Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках

[Семен Петрович]

или есть мысля на жену счет открыть и неуведомить раша-налоговую.................. ))

или на левый загран паспорт...............))

[VladimirGT]

ну вот я на данный момент не сообщил о своем загран счете)) и не собираюсь пока))

Забегая вперед, скажу, что «счет за границей» можно иметь и не открывая его формально и тем самым избегая необходимости «стучать» на себя в налоговую. Но об этом – уже в другой раз.

а ета каг?))

АГА вот бы эту тему прокачать !
Интриганул и затаился .... Может еще напишет ?

[Семен Петрович]

......
Интриганул и затаился .... Может еще напишет ?

подозреваю шо это он намекнул мол за отдельную плату))

[VladimirGT]

......
Интриганул и затаился .... Может еще напишет ?

подозреваю шо это он намекнул мол за отдельную плату))

Да, да... если лазейка есть, она проявиться...
Может имел ввиду электронный банк типа ... тут где-то писали... тогда все просто, но ненадежно.

[shumi]

Переводите на свою Российскую карту суммы, которые не интересуют, Российскую налоговую, не спешите
И всё будет тип-топ

[Семен Петрович]

Переводите на свою Российскую карту суммы, которые не интересуют, Российскую налоговую, не спешите
И всё будет тип-топ

да ето то козе понятно)) а вот чу делать с комунальными платежами ..................... сцуко, еслиб не они закрыл бы давно этот счет к епеням))

гонщиГ) еси ти такой вумный скажи мне, авансом моно в ибердролу например тыщи 2 загнать и пусть снимают помалу с лицевого счета типо?))

еще бы в гидроакву, просегур.................... в принципе и все)) налоги моно и самому сподобиццо заплатить))

апятьже с ц у к а лакайша комиссиями одолела....................... как мошка плеть болотная прицепилась и щиплет плеть................щиплет................ вроде по мелочи а обидно сцука))

[Sansara]

Вот уж нет, Семен Петрович, штраф за неуведомление, вроде бы, не большой, да только правовые последствия (конфискация средств) может быть тяжкой.

[Семен Петрович]

ну чтоже................ вижу тока один путь для себя (пака што)) закрываю счет, и арендую банковскую яйчейку в испании)) + договариваюсь с другом/подругом живущим в испании шобы оплачивали мою коммуналку наликом))

отчитываццо перед раша-налоговой - невставляет))

время до конца 16го года есть)) т.к. вроде за 17й если у них срастецца все в 18м ужо начнут подавать)))

[Sansara]

ну чтоже................ вижу тока один путь для себя (пака што)) закрываю к епеням счет, и арендую банковскую яйчейку в испании)) + договариваюсь с другом/подругом живущим в испании шобы оплачивали мою коммуналку наликом))

отчитываццо перед раша-налоговой - невставляет))

время до конца 16го года есть)) т.к. вроде за 17й если у них срастецца все в 18м ужо начнут подавать)))

А какие проблемы-то? Открываете "личный кабинет" (нужно побывать в налоговой и взять код) - и делов-то на копеечку.
Зато не нужно трясти наличкой на таможне.
Я вообще наличные деньги не люблю Еще и банку деньги платить за хранение, вместо того, чтобы они мне

Лучше уж завести в Испании филиал своего предприятия, например, и на полном основании перечислять туда деньги. Или просто открыть аутономо и ни в чем сего не отказывать, покупая все необходимое))
Мой пытливый ум начал дрейфовать в этом направлении.

[Семен Петрович]

А какие проблемы-то? Открываете "личный кабинет" (нужно побывать в налоговой и взять код) - и делов-то на копеечку.
Зато не нужно трясти наличкой на таможне.
Я вообще наличные деньги не люблю Еще и банку деньги платить за хранение, вместо того, чтобы они мне

Лучше уж завести в Испании филиал своего предприятия, например, и на полном основании перечислять туда деньги. Или просто открыть аутономо и ни в чем сего не отказывать, покупая все необходимое))
Мой пытливый ум начал дрейфовать в этом направлении.

ну незнаю)) может у вас в Тюмени и налоговая какаято особенная))) Наши натурально зверье)) Поэтому и не хочу с ними лишний раз встречаться))

а за р/с СЛ, или аутономо будете 4 раза в год отчитывацца перед раша-налоговой)) причем там по полной - с переводами, апостилями итп))

а КЕШ зря вы не любите............)) на кеш я тут себе скидоны выбиваю до 30%)) на стройматериалы))

[Ineo]

Вот уж нет, Семен Петрович, штраф за неуведомление, вроде бы, не большой, да только правовые последствия (конфискация средств) может быть тяжкой.

С этого момента подробней можно? Где предусмотрена конфискация?

[Silver_Clash]

Вот уж нет, Семен Петрович, штраф за неуведомление, вроде бы, не большой, да только правовые последствия (конфискация средств) может быть тяжкой.

С этого момента подробней можно? Где предусмотрена конфискация?

Я так думаю что речь идет про нарушения законодательства о валютном регулировании, то есть о случае когда вы на свой счет за границей зачисляете средства напрямую, минуя российские банки. Законодательство о валютном регулировании предусматривает штраф в виде 75-100% от суммы операции произведенной с нарушением. Если вы на свой испанский счет деньги переводите только из РФ и только безналом ну и соответственно только на свой собственный счет (или родственникам), а не третьим лицам резидентам РФ, то вы ничего не нарушили и вам грозит только штраф за то что про счет не доложили...

[Ineo]

Я так думаю что речь идет про нарушения законодательства о валютном регулировании, то есть о случае когда вы на свой счет за границей зачисляете средства напрямую, минуя российские банки. Законодательство о валютном регулировании предусматривает штраф в виде 75-100% от суммы операции произведенной с нарушением. Если вы на свой испанский счет деньги переводите только из РФ и только безналом ну и соответственно только на свой собственный счет (или родственникам), а не третьим лицам резидентам РФ, то вы ничего не нарушили и вам грозит только штраф за то что про счет не доложили...

Да, это я знаю все, и еще знаю, что срок давности за такие валютные нарушения теперь 2 года, то есть если в 18 году начнется обмен, то операции до 16 года не попадут под эти штрафы... А за 16 год - как повезет!
Административное дело может быть рассмотрено не позднее 2х лет с даты нарушения.

[Silver_Clash]

Я так думаю что речь идет про нарушения законодательства о валютном регулировании, то есть о случае когда вы на свой счет за границей зачисляете средства напрямую, минуя российские банки. Законодательство о валютном регулировании предусматривает штраф в виде 75-100% от суммы операции произведенной с нарушением. Если вы на свой испанский счет деньги переводите только из РФ и только безналом ну и соответственно только на свой собственный счет (или родственникам), а не третьим лицам резидентам РФ, то вы ничего не нарушили и вам грозит только штраф за то что про счет не доложили...

Да, это я знаю все, и еще знаю, что срок давности за такие валютные нарушения теперь 2 года, то есть если в 18 году начнется обмен, то операции до 16 года не попадут под эти штрафы... А за 16 год - как повезет!
Административное дело может быть рассмотрено не позднее 2х лет с даты нарушения.

Просто тут в теме смешалось уже несколько вопросов:
1. Уведомление налоговой об открытии счета - за это нарушения последствия фиксированные и не такие и большие.
2. Нарушения связанные с валютным контролем - 75-100% от суммы операции.

Эти вопросы, они не связаны... И даже если вы "забыли" налоговую уведомить о вашем счете, то нарушения связанные с валютным контролем еще нужно доказать, а для этого нужно иметь массу информации, то есть нужно что бы именно под вас начали копать. Очень сильно сомневаюсь что Испанские банки вот так запросто возьмут и сольют все движения по вашему счету... Для этого и нужен "отчет о движениях по счету" который теперь мы должны раз в год подавать. Получается картина простая: если вы не оперируете многозначными суммами, то вряд ли вами сильно заинтересуются - скорее всего если вы сами себя не заложите, то проблем быть не должно.

Лучше вообще не нарушать - переводите все безналом из РФ и будет вам счастье. Не знаю как в других банках, но в сабаделе, например, нам ничего нарушать не дают, т.к. желают получать все зачисления только безналом и только из РФ.

[Нил]

....и только из РФ.

Почему только из РФ?

[Ineo]

А если Вы продали недвижимость или еще что-то, куда поступят деньги? На испанский счет? - НАРУШЕНИЕ!!! - Штраф 75-100 от суммы.....

[Нил]

В общем всех сдадут

На днях, отметим, стало известно, что российские клиенты латвийских банков начали получать письма с требованием сообщить о своем налоговом статусе. Эти данные Служба госдоходов Латвии (СДГ) обещает передать ФНС России.Идентифицировать своих клиентов банки вынуждены из-за новшеств в местном законодательстве. Как рассказали РБК в пресс-службе СГД Латвии, новые правила кабинета министров страны вступили в силу в январе 2016 года.Там сказано, что все латвийские финансовые учреждения должны определить, с какой юрисдикцией связаны открытые у них счета. Пресс-служба СГД подчеркнула, что это требование распространяется на всех клиентов - а не только на иностранцев или конкретно россиян.Российские владельцы зарубежных счетов рискуют своими сбережениями не только в Латвии, но и во многих других странах. Как напомнила накануне газета "Ведомости", иностранные банки начнут передавать налоговикам информацию о своих иностранных клиентах в 2017 году. Но уже сейчас они ужесточают их проверку.Изданию об этом рассказали консультанты крупных аудиторских компаний, банкир, специализирующийся на private banking, и сотрудник одного из швейцарских банков.По словам последнего, менеджеры обзванивают клиентов и предупреждают о необходимости подтвердить их налоговое резидентство. Большинство таких банков находятся в странах, которые активно используются россиянами для хранения капитала. Это, в частности, Великобритания, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Кипр и даже некоторые офшорные юрисдикции - Бермудские и Британские Виргинские острова.тут

Надо начинать "обставляться" уже щас!

[shumi]

а за р/с СЛ, или аутономо будете 4 раза в год отчитывацца перед раша-налоговой)) причем там по полной - с переводами, апостилями итп))

Давай и с этого места по подробней
А в ибердролу и иже с ними необходимо лично сходить и договориться, либо о предоплате, как ты хочешь, но проще, в твоём случае, ежемесячно оплачивать налом, а не списанием со счёта.

[Silver_Clash]

....и только из РФ.

Почему только из РФ?

Потому что по волшебным законам РФ - вся валютная выручка должна зачисляться на счета в РФ. То есть если вы в банке получаете какие то проценты и они зачисляются на ваш счет в банке где лежит депозит, то это уже нарушение, т.к. проценты должны зачисляться на счет в РФ.
Таким образом - если вы получили валюту за что либо (продажа, проценты) на счет открытый не в РФ, то есть напрямую, то вы нарушили законодательство.... штраф 75-100% от суммы.

[Ineo]

Потому что по волшебным законам РФ - вся валютная выручка должна зачисляться на счета в РФ. То есть если вы в банке получаете какие то проценты и они зачисляются на ваш счет в банке где лежит депозит, то это уже нарушение, т.к. проценты должны зачисляться на счет в РФ.
Таким образом - если вы получили валюту за что либо (продажа, проценты) на счет открытый не в РФ, то есть напрямую, то вы нарушили законодательство.... штраф 75-100% от суммы.

Есть и исключения, например, можно зачислять доход от аренды недвижимости, но только в банки стран, входящих в ОСЭР. Также вступят в силу некоторые послабления с 18 года по дивидендам и акциям.