Обналичивание крипты в Испании (коммерческое предложение + опыт)

[Mikl Po]

вроде Камрады, неким, хитрым образом, как то на Револют и и иже с ним зачисляли,

Хитрым? На сколько хитрым - просто хитрым, или хитрым-хитрым?

Ну Юнкер же писал, как он закидывал на счет с БН
Ну вернеЦЦо он с югов, расскажет

[Dratuti]

Юнкер же писал, как он закидывал на счет с БН

Писал, хитрый-хитрый. Но там точно про с Бинанса на Wise не было.
А тут я не пойму как человек говорит что смог с Бинанса на Wise отпраить.

[Mikl Po]

Юнкер же писал, как он закидывал на счет с БН

Писал, хитрый-хитрый. Но там точно про с Бинанса на Wise не было.
А тут я не пойму как человек говорит что смог с Бинанса на Wise отпраить.

Про Вайс Юнкер не писал, факт
Ну Револют, Вайс...вроде еще, те кто теме, про н26 пишут что гут для ентого
да какая * **** разниЦЦа

кстати, я ходил на Вайс, летом, там вообщем то, KYC то, по сравнению с БН лайтовая, ну если тархета есть...

Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
кстати, о мире безумства и храбрости
тут давеча, намедни читал один ТГ канал, так вот, есть спрос от людей на прохождение KYC за толику малую
сначала думал, блин, не может быть, ерунда же, 21 век, фейк же, а многие, прям так, обладатели тархет, живо проявляют интерес

[TMP]

зайдите в ЛК банка, там педаль есть, отменить ЛЮБОЙ платеж, нажмите ее, д/с снимут со статуса в исполнении/в оплате, к Вам на счет, "в виде заморозки" они вернуЦЦа, другое дело, когда точка продажи пришлет видео с Вами на кассе, где Вы радостно вводите ПИН.....
Или IT банка пришлет Ваш АйПи, с которого Вы выходили, и совершали покупку в Интернете или оплачивали услуги, и вводили при этом СМС, высланный на ВАш телефон, совпадающий с телефоном в ВАшем ЛК...

Я с трудом могу понять вообще суть вопроса, что, учитывая, что автор не понимает, что такое USDT и как оно связано с евро, неудивительно. Насколько я понял, она отправила перевод сама, пройдя все необходимые процедуры аутентификации. А стало быть, банк тут вообще ни при чем. Радостное введение пина (или кода из смс) клиентом на кассе говорит о том, что клиент сам выполнил операцию и для банка она НЕ является мошеннической. И тогда товарно-денежные отношения сторон сделки не имеют к банку никакого отношения и должны урегулироваться в рамках гражданского процесса. Полиция, поиск второй стороны и вот это все. Есть, конечно, некоторые критерии когда банк может вмешаться и при таком раскладе, но точно не будет делать это сам, только в рамках соответствующих юридических процедур, инициированных клиентом. Кстати, нет - любую операцию отменить нельзя. Даже полностью мошенническая операция, которую клиент не делал, требует денунсии в полиции чтобы банк пошевелился (в декабре у подруги был кейс, сняли несколько тысяч в Сабаделе).

[Dratuti]

Кстати, нет - любую операцию отменить нельзя.

Мне тетенька в Банке объяснила что можно любую, ващше любую. Один раз я, пытаясь распечать "корешок" платежа, таки взял и отменил собственноручную трансференцию. Пришлось звонить и просить отменить отмену. Вполне возможно что банк на отмену спрашивает что за фигня... и требует какого либо подтверждения.

[TMP]

Вполне возможно что банк на отмену спрашивает что за фигня... и требует какого либо подтверждения.

Именно. Уже проведенную операцию так просто не отменить. Исключение - операция прямого списания со счета (domiciliación). Иначе бы эта возможность широко абьюзилась всеми подряд.

[Qwery]

Дело в том, что банковская карта Йолайнк Раумон привязана к счету Хафиз Мухаммад Вакас.

Где вы это увидели?
В платежных реквизитах пользователя Бинанса Х_з М_д В__с была указана карта Й_ _к Р_ _н?
У вас есть скриншот этой информации?

Судя по истории классическая схема третье лицо.

Пока жду ответа -объясню как правильно.
Вы должны были получить перевод на свой счет, а также копию чека в чате биржи в котором написано что деньги вам перечисляет именно тот пользователь с которым вы совершаете сделку.
И только после этого отпускать USDT.
Если ФИО не совпадает, то надо сказать покупателю об этом и отправить деньги обратно. (Взять у него реквизиты, если нет)
После чего предоставить ему чек и попросить его отменить сделку.
В случае его отказа подавать апелляцию в которой указать, что он совершил платеж через третье лицо.

[Qwery]

Ситуация запущенна в первую очередь тем, что прошло много времени.
Сейчас всё зависит от того какие у вас есть доказательства и насколько вы сумеете отстоять свою позицию.

[Qwery]

Мне тетенька в Банке объяснила что можно любую, ващше любую.

Хорошая тетенька
Я много раз обращался в различные банки с вопросами об отмене операции.
По причине того что не мог получить чек об оплате сразу же ( внезапно началось техобслуживание, или сбой и т.п.)
Все время получал ответ, что этого они сделать не могут. И приходилось не закрывать сделки по несколько дней иногда.

[Dratuti]

много раз обращался в различные банки с вопросами об отмене операции.
По причине того что не мог получить чек об оплате сразу же

Выбираешь транзакию, нажимаешь капу "отменить" и оно отменено. Я по ошибке один раз вляпался.
Чек об оплате становится доступным после полного завершения трансференции, когда деньги зачислены на счет получателя. Наверное если выбрать мгновенное зачисление, то вощможно чек будет сразу, но я так никогда не делал, жмусь на комиссионные.
Возможно мгновенно будет какой нибудь бизум и/или пэйпалка? Но вот как их отменять я не знаю... - может это их нельзя отменить, потому что это какой то мутный сторонний сервис?

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И еще, лично для меня обращаться в банк ну прям вобще мегастрессовая ситуация.

[Qwery]

Выбираешь транзакию, нажимаешь капу "отменить" и оно отменено. Я по ошибке один раз вляпался.
Чек об оплате становится доступным после полного завершения трансференции, когда деньги зачислены на счет получателя. Наверное если выбрать мгновенное зачисление, то вощможно чек будет сразу, но я так никогда не делал, жмусь на комиссионные.
Возможно мгновенно будет какой нибудь бизум и/или пэйпалка? Но вот как их отменять я не знаю... - может это их нельзя отменить, потому что это какой то мутный сторонний сервис?

В этой теме речь идет о переводах р2р внутрибанковских и межбанковских.
Имхо, вы про что-то другое.
Сколько встречал- при таком способе оплаты банки пишут что-то типа- нажимая кнопку вы принимаете риски на себя и осознаете что данная операция отмене не подлежит.
Сервисы которые позволяют отменить транзакцию очень любят использовать мошенники.
В разделе апелляции даже пункт такой есть на биржах- мошенничество связанное с отменой переводов.
Сам один раз попал на такое- деньги со счета сервиса исчезли сразу после того как подтвердил сделку и перевел юсдт.
Но в течении месяца удалось вернуть вычислив этого гражданина через другую биржу. Заодно научился как с такими сервисами работать не рискуя.)

[Dratuti]

этой теме речь идет о переводах р2р внутрибанковских и межбанковских.
Имхо, вы про что-то другое.
Сколько встречал- при таком способе оплаты банки пишут что-то типа- нажимая кнопку вы принимаете риски на себя и осознаете что данная операция отмене не подлежит

В сабаделе и в кайше такого не видел. Вводишь IBAN, пишешь фио получателя, вводишь код безопасности.

[Qwery]

В сабаделе и в кайше такого не видел. Вводишь IBAN, пишешь фио получателя, вводишь код безопасности.

Сегодня делал такой перевод- сделал скрин с подобным предупреждением специально для вас.
Это мгновенные банковские переводы. Чек об оплате доступен спустя 1-2 секунды.

Сообщение о невозможности отмены платежа, кнопки подтверждения и отмены

3256.jpg (26.5 КБ) 629 просмотров

[Dratuti]

Чек об оплате доступен спустя 1-2 секунды.

а какой банк? В кайше и в сабаделе даже с комиссией пишут как то обтекаемо, типа "сегодня".

[Qwery]

а какой банк?

Вы не поверите /с/ -все.

В кайше и в сабаделе даже с комиссией пишут как то обтекаемо, типа "сегодня".

Как то так? -
Когда Кармен допьет кофе и закончит текущие дела, то напечатает вам чек. Возможно это будет сегодня.

Если серьезно, вы наверное спутали чек об оплате с временем завершения транзакции.
На какой бы лошади не скакал курьер везущий ваши деньги, чек о том что вы их отдали дают сразу.

[Dratuti]

Вы не поверите /с/ -все.

Ясно, спасибо, вопросов больше не имею.

[KoDe]

Граждане России и её резиденты с 31 января не смогут торговать на Binance P2P — заявление криптобиржи.

[Mikl Po]

Их ЛК, сам перенаправляет на стороннюю биржу для ттрговли на рубли
Я не покупал правда, логин и пароль вроде как один у них

[Vizavi]

Граждане России и её резиденты с 31 января не смогут торговать на Binance P2P — заявление криптобиржи.

► Показать

[Ана]

Где вы это увидели?
В платежных реквизитах пользователя Бинанса Х_з М_д В__с была указана карта Й_ _к Р_ _н?
У вас есть скриншот этой информации?

Добрый день. Долго не заходила на форум. Обьясню еще раз. 22 апреля меняю юсдт на евро. Ник вообще набор букв и цифр. Но в момент обмена биржа уведомляет, что я обмениваю с Hafiz Muhammad Waqas. Но внизу слева, где сам человек пишет требования. Там некоторые требуют скрин банковского перевода или ордер перевода, была приписка, что торгует с др карты. 24 апреля получаю письмо из WISE. Просят объяснить этот платеж. Мой счет уже заблокирован. Я думала из-за большой суммы. Начала пытаться дописаться до Hafiz Muhammad Waqas. После претензий и жалоб. Надо пройти все ступени, мои документы идут к омбудсмену- сентябрь. В это время, не знаю почему мне биржа раньше не отправила на почту документ, подтверждающий мой платеж. Может быть потому, что у меня на руках вообще никаких документов не было. И вообще не представляла, что происходит. А в октябре я получила первое письмо от омбудмена. В этом письме омбудсмен пишет, что Банк WISE получил полицейский протокол из полиции Франции, что Йолайне Раумон обратилась в полицию, чтобы ей вернули деньги. WISE мне отправлял полностью распечатку движения по счету. Я вижу имя Йолайне Раумон. Вспоминаю. что в момент P2P было написано, что карта третьего лица. Видела отзывы, там чуть ли не брильянтовый (шутить пытаюсь) клиент Бинанс (с желтым кружком-меткой). То есть у меня в распечатке имя Йолайне Раумон. Никакого Hafiz Muhammad Waqas нет. После получения счет-фактуры из Бинанс-подтверждение моего платежа, омбудсмен предполагает, что скорее всего Hafiz Muhammad Waqas меня обманул. И омбудсмен советует мне обратиться в полицию. Также омбудсмен написал, что скорее всего Hafiz Muhammad Waqas обманом заставил оплатить Йолайне Раумон P2P платеж. Но я открываю эту сделку и вижу, что карта Йолайне Раумон привязана к аккаунту Hafiz Muhammad Waqas. ЕЕ карта и сейчас привязана. Но аккаунт Hafiz Muhammad Waqas в Бинанс на основании моих документов, точнее документов омбудсмена банка WISE, заблокирован. Он не может там сейчас что-то измпенить. То есть на сегодняшний день, карта Йолайне Раумон привязана к счету Hafiz Muhammad Waqas в Бинанс.. И сотрудник Бинанс черным по белому мне написал. что карта может быть привязана любая и на др имя. Я даже переспросила это.