Форум об Испании: переезд, ВНЖ, недвижимость, жизнь, работа и отдых
https://costaspain.net/
https://mof.gov.ua/uk/crs-578
Начало разработки стандарта - 2012 год. И это не пугалка, эти долгая и сложная работа, на которую потребовалось больше 10 лет. Государства никуда не спешат, но количество стран полноценно участвующих в автообмене растет.
это все по запросу на конкретного человека , если запрашиваемая сторона предоставит весомую доказательную базу , и налоговая служба КИ посчитает это законным , также это касается остальных государств членов ЕС
Это работало и до принятия и внедрения стандарта. Замысел законодателей такой: каждый банк собирает у налоговых нерезидентов их налоговые номера в стране налогового резидентства. Весь объем данных собранных по таким людям отправляется в местную налоговую. Налоговая их сортирует по странам и весь объем собранной информации передает в налоговую соответсвующего государства. Объем собираемой и передаваемой информации, собственно, этим стандартом и определен. На практике все это работает не очень, проблем реализации много, но очевидно, что рано или поздно допилят.F_A_N_T_A_3_E_R писал(а): 01 апр 2024, 15:41 это все по запросу на конкретного человека , если запрашиваемая сторона предоставит весомую доказательную базу
Автообмен в принципе не может ничего выявить. Это просто передача некоторого количества данных, которые потом нужно обработать и выявить признаки нарушений. Работа с переданным массивом данных - забота местных налоговых.
на практике это вообще не работает , так как это никому не нужно , да и финансирование такой затеи сложная задача
.F_A_N_T_A_3_E_R писал(а): 01 апр 2024, 13:41 никакого авто обмена не существует , более того его нет даже между странами ЕС
Извините ради бога, мы сами не местные позвольте полюбопытствовать, на основании чего можно на это надеяться?67eugene писал(а): 01 апр 2024, 15:50 В Украине сейчас есть такая проблема как получение гражданами (недобросовестными)
выплат в Украине и в одной из европейских стран. В Украине они регистрируются как внутренне перемещенные лица а в Европе по временной защите. И получают 2 пособия.
Чего быть не должно. Как то автообмен не очень работает.
на основании моего скромного 13ти летнего опытаwolf писал(а): 01 апр 2024, 19:01Извините ради бога, мы сами не местные позвольте полюбопытствовать, на основании чего можно на это надеяться?F_A_N_T_A_3_E_R писал(а): 01 апр 2024, 13:41 никакого авто обмена не существует , более того его нет даже между странами ЕС
, 3х резиденций ЕС , и 8ми налоговых номеров все тех же стран ЕС , но я вас ни в чем не убеждаю , и не собираюсь мешать вам расстаться со своими деньгами 
Значение имеет только опыт начиная,с 2018 года, т.е. последние 5 летF_A_N_T_A_3_E_R писал(а): 01 апр 2024, 19:04 3х резиденций ЕС , и 8ми налоговых номеров все тех же стран ЕС
налоговый резидент Литвы , при этом нахожусь в Литве физически максимум 1месяц в году , остальное время в Финляндии и ИспанииEugene70 писал(а): 01 апр 2024, 19:12 Можно уточнить, налоговым резидентом какой страны Вы являетесь?
Если Вы уведомили банки Финляндии и Испании о своем налоговом резидентстве, то они отправляют все Ваши движения по счетам в разрезе Вашего налогового номера в налоговую Литвы. Где она благополучно и будет хранится до поры никому не нужная. Если Вы привлечете внимание налоговой Литвы, то вся эта информация сразу же будет обработана. Также, по мере совершенствования, весь этот массив данных начнут обрабатывать с целью выявить расхождения с налоговой отчетностью. Лет через дцать и в Литве.
я искренне восхищён количеством налоговых номеров и резиденций, и обязательно буду помнить о вашем 13 летнем опыте. Цель моего вопроса была не принизить кого-либо, не доказать чью либо правоту или противоположное. А исключительно в познавательно информационных целях. Ниже я изложу подробности реальных событий к которым любой прочитавший волен относится по своему желанию. Правда не понимаю причём во всем выше изложенном мои желания расстаться с моими деньгами? Ну то такэ…F_A_N_T_A_3_E_R писал(а): 01 апр 2024, 19:04на основании моего скромного 13ти летнего опытаwolf писал(а): 01 апр 2024, 19:01Извините ради бога, мы сами не местные позвольте полюбопытствовать, на основании чего можно на это надеяться?F_A_N_T_A_3_E_R писал(а): 01 апр 2024, 13:41 никакого авто обмена не существует , более того его нет даже между странами ЕС
Если есть евро на карточном счету, то в привате выбираете переказ на картку, вверху данные картки в евро, внизу данные испанской карточки. Просит имя и фамилию, монобанк просит еще указать резидент какой страны. Ограничение 29999 на один перевод. Все. Как обычный перевод в гривне с карточки на карточку. Если евро нет, то можно покупать в месяц на 50 тыс грн в одном банке.cox54 писал(а): 01 апр 2024, 13:19 Можете подсказать как этот перевод оформить? Это SWIFT перевод или какой-то другой?
с самого начала получения временной защиты существует общая база между странами ЕС , и все просители об этом в курсе ( хотя есть индивидумы которых ты описал) , так что поздравляю , можешь считать себя Колумбомwolf писал(а): 01 апр 2024, 20:44 К чему это я? По тихому, не сильно спеша, контроля становится все больше и больше, а наказания жёстче.
Он не может еще ничего показать по Украине, поскольку первый обмен состоится осенью 24 за 2023 год. Но слушая семинар налоговой по отчету по контролируемым иностранным компаниям, услышала комментарий от начальника управления по международному налогообложению три комментария. 1) что если им будет интересно, они Вас найдут и обязательно запросят информацию у всех стран 2) что не забываем про CRS (а это именно тот самый автообмен) 3) что если захотеть не составляет труда составить табличку в экселе и все по вам увидеть, если нужно. Так вот мой 20 летний опыт работы с украинской налоговой показывает, первое не нужно их недооценивать и второе не нужно отбрасывать развитие технологий, которыми они тоже пользуются. Если раньше, чтобы составить цепочку взаимосвязанных компаний, выстроить конечного бенефициара и т.д. налоговому инспектору нужно было несколько дней кропотливой работы, то уже как минимум лет 5 это все делается нажатием 1 кнопки в программе. И да, если раньше, они не знали что такое 1с, как вообще ориентироваться во всех этих ведомостях и т.д. И можно было лепить почти любую дичь, то сейчас к проверке они присылают тебе файл какие документы по какому контрагенту хотят видеть. и уже имеют предварительно рассчитанную сумму нарушений.
для этого нужны основанияPolinka писал(а): 01 апр 2024, 21:25 1) что если им будет интересно, они Вас найдут и обязательно запросят информацию у всех стран
, и что-то я не припомню чтобы в какой-нибудь стране ЕС от меня требовали налоговый номер Украины 
потому что вы открывали скорее всего счет в испанском банке давно. а я открывала не единожды с друзьями в 22, 23. и да если мы открывали его на паспорт Украины, банк сразу просил и ИНН. а если на испанскую карточку, то где-то просили, где-то нет. Например в Украине в прошлом году, клиентам массово приходили письма с просьбой дозаполнить данные, потому что не хватает таких-то данных. И чаще всего это были клиенты, которые открывали счета очень давно.F_A_N_T_A_3_E_R писал(а): 01 апр 2024, 21:31 для этого нужны основания , и что-то я не припомню чтобы в какой-нибудь стране ЕС от меня требовали налоговый номер Украины
открывал в прошлом году , при том в двух банках , никто о таком и не спрашивал , да у меня с собой его и не было , потому что никому никогда не был нужен этот номер . Единственный раз предъявлял когда заказывал новый загранпаспорт в Валенсии в украинском паспортном сервисе , все . До этого он пылился на полке заламинированный лет 10-12 точноPolinka писал(а): 01 апр 2024, 21:35 потому что вы открывали скорее всего счет в испанском банке давно.