Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

[Polinka]

Если раньше с переводами из украинских банков в испанский или другой европейский все было более менее понятно. Можно было в год без получения индивидуальной лицензии НБУ перевести до 200 тыс евро на свои счета открытые зарубежом. И вывезти до 10 тыс евро наличкой через границу. То теперь swift переводы запрещены. Только на обучение, лечение. Снимать гривну со своих счетов в украинских банках можно, но только в рамках лимита 100 тыс грн, а это порядка 3 тыс евро. В связи с чем возникает вопрос, есть ли у кого-то опыт ввезения больших сумм через красный коридор наличкой и насколько возможно потом эту наличку положить на расчетный счет в банке. И второй если ввозить по 10 тыс., но переходить границу туда сюда и как потом положить наличку. И вообще любые идеи как перевести и т.д. Сразу скажу документы для финмониторинга подтверждающие происхождение денежных средств есть.

[cox54]

Добрый день! Нашли решение?

[67eugene]

Уважаемая Polinka
Сумма вывозимая из Украины не ограничена.
Только на границе необходимо предъявить квитанции что эту валюту вы купили в банке (или сняли со счета). Или в официальном обменнике. И этим квитанциям должно быть не более 90 дней.
Выпускают без проблем. Только такие квитанции в связи с валютными ограничениями собрать для сколько нибудь значительной суммы практически невозможно.
Ну можно еще много человек по 10 тысяч.

[Polinka]

Добрый день! Нашли решение?

Добрый день. Нашли сразу несколько вариантов. И как ниже написали, и через крипту, и через снятие в банкоматах. За эти два года появилось множество отработанных схем. Как и криминальных историй у людей, пересекающих границу с большой суммой налички

[cox54]

Крипта и банкоматы - понятные истории. Что банку дать, чтобы счет не заблокировал при попытке внести значительные суммы? Устраивают ли их переведенные справки о зарплате в Украине? Договор купли-продажи квартиры? Поделитесь, пожалуйста, практическим опытом.
P.S. Еще есть мнение, что можно вносить ежемесячно до какой-то суммы и тогда банк не заблокирует счет. Так ли это? У кого какие суммы и в каких банках сработали на длинной дистанции? Может стоит несколько счетов в разных банках открыть?

[iglesias]

Может стоит несколько счетов в разных банках открыть?

Ну во-первых просто с украинским паспортом банки в Испании ничего не откроют, пошлют лесом.
Имея эту резиденцию временной защиты, или как там она называется, можно, но как и для всех документы по списку:
налоговые декларации, выписка из банка с движением по счету, справка с места работы, договор купли-продажи недвижимости, или откуда там ещё деньги, и т.д. и т.п.
Ну и соответственно или на английском или с переводом хурадо.

[Jnker]

Крипта и банкоматы - понятные истории. Что банку дать, чтобы счет не заблокировал при попытке внести значительные суммы? Устраивают ли их переведенные справки о зарплате в Украине? Договор купли-продажи квартиры? Поделитесь, пожалуйста, практическим опытом.
P.S. Еще есть мнение, что можно вносить ежемесячно до какой-то суммы и тогда банк не заблокирует счет. Так ли это? У кого какие суммы и в каких банках сработали на длинной дистанции? Может стоит несколько счетов в разных банках открыть?

Лимит везде 3т евро в месяц , наличкой , переводом или через банкомат

[Mikl Po]

Лимит везде 3т евро в месяц , наличкой

слышал даже про 1 к в месяц

[Jnker]

Лимит везде 3т евро в месяц , наличкой

слышал даже про 1 к в месяц

Нет не верно , я постоянно перевожу
Единственный вариант переводить больше это на ФОНДО (покупка акций в банке)

[Mikl Po]

Лимит везде 3т евро в месяц , наличкой

слышал даже про 1 к в месяц

Нет не верно , я постоянно перевожу
Единственный вариант переводить больше это на ФОНДО (покупка акций в банке)

я про внесение нала на счет, не переводы

[cox54]

Лимит везде 3т евро в месяц , наличкой , переводом или через банкомат

Т.е. если несколько банков, то каждый по 3к?

[F_A_N_T_A_3_E_R]

Крипта и банкоматы - понятные истории. Что банку дать, чтобы счет не заблокировал при попытке внести значительные суммы? Устраивают ли их переведенные справки о зарплате в Украине? Договор купли-продажи квартиры? Поделитесь, пожалуйста, практическим опытом.
P.S. Еще есть мнение, что можно вносить ежемесячно до какой-то суммы и тогда банк не заблокирует счет. Так ли это? У кого какие суммы и в каких банках сработали на длинной дистанции? Может стоит несколько счетов в разных банках открыть?

какая по вашему мнению "длинная" дистанция переводов , из ЕС подойдёт , или только из Украины ? Так из Украины переводы не работают , а так переводил и по 50к за раз

[Jnker]

слышал даже про 1 к в месяц

Нет не верно , я постоянно перевожу
Единственный вариант переводить больше это на ФОНДО (покупка акций в банке)

я про внесение нала на счет, не переводы

Лимит 3т евро на все

[Polinka]

какая по вашему мнению "длинная" дистанция переводов , из ЕС подойдёт , или только из Украины ? Так из Украины переводы не работают , а так переводил и по 50к за раз
Вернуться к началу0Номинировать на наградуЖалобаЦитата Поблагодарить

Первое, с августа 23 года появилась возможность переводить с валютной украинской карточки напрямую на испанскую карточку. Единственное ограничение эквивалент 100 тыс грн в месяц. Но если есть муж и жена, то суммарно уже 200 тыс грн. Далее в Украине такие переводы точно поддерживает Приватбанк и Монобанк В Испании такие переводы принимает BBVA и точно не принимает Santader. Сантадер (в Валенсии) открывает счета просто по украинскому паспорту, в некоторых отделениях даже с городом рождения в Луганской или Донецкой области. Через полгода просят донести карточку. Просят сразу налоговый номер украинский. В рамках положить денег менеджер в прошлом году говорил, что можете положить до 50 тыс. Свыше точно будет финмониторинг. У нас были декларации за прошлые годы, переведенные традуктором-хурадо. Такую сумму положить не рискнули. Знаю случаи, когда ложили без проблем 25 тыс, и знаю случай, когда заблокировали счет за 1000 евро.

Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Есть еще возможность снимать евро в банкомате. У знакомых попросили декларации, банковские выписки из украинского банка (в которых видно снятие денег) переведенные хурадо и все чеки из банкоматов о снятии. Сумму зачислили на счет через кассу банка. Все очень сильно зависит от менеджера, отделения. У меня с сантадером негативный опыт, потому что менеджер мне открыла счет не для физлица, а для автономо. Не смотря на то, что я им не являюсь. а для подтверждения законности денег принесла декларацию, переведенную традуктором-хурадо.

Отправлено спустя 51 секунду:

Ну можно еще много человек по 10 тысяч.

По словам менеджера из банка самый плохой вариант

[F_A_N_T_A_3_E_R]

Но если есть муж и жена, то суммарно уже 200 тыс грн

это ≈€4000 в месяц, чисто для ”поддержки штанов“ семьи и не более

Просят сразу налоговый номер украинский.

в Испании это не документ , он здесь никому не нужен

Знаю случаи, когда ложили без проблем 25 тыс, и знаю случай, когда заблокировали счет за 1000 евро.

нужны переведенные декларации, тогда проблем не будет, и это если по безналу, с наличными другая история

[Polinka]

Может стоит несколько счетов в разных банках открыть?

Налоговая видит все ваши счета, и просто сложит картинку. Знаю реальный случай, когда прислали письмо счастья. Так что все документы (договор купли-продажи, лучше не справка о зарплате (выданная предприятием), а справка из налоговой о полученных доходах и уплаченных налогах), декларация ФОП). BBVA все документы хочет переведенные традуктором-хурадо. Апостиль не просили. В каком-то банке просили с апостилем.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:

в Испании это не документ , он здесь никому не нужен

они его просят не для Испании, а для автообмена данными, который Украина благополучно подписала, который действует и первый обмен пройдет в 24 году

[cox54]

Первое, с августа 23 года появилась возможность переводить с валютной украинской карточки напрямую на испанскую карточку. Единственное ограничение эквивалент 100 тыс грн в месяц.

Можете подсказать как этот перевод оформить? Это SWIFT перевод или какой-то другой?

[F_A_N_T_A_3_E_R]

Первое, с августа 23 года появилась возможность переводить с валютной украинской карточки напрямую на испанскую карточку. Единственное ограничение эквивалент 100 тыс грн в месяц.

Можете подсказать как этот перевод оформить? Это SWIFT перевод или какой-то другой?

обычный SEPA от моно банк, если есть евро счет

Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:

Может стоит несколько счетов в разных банках открыть?

Налоговая видит все ваши счета, и просто сложит картинку. Знаю реальный случай, когда прислали письмо счастья. Так что все документы (договор купли-продажи, лучше не справка о зарплате (выданная предприятием), а справка из налоговой о полученных доходах и уплаченных налогах), декларация ФОП). BBVA все документы хочет переведенные традуктором-хурадо. Апостиль не просили. В каком-то банке просили с апостилем.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:

в Испании это не документ , он здесь никому не нужен

они его просят не для Испании, а для автообмена данными, который Украина благополучно подписала, который действует и первый обмен пройдет в 24 году

никакого авто обмена не существует , более того его нет даже между странами ЕС , исключением является какая нибудь Норвегия

[Eugene70]

никакого авто обмена не существует

Для кого не существует?

Вот, к примеру, список стран, с которыми у РФ нет автообмена.
https://www.consultant.ru/document/cons ... 0880c3e6f/

Найдите в нем Испанию.

Так что если Испания знает Ваш ИНН, то и Украина, и РФ, и все прочие страны, с которыми Испания обмениваются информацией получают все данные по CRS.

[F_A_N_T_A_3_E_R]

Вот, к примеру, список стран, с которыми у РФ нет автообмена.

ну ты приплетатель уровня бог , особенно в теме об Украине

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:

Так что если Испания знает Ваш ИНН

не знает , потому что нигде никогда не требовали