Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

[Antonio B]

Я мел в виду отсюда из Испании, счета резидента Испании в РФ сливают или нет?
Раньше вроде не сливали

Если верить источникам:
Финансовые организации теперь обязаны определять налоговую резиденцию владельцев счетов, а также проверять информацию: имя владельца (владельцев) счета, сальдо и т.д. Счета подлежат блокировке, если в течение 90 дней владелец не представит всю необходимую информацию. С 2017 г. все банки Европейского союза работают в системе автоматического обмена финансовой информацией. Если ранее банки предоставляли информацию о своих клиентах только на основании судебных запросов, то сегодня речь идет уже об автоматическом обмене и многостороннем сотрудничестве.

https://sydorenkolawyers.com/2018/01/15 ... ormatsiey/

Как на самом деле Я не переживаю у нас всё в мешках, мешки под глазами, а у тебя и подавно всё в горшочках

[ТЛВ]

Я мел в виду отсюда из Испании, счета резидента Испании в РФ сливают или нет?
Раньше вроде не сливали

Финансовые организации теперь обязаны определять налоговую резиденцию владельцев счетов... https://sydorenkolawyers.com/2018/01/15 ... ormatsiey/

о, я знаю, кто это пишет

пару лет назад нужно было самому подписать бумагу (чей ты резидент, т.е. сам определяет человек)
если - не испанский - обязаны сообщать, если испанский - нет (если ничего не поменялось с тех пор)

[kipling]

Куда налоговая пошлёт уведомление о штрафе, если нет регистрации в РФ?

[Александр В]

Куда налоговая пошлёт уведомление о штрафе, если нет регистрации в РФ?

Пошлют судебным приставам, они заведут дело, которое будет висеть в базе до твоего появления где-нибудь на территории РФ. И если прилетишь в РФ, то вспомнят тебя, когда улетать будешь. Вот там то и возьмут тебя тёпленького

[kipling]

Куда налоговая пошлёт уведомление о штрафе, если нет регистрации в РФ?

Пошлют судебным приставам, они заведут дело, которое будет висеть в базе до твоего появления где-нибудь на территории РФ. И если прилетишь в РФ, то вспомнят тебя, когда улетать будешь. Вот там то и возьмут тебя тёпленького

Те об изменении резиденции тоже надо сообщать? А как ?

[Eugene70]

Куда налоговая пошлёт уведомление о штрафе, если нет регистрации в РФ?

1. Есть ли в РФ недвижимость? Работа?
2. Как удалось сняться с регистрации (основание)?
3. Есть ли счета в банке в РФ?
4. Есть ли доверенное лицо в РФ?
5. Есть ли информация о адресе для связи в налоговой?
6. Есть ли личный кабинет налогоплательщика?

Это чтобы ответить на вопрос куда пойдет уведомление.

Сначала уведомление о расследовании административного правонарушении с указанием исполнителя, потом постановление о вынесении штрафа, потом требование оплатить, потом только приставы. Если сумма штрафа меньше 500 рублей, то через три года. Причем последние, без адреса регистрации, могут налоговую вежливо послать лесом.

[kipling]

Куда налоговая пошлёт уведомление о штрафе, если нет регистрации в РФ?

1. Есть ли в РФ недвижимость? Работа?
2. Как удалось сняться с регистрации (основание)?
3. Есть ли счета в банке в РФ?
4. Есть ли доверенное лицо в РФ?
5. Есть ли информация о адресе для связи в налоговой?
6. Есть ли личный кабинет налогоплательщика?

Это чтобы ответить на вопрос куда пойдет уведомление.

1. Нет. Пенсия
2. Листок убытия с новым ПМЖ -Испания
3. Есть
4. Нет
5. Тел и э/ почта
6. Нет

[Eugene70]

Куда налоговая пошлёт уведомление о штрафе, если нет регистрации в РФ?

1. Есть ли в РФ недвижимость? Работа?
2. Как удалось сняться с регистрации (основание)?
3. Есть ли счета в банке в РФ?
4. Есть ли доверенное лицо в РФ?
5. Есть ли информация о адресе для связи в налоговой?
6. Есть ли личный кабинет налогоплательщика?

Это чтобы ответить на вопрос куда пойдет уведомление.

1. Нет. Пенсия
2. Листок убытия с новым ПМЖ -Испания
3. Есть
4. Нет
5. Тел и э/ почта
6. Нет

Вас в принципе не за что штрафовать. Если речь идет о ошибке системы (а это вполне вероятное событие) или о старом нарушении, то налоговая будет пытаться отправлять документы по последнему известному адресу, т.е. по тому, откуда Вы убыли. Надлежащим уведомлением в суде это считаться не будет, но оспорить штраф будет непросто. Вы можете не узнать о штрафе, вплоть до списания денег с Вашего счета.

1. Какой Ваш адрес значится в банке? По договору банковского счета, Вы, возможно, обязаны уведомить банк.
2. Какой адрес числится за Вами в ПФРФ? Испанский или российский?

[Александр В]

Кстати да, налоговая не должна, но может, а приставы могут запросто списать деньги (штраф) с твоего российского счета.
Налоговая не знает и не должна сама узнать о том, что ты не живёшь в РФ. Если испанский счёт был ранее задекларирован, то рекомендую как-то связаться с российской налоговой для уведомления её о том, что у тебя теперь нет обязанности подавать декларации о движении денег на нём.

Недавно в Москву по адресу регистрации сына пришло уведомление из налоговой "о месте рассмотрения дела об административном правонарушении". Я созвонился с инспектором, оказалось что они ждали и не дождались его декларации о движении денег на испанском счете. Я договорился с инспектором, что супруга, которая на тот момент была в Москве отнесёт ей копию загранпаспорта сына, по которому видно что он два года назад уехал из РФ, она у себя в системе поставит галочку и больше они по этому вопросу нас беспокоить не будут.

[kipling]

[quote="Eugene]

Вас в принципе не за что штрафовать. Если речь идет о ошибке системы (а это вполне вероятное событие) или о старом нарушении, то налоговая будет пытаться отправлять документы по последнему известному адресу, т.е. по тому, откуда Вы убыли. Надлежащим уведомлением в суде это считаться не будет, но оспорить штраф будет непросто. Вы можете не узнать о штрафе, вплоть до списания денег с Вашего счета.

1. Какой Ваш адрес значится в банке? По договору банковского счета, Вы, возможно, обязаны уведомить банк.
2. Какой адрес числится за Вами в ПФРФ? Испанский или российский?[/
В банке и в ПФР значится бывший российский. Уведомление о ПМЖ в МВД принять отказались- " ну и уезжайте"
Испанский адрес в ПФР могут узнать через год.

[Jnker]

Что-то тов .киплинг засуетился а ?

[kipling]

Что-то тов .киплинг засуетился а ?

А разве из предыдущей переписки это не ясно? Стал резидентом Испании, закрыл нерезидентские счета и выясняю необходимые дальнейшие действия

[olja_88]

Подскажите, в каких случаях взимается оборотный штраф? Будет ли нарушением, влекущим оборотный штраф перевод со своего российского счета на свой счет в испанском банке? Или в таком случае будет только штраф за неуведомление и непредставление отчетности? С испанского счета только оплата страховки идет и несколько небольших разовых переводов

[olja_88]

Подскажите, в каких случаях взимается оборотный штраф? Будет ли нарушением, влекущим оборотный штраф перевод со своего российского счета на свой счет в испанском банке? Или в таком случае будет только штраф за неуведомление и непредставление отчетности? С испанского счета только оплата страховки идет и несколько небольших разовых переводов

[kipling]

Подскажите, в каких случаях взимается оборотный штраф? Будет ли нарушением, влекущим оборотный штраф перевод со своего российского счета на свой счет в испанском банке? Или в таком случае будет только штраф за неуведомление и непредставление отчетности? С испанского счета только оплата страховки идет и несколько небольших разовых переводов

Оборотный штраф взымается при нарушении валютного законодательства. Ваша ситуация под это не подпадает, если не подпадают "разовые" переводы.

[olja_88]

А есть на форуме те, кто попадали под штраф за неуведомление или несвоевременное уведомление?

[Antonio B]

А есть на форуме те, кто попадали под штраф за неуведомление или несвоевременное уведомление?

Спасибо за беспокойство, ну это вряд ли. У нас все своевременно и регулярно :pioner: :pioner: :pioner:
Слышал что в 18-19 годах налоговая по этому поводу проводила действия только с юр.лицами. С физ. лицами была только инфа и назидательные рекомендации/пока обкатывают процесс/.
Знакомый в прибалтике в прошлом году получил на адрес предприятия и его имя вопросительное письмо из налоговой. И только своевременное подключение юриста, уведомление и представление отчёта помогло избежать последствий связанных с нарушением валютного и налогового законодательства.
Автоматический обмен действительно работает между банками и налоговой, но как я понял налоговые между собой не в курсе опер.событий.
Уведомление об открытии счета в иностранном банке.
https://gidprava.ru/accounting/uslugi/i ... eign-bank/
Как уведомлять, в какие сроки отчитываться, таблица действий с заруб. счетом, штрафы, последствия, комментарии.

[Александр В]

Я в прошлом году опоздал с предоставлением отчёта о движении денег по ранее задекларированного счету. Перед новым годом инспектор позвонил и пригласил приехать для составления протокола об административном нарушении. Так как у меня опоздание менее 10 дней, то по КОАП это предупреждение или штраф от 300 до 500 руб. Не поехал естественно, сказал чтобы без меня решали Недавно по домашнему адресу в Подмосковье пришло первое письмо о времени рассмотрения моего дела. Это так себя ведёт налоговая в подмосковных Химках.

[kipling]

Те дело будет рассматриваться в суде и справку о несудимости уже не дадут?!

[Eugene70]

Те дело будет рассматриваться в суде и справку о несудимости уже не дадут?!

Административное наказание в справку о (наличии) отсутствии судимости и (или) уголовного преследования не попадет