Обналичивание крипты в Испании (коммерческое предложение + опыт)

[Mikl Po]

Продавайте.

а ты?

[F_A_N_T_A_3_E_R]

Продавайте.

фига себе ты стратег

[Dratuti]

Продавайте.

а ты?

Я бы продал.

Отправлено спустя 30 секунд:

фига себе ты стратег

И заметьтте - диванный!

2:30

[VladimirGT]

Продавайте.

а ты?

Я бы продал.

Продал 80% ... 20% можно и потерять уже не жалко будет...

Но он еще подрос блин... чудеса ... Воздух (биток) от нагревания расширяется дальше...

[malva]

издеваешься , да?

Нет. Стало очень любопытно что может скрываться за этой загадочной фразой.

[VladimirGT]

В Валенсианских новостях показывают как проходили задержания обменников по крипте на евро !
Довольно жестко...
А реклама по обмену как шла - так и идет !

И курс битка как рос - так и растет...

[Eugene70]

В Валенсианских новостях показывают как проходили задержания обменников по крипте на евро !

А можно что-то по этим новостям? У меня находится только задержание мошенников, которые что-то сперли.
И обменник неподалеку как работал, так и работает. Вернее вчера работал

[VladimirGT]

В Валенсианских новостях показывают как проходили задержания обменников по крипте на евро !

А можно что-то по этим новостям? У меня находится только задержание мошенников, которые что-то сперли.
И обменник неподалеку как работал, так и работает. Вернее вчера работал

Вот на вскидку => Видео можно посмотреть и далее ...

Оперативные действия полиции по делу о отмывании денег

1697 просмотров фото

Обнаружены деньги и предметы в ходе обысков

1697 просмотров фото

Куча денег на столе, процесс обыска

1697 просмотров фото

[Mikl Po]

Сальвадору удалось заработать больше $300 млн благодаря решению использовать биткоин как один из резервных активов страны

На фоне роста Bitcoin, состояние Сатоши Накамото приблизилось к Биллу Гейтсу.

Накамото владеет 1,1 миллионом BTC что при текущей цене отправляет его состояние к $100 миллиардам - это почти как у Билла Гейтса, которого такими темпами Сатоши скоро обгонит.

[Eugene70]

Вот на вскидку

Да, там в новости на фото на испанском 17 000 000, в то время как в этой же новости в русском тексте уже 170 000 000 и это то самое, на что я дал ссылку.
Если я правильно перевел, то там речь идет об обналичивании денег, полученных обманом. "Клиентам" обменивали мелкие суммы, а потом кидали на крупные.

[VladimirGT]

Вот на вскидку

Да, там в новости на фото на испанском 17 000 000, в то время как в этой же новости в русском тексте уже 170 000 000 и это то самое, на что я дал ссылку.
Если я правильно перевел, то там речь идет об обналичивании денег, полученных обманом. "Клиентам" обменивали мелкие суммы, а потом кидали на крупные.

Молодой человек на улице, говорит в камеру в Испании

1626 просмотров фото

.. вот парень тут обьясняет немного, если не видел...

[Eugene70]

вот парень тут обьясняет немного, если не видел

Я не видел, и по фото не могу найти этот канал

[VladimirGT]

вот парень тут обьясняет немного, если не видел

Я не видел, и по фото не могу найти этот канал

Вот просто набираю в ТГ " Аликанте новости обьявления " - без кавычек и все открывается -23 тыс. подписчиков.

.

Крыша с солнечными панелями под ясным небом

1603 просмотра фото

...

Мужчина в черной одежде говорит на улице в Испании

1599 просмотров фото

.. ПРоверил вот новость от 20 числа!

[Eugene70]

вот новость от 20 числа!

Спасибо, ТГ канал нашел, но понятнее не стало:

1. В новости от 20 числа говорится, что была облава на больше чем 50 квартир.
Также похожие новости без каких-либо деталей обнаруживаются в некоторых русскоязычных источниках сомнительной достоверности.
2. В новости от 21 го числа, показаны кадры обыска и одновременно дана отсылка на прошлую новость. Вот скриншот с видео обыска, где виден текст оригинальной новости на испанском:

Операция по задержанию подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой

1572 просмотра фото

, где написано что в Марбелье задержан глава преступной организации, занимавшейся мошенничеством и укравшей 17 миллионов.
Текст на русском при этом гласит, что испанская полиция расследует дело о обналичивании 170 миллионов, прямо противореча испанскому тексту.

3. При поске в испанском сегменте интернета,
обнаруживаются различные подробности ареста, который есть на видео. Разной степени надежности. Вот заголовок новости от 15 ноября с сайта МВД Испании:
"Intervenidos 17.000.000 de dólares en criptomonedas procedentes de estafas y fraudes tecnológicos con el método over the counter", что полностью согласуется с текстом на видео. В этой новости также говорится о аресте в Марбелье:

"Расследование началось, когда агентам стало известно, что физическое лицо после совершения крупных афер с криптовалютами переехало в нашу страну, чтобы скрыться и попытаться отмыть деньги, полученные обманным путем"

"Ныне задержанный мужчина использовал мессенджеры, чтобы рекламировать себя как доверенное лицо для проведения различных транзакций с криптовалютами. Жертвы связались с ним, чтобы конвертировать криптовалюту в евро. Сначала они совершали перевод, обычно небольших сумм, который он отдавал, тем самым завоевывая их доверие. Однако в следующих переводах жертвы увеличили сумму переводимых ими криптовалют, и подследственное лицо больше не отправляло им евро, обманом увеличивая свои активы в криптовалютах."
4. В испанском сегменте интернета никаких новостей об обысках в Валенсии в связи с обналичиванием криптовалюты мне найти не удалось.
5. Ничего не понимаю. Похоже, что смешаны два разных эпизода.

[Mikl Po]

В Румынии доходы от криптовалют будут освобождены от подоходного налога. Это предусмотрено поправкой к Постановлению о налоговой амнистии.

[Mikl Po]

За криптовалюты теперь придётся платить налоги

пpeзuдeнт РФ подписал закон о налогообложении криптовалют и майнеров. Юрлица будут платить налог на прибыль, а физлица — НДФЛ. НДС криптооперации облагаться не будут.

Гражданам и юрлицам необходимо будет сообщать в ФНС обо всех криптовалютных транзакциях, операторам также нужно будет о них сообщать.

[Mikl Po]

Биткоин выше $98000.

[KoDe]

рынок крипты вписывается в традиционные финансы, как то так:

Представляем правило путешествий
В правила ЕС вносятся существенные изменения, которые повлияют на пополнение и вывод средств на ваш биржевой кошелек OKX.

Что вам нужно знать
С 30 декабря 2024 года вступает в силу Регламент ЕС о переводе средств (также известный как «Правило путешествий»), который будет применяться ко всем клиентам криптовалютных бирж и кастодианов ЕС.
Во многих случаях для совершения транзакций в вашем кошельке OKX и из него теперь потребуется дополнительная информация.

Что вам следует сделать сейчас
• Проверьте другие биржи или депозитарии, с которыми вы совершаете транзакции, чтобы убедиться, что они соблюдают Правила путешествий.
• При совершении транзакций с третьими лицами попросите их использовать биржу или депозитария, которые соответствуют Правилам путешествий.
• Попросите биржи/хранители, с которыми вы совершаете транзакции, связаться с нами по адресу travelrule_dd@okx.com чтобы пройти проверку до крайнего срока 30 декабря 2024 года.

Для переводов на холодный кошелек после 30 декабря
• Если вы осуществляете переводы на свой собственный холодный кошелек или из него, вам может потребоваться подтвердить контроль над кошельком.
• Переводы на или с холодного кошелька, принадлежащего кому-то другому, могут быть временно недоступны.

Почему это происходит?
Правило путешествий было введено для повышения способности правоохранительных органов бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. В конечном итоге, цель состоит в том, чтобы остановить злоумышленников, извлекающих выгоду из криптовалюты, и сделать ее более безопасной и защищенной экосистемой для всех.

и сам регламент: https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32023R1113

[Mikl Po]

Bitcoin пробивает $99.000 и летит к отметке $100.000

[Mikl Po]

Bitcoin обновил исторический максимум — $101.500