Форум Испании

В Китае раскрыли крупнейшее криптомошенничество в истории: 45-летняя женщина собрала у инвесторов £5,5 млрд (около 610 млрд рублей), обещая доходность в 300%, но вместо выплат скупала биткоины. В Лондоне она пыталась обналичить активы через ювелирку и недвижимость, чем заинтересовала налоговиков. При обыске нашли устройства с 61 тыс. BTC — рекордное изъятие криптовалюты за всё время.

Mikl Po писал(а): 02 окт 2025, 10:50 При обыске нашли устройства с 61 тыс.

SIM4 писал(а): 02 окт 2025, 11:23 кто знает, как изучать биткоины на чужом электронном устройстве ?

SIM4 писал(а): 02 окт 2025, 11:23 как получили доступ к электронным устройствам, чтобы пересчитать?

Сид-фраза (seed phrase) или приватный ключ — это не просто «пароль», а ключ к имущественным правам (доступу к деньгам). Юридический режим её разглашения зависит от конкретной страны:

В большинстве стран (ЕС, США, Китай):

Прямого универсального закона «обязан сообщить сид-фразу» нет.
Обычно речь идёт о требовании предоставить доступ к активам или пароли к устройствам в рамках расследования.
Отказ может квалифицироваться как воспрепятствование следствию, неповиновение законному требованию суда или аналогичное.

Примеры из практики:

Великобритания: есть закон Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA). По нему отказ выдать ключи шифрования может повлечь до 2–5 лет лишения свободы. Это распространяется и на криптокошельки.
США: вопрос упирается в 5-ю поправку (право не свидетельствовать против себя). Судебная практика разная: иногда суды считают разглашение пароля «свидетельством», иногда — «доступом к вещественным доказательствам».
Китай: законодательство в этой части жёсткое. Отказ от сотрудничества может трактоваться как «уклонение от расследования» или «сокрытие преступных доходов» — что само по себе преступление.

На практике:
Если речь идёт о суммах уровня 61 000 BTC, скорее всего обвиняемую будут принуждать предоставить доступ к кошелькам всеми возможными способами (юридическими и неформальными).
Формально её могут обвинить в мошенничестве и отмывании средств, а отказ раскрыть сид-фразу будет рассматриваться как отдельное правонарушение (в зависимости от юрисдикции).

Биткоин пробил отметку $122 000. До нового исторического рекорда остаётся всего $2500.

Mikl Po писал(а): 04 окт 2025, 18:39 До нового исторического рекорда остаётся всего $2500

У криптобиржи Bybit пропали все российские банки из раздела p2p-торговли — раньше площадка их маскировала, но оставляла возможность выбора, теперь же полностью убрала из списка.

32-летний блогер Константин Галич, известный как Костя Кудо, застрелился в Киеве на фоне падения крипторынка

Его тело нашли в автомобиле Lamborghini Urus с зарегистрированным на него оружием. Накануне он жаловался на депрессию и финансовые проблемы и отправил близким прощальное сообщение.

Покончивший с собой криптан Костя Кудо потерял около $30 млн из-за обвала крипторынка. Все средства инвесторов, доверивших ему управление капиталом, фактически были утрачены, пострадали и его собственные деньги. В его автопарке были Lamborghini Urus 2020 года, Ferrari 296 GTB 2023 года и Mercedes-Benz E 220 CDI 2012 года.

Mikl Po писал(а): 12 окт 2025, 11:16 В его автопарке были Lamborghini Urus 2020 года, Ferrari 296 GTB 2023

Dratuti писал(а): 13 окт 2025, 20:05 А что случилось?

SIM4 писал(а): 13 окт 2025, 20:09

Dratuti писал(а): 13 окт 2025, 20:05 А что случилось?

крипта обвалилась - брокер самоубился

Dratuti писал(а): 14 окт 2025, 07:07 А он точно был брокер?

Биткоин рухнул до $106 000.

Золото обновило исторической рекорд капитализации — больше 30 триллионов долларов.

Гений-криптан обменял более 10 млн рублей в крипте на билеты банка приколов. Покупатель криптовалюты передал продавцу спортивную сумку, набитую купюрами, в одном из кафе Москвы, после чего быстро скрылся. Когда продавец решил пересчитать деньги, оказалось, что вместо ожидаемых 10,6 миллиона рублей в сумке лежали сувенирные банкноты.

Минюст США провёл крупнейшую в истории конфискацию крипты — изъято 127 271 биткоин на $15 млрд у Чэнь Чжи, создателя схемы «забой свиней» в Камбодже.
38-летний бизнесмен, известный как Винсент, через свою Prince Holding Group управлял сетью лагерей принудительного труда, где тысячи людей заставляли заниматься криптомошенничеством.
Теперь Чэнь обвиняют в отмывании денег и мошенничестве — его империю называют одной из крупнейших криминальных сетей Азии.

Франция проверяет крупнейшую криптобиржу Binance на предмет отмывания денег, пишет Bloomberg.