Проверяет ли Seguridad Social Испании все банковские счета клиента?

[gasad]

Приветствую!
В Seguridad Social в Испании в базе есть данные счёта, который проверяется для решения выплаты соц. помощи, но в том же банке, есть ещё один дополнительный номер счёта. Вопрос: SS имеет право проверить все счета клиента банка? Банк даёт ему такое разрешение, или SS имеет доступ только к тому счёту, что указан в базе данных?
Надеюсь, сумел сформулировать вопрос)
Кто то знает что то, по этому поводу?
Спасибо большое за ответы!

[Antonio B]

Приветствую!
В Seguridad Social в базе есть данные счёта, который проверяется для решения выплаты соц. помощи, но в том же банке, есть ещё один дополнительный номер счёта. Вопрос: SS имеет право проверить все счета клиента банка? Банк даёт ему такое разрешение, или SS имеет доступ только к тому счёту, что указан в базе данных?
Надеюсь, сумел сформулировать вопрос)
Кто то знает что то, по этому поводу?
Спасибо большое за ответы!

На то она и SS Если поинтересуется в казначействе/налоговой -всё может быть.

Ежегодно банковские учреждения представляют форму 196 : Годовой сводный информативный отчет об удержаниях и промежуточных доходах по доходам от движимого капитала и доходам, полученным от возмещения, полученного со счетов во всех видах финансовых учреждений. На основе этой модели получаются фискальные данные, относящиеся к этим декларациям, которые появляются в проекте Казначейства в кампаниях по подоходному налогу с физических лиц.

Форма 196. Информационная декларация. Годовая сводка удержаний и промежуточных доходов/и нерезидента/ по доходам от движимого капитала и доходов, полученных от возмещения, полученного со счетов во всех видах финансовых учреждений.
https://www.iberley.es/formularios/mode ... 96&noIndex

ПОЛУЧАТЕЛИ
Кредитные учреждения и другие организации, которые в соответствии с действующими нормативными актами занимаются банковским или кредитным оборотом, должны будут представлять ежегодный информационный отчет обо всех счетах, открытых в указанных организациях или предоставленных ими от третьих лиц в учреждениях, расположенных на территории Испании или за ее пределами.

Какая информация хранится у Казначейства о моих банковских счетах
https://www.iberley.es/revista/informac ... carias-383

[gasad]

Если я правильно понял из последней статьи, банки должны предоставить отчёт в налоговую, при ряде условий, и получается, что SS напрямую от банка не собирает информацию, а с налоговой, которая уже в свою очередь получает эти данные от самого банка при, например 1. Операции с банкнотами в 500 евро. 2. Операции с суммами более 10000 и т.д. Меня как раз интересует вопрос транзакции в сумме 10000, не более, через второй счёт. Не хотелось бы чтобы данные попали в SS.

[Antonio B]

для решения выплаты соц. помощи главный критерий -отсутствие дохода , любой природы, выше , чем € 712.50 / месяц (это текущая крышка в 2021 году).
Не факт что вы сможете спрятать что то на втором счёте, все ваши денежки видны/или станут скор видны/ как через стекло для фин.учреждений, как бы не хотелось.

ну и самый мягкий пример:
Статья 33. Порядок возмещения неправомерно полученных пособий.
1. Если работник ненадлежащим образом получает пособие по безработице или...
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-8124

[gasad]

Ну, у нас уже почти год как нет такого дохода в 700 евро. Мы как началась пандемия потеряли работу и поступления были только Ерте меньше 500 евро. У нас тут в основном всё на туристах держалось. В общем, ситуация такая, с одной стороны нам обещают минимум виталь, т.е. в ближайшее время должно прийти и это для нас будет хорошая поддержка, не хотелось бы потерять. А с другой стороны, мы хотим родителям помочь купить здесь недорогую квартирку, и так как у них ни резиденции, ни испанского счёта, думали помочь им пропустив деньги через наш испанский счёт и оформить куплю пока на моё имя (со своего личного иностранного счёта, куда перенаправят сначала родители, на мой же личный счёт в Испании. По 10 000 через 2 месяца без проблем, как сказали в банке. Но получается, если мы так поможем им, то сами потеряем возможность с соц. выплатой ... тогда жаль конечно.

[gasad]

В одной статье читал, если я правильно понял, что, при этой помощи, можно иметь активы на 16 000 ... вроде. Не слышали об этом?

[Antonio B]

В одной статье читал, если я правильно понял, что, при этой помощи, можно иметь активы на 16 000 ... вроде. Не слышали об этом?

Получать субсидии могут те кто 2019 и прошлом году не получили прибыль от своей экономической деятельности в размере более 30 000 евро.
Естественно вы их не получили, а то что получили истратили. Если бы они у вас уже были, а то вдруг не откуда появляется на счёте кругленькая сумма. Откуда? Сумеете подтвердить законное происхождение, хоть мильон да ради бога.

Помощь самозанятым в Валенсийском сообществе
https://www.ideas.upv.es/ayudas-a-auton ... -a-las-9h/

Общие субсидии.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977