Страница 44 из 57
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 15 фев 2023, 08:18
Oxana
Erizo писал(а):
А что они делают с деньгами свыше 100 тыс.? Может кто сталкивался -знает. Не совсем праздное любопытство... Брат сейчас с BBVA разбирается с блокировкой счета (ещё с ковидных времён). И у него там поболее было.
Предлагают перевести в другой банк и закрыть счет. Так в bbva было. В Sabadell предлагали свыше лимита перевести куда-нибудь.
....
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 15 фев 2023, 10:47
VIC
Mikl Po писал(а): 14 фев 2023, 18:22
Интересно будет потом, как примет из рф, банк такую сумму от ваших друзей по переводу
Или отправит деньги обратно... Просьба держать нас в курсе
так специально предварительно поинтересовались уже и получили сей ответ)
хорошо, отпишу тут по факту
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Oxana писал(а): 14 фев 2023, 20:43
Так и понятно, что лимитов для резидентов нет. Тем более - фискальных.
У меня на счетах больше в несколько раз, чем можно не резидентам Испании (гражданам рф) держать и при этом у меня российский паспорт. Мне никто мяу не говорит.
но вот же вы чуть выше писали:
Oxana писал(а): 12 фев 2023, 20:48
Кому миллион? Резидентам Испании?
Ты а заблуждение то не вводи…..
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 15 фев 2023, 12:39
Oxana
To VIC
Просто уточнила, про кого рассказывают. Очень большая разница между фискальным резидентом и не фискальным.
....
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 17 фев 2023, 18:33
Ayomice
Всем на подумать…
Блокирующие санкции накладывают полный запрет для резидентов ЕС на любые коммерческие взаимоотношения с подсанкционным лицом. Все, у кого есть такие договорные отношения, должны эти отношения расторгнуть, сказала «Агентству» инвестиционный юрист, эксперт по санкционному праву Елена Рязанова. Она уточняет, что попадание банка под блокирующие санкции «означает, что
резидентам Евросоюза будет запрещено пользоваться продуктами и услугами этих финансовых организаций». Такой запрет касается и граждан России, которые имеют паспорт или вид на жительство ЕС, говорит Рязанова. Чтобы действовать законопослушно, гражданин Германии и России, должен закрыть счет, удалить приложение и не продолжать никакие финансово-экономические правоотношения с санкционным банком, объясняет Гландин.
Но в отличие от США в ЕС нет единого законодательства и правоприменительного органа в сфере санкций. Каждая страна устанавливает свои нормы. «ЕС только еще пытается принять директиву, чтобы за нарушение санкционного режима была административная и уголовная ответственность, как в США. Если говорить про отдельные страны ЕС, то, например, в Греции или Португалии нет нормы, по которой за это наступает ответственность, в других странах норма есть, но нет правоприменения, как например, в Венгрии или Италии», – отмечает Гландин.
С другой стороны, для правоохранительным органам в ЕС может стать проблемой получение информации о счетах в подсанкционных банках, а люди не обязаны информировать государство об этом. Даже если резидент ЕС отчитается о налогах за операции, полученные в подсанкционном банке, «я сомневаюсь, что налоговая инспекция посчитает это нарушением режима санкций и передаст в прокуратуру», говорит Гландин.
Финансист европейского банка подтверждает, что «у правоохранительных органов этих стран нет оптики, чтобы увидеть операции граждан России с подсанкционными банками». Однако он считает, что у клиентов подсанкционных банков «могут возникнуть серьезные проблемы», если выяснится, что у них трейдинг в банке из SDN- листа или дивиденды приходят на счет в депозитарии такого банка.
https://www.agents.media/banks-sanctions-clients/
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 17 фев 2023, 18:43
Ayomice
И на сладкое…
На сайте Еврокомиссии в декабре 2022 появились предложения, которые можно считать проектом закона. Там сказано, что для физических лиц в случае совершения преступления, заключающегося в обходе санкций, предусмотрен тюремный срок от пяти лет. Верхняя граница не закреплена.
https://www.kommersant.ru/doc/5705371
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 17 фев 2023, 18:46
Ayomice
То есть, сценарий «прилагаешь так справочку из российского банка для продления резиденции, а в результате проводишь этот срок в тюрьме», может оказаться не таким уж и фантастическим. При надлежащем рвении чиновников, конечно же.
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 17 фев 2023, 19:59
kipling
Даже РФ еще не угрожает лишить пенсии, а эти "защитники прав и свобод" уже подкрадываются
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 18 фев 2023, 09:21
KoDe
Управление санкций США проверяет австрийский банк Raiffeisen из-за его работы в РФ, пишет Reuters. США просят объяснить, какие платежи проводит и какие услуги банк предоставляет в России. Банк заявил, что в своей работе полностью обеспечивает соблюдение санкций, однако, по словам источника, есть серьезный риск попадания австрийского банка под санкции США.
и вчерашняя новость, дополняющая сегодняшнюю:
Raiffeisen Bank International ограничил российские банки в валютных платежах. Этот процесс подтвердил Frank Media представитель Raiffeisen Bank International (RBI). По его словам, последовательно снижая риски с весны 2022 года, RBI недавно еще больше сократила свою корреспондентскую сеть — до пяти российских банков.
«Остальные российские банки, которым мы оказываем корреспондентские услуги, получили указания относительно индивидуального максимального количества платежей в долларах США и евро, которые RBI готов обработать», - сообщили банкстеры.
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 18 фев 2023, 09:35
SIM4
Райфайзен за 1 час доставлял деньги до BBVA не задавая никаких вопросов.
Статистику переводов РФ Испания можно посмотреть тут
https://ohmyswift.ru - все переводы проходили. США нервно курили. И вот проснулись.
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 18 фев 2023, 12:34
Eugene70
Alex007 писал(а): 18 фев 2023, 09:35
Райфайзен за 1 час доставлял деньги до BBVA не задавая никаких вопросов.
Это ожидаемо после взаимной высылки дипломатов между РФ и Австрией.
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 20 фев 2023, 13:06
Iskanderio
Доброго дня всем! вчера наткнулся на один ресурс, где можно посмотреть статистику SWIFT переводов по странам, комиссии банков, комментарии людей. Испанские банки тоже присутствуют. Может кому пригодиться.
https://ohmyswift.ru/swift-codes/ИСПАНИЯ
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 21 фев 2023, 15:00
Glen
вы все мучаетесь с переводами?
у нас тут конкуренция между серым банкингом и коронойпэй, бизнес прет у народца, зизнь бурлит
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 21 фев 2023, 23:30
SIM4
Как же не мучиться то? Санкции американцы не просто же так вводили,пыхтели,придумывали.
Солидарность подняли минимальный swift до 100т
Райфайзен и Юникредит формально переводы принимают, но дойдут ли - это уже вопрос, надежности больше нет, то есть для больших сумм не вариант.
ЮнионПей позволяет снять деньги с синих Телебанко в корефорах, но деньги быстро выгребают.
Дойчебанк дает по 190е в сутки, убого как то.
То есть все перекрыли.
Я для себя правда нашел банкомат безимянный в котором всегда есть деньги и выдает по 600 евро без суточных ограничений, то есть 3000 я легко снимаю каждые выходные. Но это мне просто повезло. В перспективе развод юнионпей и рф. Американцы не спят.
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 24 фев 2023, 19:12
KoDe
Возможно скоро проблем прибавится:
FATF приостановила членство России в организации. Исключение равноценно попаданию в чёрный список организации. В этот список входят страны, которые не сотрудничают с организацией и не выполняют ее рекомендации в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Теперь банки и другие финансовые учреждения (далеко не только «западные») могут столкнуться с ограничениями в своей работе с клиентами и компаниями из РФ как страны, попавшей в черный список. Это также бьёт по иностранным инвестициям.
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 24 фев 2023, 22:20
Glen
интересно, откуда эта новость?
ни в какой чорный список Россию не вносили, и в серый тоже, при этом «The Russian Federation will remain a member of the Global Network as an active member of the Eurasian Group on Money Laundering (EAG) and retain its rights as an EAG member.»
https://www.fatf-gafi.org/en/publicatio ... ation.html
то есть ничего вообще не изменилось
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 24 фев 2023, 23:00
KoDe
из телеграмоф, мож врут конечно
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
хотя нет, по твоей же ссылке: Considering the above, the FATF has decided to suspend the membership of the Russian Federation.
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 25 фев 2023, 10:44
Glen
The Russian Federation’s actions unacceptably run counter to the FATF core principles aiming to promote security, safety, and the integrity of the global financial system. They also represent a gross violation of the commitment to international cooperation and mutual respect upon which FATF Members have agreed to implement and support the FATF Standards. Considering the above, the FATF has decided to suspend the membership of the Russian Federation. The Russian Federation remains accountable for its obligation to implement the FATF Standards. The Russian Federation must continue to meet its financial obligations.
ну дык вот они обьясняют, что шоу маст го он
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 25 фев 2023, 11:22
SIM4
В интернетах пишут, что платежи по swift из РФ в Испанию временно не проводят. Причем не только те банки, которые попали под санкции. Под санкции, похоже, попала вся страна.
по статистике отсюда
https://ohmyswift.ru последний успешный платеж из Райфайзена в ББВА был 9 февраля.
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 25 фев 2023, 17:59
KoDe
Alex007 писал(а): 25 фев 2023, 11:22
последний успешный платеж из Райфайзена в ББВА был 9 февраля.
я успел 21-го из райфы перевести, 22-го зачислили в н26
Проблемы россиян с банками Испании. И как перевести из России на свой евро-счет.
Добавлено: 27 фев 2023, 13:05
KoDe
Райффайзенбанк с 6 марта вдвое повысит минимальную сумму валютных переводов — до $10000. Это один из немногих крупных банков России, свободных от ограничений SWIFT.