуждали теоретически, начинает приобретать реальную административную форму - получено письмо из налоговой РФ о необходимости предоставить отчетность по движению средств на зарубежном банковском счете за 1 квартал 2015 года!

Давайте делиться в этой теме информацией по этому вопросу!

А Вы сообщали в налоговую об открытии счета ранее?

Да

[Александр S]

Вот гимор то .....

[Teresa]

Семен Петрович дело говорит Полностью согласна с его предложениями...

[Александр S]

Семен Петрович дело говорит Полностью согласна с его предложениями...

Так то оно так......если не переводишь деньги через банк рф. Да и при уведомлении о закрытии счета наверняка какие нибудь подтверждения потребуются

[Нил]

Вот гимор то .....

Да вобщем то все как обычно - "куда не целуй - везде жопа!"
В России это...
В Испании тоже хрень с банками...
Опять нужна словянская смекалка

[Семен Петрович]

Семен Петрович дело говорит Полностью согласна с его предложениями...

прифет слатткая))

так я просто рассказываю как сам делал)) тока я чуть раньше провернул эту мутотень)

старый счет (о котором раша-налого знает) закрыл - а с новыми циферками тамже открыл + забыл уведомить))

я так то и архивы свои топлю раз год.......... вроде грил об этом приеме дета в другой теме)) я кароче знаю этих козлов не по наслышке)) и принимаю меры которые их обескураживаюд)) и, не держу в себе)) ......... что странно............))

[Семен Петрович]

Так то оно так......если не переводишь деньги через банк рф. Да и при уведомлении о закрытии счета наверняка какие нибудь подтверждения потребуются

на данный момент (в соответствии с букАвой закона) ничего, кроме уведомления))

[Александр S]

Семен Петрович дело говорит Полностью согласна с его предложениями...

прифет слатткая))

так я просто рассказываю как сам делал)) тока я чуть раньше провернул эту мутотень)

старый счет (о котором раша-налого знает) закрыл - а с новыми циферками тамже открыл + забыл уведомить))

я так то и архивы свои топлю раз год.......... вроде грил об этом приеме дета в другой теме)) я кароче знаю этих козлов не по наслышке)) и принимаю меры которые их обескураживаюд)) и, не держу в себе)) ......... что странно............))

Ну так новый счет ты открыл, пришел в банк переводить на него деньги, а в банке попросят уведомление об открытии этого счета. Как быть?
Можно переводить на другое физ лицо за границей?

[Семен Петрович]

Ну так новый счет ты открыл, пришел в банк переводить на него деньги, а в банке попросят уведомление об открытии этого счета. Как быть?

на данный момент на этот "не засвеченный" счет мне могут перевести деньги родственники) но! ето ПАЛЕВО))

незасвеченный счет для коммуналки в основном) наликом закинуть на него бабла будучи в испании самому или близким трабла разве?)

[Александр S]

Ну так новый счет ты открыл, пришел в банк переводить на него деньги, а в банке попросят уведомление об открытии этого счета. Как быть?

на данный момент на этот "не засвеченный" счет мне могут перевести деньги родственники) но! ето ПАЛЕВО))

незасвеченный счет для коммуналки в основном) наликом закинуть на него бабла будучи в испании самому или близким трабла разве?)

Ситуации у всех разные.

[Ineo]

Ну так новый счет ты открыл, пришел в банк переводить на него деньги, а в банке попросят уведомление об открытии этого счета. Как быть?
Можно переводить на другое физ лицо за границей?

Пока прокатывает через близких родственников и супругов!

[Артур.]

Петрович, это не тяжкая, максимум до шести. По УДО через три откинешься. Не ссы...

[Семен Петрович]

Петрович, это не тяжкая, максимум до шести. По УДО через три откинешься. Не ссы...

от чем мне ти нравишьсо......... одноглазий)) ти сцуко похож на меня))

[haber]

Вчера друган говорил мне, что самое пакостное в том, что могут потребовать предоставлять отчет по движению средств Раз в Три месяца.Технически предоставлять каждый квартал выписку из испанского банка + пересылка доков в Рф + обязательный нотариально заверенный перевод этой самой выписки. Головняк ....
одно пока радует: не прописано юридически и не принято, пока, официально - как же это реально осуществлять.
будем как хитрый лис - "мочить капканы"

[Sansara]

Ну какие "нотариально заверенные"? Кто это читать и проверять будет? Уже давно вся отчетность в электронном виде предоставляется, только так что-то можно проконтролировать. Смысл-то обнаружить источник дохода, а не просто заставить мучится.