Как легализовать свои накопления/деньги в Испании

[Vaard]

Приветствую, решил задать тут вопрос, возможно смогу получить какую-то помощь. Живу на юго-востоке Украины (ЛДНР), хотим с семьей перебраться в Испанию и купить недвижку. Есть 150$ тыс. налички, по понятным причинам никаких бумаг нет о чистоте денег и не может быть. Да и силы никакой эти бумаги иметь не будут. Единственное, есть электронный путь движения денег - майнинговый пул (выплаты с него вознаграждений за майнинг) - криптокошелек - биржа - вывод с биржи. Но выводилось с биржи в нал естественно в серую и если еще до вывода можно в электронном виде показать происхождение денег, то уже с самой конторы обнала никаких бумаг.
Из того, что смог находил, еще требуют чеки за покупку оборудования майнингового (такого естественно нет). В общем как быть и как двигаться? Через границы по понятным причинам тоже за раз перевезти не можем, т.к. к декларации нужны бумаги источника происхождения денег. Не покажу же я скриншоты таможне. А ввезя частями по 10т на человека, это уже нарушение по идеи будет.
Самым легким способом легализации было бы заплатить налоги и показать налоговую декларацию. Но принципиально не хочу платить террористам налоги, да и толку от этих бумажек с непризанных (ЛДНР) образований.
В общем как быть? Как доказать происхождение денег с подобной историей и перевезти в Испанию, купить недвижку?

[Romario]

Vaard, попробую пофантазировать: во первых никакие "документы" из места вашего проживания тут не пригодятся, смотреть наверное логичнее в сторону украинских.
Например купить в Киеве квартиру за нал $ и продать ее максимально правильно оформив сделку с заводом денег сразу в безнал €. Документы происхождения получаешь и способ доставки сюда и избавляется для геморойных для Испании доларей. Один минус - по моему при недолгом владении налог при продаже появляется.
Ну про то что покупка- продажа не обязательно должна делаться реальная, думаю объяснять не стоит..

[Polinka]

Документы происхождения получаешь и способ доставки сюда и избавляется для геморойных для Испании доларей.

А какой способ доставки сюда появляется? Если swift переводы запрещены нацбанком Украины. Банк покупает и переводит валюту только для оплаты обучения, лечения, критического импорта и помощи ЗСУ. И даже если загнать деньги в безнал на карту украинского банка, затем тут ее снимать в рамках действующих ограничений нацбанка, то все равно остается вопрос как тут отправить эту наличку на испанский счет для покупки недвижимости?

Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:

Один минус - по моему при недолгом владении налог при продаже появляется.

Что платит продавец при продаже квартиры Украина?
– налог на доходы физических лиц (5% для граждан Украины, а для нерезидентов – 18%), который оплачивает продавец; – государственная пошлина в размере 1%, которую платят стороны по договоренности; – сбор в Пенсионный фонд в размере 1%, который платит покупатель; – военный сбор 1,5%, который платит продавец. если объект недвижимости находится в вашей собственности более трех лет или достался вам в наследство, при его продаже вы освобождаетесь от уплаты налога на доходы физических лиц

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
И насколько я понимаю все наши рассуждения д.б. в другой теме. Просьба к админам - перенесите пожалуйста.

[Vaard]

Итак обновление информации по банкам, открытие счета в Испании и т.п..
1. Для беженцев с Украины, при наличии документов подтверждающих беженство, счет в Испании открывается почти мгновенно, никакой тягомотины нет.

2. Если просто украинский паспорт, то в Сабаделе например действует обычная процедура - банк смотрит на документы, отправляет их в Центро-банк и все ждут ответа из Центрального банка. Обязательно при этом попросят выписку со счета с украинского банка или любого другого где таковой счет был открыт(помимо обычных налоговых деклараций, источника происхождения денег, справки с места работы и т.п.)

3. При отсутствии уважительной причины открытия счета (покупка недвижимости в Испании - предконтракт), на счет можно класть только небольшие суммы денег, то что хватает на жизнь - две-три тысячи в месяц примерно.

1. Это понятно)
2. А вот на примере меня, такая ситуация - в 2013ом был студентом, не работал и не зарабатывал, а в 2014 начались всем известные нам события на юго-востоке Украины. Все это время (8 лет) жил на неподконтрольной и непризнанной территории. И по понятным причинам ничего из этого невозможно предоставить. И как быть в такой ситуации законопослушному человеку? Возможно показать происхождение начиная с пула-кошелька-биржи-вывода с биржи. Но невозможно показать начало заработка денег - чеки за покупку оборудования (видеокарт). И естественно никаких налогов из-за невозможности тут их платить, куда следует, и невозможности в целом привычной нам всем жизни тут.
3. Но даже если сделать предконтракт, снова столкнемся с пунктом 2. И даже если каким-то образом "решить" этот вопрос и купить, то на сколько я понимаю, вопросы возникнут и их зададут даже после совершения уже покупки, и счастливого владения недвижимостью, просто позже это будет.

И еще вот ситуация. Люди тут продают жилье, уезжают. Но продать в Украине официально не могут по многим причинам. (тут украинские документы забирают, местные делают и только по местным документам можно провести сделку, а в Украине параллельно нельзя) Естественно полученные деньги с продажи тут становятся "серыми", т.к. бумажки никакие отсюда не прокатят. И если я могу хотя бы что-то показать по происхождению денег, то другие люди вообще не могут ничего показать по сути, особенно, если это дорогая недвижимость.

Спасибо всем, кто ответил уже что-либо)

[Eugene70]

Самым легким способом легализации было бы заплатить налоги и показать налоговую декларацию. Но принципиально не хочу платить террористам налоги, да и толку от этих бумажек с непризанных (ЛДНР)

Это единственный способ.
С Ваших денег не были заплачены налоги. Нигде и никогда. Купите обратно цифровые активы. Приезжайте в любую страну, где разрешен майнинг/операции с криптовалютой и в которой Вам не зазорно заплатить налоги. Продайте цифровые активы и заплатите с них причитающееся. Можете продавать и платить несколько лет, в некоторых странах и это законно.

И насколько я понимаю все наши рассуждения д.б. в другой теме. Просьба к админам - перенесите пожалуйста.

Присоединяюсь к просьбе

[iglesias]

Присоединяюсь к просьбе

Hecho, aye aye Sir!

Как доказать происхождение денег с подобной историей и перевезти в Испанию, купить недвижку?

Смотрели "Во все тяжкие" ?

Ну вот как-то так.
Расходы говорят от 20%.

[Такаясякая]

Vaard, такая же проблема, хотим купить недвижимость, сами из ЛДНР, как легализовать деньги непонятно. Вы нашли какие-то пути?

[VIC]

Vaard, попробую пофантазировать: во первых никакие "документы" из места вашего проживания тут не пригодятся, смотреть наверное логичнее в сторону украинских.
Например купить в Киеве квартиру за нал $ и продать ее максимально правильно оформив сделку с заводом денег сразу в безнал €. Документы происхождения получаешь и способ доставки сюда и избавляется для геморойных для Испании доларей. Один минус - по моему при недолгом владении налог при продаже появляется.
Ну про то что покупка- продажа не обязательно должна делаться реальная, думаю объяснять не стоит

если за что купил за то и продал - то нет дохода - нет и НДФЛ.
если из Украины деньги безналом не вывести - то тут надо думать как именно вывести (через крипту, налом и т.д.) , но это будут уже легализованные деньги, в чём и вопрос.