Власти Испании заподозрили китайский банк в отмывании денег - банкир арестован.

[VladimirGT]

Посольство КНР в Испании обеспокоено обысками в банке ICBC в Мадриде



Посольство КНР в Испании выразило беспокойство по поводу обысков, которые прошли в офисе китайского банка ICBC в Мадриде.

Власти Испании в среду обыскали мадридский офис китайского банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Филиал ICBC подозревается в причастности к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. По данным следствия, сотрудники финансового учреждения помогли преступной группировке незаконно перевести из Испании в Китай около 300 миллионов евро. В ходе операции, проведенной силами Гражданской гвардии и антикоррупционного подразделения прокуратуры, был задержан директор филиала.

Согласно тексту заявления китайского посольства в Мадриде, которое приводит агентство Синьхуа, власти КНР "всегда требуют, чтобы офисы китайских компаний за рубежом строго соблюдали законодательство как КНР, так и той страны, где они находятся".

Посольство также заявило, что "офис в Испании действует по этим правилам", и что китайская сторона не получила никакой информации об операции "ни от одного из официальных департаментов Испании".

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) создан в 1984 году. В 2015 году банк третий год подряд возглавил рейтинг крупнейших публичных компаний Global 2000, ежегодно публикуемый Forbes. По данным на конец 2014 года, активы банка составляли 20,61 триллиона юаней (3,2 триллиона долларов), что позволяет считать его крупнейшим банком мира по объему активов.

Во испанцы и на Китай замахнулись - несмотря, что самый крупный банк в мире - к ногтю за преступления - отвечайте и все тут.

[VladimirGT]

Вот интересно - так громко прокричали... а когда прилетели адвокаты...
в итоге распустили под залог 100тысевро и дальше тишина... интересно будет ли продолжение?

[Vizavi]

Во испанцы и на Китай замахнулись - несмотря, что самый крупный банк в мире - к ногтю за преступления - отвечайте и все тут.

отмывал но не банк
банк но не наш
наш но не мы
мы но не деньги
деньги но случайно
другим можно а нам нельзя ?