Перевод/трансфер денег из России в Испанию. Как вывести деньги из России 2024, из какого банка?

Erizo

Artem Dremin писал(а): 02 сен 2024, 19:18 выводил ли кто-то крупные суммы после продажи недвижимости из России уже после закрытия Райфа

Понятие "крупной суммы" у всех разные... Для действительно крупных сумм полагаю есть специальные решения в рамках private banking. Для остальных - вроде как ЮниКредит, ОТП и Газпром ещё функционируют. Я бы предпочел первые два...

Dratuti

iglesias писал(а): 02 сен 2024, 22:08 По хорошему этим надо было заниматься ещё вчера

Именно.

► Показать

Artem Dremin

iglesias писал(а): 02 сен 2024, 22:08
Artem Dremin писал(а): 02 сен 2024, 19:18 выводил ли кто-то крупные суммы после продажи недвижимости из России
В конце мая наши клиенты выводили из Москвы полмиллиона после продажи квартиры.
Особо не интересовался деталями, поскольку нашей задачей было уже легализовать эти деньги в Испании, что на самом деле значительно сложнее чем вытащить деньги из РФ.
А что сейчас в России и главное что будет дальше наверное никто не скажет.
По хорошему этим надо было заниматься ещё вчера

понятно, что вчера, но, как всегда, миллион обстоятельств. а в чем проблема легализации, если не секрет? они через крипту выводили и нужно было показывать доки типа продажи бизнеса или квартиры?

Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:

Erizo писал(а): 03 сен 2024, 07:39
Artem Dremin писал(а): 02 сен 2024, 19:18 выводил ли кто-то крупные суммы после продажи недвижимости из России уже после закрытия Райфа
Понятие "крупной суммы" у всех разные... Для действительно крупных сумм полагаю есть специальные решения в рамках private banking. Для остальных - вроде как ЮниКредит, ОТП и Газпром ещё функционируют. Я бы предпочел первые два...

ЮниКредит там нужно было еще до 2022 года завести аккаунт, как я понимаю. в Газпроме я открыл счет и мне вот интересно: пытался ли кто-то реально через него в ЕС выводить сумму больше 50к евро хотя бы? на бумаге они должны выводить, тк только под санкциями США, а не ЕС. по факту конечно интересно как это работает. ОТП из того, что сейчас смотрел, выглядит самым надежным вариантов, но мне сказали, что суммы выше 50к обычно не проходят

собственно, то, что Иглесиас написал про легализацию, тоже интересный вопрос! ведь получается, что, если банки все закрыты, то легче всего выводить через крипту. но как потом испанским банкам доказать, что деньги абсолютно легальные? достаточно ли им будет документов о продаже недвижимости, родственных связях и тд и тп?

Mikl Po

Artem Dremin,
почитайте тему, хоть 8 последних страниц

viewtopic.php?t=5846&start=1320

parvis

Artem Dremin писал(а): 03 сен 2024, 14:08 ОТП из того, что сейчас смотрел, выглядит самым надежным вариантов, но мне сказали, что суммы выше 50к обычно не проходят

Платежи из ОТП в большинстве случаев (может не в большинстве, но часто, статистику на омайсвифт запретили выкладывать), не проходят, доходят до венгерского ОТП и там зависают на неопределенный срок.
БКС еще рассмотрите, хотя тоже не ахти (не знаю, переводит ли он евро). Ну и я бы не переводил всю сумму целиком, сумму меньше 10-ки (хотя через ГПБ 20 минимум), пришел первый транш - второй пошел. Потому что если зависнет вся сумма, не очень будет приятно?
Беспроблемных вариантов не осталось, есть еще маршрут через Азию, где тоже есть минусы.
А с ГПБ вот нюанс, который я не знаю как решается, пишут, что он под санкциями в США, но не под санкциями в Европе. Если эти деньги при переводе или возврате попадают в американский банк-корреспондент, они зависнут навечно?

KoDe

Я уже описывал свой вариант, могу только его немного актуализировать

Скрытый текст

Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.

parvis

KoDe писал(а): 03 сен 2024, 15:10 6. Дальше на любителя. Если сумма от 50к евро, то возможен вывод на испанский счет (я не выводил, практического опыта нет). Или, вне зависимости от суммы, можно купить любой надежный ETF (VOO, SPY, VGT) и за 150 долларов перевести его на брокерский счет в европейской юрисдикции. Этот пункт я уже однажды реализовал, переведя позиции в бумагах на счет американского брокера.

фридом финанс не переводит на счета, свифт это не про него, единственный, кто в КЗ переводит, это БЦК, который сейчас счета россиянам без ряда условий не открывает. А с брокерским счетом интересно.
Если есть ИП старше полугода, можно в Интезе счет открыть, но что это за зверь Интеза, я вообще не знаю, еще и открывать будут 2-3 месяца

KoDe

parvis писал(а): 03 сен 2024, 15:14 фридом финанс не переводит на счета, свифт это не про него, единственный, кто в КЗ переводит, это БЦК

Возможно, поэтому и написал, что сам не выводил. Просто помню, что когда инициировал перевод позиций менеджер ФФК интересовалась, зачем так сложно и почему бы просто деньги не перевести?

parvis

KoDe писал(а): 03 сен 2024, 15:30 менеджер ФФК интересовалась, зачем так сложно и почему бы просто деньги не перевести?

черный юмор

Mikl Po

parvis писал(а): 03 сен 2024, 15:14 но что это за зверь Интеза

это реально дочка Итальянского банка
в отличии от Райфа, который вроде как позиционируется как дочка из Австрии, а посмотришь документы, это юрик из РФ...

KoDe

Mikl Po писал(а): 03 сен 2024, 15:49 это реально дочка Итальянского банка
в отличии от Райфа

До недавнего времени все филиалы иностранных банков в РФ - это юрики из РФ.

С 1 сентября 2024 года в России вступил в силу новый закон, позволяющий иностранным банкам открывать свои филиалы в стране. Ранее иностранные кредитные организации могли работать в России только через дочерние банки и представительства.

Mikl Po

Суд наложил арест на акции Райффайзенбанка в России. В австрийской Raiffeisen Bank International (RBI) рассказали, что из-за решения арбитражного суда Калининградской области RBI не может передать принадлежащие группе акции банка. Это серьёзно осложняет процесс продажи, по которому RBI хотел продать контрольную долю в российском Райффайзенбанке.

Судебное разбирательство ведётся между компаниями «Распериа трейдинг лимитед» и Strabag. Райффайзенбанк упоминается в иске как связанная с другими ответчиками сторона, но не обвиняется в каких-либо нарушениях. RBI даже не является стороной дела, утверждает пресс-служба австрийского банка.

KoDe

Mikl Po писал(а): 07 сен 2024, 10:38 RBI даже не является стороной дела, утверждает пресс-служба австрийского банка.

Вспоминается пример постановки любого номера на прослушку, когда для этого еще нужна была санкция суда. Просто добавляли номер в ближайшее рандомное дело. Так и тут - за уши притянули, теперь пойди продай.

parvis

Mikl Po писал(а): 07 сен 2024, 10:38 RBI хотел продать контрольную долю в российском Райффайзенбанке.

так хотел, так хотел, что 1,5 года не продавал, не удивлюсь, что они сами эту схему замутили, чтобы дальше сверхдоходы получать

Mikl Po

parvis писал(а): 07 сен 2024, 13:53
Mikl Po писал(а): 07 сен 2024, 10:38 RBI хотел продать контрольную долю в российском Райффайзенбанке.
так хотел, так хотел, что 1,5 года не продавал, не удивлюсь, что они сами эту схему замутили, чтобы дальше сверхдоходы получать

после блока им не уйти с рынка, разве как другие продать за руППь своим менеджерам, прецеденты уже были, но сначала надо с блоком разобрадЗЗе
слухи о "сжатии" бизнесса (работа только с юриками+закрытие отделений/большинства/) в РФ давно ходили, примерно 2 года, но когда за теже 2,5 года курица такие яйца стала приносить, золотые, кто же ее в суп пустит
но это отделение. самое приносящее прибыль банку, даже материнское отделение в Австрии, столько бабла не приносит
конечно оочень напрягают даты, 01.09 приостановка переводов, а уже 06.09 вот все это
быть может ктото не успел сделать перевод и осерчал...

Eugene70

parvis писал(а): 07 сен 2024, 13:53 сверхдоходы получать

Те же мысли возникли. Или так, или торг вокруг цены.

Mikl Po

Последний крупный американский банк в России сворачивает работу

Американский Сitibank — один из крупнейших западных банков на российском рынке, входивший в топ-20 в РФ по размеру активов, — сворачивает работу.

С 15 ноября российская «дочка» банка закроет последнее действующее отделение, работавшее с розничными клиентами, сообщает Frank RG со ссылкой на заявление Citi.

parvis

Mikl Po писал(а): 15 сен 2024, 09:30 С 15 ноября российская «дочка» банка закроет последнее действующее отделение, работавшее с розничными клиентами, сообщает Frank RG со ссылкой на заявление Citi.

давно про них ничего не слышно, скорее всего, не работали они. Ну и интересная новость - ЦБ запретил «дочкам» иностранных банков отказывать клиентам в переводах за рубеж, может и Райф опять станет?

Mikl Po

parvis писал(а): 15 сен 2024, 10:38 скорее всего, не работали они.

У них вход всегда был большим, можно считать что запретительным для физиков , условно говоря, ради 10к, они счета не открывали

KoDe

parvis писал(а): 15 сен 2024, 10:38 ЦБ запретил «дочкам» иностранных банков отказывать клиентам в переводах за рубеж

окей, будут переводить, а банк получатель возвращать

Перевод/трансфер денег из России в Испанию. Как вывести деньги из России 2024, из какого банка? - Страница 3 - Форум Испании