Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

[Александр В]

Прочитал закон РФ о валютном контроле в подлиннике, чуть всю голову не сломал, пытаясь прорваться через казенные формулировки. Немного переписал, чтобы проще было прочитать.
Получается вот такой список разрешенных физ.лицам - валютным резидентам РФ действий со своими счетами за пределами РФ. Любые другие операции запрещены.

Самое главное, что в этом перечне нет никакого намека на операции по продаже своего имущества. Только можно получать арендную плату. Таким образом (к предыдущему вопросу), если получить деньги от продажи недвижки на свой испанский счет (операция НЕ разрешенная, а следовательно запрещенная), а потом перевести собственные деньги в РФ (операция разрешенная) и отчитаться о движении денежных средств по своему испанскому счету или показать валютному контролю банка РФ откуда взялись на испанском счету такие деньги, то можно запросто попасть на штраф в 100% от полученной от продажи своей недвижки суммы. Можно только просить покупателя перечислить деньги минуя счет в Испании напрямую в РФ, что в свою очередь, мне кажется, нарушит Испанское законодательство.

Еще раз, это касается только физ.лиц - резидентов РФ:

На счета и вклады в банках за пределами РФ разрешено:

1. Переводить деньги со своих счетов в РФ
2. Получать суммы процентов на остаток средств на счетах (во вкладах)
3. Зачислять денежные средства в виде минимального взноса, требуемого правилами соответствующего банка при открытии счета (вклада)
4. Вносить наличные денежные средства
5. Зачислять денежные средства, полученные в результате совершения конверсионных операций за счет средств на этих счетах (вкладах)
6. Получать от нерезидентов заработную плату, иные выплаты, оплату или возмещение расходов со служебными командировками, связанных с выполнением за пределами территории Российской Федерации своих трудовых обязанностей по заключенным с нерезидентами трудовым договорам (контрактам)
7. Получать выплаты в соответствии с решениями судов иностранных государств, за исключением решений международного коммерческого арбитража
8. Получать пенсии, стипендии, алименты и иные выплаты социального характера
9. Получать страховые выплаты от страховщиков-нерезидентов
10. Получать возврат ранее уплаченных денежных средств, включая возврат ошибочно перечисленных денежных средств, возврат денежных средств за возвращаемый нерезиденту ранее купленный него товар или оплаченную ему услугу.
11. Получать переводы от третьих лиц - резидентов РФ в суммах, не превышающих эквивалент 5 000 долларов США в день через один российский банк.
12. Получать переводы от резидентов РФ - супругов или близких родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющими общих отца или мать) братьев и сестер, усыновителей и усыновленных) без ограничения по сумме
13. Зачислять денежные средства, полученные в результате дарения валютных ценностей супругу и близким родственникам

На счета в странах, входящих в ОЭСР или ФАТФ, включая Испанию можно:

14. Получать суммы кредитов и займов в иностранной валюте по кредитным договорам, заключенным с резидентами таких стран на срок свыше двух лет
15. Получать суммы доходов от сдачи в аренду (субаренду) нерезидентам расположенного за пределами территории Российской Федерации недвижимого и иного имущества
16. Получать денежные средства, выплачиваемые в виде накопленного процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска внешних ценных бумаг, иных доходов по внешним ценным бумагам (дивиденды, выплаты по облигациям, векселям, выплаты при уменьшении уставного капитала эмитента внешней ценной бумаги)
17. С 1 января 2018 года можно будет получать денежные средства, полученные в результате отчуждения внешних ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на российской бирже либо на иностранной бирже, входящей в перечень иностранных бирж, указанный в пункте 4 статьи 27.5-3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
18. Получать денежные средства, выплачиваемые в виде дохода, полученного от передачи в доверительное управление денежных средств и (или) ценных бумаг доверительному управляющему – нерезиденту

Как можно тратить полученные деньги:

Физические лица - резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции (тратить свои деньги) с использованием средств, правильно зачисленных на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ.

[Silver_Clash]

...
Можно только просить покупателя перечислить деньги минуя счет в Испании напрямую в РФ, что в свою очередь, мне кажется, нарушит Испанское законодательство.

Еще раз, это касается только физ.лиц - резидентов РФ:

...

Не думаю что перевод средств за продажу имущества на счет в РФ должен что то нарушить, но тут лучше у Испанских хесторов уточнять.

Что касается резидентов:
1. Не забываем что в контексте данного закона речь идет про валютных резидентов, на данный момент ими признаются все кто в течении последнего года хотя бы один день провел на родине
2. Из этого следует, что если вы прожили в Испании более года и на разу на родине не были, то вы ничего не нарушаете получая деньги на испанский счет... Но тут можно тоже попасть под раздачу и потом долго доказывать что ты не верблюд...

[Александр В]

Если покупатель в Испании на сделке дал продавцу чек, то ты его никак в российский банк не отнесешь. А если отнесешь с свой испанский банк, то деньги будут зачислены на твой испанский счет, что нарушает валютное законодательство РФ

[Silver_Clash]

Если покупатель в Испании на сделке дал продавцу чек, то ты его никак в российский банк не отнесешь. А если отнесешь с свой испанский банк, то деньги будут зачислены на твой испанский счет, что нарушает валютное законодательство РФ

Про чек я не в курсе. Получается нужно просить wire transfer. Ну а по поводу нарушения - нарушение будет только если ты в течении года посещал родину. Если нет, то на тебя действие этого закона не распространяется.

[Ineo]

Если покупатель в Испании на сделке дал продавцу чек, то ты его никак в российский банк не отнесешь. А если отнесешь с свой испанский банк, то деньги будут зачислены на твой испанский счет, что нарушает валютное законодательство РФ

Можно ли прийти с чеком в банк покупателя и попросить перевести деньги на свой счет в РФ?

[Imart]

Глупый вопрос - а если под сделку открыть новый счет, получить на него деньги, снять, и тут же закрыть? Не думаю, что это будет каким-то образом отражено. Отчеты какие то только по активным счетам будут предоставляться. И еще вопрос - будут ли. Сдается мне, очень это геморройно для банков. По запросам - да. А так... ?

[Александр В]

Если испанские банки в рашу сливать инфу по счетам не будут, то и хорошо. Значит можно ничего не декларировать
Ну а вдруг будут?

[VladimirGT]

Отчеты какие то только по активным счетам будут предоставляться.

Нигде такой инфы не слышал, что только активные счета типо будут предоставляться ??? ... но хочется надеяться...
Где-то такое было ?

[Семен Петрович]

да узбагойтесь чувакиии))) в 18м раши в нонешнем виде ужо не буит))

[shumi]

да узбагойтесь чувакиии))) в 18м раши в нонешнем виде ужо не буит))

Я что будет? Давай, колись

[Семен Петрович]

Я что будет? Давай, колись

сложно сказать)) ........... но хутина твоего любимого точно разорвут)))

[shumi]

Я что будет? Давай, колись

сложно сказать)) ........... но хутина твоего любимого точно разорвут)))

Он тут местный любимчик всего форума Посмотри сколько вы о нём тут пишите во всех подряд темах.

[Семен Петрович]

ну а чу)) фигура извесная............... токо шо дурная))

[shumi]

А то, что он ваш общий любимчик, а не мой

[Bogdan Vlad]

Всем здравствуйте! Кто может в этой теме внести какую-нибудь ясность? На счёт налога, но из Испании на российский счёт??

Как вариант без налогов можно попробовать переводить деньги через браузер на сайтах, это экономит время, я пользовался Если нужно за границу скинуть на счет банковской карты деньги, или т.п.

[Сostadelmar]

Всем здравствуйте! Кто может в этой теме внести какую-нибудь ясность? На счёт налога, но из Испании на российский счёт??

Как вариант без налогов можно попробовать переводить деньги через браузер на сайтах, это экономит время, я пользовался Если нужно за границу скинуть на счет банковской карты деньги, или т.п.

Ну чисто поржать над офисом

Часть ссыл ведет в армянский банк развития всех и вся

[Барселонета]

https://m.pravoved.ru/question/989333/

Честное слово, не виду причин для беспокойства. Договор продажи на руках, перечисляете со своего испанского счёта себе на счёт в России. Документы лучше заранее приготовить для валютного контроля, чтобы деньги зачлись на Ваш счёт и возникло минимум вопросов.
Перечислить деньги от продажи проблем нет. Другое дело - налоги. Это зависит от того чьим налоговым резидентом Вы являетесь. Из прочитанного я так поняла....


....

Скажите пожалуйста, а какие документы нужны для валютного контроля?

[Барселонета]

Есть ли те, кто смог перевести деньги со своего счёта в Испании на свой счет в России? Я не резидент Испании. Возможен ли такой перевод? Что для него нужно?

[Александр В]

Есть ли те, кто смог перевести деньги со своего счёта в Испании на свой счет в России? Я не резидент Испании. Возможен ли такой перевод? Что для него нужно?

Конечно возможен, никаких проблем. Делаете SWIFT перевод из Испанского банка. Валютному контролю Российского банка пришлёте потом копию договора на продажи квартиры и всё

[Oxana]

Информация свежая ниже.