Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов за границей в Испании

[Alex93]

Это может повлечь наложение штрафа от 75% до 100% от суммы операции. Более того, с формальной точки зрения использование на зарубежном счете средств, зачисленных незаконно, влечет штраф в размере до 100% от соответствующей расходной операции. То есть из письма ФНС фактически следует, что если резидент не уведомил налоговые органы о наличии у него зарубежного счета или не подал ежегодный отчет о движении средств по нему, то в худшем случае все операции по счету могут быть обложены штрафом до 200% от суммы оборотов по счету. При этом из письма следует, что для наложения штрафа достаточно факта неуведомления о счете или неподачи отчета по нему.

Да хоть миллион процентов. Если не сообщалось ни о счете, ни о движении по нему, как упыри узнают, какова была сумма операции? В общем, все упирается только в наличие активов, до которых они смогут дотянуться. Сообщать ли им добровольно о наличии такого актива в виде зарубежного счета - каждый решает сам.

[Alex93]

Да, спасибо) это примерно понятно. Вопрос был скорее про то, что делают с этой инфой наши «органы”, есть ли ограничения по какой-то годовой сумме оборота , надо ли кроме этой справки ещё какую-то отчетность нашим сдавать?

После того, как ты "заложил" свой счет в зарубежном банке нужно ежегодно сдавать декларацию по движению денег на этом счете. По крайней мере до тех пор, пока являешься налоговым резидентом РФ. Далее уже всё индивидуально. Налоговики имеют право потребовать подробную выписку с банковского счета с нотариально заверенным переводом. С каких сумм начинается их интерес, я думаю тебе никто сейчас не скажет. Я думаю, что это может зависеть в том числе и от региона твоей регистрации в РФ. Если были внешние поступления на счет от третьих лиц, то налоговики будут ждать отражения этих сумм в 3-НДФЛ и уплате соответствующих налогов.

[kipling]

Только для резидентов РФ

Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/05/03/2019 ... 06e35338f8

[EvgHmel]

Мне кажется, это больше про офшоры и вывод капитала, легализацию доходов и пр. И "пороговые" значения вряд ли начинаются с каких-нибудь 20-30 тыс евро. Но, с другой стороны, как это у нас и бывает - того, кто слил мильон - пожурят и отпустят, а другой со своими копейками будет объявлен страшным укрывателем дохода, оштрафован и лишен всего (утрирую).

[VladimirGT]

Мне кажется, это больше про офшоры и вывод капитала, легализацию доходов и пр. И "пороговые" значения вряд ли начинаются с каких-нибудь 20-30 тыс евро. Но, с другой стороны, как это у нас и бывает - того, кто слил мильон - пожурят и отпустят, а другой со своими копейками будет объявлен страшным укрывателем дохода, оштрафован и лишен всего (утрирую).

Вполне возможно и такое. Кто ворует рубли - тот сидит за тех кто своровал миллиарды..
А вообще будем посмотреть...

[pescador]

Позвольте вставить свои 5 копеек.
Судя по тому, что сейчас происходит со сбором налогов в России, как они собираются, какие методы применяются, я бы рисковать не стал и счет зарегистрировал. Но тут, само собой, все индивидуально. Я не знаю, отменили ли уже срок давности по налоговым преступлениям. Если еще нет, то отменят, можно не сомневаться. Ведь раз об этом заговорили - значит сделают. А это значит, что через нное количество лет, вам могут припомнить незначительное нарушение в прошлом, наложить штраф и пеню. И сумма может оказаться астрономической.

[EvgHmel]

Всем привет, 100 лет не была, но пришла так сказать, по делу, предупредить. Помню тут в ветке переживания и обсуждения по поводу того, надо или не надо подавать уведомления по движению денег на исп. счете, и вот тут на днях озадачили моих стариков в РФ. У них в Испании на их имя квартира, ну и счет в банке соответственно. Доходов особо не было, хотя квартира сдавалась регулярно (меньше 600 тыс в год). Резидентами Испании они не стали, подавали все декларации.Тк вроде бы с Испанией был обмен финанс.операциями, справку об оборотах на этих счетах им было сдавать не нужно. Однако, на днях их оштрафовали на 5 тр, за неподачу этой формы (справу об открытии счета они в свое время подали). Так вот, оказывается после известных событий, РФ исключила из списка большинство стран ЕС с которыми осуществляется автоматический обмен фин.информацией (новый перечень -приказ ФНС ЕД-7-17/916 от 30/10/24 и 31/12/2024 он вступил в силу). Соответственно, с одной стороны - ну и пусть не обмениваются, некоторым может и лучше, а с другой стороны - им в 2025 г(!) предъявили, что они должны теперь отчитываться и оштрафовали за ....2019(!) год (это пока отдельная тема, выясняю где акт и тд).
В общем, други - будьте внимательны, кто не подавал таких сведений, у нас как обычно, закон обратную силу имеет.