Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян

Власти Испании заморозили банковские счета россиян, живущих в этой стране, за то, что они вовремя не объяснили происхождение своих капиталов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на валенсийского адвоката Грегорио Фуэнтеса. По словам юриста, речь идет о сотнях человек.

Фуэнтес отметил, что закон, разрешающий требовать у иностранцев право обосновать доходы, вложенные в недвижимость или финансовые активы, был принят в 2010 году, но заработал в 2014-м. Под его действие попадают те, кто не отреагировал на соответствующие просьбы в течение двух-трех месяцев. Фуэнтес также заявил, что требования касаются только лиц, владеющих значительным имуществом.

Пойду щас к банку своему стучать в стекло худенькими кулачками...
Ну как мне мой банкир и говорил, с "копейками" типа 100-200 тысяч до тебя никому интереса нема. А вот ежели миллионы...

_________________
Здесь должна быть какая-нибудь умная мысль )
Y que tengas un muy buen día!

Кроме того, власти сейчас требуют декларацию о наличии за пределами Испании собственности (недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тысяч евро)пишет Deutsche Welle. За утаивание своего зарубежного состояния нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тысяч евро.

повышают типа инвестиционную привлекательность страны?))

таки 90 через 90 удобней)))

_________________
Деньги тут

Не надо постить чего не знаете. Если владеете вопросом то пишите. Этот Закон принят 3 года назад и 50т евро было на то время.

закон, разрешающий требовать у иностранцев право обосновать доходы, вложенные в недвижимость или финансовые активы, был принят в 2010 году, но заработал в 2014-м. Под его действие подпадают те, кто не отреагировал на соответствующие просьбы в течение двух-трех месяцев. Фуэнтес также заявил, что требования касаются только лиц, владеющих значительным имуществом.

кому интересно продолжение, оно тут - http://banks.eu/forum/node/250

Возможно, новость не нова для многих. Для меня информация новая. Наверное в реальности все обстоит иначе, я и вправду не знаю это.
Информацию прочитал на сайте Deutsche Welle.
http://dw.de/p/1EzOh
И немного для себя нового узнал тут http://dw.de/p/1BKdg

Друзья мои!Вы же должны понимать что в России сейчас"амнистия капитала" Сначала выходит инфа что мол выделили деньги на возрат тех кто должен вернуться из за границы потом на рамблере целый день висит вот эта страшилка......Свяжите все это и догадайтесь взаимосвязаны эти новости или нет....Но чуйка чувствует что Алла Борисовна была права" то ли еще будет ой ой ой!"

Все запросы по поводу происхождения денег делаются систематически. Какие проблемы? Все мои клиенты подтверждали в разное время, сейчас вопросов нет. А по поводу декларации доя резидентов - тоже тема старая. Зачем истерить? Ну покажи, что у тебя уже есть. Зато налоги потом взымать не будут.

_________________
О человеке можно судить по тому, как он поступает с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а так же с теми, кто не может дать ему сдачи.

Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен

а ведь и правдО)) чО нового то произошло?) все, абсолютно все мои переводы "висли" в испанских банках, до момента пока я документы им не предоставлял))

вот по этой причине в том числе, и отбили у меня охоту официально бабосы загонять на счет))

кстати)) в отмене подобных ньюансов, подозреваю кроецца огромный инвестиционный потенциал))

_________________
Деньги тут

У меня, при желании сейчас перевести деньги в испанский банк, банк попросил показать откуда доход. Собираю сейчас и перевожу документы для этого действия.

_________________
"Будущее только следствие прошлого. Показывает то, что было, а не то, что будет"

Это разве новинка? Вроде при крупных переводах всегда так было и российские и испанские спрашивали.

_________________

Так вот и говорю - а что нового? Приходит крупная сумма, просят на нее доки. Приходит сумма как обычно каждый месяц - ничего не просят. В общем, страшного нет и не предвидится.

_________________
О человеке можно судить по тому, как он поступает с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а так же с теми, кто не может дать ему сдачи.

Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен

Мне кажется, вопрос не в страшно - нестрашно, а такие запросы имеют место быть? Или нет? Если запросов к соотечествинникам нет, то газетка в сговоре с кем то и клевещет. Если же, такие запросы есть, то инициатор этой компании - Дурак! А деньги из Испании уведут в другие юрисдикции. Что вероятнее всего "очень поможет" испанской экономике.

и шо примечательно))

ни на одном (из мною посещенных) сайтов по продаже недвижки в испании не говорицца насчет того что при получении внж испании вы становитесь налоговым резидентом этой страны))

зато про само внж то как пишут................))

_________________
Деньги тут

Ну и правильно, что не пишут, потому что при получении ВнЖ Вы не становитесь автоматически налоговым резидентом Испании, для того, чтобы стать налоговым резидентом нужно проживать более 183 дней в Испании или иметь в ней центр экономических интересов

_________________
Птицы низко летают не обязательно к дождю. Может им просто легче прицелиться....

Я, конечно, не собираюсь одномоментно обогащать испанский банк крупной суммой... но все-таки... а какие документы могут быть являться основанием принятия решения о законности происхождения капиталов? Может это быть решение суда, после которого должник пришел и отдал мне чемодан наличных?

Вот на "Дойче велле" комментарий к этой новости:


И где, в преамбуле какого закона описан термин "центр экономических интересов". Я где-то читала в форуме, что российского резидента пытались заставить платить налоги с его российского бизнеса по испанским ставкам, посчитав, что его "центр экономических интересов" в Испании, где живет семья.
Я бы семью назвала "центр матримониальных интересов"

Абсолютно правильно заставляли платить так как это требование вытекает из испанского закона b) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél.
http://noticias.juridicas.com/base_dato ... t1.html#a8

_________________
Птицы низко летают не обязательно к дождю. Может им просто легче прицелиться....

Serg, даже если сам бизнесмен в Испании не живет (только семья)?

Из моей практики: 99% моих клиентов имеют ипотеки. А это значит, что на момент предоставления ипотеки - подавался пакет документов. До сегодняшнего дня больше документов не просили.
1% - или открытие счета, или перевод крупных сумм: справки с места работы, 2/3 НДФЛ, для ИП налоговая декларация, договор на продажу дома....... Обходились этими документами по запросу банков.

_________________
О человеке можно судить по тому, как он поступает с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а так же с теми, кто не может дать ему сдачи.

Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен