Движение платежных средств на территории Испании регулируется Приказом EHA 1439/2006. В рамках борьбы с отмыванием капиталов и в целях регулирования денежных потоков установлено, что все физические и юридические лица, действующие от своего имени, или представляющие интересы третьих лиц, обязаны подавать декларацию формы S-1 (Декларация движения денежных средств – Declaración de movimiento de medios de pago).
Декларация наличных денег в Испании производится в следующих случаях:
а) Ввоз в Испанию или вывоз из Испании монет, банкнот и чеков на предъявителя, выпущенных как в национальной валюте, так и в иностранной, а также иных физических или электронных платежных средств, предназначенных к использованию в качестве средств оплаты в сумме, равной или превышающей 10.000 евро на 1 человека в 1 поездку.
б) Движение на территории Испании монет, банкнот и чеков на предъявителя, выпущенных как в национальной валюте, так и в иностранной, а также иных физических или электронных платежных средств, предназначенных к использованию в качестве средств оплаты в сумме, равной или превышающей 100.000 евро. Под «движением» понимается любое изменение места размещения денежных средств за пределами жилья владельца.
Примечания:
Под действие настоящего приказа не попадают именные чеки.
В электронные платежные средства не включаются именные кредитные или дебетовые банковские карты.
Скачать бланк декларации
Итак, что должен делать турист, ввозящий в Испанию сумму свыше 10.000 евро?
При ввозе наличных в Испанию следует предпринять следующие шаги:
После получения багажа перед выходом из зоны прилета необходимо обратится к работнику таможенного контроля Guardia Civil – Aduana (сотрудники в зеленой форме). Практически все сотрудники международных испанских аэропортов говорят на английском языке, так что проблем не возникнет. В крайнем случае, достаточно будет выучить одну фразу на испанском – Declarar dinero (Задекларировать деньги).
Заполнение бланка декларации происходит в отдельном кабинете. Работники таможенного контроля помогут правильно внести всю необходимую информацию. В декларации в обязательном порядке указывается адрес постоянного проживания заявителя, его адрес в Испании, происхождение денежных средств и их назначение.
При заполнении декларации следует обратить внимание на пункт 3.3. В случае если сумма ввоза наличных в Испанию превышает 100.000 евро, отмечаются галочкой два окошка: «Entrada en España» и «Movimiento en España». Если сумма не превышает 100.000 евро, отмечается только «Entrada en España».
После заполнения декларации вы получите на руки один экземпляр, заверенный печатью. Поздравляем, ваши деньги задекларированы! Теперь вы можете без проблем распоряжаться ими на территории Испании: любой банк без проблем произведет зачисление суммы на ваш счет, а нотариус при подписании сделки купли-продажи примет декларацию в качестве документа, подтверждающего легальность происхождения средств расчета.
Рекомендуем иметь при себе Декларацию наличных в Испании в момент совершения любых крупных сделок на территории страны.
Неисполнение обязательство по декларированию денежных средств повлечет за собой определенные санкции: таможенная служба Испании вправе инициировать проверку всей суммы ввезенных средств и наложить штраф на сумму от 600 евро и до половины ввезенной суммы за непредставление декларации о ввозе наличных в Испанию. Если в результате проверки будет установлено, что денежная сумма была ввезена с целью сокрытия, либо в случае невозможности четко установить источник происхождения средств, ввезенные в Испанию наличные будут изъяты полностью.
http://www.espanarusa.com/article.sdf/r ... les/383468
если бы прокатывали отмазки а-ля "сняты с личного банковского счета" или "где взял деньги ? - в тумбочке" никто и никогда не заполнял бы декларации или не волновался при покупке дорогой недвижимости и прочих прелестей жизни , писали бы в любом документе -"деньги дала жена , а она взяла в тумбочке" , но почему то налоговые органы не устраивает такой ответ , не говоря уже о финмониторинге 
а в РФ на таможне как именно это декларирование происходит? тоже просто бумажку заполняешь или все же нужны бумаги подтверждающие источник денег? Справка о покупке валюты пойдет или нужно показать откуда взялись рубли на которые валюта куплена? Опять таки пойдет ли выписка из банка о снятии рублей со счета или нужно показать изначальный источник получения денег? я квартиру продала, может нужно показать договор купли-продажи?
