Отчетность физлиц России по движению средств на зарубежных счетах

[Нил]

Про нотарильные - в законе написано. А смысл как раз в том, чтоб помучились...

[Sansara]

Ну, если нотариально, то значит хрен кто чего будет проверять! Когда наше ОАО раскрывало информацию в бумажном виде, регистрирующий орган интересовало только, чтобы вовремя. А когда стали отчитываться через интернет в электронном виде по их алгоритмам, тут ошибки и обнаружились.
Они как раз форму до сих пор и не разработали, потому что осознали весь маразм закона.
Вообще, цели мучительства нет, не может быть, есть цель контроля за доходами. Чтобы налоги с них платили.

[Interesting]

Вообще, цели мучительства нет, не может быть, есть цель контроля за доходами. Чтобы налоги с них платили.

Вообще-то очень похоже, что цель именно такая - помучать, чтобы у граждан отпала всякая охота иметь счета за рубежом. Или приложить максимум усилий для их сокрытия. Причем закон бьет больше всего именно по законопослушным гражданам.

[Silver_Clash]

Немного позанудствую:

7. Резиденты, за исключением дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянных представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2007 N 242-ФЗ, от 21.07.2014 N 218-ФЗ)
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... 0/?frame=1
© КонсультантПлюс, 1992-2015

А вот и выписка из того самого "в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.":

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления резидентами (за исключением физических лиц - резидентов, дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянных представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях) налоговым органам по месту своего учета (далее - налоговый орган) отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации (далее - отчеты).

http://www.consultant.ru/document/cons_ ... 39890/#p34
© КонсультантПлюс, 1992-2015

На лицо пробелы в законодательстве... то есть правил для предоставления сведений физиками пока нет...

Кроме того есть вот такой вот проект документа (то есть он еще не принят)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... NPA;n=6618

Физическое лицо - резидент ежегодно, в течение 30 дней по окончании календарного года, представляет в налоговый орган в 2 экземплярах отчет по форме согласно приложению N 2 и подтверждающие банковские документы по состоянию на последнюю календарную дату отчетного года.

Таким образом, я бы на вашем месте жестко слал налоговую на йюх, ссылаясь на то, что несмотря на то что обязанность о предоставлении отчетов о движении средств есть, для физических лиц периодичность предоставления отчетов не установлена правилами. Таким образом вы не имеете возможности предоставить данный отчет в соотвествии с законодательством РФ, и ответ предоставите по истечению отчетного года... Ну а к концу года будет видно, подавать ли вообще его или нет...

Так же можно потребовать налоговую обосновать ее требования и разъяснить свою позицию - они не смогут ваше требование проигнорировать.

[serg]

Собственно в связи с этой новостью возникают разные вопросы:

1. Сдавать отчеты должны только резиденты РФ?

2. Если я в 2015 году не собираюсь быть резидентом РФ? Но ведь отчет за 1 квартал, то есть еще нельзя определить резидентом какой страны я буду в 2015.... Как вообще доказывать налоговой, что я нерезидент РФ???

3. Установлена ли уже какая-либо ответственность за не предоставление отчетов?

Для того, чтобы стать валютным нерезидентом РФ нужно прожить в иностранном государстве не менее года
П 6 ст 1 закона о валютном регулировании и валютном контроле

[serg]

Собственно говоря и ответственности за несдачу отчета на данный момент нет

[Silver_Clash]

Для того, чтобы стать валютным нерезидентом РФ нужно прожить в иностранном государстве не менее года
П 6 ст 1 закона о валютном регулировании и валютном контроле

Точно так. Но главное не в этом, а в том, что нету у физ.лиц обязанности ежеквартально отчитываться. См. пост выше

[serg]

Дабы быть точными сформулируем следующим образом, обязанность отчитываться есть, но сроки предоставления отчетов не определены)

[VladimirGT]

Смысл-то обнаружить источник дохода, а не просто заставить мучится.

Много по делу пишите - знаю.
Но вот насчет, "а не просто заставить людей мучиться" - уж извините - это факт.
Так лично знаю кучу - требуемых документов с предпринимателей и граждан, которые сделаны только для того, чтоб изображать работу у чиновника - это тоже факт. Сидят два чинуши и рассуждают, какой бы работой своих загрузить, чтоб не тупо играли на ПК.
Ага - давай отчетик затребуем - пусть составят, да не простой, а типа полученной от граждан и предпринимателей. Пусть и их потревожат - и ведь делают !!! А потом это идет все в мусор - вот так вот, к сожалению.

А теперь по сути - зачем им это данные ? Думаете деньги с этого большие они хотят срубить, на ничерта - просто закручивают гайки по неудобствам для желающих жить лучше чем они ЧИНОВНИКИ ! они же пашут, они же слуги народа....

Так вот - Достаточно валютного контроля (банковского финмониторинга), чтоб видеть от кого и сколько переведено денег за рубеж - ВСЕ - этого достаточно. Достаточно сравнить две цифры - налоговую декларацию и обем переведенных денег.
И мучить обычных граждан не надо и загружать пустой работой кучу народа тоже.

Более того скажу, что цена администрирования этого закона - настолько высока, что не выполнима по сути в полном обьеме.
Более того принесет больше вреда, чем пользы государству Российскому по бюджету.
Но это никого не волнует.

Для примера: Разработка социального закона и его администрирование по помощи населению малоимущиму по углю - обходиться казне в 4 раза дороже чем платиться - этой самой социальной помощи !
На понятный язык перевожу: - на зарплату чинуши-контролеры тратят больше - чем на саму помощь людям.

По сути отчетности: пока нет штрафа, стоит не париться пока.

[Imart]

Я 22 декабря сбегал в налоговую и отдал уведомление о закрытии счета. На самом деле не закрывал. Но уведомление об ОТКРЫТИИ у меня осталось, его и прикладываю к своим редким переводам через интернет-банк. Не думаю, что кто-то будет морочиться и рассылать запросы по всему миру, чтобы найти мои копейки...

[kipling]

Я 22 декабря сбегал в налоговую и отдал уведомление о закрытии счета. На самом деле не закрывал. Но уведомление об ОТКРЫТИИ у меня осталось, его и прикладываю к своим редким переводам через интернет-банк. Не думаю, что кто-то будет морочиться и рассылать запросы по всему миру, чтобы найти мои копейки...

Банки время от времени запрашивают налоговые о наличии уведомления даже в случае его предъявления в банк ( собственный опыт)

[VladimirGT]

Я 22 декабря сбегал в налоговую и отдал уведомление о закрытии счета. На самом деле не закрывал. Но уведомление об ОТКРЫТИИ у меня осталось, его и прикладываю к своим редким переводам через интернет-банк. Не думаю, что кто-то будет морочиться и рассылать запросы по всему миру, чтобы найти мои копейки...

Вариант до поры до времени.

Когда появиться штрафы, тогда можно задним числом - типа закрыл еще в декабре 14 года и будет лишь до 3 тыс.штраф об несвоевременном уведомлении.

[kipling]

А теперь по сути - зачем им это данные ? .

[/quote]
1. На иностранный счет могут поступать средства не только через банки РФ , но и через зарубежные банки, в тч из офшоров,
2. Получая выписку о движении средств по счету, государство узнает о расходах, в частности по оплате содержания недвижимости, а, следовательно, о ее наличии. Что позволяет допустить возможность ее последующего налогообложения

[VladimirGT]

А теперь по сути - зачем им это данные ? .

1. На иностранный счет могут поступать средства не только через банки РФ , но и через зарубежные банки, в тч из офшоров,
2. Получая выписку о движении средств по счету, государство узнает о расходах, в частности по оплате содержания недвижимости, а, следовательно, о ее наличии. Что позволяет допустить возможность ее последующего налогообложения[/quote]

Однако - деньги которые ушли из России - уже с них оплачены налоги - все !
Хотят еще дальше душить налогами своих граждан - это и есть дополнительные мучения и лишения о которых писал.
Пусть контролируют банки - не мучьте народ, не создавайте пустую работу для чинушь - ее и так достаточно.

[Нил]

Я 22 декабря сбегал в налоговую и отдал уведомление о закрытии счета.

А как и где ты добыл уведомление о закрытии счета, не закрывая сам счет?

[Александр S]

Я 22 декабря сбегал в налоговую и отдал уведомление о закрытии счета.

А как и где ты добыл уведомление о закрытии счета, не закрывая сам счет?

Отсебятину наверно можно написать.....СЕмен где то в своихпостах об этом писал

[Александр S]

Задрали они по полной.....ничего и никому не скажу!!!!!!!Нету у меня ничего.....призумцию невиновности никто не отменял......

[Sansara]

Уведомление о закрытии делается как и уведомление об открытии - по форме налоговой, добровольно, без справок.
А все бумажные отчеты автоматом попадают в коробки из-под бумаги для ксерокса. Будет храниться в архиве...

[Артур.]

Меня сейчас вот одно только волнует:- возможность привозить нал, декларируя его у испанских таможенников и потом класть на счёт на основании ввозной декларации.

Информация противоречивая. С одной стороны всё по закону, а с другой -говорят, что испанские банки нал не принимают уже от наших. Кому верить?

У кого есть практика внесения наличных в сумме ОТ 10000 или от 50000 гейро?

[werrew]