Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
Модератор: Eugene70
- Oleg.S
- Не новичок
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Поблагодарили: 51 раз
- Сообщения: 56
- Награды: 2
- Репутация: 122
- Благодарил (а): 17 раз
Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
Если у меня здесь резиденция с правом на работу, работаю, получаю зарплату. Мне приходят деньги на счет от родственника из другой страны. Какие ко мне могут быть претензии, какие документы потребуют?
- Prof.Pleischner
- Аксакал
- Стаж: 4 года 11 месяцев
- Поблагодарили: 4755 раз
- Сообщения: 1550
- Награды: 82
- Репутация: 13.252
- Благодарил (а): 4738 раз
- Возраст: 54
Re: Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
Oleg.S писал(а):Если у меня здесь резиденция с правом на работу, работаю, получаю зарплату. Мне приходят деньги на счет от родственника из другой страны. Какие ко мне могут быть претензии, какие документы потребуют?
ну вот что мне предъявил Сабадель на безобидный перевод в штуку евро с немецкого счета моей жены: (идиоты мля)
- The origin of the funds. Tax documents or Bills or transfer from Switzerland to Germany.
The relation with the holder of the account origin of the funds coming
Я то, что я с собой сделал, а не то, что со мной случилось. К. Юнг
-
- Завсегдатай
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Поблагодарили: 169 раз
- Сообщения: 110
- Награды: 3
- Репутация: 453
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
Все зависит от конкретного человека (сотрудника банка) и массы обстоятельств.Тут не угадаешь. Просто представьте как при помощи бумаг объяснить, что за деньги вам на счет упали. Где-то вопросов не задают в принципе, а где-то затребуют бумагу на каждый чих, особенно если перевод из "потенциально подозрительной страны" и т.д.
- Александр В
- Наш человек
- Стаж: 8 лет 5 месяцев
- Поблагодарили: 9094 раза
- Сообщения: 3005
- Награды: 173
- Репутация: 10.794
- Имя: Александр
- Знак зодиака: весы
- Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
- Благодарил (а): 8768 раз
- Возраст: 51
- Контактная информация:
Re: Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
Я думаю что анонимные переводы по системе денежных переводов гораздо заметнее, чем перевод собственных денег со своего счета.kipling писал(а):А Western Union и Золотая Корона отслеживаются испанской налоговой?
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
-
- Завсегдатай
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Поблагодарили: 169 раз
- Сообщения: 110
- Награды: 3
- Репутация: 453
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
Пожалуйста уточните, правильно ли я вас понял - вы имеет е ввиду, что для любого исходящего перевода с российского банковского счета требуется подтверждение доходов владельца счета?kipling писал(а):" в РФ также требуется подтверждение доходов.
- Eugene70
- Наш человек
- Стаж: 4 года 11 месяцев
- Поблагодарили: 8710 раз
- Сообщения: 4933
- Награды: 91
- Репутация: 21.105
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 8307 раз
- Возраст: 53
- Контактная информация:
Re: Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
Нет, не отслеживаются. У них собственная параноидальная служба безопасности, со своими протоколами противодействия отмыванию. Небольшие нерегулярные переводы, сделанные по паспорту РФ дальше недр системы никуда не пойдут.kipling писал(а):А Western Union и Золотая Корона отслеживаются испанской налоговой?
Все остальное рано или поздно приведет к требованию иных документов/отказам в проведении операций.
Из своего опыта: Как-то столкнулся с необходимостью прислать денег "помогатору" в Испанию. 3 000 евро. Знал бы во что это выльется - просто слетал бы, дешевле бы вышло.
Move forward
- kipling
- Глава клана
- Стаж: 10 лет 7 месяцев
- Поблагодарили: 4932 раза
- Сообщения: 3146
- Награды: 66
- Репутация: 5.968
- Имя: kipling
- Благодарил (а): 3703 раза
Re: Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
Обычно требуют подтверждение при внесении ( поступлении) денег на счётSergi_Barna писал(а):Пожалуйста уточните, правильно ли я вас понял - вы имеет е ввиду, что для любого исходящего перевода с российского банковского счета требуется подтверждение доходов владельца счета?kipling писал(а):" в РФ также требуется подтверждение доходов.
- kipling
- Глава клана
- Стаж: 10 лет 7 месяцев
- Поблагодарили: 4932 раза
- Сообщения: 3146
- Награды: 66
- Репутация: 5.968
- Имя: kipling
- Благодарил (а): 3703 раза
Re: Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
Проблемы были в РФ или в Испании?Eugene70 писал(а):Нет, не отслеживаются. У них собственная параноидальная служба безопасности, со своими протоколами противодействия отмыванию. Небольшие нерегулярные переводы, сделанные по паспорту РФ дальше недр системы никуда не пойдут.kipling писал(а):А Western Union и Золотая Корона отслеживаются испанской налоговой?
Все остальное рано или поздно приведет к требованию иных документов/отказам в проведении операций.
Из своего опыта: Как-то столкнулся с необходимостью прислать денег "помогатору" в Испанию. 3 000 евро. Знал бы во что это выльется - просто слетал бы, дешевле бы вышло.
WU ограничил сумму перечислений в Испанию 600 т.р. в месяц
-
- Завсегдатай
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Поблагодарили: 169 раз
- Сообщения: 110
- Награды: 3
- Репутация: 453
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
Таак. Вторая итерация.kipling писал(а): Обычно требуют подтверждение при внесении ( поступлении) денег на счёт
Правильно ли я вас понял, что при любом поступлении (нал или безнал) любой суммы (от нуля до бесконечности) на российский банковский счет в любом банке, банк требует у вас документы, подтверждающие происхождение денег? Или все-таки речь идет о каком-то конкретном банке и конкретном случае(-ях)?
- kipling
- Глава клана
- Стаж: 10 лет 7 месяцев
- Поблагодарили: 4932 раза
- Сообщения: 3146
- Награды: 66
- Репутация: 5.968
- Имя: kipling
- Благодарил (а): 3703 раза
Re: Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
ВТБ, , Авангард, Юниаструм, Фора, Альфа, НТС в Москве ( можно не приводить адреса офисов?) при сумме от 10 до бесконечности т. ЕSergi_Barna писал(а):Таак. Вторая итерация.kipling писал(а): Обычно требуют подтверждение при внесении ( поступлении) денег на счёт
Правильно ли я вас понял, что при любом поступлении (нал или безнал) любой суммы (от нуля до бесконечности) на российский банковский счет в любом банке, банк требует у вас документы, подтверждающие происхождение денег? Или все-таки речь идет о каком-то конкретном банке и конкретном случае(-ях)?
-
- Завсегдатай
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Поблагодарили: 169 раз
- Сообщения: 110
- Награды: 3
- Репутация: 453
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
Третья итерация.kipling писал(а):при сумме от 10 до бесконечности т. Е
Т.Е. означает тысяч евро? То есть речь идет о входящих суммах от 10 тысяч евро и выше? И вы говорите о внесении наличных евро на счет в российском банке. Так?
- Eugene70
- Наш человек
- Стаж: 4 года 11 месяцев
- Поблагодарили: 8710 раз
- Сообщения: 4933
- Награды: 91
- Репутация: 21.105
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 8307 раз
- Возраст: 53
- Контактная информация:
Re: Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
Совместные. Жлобство в РФ и паранойя в Испании.kipling писал(а): Проблемы были в РФ или в Испании?
WU ограничил сумму перечислений в Испанию 600 т.р. в месяц
Move forward
- kipling
- Глава клана
- Стаж: 10 лет 7 месяцев
- Поблагодарили: 4932 раза
- Сообщения: 3146
- Награды: 66
- Репутация: 5.968
- Имя: kipling
- Благодарил (а): 3703 раза
Re: Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
ДаSergi_Barna писал(а):Третья итерация.kipling писал(а):при сумме от 10 до бесконечности т. Е
Т.Е. означает тысяч евро? То есть речь идет о входящих суммах от 10 тысяч евро и выше? И вы говорите о внесении наличных евро на счет в российском банке. Так?
-
- Завсегдатай
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Поблагодарили: 169 раз
- Сообщения: 110
- Награды: 3
- Репутация: 453
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
Тогда понятно. Наличные в больших суммах банки не любят во многих странах. Прошли те времена, когда можно было принести чемодан бабла и спокойно положить на счет. Кстати - 10 тыс евро на сегодня перекрывает лимит на уведомление в Росфинмониторинг (писали, что собирались поднять с 600 тыс до 1 млн, но не помню реализовали ли).kipling писал(а):ДаSergi_Barna писал(а):Третья итерация.kipling писал(а):при сумме от 10 до бесконечности т. Е
Т.Е. означает тысяч евро? То есть речь идет о входящих суммах от 10 тысяч евро и выше? И вы говорите о внесении наличных евро на счет в российском банке. Так?
Так что вполне себе понятное требование. Кстати, для примера, в солнечной Доминикане даже безнальные входящие переводы от 10 тыс автоматом блочатся и потом кучу документов приходится предоставлять. Личный опыт - три платежа в двух разных банках. А в числе запросов от банка были даже документ о составе учредителей компании-плательщика)).
И в Испании, думаю, что при внесении больших сумм наличными на свой счет потребуют какое-то обоснование. Хотя могут быть варианты)).
- ТЛВ
- Fire Fox
- Стаж: 8 лет 2 месяца
- Поблагодарили: 5566 раз
- Сообщения: 2768
- Награды: 126
- Репутация: 8.654
- Благодарил (а): 1343 раза
- Контактная информация:
Re: Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента
post192259.html#p192259
если всплывёт - штраф мах 100-150 € разово (не помню точно сумму - записано где-то) поэтому никто не заморачивается
отдельная бумага заполняется у хестора - подарки
если всплывёт - штраф мах 100-150 € разово (не помню точно сумму - записано где-то) поэтому никто не заморачивается
отдельная бумага заполняется у хестора - подарки
балуюсь отзывами на испанские товары:
https://irecommend.ru/users/tlv
https://irecommend.ru/users/tlv
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость