Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

kipling

Dimitry писал(а):Как правило, на этих фото чужие дорогие дома и авто. Русские любят понтонуться!

Тем приятнее будет сообщить

Юрий Федорович

...на счёт "Сабаделя", подтверждаю . Не хотят гады, даже 100Е взять налом. Попытка перевести через терминал, привела к блокировке счёта.
Все документы, в полном объёме им даны.
Интересно- это только россиян нагибают?

Oxana

Юрий Федорович писал(а):...на счёт "Сабаделя", подтверждаю . Не хотят гады, даже 100Е взять налом. Попытка перевести через терминал, привела к блокировке счёта.
Все документы, в полном объёме им даны.
Интересно- это только россиян нагибают?

Тоже самое произошло с моими клиентами в Ля Кайше.
Думаю, что да. Только с россиянами - не резидентами.

....

Silver_Clash

Юрий Федорович писал(а):...на счёт "Сабаделя", подтверждаю . Не хотят гады, даже 100Е взять налом. Попытка перевести через терминал, привела к блокировке счёта.
Все документы, в полном объёме им даны.
Интересно- это только россиян нагибают?

У меня была другая ситуация, счет не блокировали, но вот зачислять перевод не хотели... Первый раз вернули, второй раз пришлось их прессануть что бы приняли.
Учитывая что они прессуют своих клиентов по национальному признаку, предлагаю вам не стесняться и отвечать тем же самым

После того как я прямым тестом спросил "вы что, ограничиваете права ваших клиентов по национальному признаку не имея на это никакого законного основания?" платеж был зачислен на следующий день

Dimitry

[ "вы что, ограничиваете права ваших клиентов по национальному признаку не имея на это никакого законного основания?" платеж был зачислен на следующий день

[/quote]

Боюсь такую фразу на ломанном английском я не донесу сотруднику испанского банка!
А вообще, они же не отказываются принимать, они просят документ подтверждающий происхождение денег!
Что законно и это даже в Российских банках в договоре есть.

Silver_Clash

Dimitry писал(а):
Боюсь такую фразу на ломанном английском я не донесу сотруднику испанского банка!
А вообще, они же не отказываются принимать, они просят документ подтверждающий происхождение денег!
Что законно и это даже в Российских банках в договоре есть.

Если у тебя англо-говорящий менеджер, он тебя просто обязан понять...
Я лично такие вопросы решаю на испанском, но не устно а по email, что бы вся переписка была сохранена...
Наличными ты тоже можешь ЗАКОННО ввезти деньги, задекларировать и предоставить декларацию как подтверждение... В общем это такое дело, где то адекватные сотрудники, кого то можно убедить, в где то неадекватные и убеждать бесполезно....

Dimitry

Silver_Clash писал(а):
Dimitry писал(а):
Боюсь такую фразу на ломанном английском я не донесу сотруднику испанского банка!
А вообще, они же не отказываются принимать, они просят документ подтверждающий происхождение денег!
Что законно и это даже в Российских банках в договоре есть.
Если у тебя англо-говорящий менеджер, он тебя просто обязан понять...
Я лично такие вопросы решаю на испанском, но не устно а по email, что бы вся переписка была сохранена...
Наличными ты тоже можешь ЗАКОННО ввезти деньги, задекларировать и предоставить декларацию как подтверждение... В общем это такое дело, где то адекватные сотрудники, кого то можно убедить, в где то неадекватные и убеждать бесполезно....

Вернулся в Россию на днях из Испанщины!
ТАК ВОТ, что касается Сабаделля, приняли у нас налик в Эстепоне, без слов. Ни документов, ни происхождения на немалые 1000 евр не спросили!
Поблагодарили, мол приходите ещё докладывайте!!!!

Nemo1966

Наличными ты тоже можешь ЗАКОННО ввезти деньги, задекларировать и предоставить декларацию как подтверждение... В общем это такое дело, где то адекватные сотрудники, кого то можно убедить, в где то неадекватные и убеждать бесполезно....

Вот с этого момента можно подробнее!Если я собираюсь продать 2 машины в Москве получаю грубо 25 штук то как это задекларировать и ввезти налом в Испанию?И могу потом с этой декларацией положить деньги на счет без всяких вопросов в банке?

serg

Кроме декларации по форме S1 банк может запросить иные сведения,
например
1) выписку из банка в Рф, которая подтверждает снятие наличных со счета в РФ
2) справку о покупке валюты
3) договор купли-продажи а/м (если речь идет о продаже а/м) и тд

были прецеденты, когда одной декларации S1 недостаточно, хотя раньше хватало

Nemo1966

А где ее взять эту декларацию S-1 ?

serg

а это декларация, которую Вы заполняете на испанской таможне называется форма S1)

Александр В

Так как требования в разных отделениях разные, то лучше спросить об этом в своем отделении банка, что они потребуют и в каком виде. Если договор купли-продажи, например, то как и кем должен быть выполнен его перевод. И т.п.
К перечисленным документам нужно еще обязательное декларирование на Российской таможне при вывозе. Без декларации можно вывозить из РФ не более эквивалента 10к долларов, т.е. около 8500 евро.
Мне кажется, что проще и безопаснее безналом будет перекинуть, чем тратиться на все эти переводы и трясти на всех таможнях у всех на виду пачками валюты.

serg

по переводам требование, как правило, одно - традуктор хурадо

vsevolodufa

или на английском

serg

vsevolodufa писал(а):или на английском

на английском могут не взять - да и согласитесь странно выглядит договор кп а/м в Рф составленный на английском языке)))

Imart

Я в Bankia просто засовываю налик через терминал с приемом купюр. Ни разу не было проблем. Тьфу-тьфу.

TMP

Imart писал(а):Я в Bankia просто засовываю налик через терминал с приемом купюр. Ни разу не было проблем. Тьфу-тьфу.

А речь о суммах какого порядка? ну там 1-5-10-20-50? А то я вот тоже засовываю, и все гадаю, когда счет заблочат.

Александр В

Мне в BBVA сказали, что через банкомат я могу внести 1К, а через кассу 10К в месяц, если без таможенной декларации. Если с таможенной декларацией на ввод наличных и объяснением о происхождении денег, то хоть 10 лямов
Пока весной ездил, вносил каждый месяц через кассу по 10К - сначала снимал с двух Тинькофских евровых карт в пределах месячного лимита по 5К в их же банкоматах, потом вносил в кассу. Проблем не было.

А Сабадель да... лютует

mallorga

Так и не было проблем, не большими суммами вносить деньги на счет. Только при покупке недвижимости у банка, надо будет объяснить каждый евро внесенный налом.

TMP

Мне Банкиа сказал, что вносить, хоть в банкомат, хоть в кассу можете сколько угодно нала (ограничение на одну операцию - 1 тысяча при взносе по номеру счета, 3 тысячи при взносе на счет карты). Но мы вправе потребовать подтверждающие документы. Пороги, к сожалению, не указали... Было бы куда проще, если бы было известно. Так что пока хожу раз в две недели, делаю одну операцию. Посмотрим, насколько хватит...