Мошенники в Испании
Добавлено: 03 фев 2026, 21:31
Можно по закону, если стороны particulares
- испанская полиция проводит операцию по делу о криптомошенничестве в Малаге
- 313 просмотров фото
Механика обмана строилась на обещаниях гарантированной доходности при минимальных рисках, что является типичным признаком подобных афер. Жертвами становились не только жители Андалусии, но и многочисленные выходцы из стран Латинской Америки, что придает делу международный статус и усложняет процесс отслеживания активов.
Следствие установило, что реальные инвестиции в криптовалюту не производились, а все выплаты «прибыли» старым участникам осуществлялись исключительно за счет средств новых клиентов до тех пор, пока система не рухнула.
В ходе обысков в Малаге сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями изъяли значительный объем цифровых носителей, финансовой документации и наличных средств. На данный момент счета, связанные с организаторами, заблокированы, а задержанным предъявлены обвинения в массовом мошенничестве и отмывании денег.
Полиция предупреждает, что число официально признанных потерпевших может значительно вырасти по мере анализа изъятых баз данных, так как преступная сеть имела разветвленные связи за пределами Испании.
Этот случай служит важным напоминанием для участников форума о необходимости критически относиться к любым предложениям о «гарантированном заработке» на крипторынке. Испанские правоохранительные органы подчеркивают, что легальные инвестиционные платформы никогда не обещают фиксированную высокую прибыль, а отсутствие регистрации компании в реестре Национальной комиссии по рынку ценных бумаг (CNMV) является первым поводом для обращения в полицию.