В Испании за этим строго следит CNMV (Национальная комиссия по рынку ценных бумаг). У них на сайте есть два главных «черных списка» и один «белый».
1. Белый список: реестр авторизованных компаний
Если испанская компания легальна, она обязана быть на сайте cnmv.es в разделе Consultas a los Registros Oficiales.
Введите название компании в поле Denominación. Если у вас есть CIF (номер, начинающийся с буквы, например, B-12345678), это еще лучше, поскольку он уникален и не позволит мошенникам спрятаться за похожим именем.
Важно: С 2025–2026 года для крипто-проектов действует особый реестр Registro de Proveedores de Criptoactivos (PSC).
Если компания предлагает услуги с криптой в Испании, она должна быть именно в этом списке.
- CNMV Национальная комиссия Испании по рынку ценных бумаг
- 432 просмотра фото
2. Черный список: поиск по предупреждениям (Advertencias)
Это список компаний, на которые уже жаловались или которые работают без лицензии.
Где искать: раздел Advertencias de la CNMV.
Просто введите название. Если компания там есть - бегите, не оглядываясь
Там же можно увидеть предупреждения от регуляторов других стран Европы.3. Прямая линия для сомневающихся
Если сайт кажется сложным, у CNMV есть бесплатный номер телефона для инвесторов:
900 535 015 Можно просто позвонить и спросить: ¿Esta entidad está autorizada? (Эта организация авторизована?).Если компания прикрывается тем, что она «международная и зарегистрирована в офшоре» - это на 99% ловушка. По испанским законам, любая фирма, рекламирующая финансовые услуги жителям Испании, должна иметь авторизацию CNMV.
Золотое правило Трех НЕТ:
НЕТ в реестре CNMV - не даем деньги.
НЕТ офиса в Испании (только сайт и WhatsApp) - не даем деньги.
НЕТ внятного договора на испанском - не даем деньги.