"Стучат" ли испанские банки в ФНС РФ об открытых счетах?

[kipling]

"На кого ты работаешь?" (Арнольд Ш)

[Mikl Po]

"На кого ты работаешь?" (Арнольд Ш)

[kipling]

Ну, спутал малость! Но, наверняка, кто- нибудь и тот вопрос задавал

[Mikl Po]

Ну, спутал малость! Но, наверняка, кто- нибудь и тот вопрос задавал

[serg]

Этого достаточно.

Увы, достаточно далеко не всегда - посмотри судебные акты по Москве за прошлый год…

[Eugene70]

достаточно далеко не всегда

Да, в 2025 году налоговая в Москве решила быть с шашкой на белом коне и начала выборочно выдавать вот такое:

Налоговая в ответ на предоставленный загранпаспорт.

103 просмотра фото

Какими критериями они руководствуются непонятно, у всех (трех) моих знакомых в этом году все приняли как и раньше - по паспорту и листку с датами поездок.

судебные акты

Суд всегда требовал больше доказательств, тут нового только то, что налоговые Москвы стали такие дела передавать в суд.

[serg]

Ну не налоговые передают, а плательщики, как правило, оспаривают в суде.

[Eugene70]

как правило, оспаривают в суде.

Т.е. налоговая выносит административное решение, а москвичи бегут в суд с одним паспортом, в святой уверенности, что суд это примет? При необходимости, суд умеет сам запрашивать информацию о пересечении границы, так что загранпаспорт, как доказательство чего бы то ни было, принимать не должен.
Видимо, после нескольких выигранных судов налоговая начнет у всех требовать доказательства.
Спасибо, если столкнусь с новшеством, буду готов

[serg]

Там все непросто, я сейчас не помню точно по какому из дел - то ли в Савеловском, то ли в Симоновском суде, адвокаты ходатайствовали о запросе в погранслужбу
И был примерно такой ответ Погранслужбы РФ

Ведение пограничными органами поименного учета лиц, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, законодательством Российской Федерации не предусмотрено (в соответствии с пунктом 15 статьи 30 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» ведется учет фактического количества лиц, пересекающих границу).
Соответственно проблема доказывания фактического количества пребывания вне РФ достаточно непростая. Я пока не встречал судебных актов по этому вопросу в пользу налогоплательщика. Теоретически можно пободаться, если лицо платит НДФЛ в РФ, как нерезидент, подавая соответствующую 3НДФЛ… PS даже представленные в совокупности документы, приведенные в письме ИФНС могут не подтвердить фактическое отсутствие лица на территории РФ. Так что, судебные перспективы для налогоплательщиков на данный момент не выглядят оптимистичными

[Eugene70]

Соответственно проблема доказывания фактического количества пребывания вне РФ достаточно непростая.

Я полагаю, что совокупность следующих фактов: наличие ВНЖ Испании, уплата НДФЛ в Испании и наличие места жительства в Испании уже отобьет охоту в налоговой РФ поднимать этот вопрос. Но суду да, может оказаться мало
Я б задумался над получением данных о билинге от сотового оператора

Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:

адвокаты ходатайствовали о запросе в погранслужбу

Иностранцам проще, у них есть учет в "Мигрант1"