Повод для гордости или печали ? (отказ в открытии счета в Испании в банке correos prepago)

[Serjeo]

На руках: NIE, Паспорт, Прописка в Испании и карта BBVA.
В двух отделениях Аликанте отказ в выдаче карты по причине ....внимание ... OFAC incident found
Я как загуглил что это, дак сразу и не понял как на это реагировать.
для ЛЛ OFAC это вот эти ребята https://home.treasury.gov/
Зашел на их сайт поискать себя. Там есть некий гражданин РФ с которым у меня совпадает фамилия и очество, ну и он старше меня на пару лет.

Если это повод для гордости о таком внимании к моей скромной персоне со сторыны властей США, но может мне и медалька какая особая пологается на этом форуме ?
Вобщем как в фильме Бэтмен ... этому городу нужны бандиты полутше
Форум, встечай меня.

Ну и и звечный русский вопрос "кто виноват и что делать" ?

[Jnker]

Там есть некий гражданин РФ с которым у меня совпадает фамилия и очество, ну и он старше меня на пару лет.

Темнишь ты чтота ! Дон Карлеоне

[KoDe]

На самом деле это доп. гемор теперь. Встречал в сети такие истории. Отдельное удовольствие от случая к случаю доказывать, что не верблюд

[Eugene70]

OFAC incident found

Знакомые ребята. Но к Вашему случаю они отношения не имеют. Криворукие программисты - в банке или на аутсорсе. К сожалению, простого решения не существует, проблемы будут вылезать постоянно.

[VladimirGT]

На руках: NIE, Паспорт, Прописка и карта BBVA.
В двух отделениях Аликанте отказ в выдаче карты по причине ....внимание ... OFAC incident found
Я как загуглил что это, дак сразу и не понял как на это реагировать.
для ЛЛ OFAC это вот эти ребята https://home.treasury.gov/
Зашел на их сайт поискать себя. Там есть некий гражданин РФ с которым у меня совпадает фамилия и очество, ну и он старше меня на пару лет.

Если это повод для гордости о таком внимании к моей скромной персоне со сторыны властей США, но может мне и медалька какая особая пологается на этом форуме ?
Вобщем как в фильме Бэтмен ... этому городу нужны бандиты полутше
Форум, встечай меня.

Ну и и звечный русский вопрос "кто виноват и что делать" ?

И я прочитал в каком уважаемом списке ВЫ находитесь...
Вот теперь понятно, кто и письма счастья высылал нашим форумчанам и и не только...
Да, серьезный однако прецедент !

Атаки программ-вымогателей становятся все более серьезными и изощренными, при этом важными целями становятся государственные учреждения, финансовые, образовательные и медицинские учреждения. В бюллетене OFAC говорится, что в период с 2019 по 2020 год количество инцидентов с программами-вымогателями, о которых было сообщено ФБР, увеличилось на 21%, а потери, связанные с такими инцидентами, увеличились на 225%. Атаки программ-вымогателей участились в 2021 году. Согласно бюллетеню, субъекты программ-вымогателей часто нацелены на компании, которые, как считается, имеют меньше ресурсов для инвестирования в киберзащиту, в надежде, что они с большей вероятностью сделают быструю выплату выкупа.

[Mikl Po]

На руках: NIE, Паспорт, Прописка и карта BBVA.
В двух отделениях Аликанте отказ в выдаче карты по причине ....внимание ... OFAC incident found
Я как загуглил что это, дак сразу и не понял как на это реагировать.
для ЛЛ OFAC это вот эти ребята https://home.treasury.gov/
Зашел на их сайт поискать себя. Там есть некий гражданин РФ с которым у меня совпадает фамилия и очество, ну и он старше меня на пару лет.

Если это повод для гордости о таком внимании к моей скромной персоне со сторыны властей США, но может мне и медалька какая особая пологается на этом форуме ?
Вобщем как в фильме Бэтмен ... этому городу нужны бандиты полутше
Форум, встечай меня.

Ну и и звечный русский вопрос "кто виноват и что делать" ?

И я прочитал в каком уважаемом списке ВЫ находитесь...
Вот теперь понятно, кто и письма счастья высылал нашим форумчанам и и не только...
Да, серьезный однако прецедент !

Атаки программ-вымогателей становятся все более серьезными и изощренными, при этом важными целями становятся государственные учреждения, финансовые, образовательные и медицинские учреждения. В бюллетене OFAC говорится, что в период с 2019 по 2020 год количество инцидентов с программами-вымогателями, о которых было сообщено ФБР, увеличилось на 21%, а потери, связанные с такими инцидентами, увеличились на 225%. Атаки программ-вымогателей участились в 2021 году. Согласно бюллетеню, субъекты программ-вымогателей часто нацелены на компании, которые, как считается, имеют меньше ресурсов для инвестирования в киберзащиту, в надежде, что они с большей вероятностью сделают быструю выплату выкупа.

А можно объяснить?

[Serjeo]

проблемы будут вылезать постоянно.

пока радует что это всего лишь почтовый банк мало кому нужный. Вопрос как давно это началось и как далеко это может зайти.

[Eugene70]

как давно это началось и как далеко это может зайти.

С 2014 года, после введения санкций. Мы столкнулись впервые в 2016 году. Ссылаясь на решение ассоциации банков Испании, которая тоже опиралось на списки OFAC, нам отказали в переводе денег из Испании в банк VTB24. Причём из США деньги спокойно ходили, равно как и из Англии с Германией. Кстати, мне это скорее помогло, чем помешало (этот сигнал стал одной из причин переезда).