Мошенники в Испании

serg

Можно по закону, если стороны particulares

iglesias

Национальная полиция Испании завершила масштабную операцию в провинции Малага, в ходе которой была раскрыта международная сеть криптовалютных мошенников. Организаторы схемы выстроили классическую инвестиционную пирамиду под видом современных цифровых активов, сумев присвоить более 4 миллионов евро. Основной базой злоумышленников служило побережье Коста-дель-Соль, откуда они управляли подставными компаниями и симулировали прибыльную торговую деятельность для привлечения новых вкладчиков.

: испанская полиция проводит операцию по делу о криптомошенничестве в Малаге; 309 просмотров фото

Механика обмана строилась на обещаниях гарантированной доходности при минимальных рисках, что является типичным признаком подобных афер. Жертвами становились не только жители Андалусии, но и многочисленные выходцы из стран Латинской Америки, что придает делу международный статус и усложняет процесс отслеживания активов.
Следствие установило, что реальные инвестиции в криптовалюту не производились, а все выплаты «прибыли» старым участникам осуществлялись исключительно за счет средств новых клиентов до тех пор, пока система не рухнула.

В ходе обысков в Малаге сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями изъяли значительный объем цифровых носителей, финансовой документации и наличных средств. На данный момент счета, связанные с организаторами, заблокированы, а задержанным предъявлены обвинения в массовом мошенничестве и отмывании денег.
Полиция предупреждает, что число официально признанных потерпевших может значительно вырасти по мере анализа изъятых баз данных, так как преступная сеть имела разветвленные связи за пределами Испании.

Этот случай служит важным напоминанием для участников форума о необходимости критически относиться к любым предложениям о «гарантированном заработке» на крипторынке. Испанские правоохранительные органы подчеркивают, что легальные инвестиционные платформы никогда не обещают фиксированную высокую прибыль, а отсутствие регистрации компании в реестре Национальной комиссии по рынку ценных бумаг (CNMV) является первым поводом для обращения в полицию.

Sergi_Barna

Сегодня пришла рассылка от Correos но почему-то с марокканского номера) совсем обленились, даже на подмену номера не потратились.

Sergi_Barna

А сегодня налоговая обрадовала что есть какой-то возврат.
СМСка выглядела так: "La Agencia Tributaria ha emitido una comunicacion dirigida a usted , que usted recibe en calidad de titular. https://sede.agenciatributariaetn.help/es"
Причем подмена номера сделана качественно - упало в тред реальных уведомлений от налоговой. Правда почему-то налоговая не знает где я живу (ведите адрес и прочие данные) и для возврата введите данные карты) Но тут даже проверялку номера прикрутили - номер карты из головы не приняли.

Отправлено спустя 12 минут 12 секунд:
Ради интереса спросил у ИИ про этот сайт. ИИ умный, ии ответил так: