Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

как открыть счет в испанском банке 2024, ипотека

Модератор: Eugene70

Аватара пользователя
Polinka
Местный
Местный
Стаж: 4 года 3 месяца
Поблагодарили: 629 раз
Сообщения: 373
Награды: 22
Репутация: 1.791
Благодарил (а): 248 раз
Возраст: 42

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение Polinka »

 
Если раньше с переводами из украинских банков в испанский или другой европейский все было более менее понятно. Можно было в год без получения индивидуальной лицензии НБУ перевести до 200 тыс евро на свои счета открытые зарубежом. И вывезти до 10 тыс евро наличкой через границу. То теперь swift переводы запрещены. Только на обучение, лечение. Снимать гривну со своих счетов в украинских банках можно, но только в рамках лимита 100 тыс грн, а это порядка 3 тыс евро. В связи с чем возникает вопрос, есть ли у кого-то опыт ввезения больших сумм через красный коридор наличкой и насколько возможно потом эту наличку положить на расчетный счет в банке. И второй если ввозить по 10 тыс., но переходить границу туда сюда и как потом положить наличку. И вообще любые идеи как перевести и т.д. Сразу скажу документы для финмониторинга подтверждающие происхождение денежных средств есть.
Последний раз редактировалось TMP 28 апр 2022, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Выделение в отдельную тему.
cox54
Гость
Гость
Стаж: 17 дней
Поблагодарили: 2 раза
Сообщения: 5
Репутация: 10
Благодарил (а): 3 раза

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение cox54 »

 
Добрый день! Нашли решение?
67eugene
Частый гость
Частый гость
Стаж: 2 года 3 месяца
Поблагодарили: 18 раз
Сообщения: 42
Награды: 1
Репутация: 50
Благодарил (а): 13 раз

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение 67eugene »

 
Уважаемая Polinka
Сумма вывозимая из Украины не ограничена.
Только на границе необходимо предъявить квитанции что эту валюту вы купили в банке (или сняли со счета). Или в официальном обменнике. И этим квитанциям должно быть не более 90 дней.
Выпускают без проблем. Только такие квитанции в связи с валютными ограничениями собрать для сколько нибудь значительной суммы практически невозможно.
Ну можно еще много человек по 10 тысяч.
Аватара пользователя
Polinka
Местный
Местный
Стаж: 4 года 3 месяца
Поблагодарили: 629 раз
Сообщения: 373
Награды: 22
Репутация: 1.791
Благодарил (а): 248 раз
Возраст: 42

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение Polinka »

 
cox54 писал(а): 31 мар 2024, 11:16 Добрый день! Нашли решение?
Добрый день. Нашли сразу несколько вариантов. И как ниже написали, и через крипту, и через снятие в банкоматах. За эти два года появилось множество отработанных схем. Как и криминальных историй у людей, пересекающих границу с большой суммой налички
cox54
Гость
Гость
Стаж: 17 дней
Поблагодарили: 2 раза
Сообщения: 5
Репутация: 10
Благодарил (а): 3 раза

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение cox54 »

 
Крипта и банкоматы - понятные истории. Что банку дать, чтобы счет не заблокировал при попытке внести значительные суммы? Устраивают ли их переведенные справки о зарплате в Украине? Договор купли-продажи квартиры? Поделитесь, пожалуйста, практическим опытом.
P.S. Еще есть мнение, что можно вносить ежемесячно до какой-то суммы и тогда банк не заблокирует счет. Так ли это? У кого какие суммы и в каких банках сработали на длинной дистанции? Может стоит несколько счетов в разных банках открыть?
Аватара пользователя
iglesias
Непокобелимый
Непокобелимый
Стаж: 10 лет 8 месяцев
Поблагодарили: 39239 раз
Сообщения: 10786
Награды: 361
Репутация: 49.626
Имя: Ник Бритва Мак-Кёрк
Знак зодиака: Рыбы
Откуда: Denia (Alicante)
Благодарил (а): 48648 раз
Возраст: 100

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение iglesias »

 
cox54 писал(а): 31 мар 2024, 16:07 Может стоит несколько счетов в разных банках открыть?
Ну во-первых просто с украинским паспортом банки в Испании ничего не откроют, пошлют лесом.
Имея эту резиденцию временной защиты, или как там она называется, можно, но как и для всех документы по списку:
налоговые декларации, выписка из банка с движением по счету, справка с места работы, договор купли-продажи недвижимости, или откуда там ещё деньги, и т.д. и т.п.
Ну и соответственно или на английском или с переводом хурадо.
Давай за мной, я знаю короткую дорогу
Аватара пользователя
Jnker
Владыка
Владыка
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 7245 раз
Сообщения: 3365
Награды: 94
Репутация: 10.175
Знак зодиака: Суслик
Откуда: Бенидорм
Благодарил (а): 707 раз

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение Jnker »

 
cox54 писал(а): 31 мар 2024, 16:07 Крипта и банкоматы - понятные истории. Что банку дать, чтобы счет не заблокировал при попытке внести значительные суммы? Устраивают ли их переведенные справки о зарплате в Украине? Договор купли-продажи квартиры? Поделитесь, пожалуйста, практическим опытом.
P.S. Еще есть мнение, что можно вносить ежемесячно до какой-то суммы и тогда банк не заблокирует счет. Так ли это? У кого какие суммы и в каких банках сработали на длинной дистанции? Может стоит несколько счетов в разных банках открыть?
Лимит везде 3т евро в месяц , наличкой , переводом или через банкомат
Вот и сказочки конец а кто слушал-молодец!
Сolorín colorado, este cuento se ha acabado. :)
Аватара пользователя
Mikl Po
Наш человек
Наш человек
Стаж: 1 год 5 месяцев
Поблагодарили: 5112 раз
Сообщения: 3241
Награды: 24
Репутация: 30.519
Имя: Михаил
Знак зодиака: Телец
Откуда: ALMERIA, VERA
Благодарил (а): 5314 раз
Возраст: 45

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение Mikl Po »

 
Jnker писал(а): 31 мар 2024, 18:43 Лимит везде 3т евро в месяц , наличкой
слышал даже про 1 к в месяц
Деньги зло, для получения более точной информации, вышлете мне 100€
Аватара пользователя
Jnker
Владыка
Владыка
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 7245 раз
Сообщения: 3365
Награды: 94
Репутация: 10.175
Знак зодиака: Суслик
Откуда: Бенидорм
Благодарил (а): 707 раз

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение Jnker »

 
Mikl Po писал(а): 31 мар 2024, 18:51
Jnker писал(а): 31 мар 2024, 18:43 Лимит везде 3т евро в месяц , наличкой
слышал даже про 1 к в месяц
Нет не верно , я постоянно перевожу
Единственный вариант переводить больше это на ФОНДО (покупка акций в банке)
Вот и сказочки конец а кто слушал-молодец!
Сolorín colorado, este cuento se ha acabado. :)
Аватара пользователя
Mikl Po
Наш человек
Наш человек
Стаж: 1 год 5 месяцев
Поблагодарили: 5112 раз
Сообщения: 3241
Награды: 24
Репутация: 30.519
Имя: Михаил
Знак зодиака: Телец
Откуда: ALMERIA, VERA
Благодарил (а): 5314 раз
Возраст: 45

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение Mikl Po »

 
Jnker писал(а): 31 мар 2024, 18:57
Mikl Po писал(а): 31 мар 2024, 18:51
Jnker писал(а): 31 мар 2024, 18:43 Лимит везде 3т евро в месяц , наличкой
слышал даже про 1 к в месяц
Нет не верно , я постоянно перевожу
Единственный вариант переводить больше это на ФОНДО (покупка акций в банке)
я про внесение нала на счет, не переводы
Деньги зло, для получения более точной информации, вышлете мне 100€
cox54
Гость
Гость
Стаж: 17 дней
Поблагодарили: 2 раза
Сообщения: 5
Репутация: 10
Благодарил (а): 3 раза

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение cox54 »

 
Jnker писал(а): 31 мар 2024, 18:43 Лимит везде 3т евро в месяц , наличкой , переводом или через банкомат
Т.е. если несколько банков, то каждый по 3к?
Аватара пользователя
F_A_N_T_A_3_E_R
Старожил
Старожил
Стаж: 2 года 6 месяцев
Поблагодарили: 884 раза
Сообщения: 641
Награды: 8
Репутация: 3.680
Откуда: Benidorm-Klaipeda-Turku
Благодарил (а): 615 раз
Возраст: 43

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение F_A_N_T_A_3_E_R »

 
cox54 писал(а): 31 мар 2024, 16:07 Крипта и банкоматы - понятные истории. Что банку дать, чтобы счет не заблокировал при попытке внести значительные суммы? Устраивают ли их переведенные справки о зарплате в Украине? Договор купли-продажи квартиры? Поделитесь, пожалуйста, практическим опытом.
P.S. Еще есть мнение, что можно вносить ежемесячно до какой-то суммы и тогда банк не заблокирует счет. Так ли это? У кого какие суммы и в каких банках сработали на длинной дистанции? Может стоит несколько счетов в разных банках открыть?
какая по вашему мнению "длинная" дистанция переводов :du_ma_et: , из ЕС подойдёт , или только из Украины ? Так из Украины переводы не работают , а так переводил и по 50к за раз :a_g_a:
Аватара пользователя
Jnker
Владыка
Владыка
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 7245 раз
Сообщения: 3365
Награды: 94
Репутация: 10.175
Знак зодиака: Суслик
Откуда: Бенидорм
Благодарил (а): 707 раз

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение Jnker »

 
Mikl Po писал(а): 31 мар 2024, 19:01
Jnker писал(а): 31 мар 2024, 18:57
Mikl Po писал(а): 31 мар 2024, 18:51 слышал даже про 1 к в месяц
Нет не верно , я постоянно перевожу
Единственный вариант переводить больше это на ФОНДО (покупка акций в банке)
я про внесение нала на счет, не переводы
Лимит 3т евро на все
Вот и сказочки конец а кто слушал-молодец!
Сolorín colorado, este cuento se ha acabado. :)
Аватара пользователя
Polinka
Местный
Местный
Стаж: 4 года 3 месяца
Поблагодарили: 629 раз
Сообщения: 373
Награды: 22
Репутация: 1.791
Благодарил (а): 248 раз
Возраст: 42

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение Polinka »

 
F_A_N_T_A_3_E_R писал(а): 31 мар 2024, 19:40 какая по вашему мнению "длинная" дистанция переводов , из ЕС подойдёт , или только из Украины ? Так из Украины переводы не работают , а так переводил и по 50к за раз
Вернуться к началу0Номинировать на наградуЖалобаЦитата Поблагодарить
Первое, с августа 23 года появилась возможность переводить с валютной украинской карточки напрямую на испанскую карточку. Единственное ограничение эквивалент 100 тыс грн в месяц. Но если есть муж и жена, то суммарно уже 200 тыс грн. Далее в Украине такие переводы точно поддерживает Приватбанк и Монобанк В Испании такие переводы принимает BBVA и точно не принимает Santader. Сантадер (в Валенсии) открывает счета просто по украинскому паспорту, в некоторых отделениях даже с городом рождения в Луганской или Донецкой области. Через полгода просят донести карточку. Просят сразу налоговый номер украинский. В рамках положить денег менеджер в прошлом году говорил, что можете положить до 50 тыс. Свыше точно будет финмониторинг. У нас были декларации за прошлые годы, переведенные традуктором-хурадо. Такую сумму положить не рискнули. Знаю случаи, когда ложили без проблем 25 тыс, и знаю случай, когда заблокировали счет за 1000 евро.

Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Есть еще возможность снимать евро в банкомате. У знакомых попросили декларации, банковские выписки из украинского банка (в которых видно снятие денег) переведенные хурадо и все чеки из банкоматов о снятии. Сумму зачислили на счет через кассу банка. Все очень сильно зависит от менеджера, отделения. У меня с сантадером негативный опыт, потому что менеджер мне открыла счет не для физлица, а для автономо. Не смотря на то, что я им не являюсь. а для подтверждения законности денег принесла декларацию, переведенную традуктором-хурадо.

Отправлено спустя 51 секунду:
67eugene писал(а): 31 мар 2024, 14:49 Ну можно еще много человек по 10 тысяч.
По словам менеджера из банка самый плохой вариант
Аватара пользователя
F_A_N_T_A_3_E_R
Старожил
Старожил
Стаж: 2 года 6 месяцев
Поблагодарили: 884 раза
Сообщения: 641
Награды: 8
Репутация: 3.680
Откуда: Benidorm-Klaipeda-Turku
Благодарил (а): 615 раз
Возраст: 43

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение F_A_N_T_A_3_E_R »

 
Polinka писал(а): 01 апр 2024, 12:56 Но если есть муж и жена, то суммарно уже 200 тыс грн
это ≈€4000 в месяц, чисто для ”поддержки штанов“ семьи и не более
Polinka писал(а): 01 апр 2024, 12:56 Просят сразу налоговый номер украинский.
в Испании это не документ , он здесь никому не нужен
Polinka писал(а): 01 апр 2024, 12:56 Знаю случаи, когда ложили без проблем 25 тыс, и знаю случай, когда заблокировали счет за 1000 евро.
нужны переведенные декларации, тогда проблем не будет, и это если по безналу, с наличными другая история :a_g_a:
Аватара пользователя
Polinka
Местный
Местный
Стаж: 4 года 3 месяца
Поблагодарили: 629 раз
Сообщения: 373
Награды: 22
Репутация: 1.791
Благодарил (а): 248 раз
Возраст: 42

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение Polinka »

 
cox54 писал(а): 31 мар 2024, 16:07 Может стоит несколько счетов в разных банках открыть?
Налоговая видит все ваши счета, и просто сложит картинку. Знаю реальный случай, когда прислали письмо счастья. Так что все документы (договор купли-продажи, лучше не справка о зарплате (выданная предприятием), а справка из налоговой о полученных доходах и уплаченных налогах), декларация ФОП). BBVA все документы хочет переведенные традуктором-хурадо. Апостиль не просили. В каком-то банке просили с апостилем.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
F_A_N_T_A_3_E_R писал(а): 01 апр 2024, 13:03 в Испании это не документ , он здесь никому не нужен
они его просят не для Испании, а для автообмена данными, который Украина благополучно подписала, который действует и первый обмен пройдет в 24 году
cox54
Гость
Гость
Стаж: 17 дней
Поблагодарили: 2 раза
Сообщения: 5
Репутация: 10
Благодарил (а): 3 раза

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение cox54 »

 
Polinka писал(а): 01 апр 2024, 13:01 Первое, с августа 23 года появилась возможность переводить с валютной украинской карточки напрямую на испанскую карточку. Единственное ограничение эквивалент 100 тыс грн в месяц.
Можете подсказать как этот перевод оформить? Это SWIFT перевод или какой-то другой?
Аватара пользователя
F_A_N_T_A_3_E_R
Старожил
Старожил
Стаж: 2 года 6 месяцев
Поблагодарили: 884 раза
Сообщения: 641
Награды: 8
Репутация: 3.680
Откуда: Benidorm-Klaipeda-Turku
Благодарил (а): 615 раз
Возраст: 43

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение F_A_N_T_A_3_E_R »

 
cox54 писал(а): 01 апр 2024, 13:19
Polinka писал(а): 01 апр 2024, 13:01 Первое, с августа 23 года появилась возможность переводить с валютной украинской карточки напрямую на испанскую карточку. Единственное ограничение эквивалент 100 тыс грн в месяц.
Можете подсказать как этот перевод оформить? Это SWIFT перевод или какой-то другой?
обычный SEPA от моно банк, если есть евро счет

Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Polinka писал(а): 01 апр 2024, 13:07
cox54 писал(а): 31 мар 2024, 16:07 Может стоит несколько счетов в разных банках открыть?
Налоговая видит все ваши счета, и просто сложит картинку. Знаю реальный случай, когда прислали письмо счастья. Так что все документы (договор купли-продажи, лучше не справка о зарплате (выданная предприятием), а справка из налоговой о полученных доходах и уплаченных налогах), декларация ФОП). BBVA все документы хочет переведенные традуктором-хурадо. Апостиль не просили. В каком-то банке просили с апостилем.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
F_A_N_T_A_3_E_R писал(а): 01 апр 2024, 13:03 в Испании это не документ , он здесь никому не нужен
они его просят не для Испании, а для автообмена данными, который Украина благополучно подписала, который действует и первый обмен пройдет в 24 году
никакого авто обмена не существует , более того его нет даже между странами ЕС :a_g_a:, исключением является какая нибудь Норвегия
Аватара пользователя
Eugene70
Наш человек
Наш человек
Стаж: 4 года 11 месяцев
Поблагодарили: 8709 раз
Сообщения: 4932
Награды: 91
Репутация: 21.095
Имя: Евгений
Благодарил (а): 8305 раз
Возраст: 53
Контактная информация:

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение Eugene70 »

 
F_A_N_T_A_3_E_R писал(а): 01 апр 2024, 13:41 никакого авто обмена не существует
Для кого не существует? :uch_tiv:

Вот, к примеру, список стран, с которыми у РФ нет автообмена.
https://www.consultant.ru/document/cons ... 0880c3e6f/

Найдите в нем Испанию.

Так что если Испания знает Ваш ИНН, то и Украина, и РФ, и все прочие страны, с которыми Испания обмениваются информацией получают все данные по CRS.
Move forward
Аватара пользователя
F_A_N_T_A_3_E_R
Старожил
Старожил
Стаж: 2 года 6 месяцев
Поблагодарили: 884 раза
Сообщения: 641
Награды: 8
Репутация: 3.680
Откуда: Benidorm-Klaipeda-Turku
Благодарил (а): 615 раз
Возраст: 43

Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

Непрочитанное сообщение F_A_N_T_A_3_E_R »

 
Eugene70 писал(а): 01 апр 2024, 13:43 Вот, к примеру, список стран, с которыми у РФ нет автообмена.
ну ты приплетатель уровня бог , особенно в теме об Украине :-)

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Eugene70 писал(а): 01 апр 2024, 13:43 Так что если Испания знает Ваш ИНН
не знает , потому что нигде никогда не требовали :a_g_a:
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Банки Испании»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя