Обналичивание крипты в Испании (коммерческое предложение + опыт)

[Ilyana]

Вот-вот. Сегодня попробовала напоследок перевести через Binance небольшую пробную сумму. Уже не получилось. Есть ли у кого-то другие идеи, как переводить свои доходы из РФ? При условии, что нет счетов в Райфайзенге и других банках со SWIFT.

У сына российский аккаунт в Binance, у меня испанский. Он покупает usdt за рубли, переводит их мне, я продаю за евро.

[Qwery]

Пишут, что на Pexpay (дочка Бинанса)

Почему Вы думаете, что это дочка Бинанса?

С Binance и Apollo, Pexpay наладила значительное сотрудничество. Благодаря этому партнерству пользователи с учетными записями на Binance и ApolloX получат немедленный доступ к сервисам Pexpay.

Инфа отсюда https://news.coincu.com/170504-pexpay-l ... exchanges/.

[Jnker]

Можно загнать рубли прямо на биржу через покупку Фиата (лимит 20 тысяч в день комиссия 450р перевод+520 банк +1.2$ Биржа. Курс покупки выходит как в физических обменниках за наличку.( Биржа 74р ваш курс будет 82р)) и потом купить на них USDT или монету
после чего перевести на карточный счет а после через Револют закинуть в Кайшу

Карта сама конвертит валюты автоматом с этим парится не надо

Добавлю
Лимит 35т в месяц

[Bias]

Там дело не в IP адресе. Как я поняла, на Binance сломали самую простую схему.
Если ты россиянин - то можешь купить USDT за рубли, но не можешь потом обменять их на евро. Если же обладатель паспорта ЕС - то не можешь купить USDT за рубли. Поэтому варианты: либо более сложная схема на Binance, либо другая биржа криптовалют.

Так погодите, а разве нельзя просто указать и подтвердить адрес проживания в Испании (сменить адрес, если у вас российский)? Ведь же написано, для тех кто живет в России? Нет? Я что то не то понимаю?

Отправлено спустя 7 минут 29 секунд:

У сына российский аккаунт в Binance, у меня испанский. Он покупает usdt за рубли, переводит их мне, я продаю за евро.

А кстати как вы с налоговой разбираетесь? Она к вам не пристает из за того что у вас аккаунт в Бинанс? Бинанс сдает передает такие данные в налоговую?

[Mikl Po]

Там дело не в IP адресе. Как я поняла, на Binance сломали самую простую схему.
Если ты россиянин - то можешь купить USDT за рубли, но не можешь потом обменять их на евро. Если же обладатель паспорта ЕС - то не можешь купить USDT за рубли. Поэтому варианты: либо более сложная схема на Binance, либо другая биржа криптовалют.

Так погодите, а разве нельзя просто указать и подтвердить адрес проживания в Испании (сменить адрес, если у вас российский)? Ведь же написано, для тех кто живет в России? Нет? Я что то не то понимаю?

Для открытия аккаунта, требовался айпи, ние, док-ты о прописке, и счетах за комуниндад, ну и симка норм (вроде все, если чего забыл, камрады/камрадки поправят)

Человек же не стрекоза

[Jnker]

Я вот не пойму , зачем переводить USDT в EUR покупкой ?! переведите USDT на карточный счет (с спотового на пополнение) и сразу пульните в Кайшу указав "5000Евро"
Так же можно любую монету например биток отправить в банк , минуя стадию покупки- конвертации - карта сама конвертит платежи в Евро из монет. По SEPA зачисляют мгновенно.
Это все работает если у вас не русс. акк.
Если вам не повезло то с карты Бинанс шлете на карту Револют а оттуда в Кайшу или прости господи в ББА

[Mikl Po]

Я вот не пойму , зачем переводить USDT в EUR покупкой ?!

Чтобы купить пива в меркадонне!
Не?

[Dratuti]

сразу пульните в Кайшу указав "5000Евро"

А тпи сразу спросят - "откуда дровишки?"... и что дальше?

[Bias]

Для открытия аккаунта, требовался айпи, ние, док-ты о прописке, и счетах за комуниндад, ну и симка норм (вроде все, если чего забыл, камрады/камрадки поправят)

Человек же не стрекоза

Не очень понятно. Я говорю про ситуацию, когда человек скидывал деньги через российский аккаунт бинанс с привзяанной к нему европейской картой. Бинанс вроде бы требует лишь местонахождение а не смену паспорта, т.е. если человек живет в Испании (а не только что прибыл), то все у него это должно быть. Не так ли? Кто то так пробовал? Единственный момент, это не станут ли приставать по мелочи всякие налоговые органы и не будет ли передавать ли туда какую либо информацию сам Бинанс?

[Mikl Po]

Для открытия аккаунта, требовался айпи, ние, док-ты о прописке, и счетах за комуниндад, ну и симка норм (вроде все, если чего забыл, камрады/камрадки поправят)

Человек же не стрекоза

Не очень понятно. Я говорю про ситуацию, когда человек скидывал деньги через российский аккаунт бинанс с привзяанной к нему европейской картой. Бинанс вроде бы требует лишь местонахождение а не смену паспорта, т.е. если человек живет в Испании (а не только что прибыл), то все у него это должно быть. Не так ли? Кто то так пробовал? Единственный момент, это не станут ли приставать по мелочи всякие налоговые органы и не будет ли передавать ли туда какую либо информацию сам Бинанс?

То что я писал, про испанский аккуант Бинанс, и карта получена на территории КИ

[Jnker]

сразу пульните в Кайшу указав "5000Евро"

А тпи сразу спросят - "откуда дровишки?"... и что дальше?

Никто не спросит
Я 3 года пулял и норм
Ну если опасаетесь то сначала на Револют а с него В банк

[kipling]

Tether (USDT) стал масштабным инструментом обхода санкций
Между Россией и странами запада продолжают течь денежные потоки, даже несмотря на санкции и потерю российскими банками доступа к к международной платежной сети SWIFT. Все ограничения обходят с помощью криптовалют-стейблкоинов. Денежные переводы в наличных совершаются анонимно и нигде не регистрируются.
К такому выводу пришли в российском отделении Transparency International, пишет CoinDesk. Расследователи обнаружили только в столице РФ Москве как минимум восемь внебиржевых брокеров. При этом самые активные из обнаруженных кошельки получали и отправляли по 42-47 тыс. долларов в месяц.

"Например, вы можете купить стейблкоин Tether (USDT) за наличные в Москве, а затем продать его за наличные в Лондоне. Без регистрации, без проверки личности, без лицензий", – говорится в материале. В своих выводах Transparency заявила, что сосредоточила свое внимание на Великобритании, поскольку эта страна "уже давно является излюбленным местом для сокрытия российских денег за рубежом"

[Glen]

самые активные из обнаруженных кошельки получали и отправляли по 42-47 тыс. долларов в месяц.

меня невинность подобных заявлений прям умиляет, так, чисто для сведения: самая крупная сумма ( из засветившихся ) в плане отмывания денег, составляла 232 млрд (!) евро

[kipling]

так, чисто для сведения: самая крупная сумма ( из засветившихся ) в плане отмывания денег, составляла 232 млрд (!) евро

Это ж на сколько человек?

[Glen]

на одного , какой то картель отмывал

[Vizavi]

Это ж на сколько человек?

Специалистов надо бы знать в лицо

► Показать

двоюрдный брат пыни

[Jnker]

Я бы не уповал на USDT и тем более не хранил в них средства.

"Сжечь" их можно легко. В отличии от монет

[Mikl Po]

Офтопик

Криптобиржа Binance обменяла все свои стейблкоины BUSD на другие стейблкоины — TUSD и USDT.

Биржа объясняет своё решение тем, что рыночная капитализация BUSD продолжает снижаться и стейблкоин скоро не сможет обеспечить потребности торговой площадки.

Эмитент BUSD, компания Paxos, перестал выпускать новые монеты из-за запрета регуляторов.

[Bias]

А к вам налоговая не пристает откуда деньги или она не видит такое?

Я вот не пойму , зачем переводить USDT в EUR покупкой ?! переведите USDT на карточный счет (с спотового на пополнение) и сразу пульните в Кайшу указав "5000Евро"
Так же можно любую монету например биток отправить в банк , минуя стадию покупки- конвертации - карта сама конвертит платежи в Евро из монет. По SEPA зачисляют мгновенно.
Это все работает если у вас не русс. акк.
Если вам не повезло то с карты Бинанс шлете на карту Револют а оттуда в Кайшу или прости господи в ББА

[Jnker]

А к вам налоговая не пристает откуда деньги или она не видит такое?

Я вот не пойму , зачем переводить USDT в EUR покупкой ?! переведите USDT на карточный счет (с спотового на пополнение) и сразу пульните в Кайшу указав "5000Евро"
Так же можно любую монету например биток отправить в банк , минуя стадию покупки- конвертации - карта сама конвертит платежи в Евро из монет. По SEPA зачисляют мгновенно.
Это все работает если у вас не русс. акк.
Если вам не повезло то с карты Бинанс шлете на карту Револют а оттуда в Кайшу или прости господи в ББА

Не пристает и не видит
Им главное что бы с европейских карт поступало.