Обналичивание крипты в Испании (коммерческое предложение + опыт)

[SIM4]

МММ с киберлицом вся эта крипта, имхо

[Mikl Po]

В Китае раскрыли крупнейшее криптомошенничество в истории: 45-летняя женщина собрала у инвесторов £5,5 млрд (около 610 млрд рублей), обещая доходность в 300%, но вместо выплат скупала биткоины. В Лондоне она пыталась обналичить активы через ювелирку и недвижимость, чем заинтересовала налоговиков. При обыске нашли устройства с 61 тыс. BTC — рекордное изъятие криптовалюты за всё время.

[SIM4]

При обыске нашли устройства с 61 тыс.

опять же. как получили доступ к электронным устройствам, чтобы пересчитать?
пароль был qwerty ?

кто знает, как изучать биткоины на чужом электронном устройстве ?

[Eugene70]

кто знает, как изучать биткоины на чужом электронном устройстве ?

Арестовать владельца, найти файлик/блокнотик с паролями.

[Dratuti]

как получили доступ к электронным устройствам, чтобы пересчитать?

При помощи давно известного термо-ректального криптоанализатора.

[KoDe]

да, тоже озадачился вопросом как они добывают сид фразы:

Сид-фраза (seed phrase) или приватный ключ — это не просто «пароль», а ключ к имущественным правам (доступу к деньгам). Юридический режим её разглашения зависит от конкретной страны:

В большинстве стран (ЕС, США, Китай):

Прямого универсального закона «обязан сообщить сид-фразу» нет.
Обычно речь идёт о требовании предоставить доступ к активам или пароли к устройствам в рамках расследования.
Отказ может квалифицироваться как воспрепятствование следствию, неповиновение законному требованию суда или аналогичное.

Примеры из практики:

Великобритания: есть закон Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA). По нему отказ выдать ключи шифрования может повлечь до 2–5 лет лишения свободы. Это распространяется и на криптокошельки.
США: вопрос упирается в 5-ю поправку (право не свидетельствовать против себя). Судебная практика разная: иногда суды считают разглашение пароля «свидетельством», иногда — «доступом к вещественным доказательствам».
Китай: законодательство в этой части жёсткое. Отказ от сотрудничества может трактоваться как «уклонение от расследования» или «сокрытие преступных доходов» — что само по себе преступление.

На практике:
Если речь идёт о суммах уровня 61 000 BTC, скорее всего обвиняемую будут принуждать предоставить доступ к кошелькам всеми возможными способами (юридическими и неформальными).
Формально её могут обвинить в мошенничестве и отмывании средств, а отказ раскрыть сид-фразу будет рассматриваться как отдельное правонарушение (в зависимости от юрисдикции).

[Mikl Po]

Она совершила ошибку как и большинство когда деньги легкие
Начала шиковать
Сидела бы на попе ровно как все и не квакала и все было бы хорошо

[Mikl Po]

Биткоин пробил отметку $122 000. До нового исторического рекорда остаётся всего $2500.

[SIM4]

До нового исторического рекорда остаётся всего $2500

помню времена МММ
я тогда только зарабатывать начал
как в газетах чьи то фантазийные цифры называли рекордами
забывая, что что то если стоит денег - оно должно быть создано в результате труда, а не нацифровано или намалевано

первое государство, запретившее криптовалюту, обрушит всю пирамиду
станет понятно, что это пик и все начнут продавать
а вот покупать этот воздух будет некому, все дураки уже купили на всю катлету

[Mikl Po]

Никогда такого не было и вот опять...

У криптобиржи Bybit пропали все российские банки из раздела p2p-торговли — раньше площадка их маскировала, но оставляла возможность выбора, теперь же полностью убрала из списка.

[Mikl Po]

32-летний блогер Константин Галич, известный как Костя Кудо, застрелился в Киеве на фоне падения крипторынка

Его тело нашли в автомобиле Lamborghini Urus с зарегистрированным на него оружием. Накануне он жаловался на депрессию и финансовые проблемы и отправил близким прощальное сообщение.

Покончивший с собой криптан Костя Кудо потерял около $30 млн из-за обвала крипторынка. Все средства инвесторов, доверивших ему управление капиталом, фактически были утрачены, пострадали и его собственные деньги. В его автопарке были Lamborghini Urus 2020 года, Ferrari 296 GTB 2023 года и Mercedes-Benz E 220 CDI 2012 года.

[Nemo1966]

Очень много народу потеряли деньги!Один их них!

[SIM4]

В его автопарке были Lamborghini Urus 2020 года, Ferrari 296 GTB 2023

а была бы там вместо них Tesla все закончилось бы совсем по-другому

убился бы током

[Dratuti]

А что случилось?

[SIM4]

А что случилось?

крипта обвалилась - брокер самоубился

[Dratuti]

А что случилось?

крипта обвалилась - брокер самоубился

Тю... всего один? А он точно был брокер?

[KoDe]

А он точно был брокер?

трейдер/криптодеген

[Mikl Po]

Биткоин рухнул до $106 000.

Золото обновило исторической рекорд капитализации — больше 30 триллионов долларов.

[Mikl Po]

Гений-криптан обменял более 10 млн рублей в крипте на билеты банка приколов. Покупатель криптовалюты передал продавцу спортивную сумку, набитую купюрами, в одном из кафе Москвы, после чего быстро скрылся. Когда продавец решил пересчитать деньги, оказалось, что вместо ожидаемых 10,6 миллиона рублей в сумке лежали сувенирные банкноты.

Минюст США провёл крупнейшую в истории конфискацию крипты — изъято 127 271 биткоин на $15 млрд у Чэнь Чжи, создателя схемы «забой свиней» в Камбодже.
38-летний бизнесмен, известный как Винсент, через свою Prince Holding Group управлял сетью лагерей принудительного труда, где тысячи людей заставляли заниматься криптомошенничеством.
Теперь Чэнь обвиняют в отмывании денег и мошенничестве — его империю называют одной из крупнейших криминальных сетей Азии.

[Mikl Po]

Франция проверяет крупнейшую криптобиржу Binance на предмет отмывания денег, пишет Bloomberg.