Форум Испании

Tatianalloret писал(а):Перевёрнутый мир- Керимов во Францию ввёз 750 миллионов - там его судят, а из России вывез - здесь его защищают.
Чудны дела твои господи.

Oxana писал(а):После этой новости что то мне страшно пить мельдоний, который со скандалом так разрекламировали, что заказала себе пару пачек.......

Tatianalloret писал(а):В Великобритании продолжаются антикоррупционные журналистские расследования:
Королева Елизавета II была замечена на выходе из отеля Goring с подарком в руках!

И о погоде.На Кипре "заморозки"

Российский олигарх Михаил Прохоров держал деньги в банке, который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.

По информации издания, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег находящихся под санкциями режимов. Из документа следует, что Прохоров имел в этом банке 23 счета. В отчете олигарха называют «политически уязвимым лицом», так финансисты обозначают правительственных чиновников и их родственников, которые наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег.

Согласно отчету Центробанка Кипра, все 23 счета Прохорова были учреждены «подставными лицами», а со стороны FBME не был соблюден кипрский закон против отмывания денег при принятии депозитов.

Компании Прохорова были зарегистрированы преимущественно на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, их фамилии издание не приводит. Большая часть компаний, указанных в качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие названия, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и подобные.

На данный момент Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях, уточняет издание.

► Показать

Представители олигарха и группы «Онэксим» заявили изданию, что «многочисленные компании в группе „Онэксим“ взаимодействуют со множеством банков по всему миру в ходе обычного ведения бизнеса. Михаил Прохоров никогда не просил никакие банки скрывать его активы в связи с его президентской кампанией в 2012 году или для каких-либо иных целей».

The Daily Beast напоминает, что Прохоров был далеко не единственным "могущественным русским, воспользовавшимся услугами FBME, который также был известен как «Федеральный банк Ближнего Востока». Среди российских вкладчиков подозрительного банка был, в частности, давний друг и бизнес-партнер Пyтuнa Владимир Смирнов, чьи компании ранее подверглись пристальному изучению в Европе на предмет отмывания денег. В FBME держал деньги и член партии «Единая Россия» и бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Шишкин.

FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году — в Танзанию. Он был очень популярен у российских клиентов, а после кипрского банковского кризиса 2013 года в него перетекло еще больше счетов.

В мае этого года Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию после многолетних обвинений США в противозаконном ведении бизнеса. Сейчас идет процесс ликвидации банка, и все депозиты его клиентов заморожены. Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров, Смирнов и Шишкин хранили в FBME и какие суммы заморожены.

Нил писал(а):Началось в колхозе утро Еще февраль не наступил - с расследованиями американцев, а уже двое "протухли"

Vizavi писал(а):

Нил писал(а):Началось в колхозе утро Еще февраль не наступил - с расследованиями американцев, а уже двое "протухли"

Разминаются чтобы другие прониклись

Нил писал(а): Да не скажи! В рф "давят" губеров и министров. Евтушенков - владелец АФК СИСТЕМА скоро обанкротится, уж крепко давит его Сечин, у которого в росннфти тоже швах
Усманов рос активы скидывает.

Нил писал(а):Они теперь меж двух огней. И в рф, и в европе, а щас американцы в полный рост долбить начнут!
Куда податься? Азия? Китай не подойдет. Тайланд, Вьетнам, Камбоджия? Не надежно...

Нил писал(а):
Они теперь меж двух огней. И в рф, и в европе, а щас американцы в полный рост долбить начнут!
Куда податься? Азия? Китай не подойдет. Тайланд, Вьетнам, Камбоджия? Не надежно...

Нил писал(а):

Нил писал(а):
Они теперь меж двух огней. И в рф, и в европе, а щас американцы в полный рост долбить начнут!
Куда податься? Азия? Китай не подойдет. Тайланд, Вьетнам, Камбоджия? Не надежно...

Упс! Счета Альфа банка заморозили в Голландии. Керимов во Франции, Прохорова заморозили на Кипре, теперь и Нидерланды.... кто следую8ий?

Основатель Русского афонского общества Константин Голощапов оказался гражданином Хорватии и владельцем роскошного имения на острове Шипан под Дубровником стоимостью минимум €39 млн. На виллу XVI века претендовали князь монакский Альберт II и Роман Абрамович, но друг Пyтuнa их обошел. В этом не было бы ничего криминального, если бы он не воспользовался налоговой льготой для туристических объектов, которая позволила возместить ему не менее €4,2 млн НДС. Как выяснил Центр управления расследованиями (ЦУР), Голощапов и не собирался использовать свою недвижимость как отель. Если, конечно, не считать его постояльцем президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, которая второй год подряд навещает «гостиницу» «массажиста Пyтuнa» и проводит там несуществующий семинар под эгидой НАТО...
Константин Голощапов — близкий знакомый Владимира Пyтuнa, друг и деловой партнер миллиардеров братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов (39-е и 94-е место списка Forbes-2017 с состоянием $2,6 млрд и $1 млрд соответственно),
вверху под поталком

фрагмент ..полностью по ссылке

► Показать

один из основателей Русского афонского общества, близкий к верхушке РПЦ. Как Пyтuн и Аркадий Ротенберг, Голощапов в юности занимался дзюдо. Первые двое тренировались в ленинградском «Турбостроителе», Голощапов — в СКА. Как и когда они все познакомились, точно не известно. По одной из версий — еще в 70-х на спортивных сборах, где санитар Мариинской больницы Голощапов якобы помог Владимиру Пyтuнy избавиться от болей в спине после травмы. В пересказах история об оказанной Пyтuнy массажной услуге приобретала разные интерпретации, и в итоге СМИ прозвали Голощапова «массажистом Пyтuнa». Точно известно лишь то, что к середине 80-х Голощапов подружился со своим будущим бизнес-партнером Аркадием Ротенбергом, тренировался в его клубе РВС («Ребята с Выборгской Стороны»), куда привел другого своего приятеля — будущего лидера бандитского Петербурга Владимира Кумарина (Кума).

В начале 90-х Голощапов был тесно связан с самой влиятельной ОПГ Петербурга — тамбовской, и, согласно архивам налоговой службы Петербурга, являлся соучредителем десятка разных бизнесов — от информационных услуг и строительства до хлебоприемки. А в 1998 году, через полтора года после переезда Пyтuнa на Старую площадь, Голощапов занял кресло гендиректора ФГУП «Росцентрпроект» при Управлении делами президента. В 2001 году Голощапов основал вместе с Аркадием Ротенбергом СМП-банк, но позже продал свою долю брату Аркадия Борису. Примерно тогда же Голощапов начал работать помощником полпреда президента в ЦФО — еще одного своего друга Георгия Полтавченко. Когда Полтавченко в 2011 году был назначен губернатором Петербурга, Голощапов получил негласный титул«второго губернатора»...

В рейтинге «Делового Петербурга»-2017 «массажист Пyтuнa» занимает 57-е место среди богатейших петербуржцев с состоянием 18,2 млрд рублей (оценка всего семейного бизнеса). При этом сам он официально отошел от дел, а российским бизнесом в его семье занимается жена и мать его шестерых детей Ирая Гильмутдинова, в том числе — совместным с сыном Полтавченко Алексеем.

Константин Голощапов учредил Mikado в Загребе 14 октября 2004 года как компанию, которая должна была заниматься торговлей недвижимостью, с уставным капиталом 20 тыс. хорватских кун (около €2,5 тыс.). Его компания купила виллу Katino у потомков купца Степович-Скочибухи в 2010 году, и через пару лет в местной прессе впервые упомянули Голощапова как нового владельца имения на Шипане. Согласно информации, опубликованной в официальном вестнике Хорватии Narodne Novine, Голощапов являлся управляющим директором компании до сентября 2011 года и единственным владельцем — до 2012-го. Затем он переоформил Mikado на панамские офшоры Bourg Financial Inc. и Cadram Holding S.A., через которые вложил в проект не менее €35 млн. А в конце 2015 года, после завершения работ, единственным учредителем Mikado стала швейцарская Realty Investments S.A.

По информации из Земельного реестра окружного суда Дубровника (выписки имеются в редакции), сейчас компания Mikado владеет 11 земельными участками, которые вместе образуют имение Katino общей площадью около 5 га. Расположенные на них зарегистрированные объекты обозначены как пастбище, сад, дом (старая реконструированная вилла), внутренний двор, служебные постройки, оливковая роща и дорога. Данных о трех новых виллах на земле Mikado в реестре нет, хотя объекты были сданы подрядчиком более двух лет назад...

В высших политических кругах Хорватии Константина Голощапова знают как человека, близкого Пyтuнy и сыгравшего большую роль в укреплении отношений между Хорватией и Россией. В этом ему помогала Власта Павич, занимавшая пост мэра Загреба в 2002–2005 годах и считавшаяся влиятельным лоббистом российских интересов в Хорватии. Ее близкое знакомство с представителями российской политической элиты в свою очередь произошло благодаря дружбе с Голощаповым, начавшейся, по словам Павич, в конце 1990-х. Павич описывала русского друга как близкого соратника Пyтuнa и человека, тесно связанного с «верхушкой РПЦ, которая играет чрезвычайно важную роль в формировании российской политики и оказывает огромное влияние на события в российском обществе»...

А в августе 2007 года Хорватию инкогнито посетил основной кандидат в преемники Дмитрий Медведев с женой Светланой и сыном Ильей, чтобы провести 10-дневный отпуск в уединенном месте под Задаром у друзей Павич. Гостя в аэропорту встречала она же, а поездку организовал все тот же Голощапов. Визит остался незамеченным для российских СМИ, как и повышенные меры безопасности в аэропорту Задара — для хорватских граждан. Павич и ее гости «без помпы» покинули аэропорт на скромном частном автомобиле, за которым следовала личная охрана Медведева...
Вот жешь мелкий скунс и здесь отметился

Укрепление личных отношений Голощапова с Хорватией инвестициями в недвижимость не ограничилось. В конце 2005 года президент Хорватской хозяйственной палаты Надан Видошевич (в 2013 году он был арестован по обвинению в хищении $5,63 млн) направил официальное письмо в министерство экономики, труда и предпринимательства Хорватии с просьбой поддержать запрос Константина Голощапова на вступление в хорватское гражданство. Видошевич ссылался на п. 1 статьи 12 Закона о хорватском гражданстве, в соответствии с которым его может получить в особом порядке иностранец, представляющий интерес для республики. Министр экономики, труда и предпринимательства Хорватии Бранко Вукелич 7 февраля 2006 года ответил, что его министерство «из упомянутых фактов не видит оснований для заключения о наличии интереса» в натурализации Голощапова. Но уже 12 июня 2007 года министр внутренних дел Ивица Кирин вынес решение о натурализации Голощапова со ссылкой на ту самую 12-ю статью закона о гражданстве и положительное заключение Министерства экономики, труда и предпринимательства от 29 мая 2007 года. То есть спустя полтора года министр Бранко Вукелич все-таки разглядел в Голощапове пользу для республики.

По словам Павич, после того, как она в 2015 году «из-за недоразумений» между ней и Голощаповым покинула компанию Mikado, она больше не общается со своим российским другом. Вероятно, за укрепление дружеских связей с политической элитой Хорватии теперь отвечает новый гендиректор Mikado Наталья Оштариаш...

18 октября президент Хорватии Грабар-Китарович встретилась с президентом Пyтuным в Сочи и пригласила его в следующем году посетить с первым официальным визитом свою страну. Лучшего места для ночевки и может быть даже небольшого отдыха, чем вилла друга, российскому президенту там не найти. В этом уже убедилась президент Хорватии.

По информации источника ЦУРа, вместе с Натальей Оштариаш она дважды — этим и прошлым летом — посетила живописное имение Голощапова. В пресс-службе Грабар признали, что президент приезжала на виллу Katino, но заявили, что она побывала там только летом 2016 года вместе с профессорами и студентами международной школы политики в рамках семинара НАТО. Мы не нашли упоминания о таком мероприятии, проводившемся в имении. Наш источник настаивает, что дамы были вдвоем и пили Dom Perignon.

VladimirGT писал(а):Напомним, что в начале 2017 года экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник сообщил о вывозе Петром Порошенко части богатств в Испанию для подготовки возможного бегства за границу.
«Получил информацию от таможенников и службы СБУ ,что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями. Оформили груз как дипломатический. Посол в Испании друг Пети которого он назначил в 2006 году. Главная его дипломатическая миссия присмотреть за домом Порошенко. Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», — написал Олейник в блоге.

"было ваше станет наше".

В специальном заявлении, выпущенном в пятницу, Госдепартамент США сообщил, что решение о расширении военно-технического сотрудничества полностью соответствует политике «оказания помощи Украине в создании долговременных оборонительных возможностей для защиты суверенитета и территориальной целостности» страны.
В заявлении также подчеркивается, что «помощь США является полностью оборонительной по своей сути».
Как уточнил телеканал ABC, общий объем помощи составит 47 миллионов долларов, и, в том числе, будет включать в себя поставку 210 противотанковых ракет и 35 пусковых систем.

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду утвердил закон, ограничивающий трансляцию российских информационно аналитических, политических и военных перелач.
Напомним, после того как Игорь Додон отказался подписать закон, Конституционный суд временно отстранил президента Молдавии. Спикер парламента смог утвердить документ в качестве исполняющего обязанности главы государства.

Мальчик подрос и припомнил

Российскую телеведущую Ираду Зейналову не пустили в Кишинев. Об этом сообщила глава пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки, пишет ТАСС.
«Во вторник вечером гражданке Российской Федерации не был разрешен въезд в нашу страну, потому что она не указала цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул — Кишинев
Таки шо через Украину уже не пусчают ?
и заявила на контроле, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально», — заявила Новицки, уточнив, что во вторник вечером Зейналова улетела в Москву.
Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским артистам, политологам, общественным деятелям и журналистам, среди которых были представители НТВ, РЕН ТВ, LifeNews и других СМИ.