Форум Испании

В Испании задержали двух братьев, пересылавших деньги боевикам ИГ

Задержанные в Испании по обвинению в финансировании террористической группировки "Исламское государство" братья ежемесячно отправляли от двух до трех тысяч евро боевикам в Сирии, пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Накануне гражданская гвардия Испании задержала двух братьев марокканского происхождения, проживающих в посёлке Арбусиес, провинции Жирона ( Arbúcies, un pueblo de la provincia de Girona) на северо-западе Испании. Их обвиняют в финансировании терроризма и сотрудничестве с террористической группировкой. По данным МВД Испании, у них был еще один брат, который отправился со своей женой и детьми в Сирию и умер там.



По данным источников издания, в квартире, где проживали братья, было найдено порядка десяти тысяч евро, которые, предположительно, они также планировали передать исламистам. Следователям пока не удалось установить, когда именно задержанные начали пересылать деньги ИГ.
Как пишет издание, 33-летний Абдельхак и 22-летний Омар Джелали отсылали террористам примерно половину своей зарплаты. Сообщается, что один из братьев работал художником, другой являлся продавцом на рынке.
С начала года в Испании были задержаны около 30 человек по подозрению в террористической деятельности, связях с исламистами или распространении радикальных идей.
За 2015 год в Испании были задержаны более ста человек по подозрению в связях с исламистами, за последние четыре года — более 170 человек.


И зарабатывали неплохо коль столько денег посылали...

В Испании обезвредили международную группу, перевозившую наркотики


Испанские правоохранители провели операции по пресечению наркотрафика: задержано 12 человек, у группировки изъято 8 тонн гашиша, говорится в сообщении МВД страны.
Отмечается, что в ходе операций Assur y San Román была обезврежена международная группировка, перевозившая наркотики морским путем.



По данным МВД, задержаны 12 человек, в том числе граждане Испании и Колумбии. Задержания прошли в Мадриде, Галисии и Альмерии. Изъяты 8 тонн гашиша.
Руководителями группировки оказались колумбийские граждане, жившие в Вильягарсии-де-Ароса (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия), которые получали заказы на поставку гашиша и занимались поиском судов и экипажей для переправки по морю.

Украинок и россиянок в Испании насильно вовлекали в порнобизнес


Испанское правосудие обвиняет граждан Украины и Испании в принуждении молодых украинских и российских женщин к участию в съемках порнофильмов и занятию проституцией.

Следственные органы Испании расследуют дело о принуждении украинок и россиянок к участию в съемках порнографической продукции на одной из киностудий Мадрида и к занятию проституцией. Дело получило широкую огласку. По нему проходит Начо Альенде, местный актер и режиссер, специализирующийся на производстве порно, его партнер - украинский предприниматель Борис М. и помощница испанца - украинка Людмила С. Фамилии подследственных иностранцев в соответствии с законом страны не разглашаются. Альенде после ареста находится под стражей, а граждане Украины отпущены на свободу до суда. Им запрещено покидать территорию Испании.



"Деловое сотрудничество"

Как рассказал представитель испанской полиции, "деловые отношения" между режиссером Начо Альенде и украинским предпринимателем завязались летом 2015 года. По его словам, Борис М., время от времени приезжавший в Испанию, заказывал Альенде определенные сюжеты и поставлял молодых женщин - украинок и россиянок.

Альенде, со своей стороны, организовывал прием женщин в Мадриде, подыскивал им для съемок испанских партнеров и занимался непосредственным изготовлением порнофильмов. Готовая продукция распространялась на Украине, в России и в других странах.

Проезд, пребывание и работу женщин в Испании оплачивал украинец, он же выплачивал гонорар режиссеру и кинооператорам, отметил представитель полиции. Женщины за съемки получали в общей сложности 3 тысячи евро, а режиссер - 7 тысяч за каждый отснятый сюжет. Деньги поступали с банковского счета Бориса М. в Гонконге, поэтому следствие считает, что речь идет, кроме всего прочего, "об отмывании в Испании капиталов сомнительного происхождения". Так что фигурантам дела инкриминируются еще и совершение преступления в сфере финансов.

В Испанию, чтобы стать кинозвездами

По данным полиции, нанимаемым для поездки в Испанию на 7-10 дней женщинам не сообщалось о характере работы, которую им придется выполнять. В одном из телефонных разговоров со своим знакомым Альенде признал, что женщин перед поездкой обманывали - говорили, что они будут сниматься в престижных картинах, станут кинозвездами, после чего их ждет блестящая карьера. Режиссер, телефон которого несколько месяцев прослушивался полицией, сетовал, что "подобный обман затрудняет его работу".

Полиция отмечает, что женщины, обычно испытывающие материальные трудности на родине, приезжали в Мадрид в приподнятом настроении. Здесь они попадали в руки Людмилы С., которая отвечала за их размещение, питание, охрану от посторонних, а также занималась "моральной подготовкой" будущих "актрис", не подозревавших о том, с чем им придется столкнуться. Людмила С. также выполняла роль переводчицей Альенде во время съемок.

"Жесткое порно" и проституция

На вопрос, почему компаньоны предпочитали привозить женщин издалека, а не использовали, к примеру, местных профессионалок порноиндустрии, представитель полиции отметил, что делалось это, видимо, потому, что "на сюжеты, заказанные украинцем, не просто найти исполнительниц в Испании: они или отказываются или требуют слишком большие гонорары". Ведь речь шла о весьма "жестких сценах, унижающей человеческое достоинство и способных негативно повлиять на психическое и физическое здоровье участниц съемок".

По словам полицейского, это, к примеру, сцены с участием одной женщины и десятка мужчин. Следствию также известно, что украинки и россиянки часто отказывались участвовать в подобных сценах: "С некоторыми из них случалась истерика, другим становилось плохо". Тем не менее режиссер и его помощница настаивали на своем. Они шантажировали участниц съемок лишением заработка и требовали вернуть деньги за поездку в Испанию. В конце концов женщины соглашались, отметил собеседник DW, но "чтобы выдержать съемку, употребляли в большом количестве предложенный им алкоголь".

Следствие обращает особое внимание на то, что от некоторых женщин Альенде требовал оказания интимных услуг - для себя и своих знакомых. При этом он объяснял, что оказание таких услуг предусмотрено контрактом и требуется для проверки "артистических способностей" участниц съемок. Интимные услуги предлагались в основном спортсменам. Так, женщины по требованию Альенде как-то были вынуждены обслужить трех футболистов команды "Атлетик" из Бильбао, рассказали в полиции.

Обвинения в адрес подследственных

"Производство порнофильмов, как и добровольное занятие проституцией, в Испании не преследуется", - пояснил DW Рикардо Луис Гарсия, член мадридской коллегии адвокатов. Поэтому фигуранты дела обвиняются главным образом в "принуждении женщин к участию в съемках и оказанию сексуальных услуг", то есть к занятию проституцией.

Все это серьезные преступления, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на 5-10 лет, констатировал адвокат. И добавил, что "в последние годы спрос на порнографию в Испании снизился, а посему ее местные производители стали искать финансирование за рубежом".

Со своей стороны, юрист Мария дель Пилар Васкес, сотрудница общественного Центра помощи жертвам сексуальных преступлений (CAVAS), сообщила, что случаи с принуждением к участию в порнобизнесе не характерны для Испании. "Беда тех, кто был завербован на Украине и в России, в том, что они не знали испанских реалий и находились под постоянным прессингом. Таким образом, эти женщины не имели возможности обратиться за помощью ни в полицию, ни к общественности", - подвела итог Васкес.



Вот как люди идут на нарушение закона в Испании.
Тут же понятно, что полиция работает и их не купить.
Зачем идти на нарушение, если можно и по другому вопросу решать.

В Барселоне обезвредили членов банды «Розовая Пантера»



Полиция Барселоны арестовала в пятницу, 5 августа, участников ограбления ювелирного салона на престижной улице Пасео-де-Грасия – в одном из самых наводненных людьми районов каталонской столицы. Преступники предположительно принадлежат к банде «Розовая Пантера», сообщает La Vanguardia, ссылаясь на анонимные источники в правоохранительных органах.

Двое вооруженных грабителей (один в парике, другой – в мотоциклетном шлеме), вошли в магазин и, разбив прилавки, похитили украшения.
Полиция появилась на месте происшествия через несколько минут, и потому грабителям не удалось уйти далеко. Столь быстрая реакция агентов полиции означала, что правоохранители давно уже «наступали на пятки» этим криминальным элементам. Каталонские полицейские получили информацию от германских и сербских коллег о том, что «Розовая пантера», орудовавшая в их странах, взяла курс на Барселону.
Бандиты оставили свой красный мотоцикл всего в пятидесяти метрах от ювелирного салона, с ключами в зажигании и работающим мотором – специально, чтобы быстро скрыться с места преступления. Однако добраться им до своего транспортного средства не удалось. Силовики полностью перекрыли район возможного бегства преступников и взяли наалетчиков с поличным. Не обошлось при этом без нескольких предупредительных выстрелов в воздух.
Полиция, по данным газеты, ищет возможных сообщников грабителей.

Продолжение.
"Розовые пантеры" - котируются и в мире, а не только в Испании.
В Испании им не повезло.

Полиция сообщает, что грабители менее чем за минуту похитили драгоценности на сумму порядка $443 тыс. Задержание было произведено после обмена информацией с полицией ФРГ, которая сообщила испанским коллегам о прибытии одного из преступников из Белграда в Барселону. Все члены группировки имеют сербское происхождение.



"Розовая пантера" с 1999-го по 2015 год совершила 380 вооружённых грабежей, похитив ценностей, общая стоимость которых составляет около $370 млн.

Своё название группировка позаимствовала у одноимённой криминальной комедии «Розовая пантера» режиссёра Блэйка Эдвардса, вышедшей на экраны в 1963 году. В фильме рассказывалось о приключениях незадачливого инспектора французской полиции Клузо, роль которого исполнил легендарный британский актёр Питер Селлерс, который преследовал группу международных похитителей драгоценных камней.
Вместо справки:
Сербы - довольно воинственная нация, привыкшая отвечать на угрозы (даже при подозрении на них) кровопролитием. Ведущиеся постоянные войны многие семьи оставляют без кормильцев, но горячий норов это не останавливает. Междоусобицы вспыхивают с завидным постоянством. Одновременно происходит постоянный набор в войска, и сербские мужчины охотно становятся под знамена своей родины.

На фоне этого процветают и антиобщественные деяния. Так, в начале 90х из бывших военных собралась группировка, утверждающая, что борется за правое дело, добывая источники финансов для разоренных семей. Хорошее прикрытие только выглядит так, но на деле является антиобщественной деятельностью. Ее участники занимаются вооруженными грабежами, совершая налеты на ювелирные магазины и похищая драгоценности на очень крупные суммы.



Действующие в ней добровольцы постоянно увеличивают количество членов, при этом между собой они не всегда знакомы. Объединяет их лишь гордое название «Розовая пантера», участившиеся грабежи в последние годы да целенаправленность хищений. Каждый представитель, вступая в эту подпольную организацию, получает фальшивые документы и определенное задание. Все ходы прописаны так, что даже в случае ареста никто выдать своих сообщников не может в виду незнания ни имен, ни фамилий, ни адресов.

Максимум информации — это ближайшие соратники из нескольких человек, но опять же пользующиеся не своими паспортами. Кроме того, некоторые даже признают свою вину перед государством, к примеру, в угоне машин, но: да, преступление было совершено, но — по моей инициативе, никаких ограблений ювелирных магазинов я не совершал, про банду «Розовая пантера» читал только в газетах, с их деятельностью не имею ничего общего». Подобные заявления случаются постоянно, но представители правоохранительных органов продолжают докапываться до сути и находить связывающие звенья цепи. Предположительное место локации банды — Италия.

Но, поскольку все операции проделываются молниеносно, участников разных профессий много, то украденное практически никогда не остается в стране, едва ли не на реактивном топливе транспортируется как можно дальше, получая совершенно иную историю. В результате ход действий проследить не предоставляется возможным. А где заканчивается путь дорогих украшений — остается только предполагать. В разных городах и странах отдельные представители «Розовой пантеры» все же попадаются, но, как правило, награбленного при них нет, и ниточка обрывается.

Полиция из Монако в 2009 году арестовала Драгана Микича, по некоторым сведениям считающегося лидером преступной группировки. Ему предъявлено обвинение в краже (не только им лично, но по совокупности действий всех членов его банды) 110 млн. евро. Ориентировочно это 120 ювелирных магазинов, но точных сведений установить не удается, так же, как и сами «пропажи», но хищения продолжаются. В мае 2010 на Балканах задержан Боян Вучкович, обчистивший сокровищницу ювелирного магазина в Вене.

В 2013 в Риме (Италия) попал в заключение Митар Миранович — гражданин Сербии 60 лет, являющийся членом «Розовой пантеры», в июне во Франции задержан Нияан Дробняк, в ноябре 2014 — Борко Илинчич, ограбивший ювелирные лавки в Арабских Эмиратах, но это лишь единичные случаи.

Предполагается, что в группировке состоит от 200 до 800 человек (данные разнятся, источники сообщают самые разные сведения), но все они, несомненно, принадлежат к бывшим югославским странам. Благодаря необузданности характера, военной подготовке, они действуют стремительно и мощно. Уже многие страны мира, включая и Японию, заявили о крупных хищениях, совершенных «Розовой пантерой», бандой, взявшей за основу одноименный фильм.

Российские "крёстные отцы"

По сведениям испанской полиции, Александр Торшин учил членов Таганской ОПГ отмывать деньги, а глава группировки называл нынешнего зампреда ЦБ «крестным отцом», пишет Bloomberg
Данные расследования, проведенного Гражданской гвардией Испании, свидетельствуют, что до назначения на пост заместителя главы Банка России Александр Торшин учил членов Таганской ОПГ способам отмывания незаконно нажитых средств через банки и покупку недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанских правоохранителей, с которым ознакомилось агентство.
Как пишет агентство, утверждения в отношении Торшина основаны на записях его телефонных разговоров с предполагаемым главой Таганской группировки Александром Романовым (в мае 2016 года приговорен в Испании к четырем годам лишения свободы), которые удалось сделать Гражданской гвардии в 2012–2013 годах. Кроме того, правоохранительные органы располагают документами, найденными при обысках на вилле Романова на острове Майорка.
«В иерархической структуре организации российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял выше Романова, последний называл его «крестным отцом» и «боссом» и предпринимал действия и инвестиции от его имени», — говорится в отчете Гражданской гвардии.
Сам Торшин своего знакомства с Романовым, бывшим ранее генеральным директором завода «Кристалл», не отрицает, пишет Bloomberg. Однако знакомство это, по словам зампреда ЦБ, было чисто светским, а последний разговор состоялся более двух лет назад. «В последний раз мы разговаривали 27 ноября 2013 года, когда мне исполнилось 60 лет. Он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения», — пояснил Торшин. Он также заверил, что не скрывается.
Высокопоставленный испанский источник на условиях анонимности пояснил Bloomberg, что никаких обвинений Торшину не предъявлено в связи с тем, что Россия не идет на сотрудничество в расследованиях, когда дело касается чиновников высокого ранга

Обезврежена группировка, переправлявшая наркотики из Испании в Британию



Испанские и британские правоохранительные органы обезвредили международную преступную группировку, занимавшуюся незаконной переправкой наркотиков и автомобилей, говорится в сообщении Гражданской гвардии Испании.
В общей сложности задержаны 22 человека – шестеро на территории Великобритании, 16 в Испании. Задержанные использовали для транспортировки наркотиков автомобили, похищенные на британской территории и переправленные в испанскую Барселону. На территории Испании в автомобили загружали наркотики, а затем отправляли их сначала во Францию, а затем через Евротоннель под Ла-Маншем в Великобританию. Некоторые автомобили переправляли для продажи в Италию и Португалию.
При обысках были изъяты 36 автомобилей, наркотики (марихуана, гашиш, кокаин, амфетамин), а также наличные. Задержания и обыски проведены в Барселоне, Аликанте и Малаге.
Операцию проводили испанская Гражданская Гвардия, Национальная полиция Испании, а также британское Национальное криминальное агентство (NCA) и полиция Мерсисайда (запад Англии).

В Испании перехвачено более 800 единиц оружия, направлявшегося из Ганы в США

Правоохранительные органы Испании перехватили крупную партию оружия, которое направлялось из Ганы в США. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Гражданской гвардии.



По ее информации, операция прошла 4 августа в муниципалитете Альхесирас (автономная область Андалусия). Перехваченная партия состояла из 737 автоматов и 72 гранатометов швейцарского производства.
В документах на груз отмечалось, что в нем находится демонтированное оружие. Тем не менее после вскрытия контейнера по указу испанских властей таможенники обнаружили в нем новые образцы вооружения.

Перепутали с однофамилицей и посадили в женскую тюрьму в Испании

Задержанная по подозрению в убийстве профессор университета настаивает €5,9 тыс. компенсации за проведенные за решеткой 59 дней. Гражданка России Елена Щербакова требует от Испании денежную компенсацию за судебную ошибку. Об этом сообщила в четверг газета El

На фото из Эль Паис: женская тюрьма в Барселоне.

По ее информации, в 2010 году в муниципалитете Игуалада (автономное сообщество Каталония) был найден убитым россиянин. Позже правоохранительные органы королевства установили, что его супруга, Елена Щербакова, вместе со своей падчерицей улетела обратно в Россию из Испании примерно в то же время, когда было совершено преступление. Тогда местные власти выдали международный ордер на арест женщины.

В июле 2014 года Греция уведомила Испанию о том, что задержала Щербакову, которая отправилась в отпуск в республику. Россиянку схватили в аэропорту, когда она предъявила паспорт. У греческих правоохранительных органов имелось досье, в котором фигурировали имя, дата и место рождения подозреваемой, а также копия отпечатков пальцев, присланная испанскими полицейскими.

В ожидании реакции от властей королевства женщина провела месяц в заключении в Афинах, после чего была экстрадирована в Барселону. В Испании ее вновь поместили под стражу. Лишь когда россиянка провела некоторое время за решеткой, была обнаружена ошибка: у женщин совпадал год и место рождения, имя и фамилия, однако ни в Греции, ни затем в Испании тщательно не сверили отпечатки их пальцев.

Задержанная россиянка оказалась инженером и профессором университета. Она является вдовой, у нее есть дети. После того, как ошибка всплыла, Щербакову отпустили на свободу, и она вернулась в РФ.

Вот ведь как бывает ... думаю выплатят, только почему - так мало просит. Наверно комфортно там было для профессора.

В Испании спасен ребенок, которого отец оставил в машине и пошел в магазин


Испанская гражданская гвардия спасла девятимесячного ребенка, которого собственный отец, турист из Германии, оставил в запертой машине, пока сам ходил за продуктами, сообщает газета El País.



От жары ребенок потерял сознание. ЧП произошло на парковке около супермаркета в городе Сан-Хуан-де-Аликанте (провинция Аликанте). Отец оставил малыша на заднем сиденье автомобиля, отправившись за покупками со вторым ребенком, которому три года. Местные жители, увидев ребенка в детском кресле на заднем сиденье закрытого автомобиля, вызвали гражданскую гвардию. В этот момент малыш уже потерял сознание. Сотрудники правоохранительных органов разбили стекло, привели ребенка в чувство, дали воды и вызвали "скорую помощь". Отец, появившись на стоянке, удивился, увидев полицию около своего автомобиля, однако, как утверждают свидетели, "его реакция была спокойной". Мужчина отказался от госпитализации ребенка. В настоящее время гражданская гвардия рассматривает вопрос о предъявлении обвинений отцу. Известно, что ему 33 года и он немец по национальности. В Аликанте семья приехала на каникулы и остановилась в кэмпинге. Испанские правоохранительные органы постоянно предупреждают, в том числе в социальных сетях, о недопустимости оставлять детей и животных в запертых машинах, особенно в летний период.

Ребят, а жестко наказывают если в машине людей больше положенного?

Sergii писал(а):Ребят, а жестко наказывают если в машине людей больше положенного?

Вот даже не слышал такого нарушения... ни у кого.
Будет интересно, если кто ответит.
А так наверное могут только за непристегнутый ремень штрафануть ... ведь его никак не пристегнешь.

Испанская жандармерия "накрыла" подпольную оружейную мастерскую

Испанские правоохранительные органы обнаружили подпольную мастерскую с 70 килограммами взрывчатки, 60 единицами огнестрельного оружия и 30 тысячами патронов в Севилье (автономное сообщество Андалусия), сообщила жандармерия (La Guardia Civil ).



Операция "Toronja" прошла в городе Дос-Эрманас ( Dos Hermanas, Sevilla) после того, как правоохранительные органы получили информацию о переправке оружия из Восточной Европы в Испанию. Непригодное к использованию оружие, в том числе АК-47, 48-летний задержанный приобретал через интернет и чинил в своей мастерской. Кроме того, мужчину подозревают в изготовлении боеприпасов.
Всего в ходе обысков силовики нашли 60 единиц огнестрельного оружия и многочисленные запчасти к нему, 30 тысяч патронов, 70 килограммов взрывчатки, детонаторы, ручные гранаты, горючие вещества, а также инструменты для изготовления и ремонта оружия.
Кроме того, полицейские изъяли более восьми тысяч долларов и более тысячи евро наличными, а также 31 килограмм марихуаны, отмечается в сообщении.

Вот ведь работают не дают развернуться криминалу.

Власти Испании отправили в Россию запрос об организации доставки в суд лауреата Государственной премии РФ, гендиректора НПО «Спецнефтегаз» (давнего партнера компании «Газпром») Виктора Канайкина.



Расследование о легализации преступных доходов на территории Испании было начато еще в январе 2013 года. Одним из самых его заметных фигурантов стал бывший мэр города Льорет-де-Мар, депутат парламента Каталонии Хавьер Креспо. По версии следствия, Канайкин был организатором канала по отмыванию денег. В Испании его интересы представлял Андрей Петров, который подкупил Креспо. В обмен Креспо помогал вкладывать «грязные» деньги в объекты недвижимости в Льорет-де-Мар. В 2015 году Креспо был приговорен к штрафу в 450 тыс. евро, также его лишили права занимать выборные и государственные должности сроком на 9 лет. Летом этого года началось рассмотрение дела Петрова и еще ряда фигурантов. В отдельное производство были выделены материалы в отношении Канайкина и еще двух россиян: Сергея Налимова, которого испанцы считают «правой рукой» Канайкина, и Андрея Зинченко, якобы являвшегося финансистом группировки.

В июле 2016 года Канайкину, Налимову и Зинченко были заочно предъявлены обвинения, их вызвали для допроса на 20 октября 2016 года. Для организации привода на допрос власти Испании обратились за помощью к России. Впрочем, понятно, что доставку их в королевство организовать невозможно, так как все трое являются гражданами РФ. В случае согласия самих обвиняемых их могут допросить на территории РФ. Неявка в суд грозит Канайкину, Налимову и Зинченко объявлением в розыск.

По данным «Росбалта», Виталий Канайкин с 1992 года возглавлял НПО «Спецнефтегаз», которое осуществляет строительные работы в газовой отрасли. Согласно официальной биографии Канайкина, его регалиям нет конца: лауреат премии фонда «Национальная слава России», кавалер ордена «Золотая звезда мецената», академик Международной академии информатизации, действительный член Российской инженерной академии им. Б.Ю. Харитона, член Международного фонда единства православных народов, член попечительного совета при патриархе всея Руси, дважды лауреат премии «Газпрома», председатель постоянного межгосударственного совета казаков Беларуси, России и Украины.

Согласно данным с сайта Кремля, в 2000 году Канайкину была присуждена Государственная премия РФ в области науки и техники за разработку научных основ и внедрение комплекса технических решений по обеспечению надежности и безопасности мощных газотранспортных систем криолитозоны. В феврале 2012 года он был награжден премией правительства РФ.

По данным сайта ОАО «Газпром», возглавляемое Канайкиным НПО «Спецнефтегаз» является давним деловым партнером газового монополиста. НПО неоднократно выигрывало тендеры на осуществление работ по заказу «Газпрома», его представители принимали участие в совещаниях «по вопросам повышения надежности работы Единой системы газоснабжения». В 2004 году было объявлено, что начальник департамента ОАО «Газпром» Богдан Будзуляк, генеральный директор ЗАО «НПО «Спецнефтегаз» Виктор Канайкин и вице-президент аргентинской газотранспортной компании «Транспортадора де Газ дель Сюр С. А.» (ТГС) Хорхе Атилио Бонетто подписали протокол о намерениях, в котором «зафиксировали перспективы дальнейшего совместного сотрудничества по техническим вопросам».

Согласно материалам испанского дела, среди прочего Канайкин пытался отмывать деньги, получаемые «за выявление и ремонт трещин в трубах газопроводов».

Как говорится в материалах Национальной гвардии Испании, которая и занимается расследованием, Виктор Канайкин, находясь в России, «разрабатывал планы преступной деятельности», впоследствии осуществлявшиеся Петровым на территории королевства. Для этого якобы «грязные» деньги из РФ сначала шли в офшорные фирмы на Виргинских и Сейшельских островах, а оттуда уже их наличными в Испанию привозили двое неких «наемников из Украины», которые также состоят во французском Иностранном легионе. Они же обеспечивали безопасность участников бизнеса по «отмыванию средств».

В Испании, как полагают в Национальной гвардии, все финансовые операции осуществлял россиянин Андрей Петров. В этой стране он обосновался еще в 2001 году и жил крайне небогато, а начиная с 2004 года его достаток резко вырос. Такую ситуацию карабинеры связывают с тем, что россиянин занялся вложением в Испании «грязных» денег из России. Для этого были созданы фирмы Vikser Finkas Management SL и DDC (в последней 98% акций принадлежали Канайкину), которые покупали недвижимость, строили различные объекты в местечке Льорет-де-Мар, в частности — крупный торговый центр. При этом мэр этого города Хавьер Креспо активно помогал DDC: несмотря на протесты населения, давал разрешения на строительство, предоставил 50-процентные льготы на налогообложение и т. д. По версии Национальной гвардии, за это Петров давал Креспо взятки. DDC также являлась спонсором и совладельцем местных футбольного и хоккейного клубов. Всего, как считают в Испании, таким образом было «отмыто» 56 млн евро.

В материалах Нацгвардии присутствует такой эпизод. Как-то Петров оплатил тогда еще действующему мэру Креспо с семьей поездку в Россию. Там Андрей познакомил градоначальника с Виктором Канайкиным, который водил его по дорогим ресторанам, развлекательным шоу и т. д. В 2010 году Канайкин, по данным гвардии, оплатил прилет в Москву советника Креспо и четырех служащих муниципалитета Льорет-де-Мар для их участия в туристической ярмарке. В Испании также утверждают, что Канайкин мог ежемесячно выделять Креспо до 30 тыс. евро. Как-то щедрый россиянин арендовал VIP-вертолет, на котором долго катал Креспо и его супругу.

Юрий Вершов, Росбалт

======================================================================================

Щааз, аж два раза.


http://www.mgorskikh.com/19-kriminalnay ... anii-deneg


....

В Испании раскрыта схема нелегальной миграции из Китая

Полиция Испании сообщает, что ей удалось ликвидировать группировку, помогавшую нелегалам из Китая получать разрешения на жительство в стране обманным путем.
57 человек были арестованы в Барселоне, Валенсии, Сан-Себастьяне и в Лас-Пальмас на Канарских островах.
Китайские граждане, нелегально находящиеся на территории Испании, платили организаторам этой схемы по 8 тысяч евро с человека, а взамен получали поддельные контракты на работу в качестве обслуживающего персонала в гостиницах.
Это давало им право на получение разрешения на жительство в стране.
"Получив вид на жительство, они возвращались в Барселону работать на текстильных фабриках, а не на ту работу, которую они должны были делать [согласно контракту]", - говорится в заявлении испанской полиции.
Группу мошенников возглавляла китайская семейная пара. Они, насколько известно, платили от полутора до двух тысяч евро работодателям за поддельные контракты.
Установлено, что большая часть подобных рабочих соглашений предоставлялась гостиницами на острове Лансароте Канарского архипелага.
Китайская община - пятая по величине среди мигрантов в Испании. Согласно статистике 2015 года, в стране проживают около 170 тысяч китайских граждан.
http://www.bbc.com/russian/news-37208630

Испании задержаны двое сотрудников и акционер московского «Первого Клиентского Банка», обвиняемые в «отмывании» крупных денежных сумм, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в испанских правоохранительных органах.



По словам представителя следственных органов Испании, речь идет о рекордных для Испании суммах, за последние несколько десятилетий фигурировавших в делах об «отмывании» средств иностранцами.

Следствие полагает, что задержанные глава совета директоров «Первого Клиентского» Григорий Мухин, акционер банка Михаил Савульчик и сотрудник Станислав Байков «отмывали» вывезенные из России капиталы путем инвестиций в испанскую недвижимость и вложений на счета кредитно-финансовых учреждений.

По данным следствия, крупные суммы наличности из России подозреваемые сначала вывозили в офшорные зоны, в частности в Андору. Затем банковскими переводами либо также наличными деньги переправлялись в Испанию. По данным Интерпола, задержанные занимались «отмыванием» средств и в других европейских странах.

По первоначальным оценкам, за короткий срок подозреваемые «отмыли» не менее 60 миллионов евро. На эти средства они успели приобрести не менее двухсот объектов недвижимости в различных регионах страны.

Испанские правоохранители наложили арест более чем на 150 счетов подозреваемых. Кроме того, более 100 тысяч евро были изъяты у задержанных наличными.

Также изданию стало известно, что по этому же делу проходят еще пять человек – граждане Украины, России и Испании. Их задерживать испанские правоохранители пока не стали, но запретили им покидать страну на время расследования.

По данным портала Allbanks.ru, учрежденное в 2003 году ООО «Первый Клиентский Банк» — небольшой по размеру активов московский банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, операции на финансовых рынках. Банк активен на рынке валютных операций.

Примечательно, что банк не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц, которую курирует АСВ. Кроме того, за период с 2012 по 2015 год банк неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а в апреле 2013 года был оштрафован.

В тот же период за «отмывание» средств привлекался и его руководитель кредитной организации Григорий Мухин, которому принадлежит 16,99% активов банка. Еще один из задержанных в Испании россиян Михаил Савульчик является владельцем 1,76% акций банка.


Хоть где-то их ловят....

http://crimerussia.ru/financialcrimes/g ... -mln-evro/


....

Oxana писал(а):Испании задержаны двое сотрудников и акционер московского «Первого Клиентского Банка», обвиняемые в «отмывании» крупных денежных сумм, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в испанских правоохранительных органах.

Хоть где-то их ловят....
....

Им просто в РФ себя ловить как-то не с руки. Если левая рука ворует - не отрубать же ее правой рукой...
Вот так и хотят и законы издают, но не могут же себе головы отрубать, хотя стоило бы...

В Испании начался суд над бывшим главой МВФ Родриго Рато



Бывший глава Международного валютного фонда Родриго Рато прошел в здание суда в пригороде Мадрида, где начался процесс по его делу, под улюлюканье бывших вкладчиков разорившегося банка Bankia, который он возглавил после ухода из МВФ.
В прошлом году Родриго Рато был обвинен в отмывании денег, мошенничестве и сокрытии активов. В его доме и офисе прошли обыски.
Вместе с ним на скамье подсудимых 65 бывших руководителей Bankia, обвиняемых, в частности, в том, что с помощью безлимитных кредитных карт они вывели из банка и истратили на свои нужды более 12 миллионов евро.
В это же время убытки банка составили 3 миллиарда евро, и правительство Испании было вынуждено его частично национализировать.



В принципе немного на каждого и получается... всего 12 млн на 65 человек-то.
И если бы еще работали хорошо - то может никто бы этого и не заметил...
Но работали так плохо, что убытки составили 3 миллиарда евро -а это уже непростительная дурость ...

Итог 24 летней работы в мэрии и мэром Ла-Муэла в Испании.

Бывший мэр испанского муниципалитета Ла-Муэла (автономное сообщество Арагон),
Мария Виктория Пинилья приговорена к 17 годам лишения свободы и штрафу в €9,9 млн.,
по громкому коррупционному делу. Об этом сообщило агентство EFE.



По его информации, суд признал экс-градоначальника виновной во взяточничестве,
отмывании денег и хищении государственных средств.
Кроме того, на протяжении 37 лет женщине запрещено занимать государственные должности.
Прокуратура просила приговорить Пинилью к 35 годам тюрьмы и штрафу в €25 млн.
Всего на скамье подсудимых оказались 36 человек.

В 2009 году было начато расследование предполагаемой коррупционной деятельности чиновников муниципалитета,
в том числе Пинильи, которая в общей сложности проработала в мэрии 24 года.
Сама женщина свою вину так и не признала. По ее утверждениям, она не является "ни вором,
ни коррупционером" и все эти годы честно трудилась на благо жителей Ла-Муэлы.

Меньше надо здоровью вредить, а значить не курить.
В Испании перехвачена крупнейшая партия "левого" табака на €16 млн

Сотрудники правоохранительных органов вышли на след преступников на специальном сайте в интернете,
который предлагал к реализации различные сорта табака.
Сотрудники Гражданской гвардии Испании изъяли из незаконного оборота 108 тонн табака.
Это соответствует 2 миллиона евро доходов, укрытых от налогов.



По информации правоохранительных органов королевства, операция прошла в городах Валенсия и Бадахос.
В результате было произведено пять обысков, задержаны 13 человек - подданные Испании и граждане Польши от 22 до 60 лет.
Отмечается, что изъятая партия нелегальной табачной продукции является крупнейшей из когда-либо перехваченных в Испании.
Ее стоимость может достигать €16 млн.

Сотрудники правоохранительных органов вышли на след преступников на специальном сайте в интернете,
который предлагал к реализации различные сорта табака. Расследование началось в январе текущего года.



Значить изучают информацию на сайтах уже внимательней...