Обналичивание крипты в Испании (коммерческое предложение + опыт)

[Eugene70]

Так что если уж удалось вывести свои деньги из России или Белоруссии, то тут в Испании живите себе спокойно

У Михаила, судя по тексту, деньги на вкладе в РФ. С них капают проценты, которые он выводит в Испанию. Если это так, то грозит ему налоговая в РФ, а боится он почему-то испанскую.

[Mikl Po]

Так что если уж удалось вывести свои деньги из России или Белоруссии, то тут в Испании живите себе спокойно

У Михаила, судя по тексту, деньги на вкладе в РФ. С них капают проценты, которые он выводит в Испанию. Если это так, то грозит ему налоговая в РФ, а боится он почему-то испанскую.

По вкладам, по доходам по ним в 2021-2022 годам, налога в 13% нет
Они, должны начать начисление за 2023 годы
По крайней мере пока так пишут
Что впрочем, какие проьлемы от ИФНС сулит задавшему вопрос, если конечно он не заплатит этот налог в следующем году до 01 декабпя 2024 года?

[MikhailB]

720 форма подавалась на квартиру в собственности? Или на вклад в банке? Доход от вклада в отчетности по IRPF фигурирует?

не подавалась так как квартира менее 50к евро стоимость. на вклад в банке не подавалась. доход на вклад не фигурирует в отчетности на IPRF - Квартира продана 2 месяца назад только еще и соответственно вклад тоже свежий.

Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:

которые он выводит в Испанию.

верно - выясняю как наладить процесс вывода дохода с вкладов.
так как вкладами никогда не занимался то вот только что и прочитал что в РФ с 2021 года возник налог на вклады в 13 процентов ( и как я понял в 30 процентов для меня не резидента).

Я думаю действительно отчитываться получается только в РФ налоговую надо но тогда например я получаю крипто деньги на счет / конвертирую в евро - еврона счет и банк/налоговая могут спросить истоник дохода ? - в этом случае я какието выписки даю из банка о доходах с вклада и цепочку переводов рубли - обменник -usdt - euro.

[Jnker]

USDT на биржу , продать на Евро по Р2Р и евро вытащить на Револют

Jnker подскажи плиз:
1. Я вижу в бинанс есть Конвертация и курс вроде плюс/минус похожий с р2р (+ бинанса +2%fee за вывод на карту). почему не конвертировать через бинанс usdt -> euro и сделать withdraw on card ? какие нюансы?
2. А в чем плюс Революта ? - у них надежно проходят перечисления р2р поэтому? или например Wise тоже самое. //вижу Бизум например лучше курс 0,98 например на p2p binance

3. я правильно понял в описанной схеме, что рубли выводятся через обменник в usdt на испанский кошелек привязанный к аккаунту бинанс?


спасибо!

Потому что росиянам заблочена возможность конвертации стабиликонов. Это раньше так можно было сделать и
напрямую с биржи в банк на счет послать.
Поэтому костыль в виде Революта.
В описаной схеме USDT переводишь в Евро - Евро в Револют с него на счет в банке что бы не блочили.

[MikhailB]

возможность конвертации стабиликонов.

ок понял спс! жёстко и нелогично - пополнить я с банка могу бинанс а вывести на тот же счет/карту с которой пополнил не могу...

[Jnker]

возможность конвертации стабиликонов.

ок понял спс! жёстко и нелогично - пополнить я с банка могу бинанс а вывести на тот же счет/карту с которой пополнил не могу...

Через обменник можно

Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Но там опять костыль нужно , чтобы US в EUR перевести

Добавлю

Разблочили возможность вывода через SEPA на свой банковский счет или на карту Револют и несколько других
Нужно только прикрепить эти карты к Бинансу. Револют прикрепился без проблем.
А вот Кайша как обычно через ж. Просят идентификатор и пароль . Идентификатор это ваш ИНЕ без букв с 0 спереди чтобы было 8 символов ну а пароль это по которому вы в банк входите с телефона.

[MikhailB]

понял тогда финальный процесс выглядит так у меня - плиз комменты /рекомендации если где-то ошибся:
Пример: есть 100 000 руб на счете Альфабанк.
1. Обмениваю и отправляю их через bestexchange.com (выбираю там обменник) на USDT (via ERC20) Binance кошелек = получаю 1001 USDT
2. USDT Binance P2P перевожу в Euro на Револют/Wise аккаунт = получаю 865 Euro
3. Дальше или можно на счет бросить обычного банка или пользоваться с картой Революта как я понимаю.
Итого получается : 865 евро по курсу 115 руб за евро.

////Если для сравнения иду в телеграм прямые обменники : там 104-110 курс но они не работают почти никто с маленькими суммами (от 10/20к)
////если вдруг я в РФ (но заплатил за перелет) и взять напрямую в банке (райф) для заказа евро в РФ (я знаю что там 20к минималка но не суть) - то там курс 107 руб за евро.
Плюс/минус потеря получается 5-10 процентов но зато процесс вроде как более надежный и с маленькими суммами работает

[serg]

в банке (райф) для заказа евро в РФ (я знаю что там 20к минималка но не суть) - то там курс 107 руб за евро.

в райфе через биржу лучше чем 107 значительно получается по состоянию на текущий момент

[MikhailB]

USDT переводишь в Евро - Евро в Револют

но возникло опять сомнение про налоги...
1. когда через обменник приходит крипта мне на бинанс счет - получается я получил крипту откуда-то и она является моим крипто доходом. я должен доказать что это поступление является от источника моих же денег на РФ счете и не является доходом.
2. А потом если я делаю p2p перевод кому-то крипты а он мне евро отдает на револют - то получается мне поступили Евро средства которые я должен задекларировать иначе они например будут считаться подарком от когото и облагаться налогом. я соотвественно получается должен отчитаться о движении средств что а) изначально это перевод моих денежных средств из РФ б) подтверждение что я ни получил никакой прибыли от всей цепочки транзакций

Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:

росиянам заблочена возможность конвертации стабиликонов

ммм - только что конвертнул для проверки 10 CFX в 1 евро в бинансе.
или речь о том, что если мне придет 1000 usdt от обменника на Бинанс кошелек то именно эти 1000 usdt бинанс не даст конвернтнуть?

[MikhailB]

кстати вижу на Бинансе есть функция Send cash to Revolut (на свой аккаунт только) - т/е третья опция в добавок к "p2p" and "convert -> send to card". Сегодня попробую.

[MikhailB]

Апдейт:
провел свой процесс перевода рублей в евро описанный выше сегодня успешно - только вместо p2p сделал обычный вывод на карту:
1. вывел рубли на крипто кошелек Бинанс через обменник (BTCWorm - приход в течении 30 секунд крипты).
2. На бинансе 10-15 минут крипто взнос запроцессился.
3 Создал револют с онлайн картой
4 Конвертнул usdt в euro конвертером по 0,938 (при p2p 0,943) - > потом Withdraw to card +2% fee = 0,92 -> за 1 секунду деньги пришли на Револют счет/карту. Никаких блокировок.
[update] конвертнул больше 100 евро по р2р всё ок.
[update] перевел случайно не на револют а напрямую в свой юникаха банк 200€ - пришли без блокировок.
но получается p2p выгоднее всегда курс...
[update] плюс мне подсказали что вроде как Бинанс блокирует вывод прямой от 10 т/р/ (от 100 долл) а я тестировал с 10 долларами

[Amazona]

Очередные мошенники

Сериал криптолохотрона OneCoin, какой же он бесконечный Бывшая глава юридического отдела и комплаенса OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег. По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

[Mikl Po]

Криптобиржа Binance выплатит властям США более $4 млрд за нарушение закона о банковской тайне и другие преступления, — Минюст США.

Глава Binance CZ также выплатит властям США персональный штраф в размере $50 млн за нарушение закона о банковской тайне.

Глава Binance CZ уйдет в отставку и признает вину в отмывании денег.

Он сохранит контрольный пакет акций биржи, а сама Binance выплатит $4,3 млрд штрафа взамен на прекращение дела.

Криптовалютная биржа Bittrex объявила о прекращении своей деятельности с 4 декабря.

Она была одной из трёх крупнейших в мире, однако не справилась с давлением регуляторов.

«Торги на Bittrex Global будут приостановлены с понедельника, 4 декабря. Все средства и токены остаются в безопасности на платформе Bittrex Global и доступны для вывода», — говорится в сообщении.

[Qwery]

Криптовалютная биржа HTX, бывшая Huobi, и сеть HECO были взломаны. Неизвестные вывели активов на примерно $110 млн. Факт взлома уже подтвердил глава HTX.

[Mikl Po]

За сутки пользователи вывели с криптобиржи Binance 1 млрд долларов. Это произошло из-за скандального ухода Чанпэна Чжао с поста ее главы.

[Dratuti]

За сутки пользователи вывели с криптобиржи Binance 1 млрд долларов. Это произошло из-за скандального ухода Чанпэна Чжао с поста ее главы.

Мужчина с недовольным выражением лица на пресс-конференции

[Mikl Po]

CZ подал в отставку с поста президента американской Binance United States.

[Vizavi]

Шо за ..а спецы ?

► Показать

в рашке сайт заблокирован

[Mikl Po]

Шо за ..а спецы ?

► Показать

в России сайт заблокирован

название какое то, ну такое, ну не внушfает доверия выслать туда 100$

[Mikl Po]

Binance с 31 января 2024 года прекращает поддержку рубля в P2P-обменах.