Перевод денег в Испанию на счёт нал. резидента

[Oleg.S]

Если у меня здесь резиденция с правом на работу, работаю, получаю зарплату. Мне приходят деньги на счет от родственника из другой страны. Какие ко мне могут быть претензии, какие документы потребуют?

[Prof.Pleischner]

Если у меня здесь резиденция с правом на работу, работаю, получаю зарплату. Мне приходят деньги на счет от родственника из другой страны. Какие ко мне могут быть претензии, какие документы потребуют?

ну вот что мне предъявил Сабадель на безобидный перевод в штуку евро с немецкого счета моей жены: (идиоты мля)

- The origin of the funds. Tax documents or Bills or transfer from Switzerland to Germany.
The relation with the holder of the account origin of the funds coming

[Sergi_Barna]

Все зависит от конкретного человека (сотрудника банка) и массы обстоятельств.Тут не угадаешь. Просто представьте как при помощи бумаг объяснить, что за деньги вам на счет упали. Где-то вопросов не задают в принципе, а где-то затребуют бумагу на каждый чих, особенно если перевод из "потенциально подозрительной страны" и т.д.

[kipling]

А Western Union и Золотая Корона отслеживаются испанской налоговой?

[Александр В]

А Western Union и Золотая Корона отслеживаются испанской налоговой?

Я думаю что анонимные переводы по системе денежных переводов гораздо заметнее, чем перевод собственных денег со своего счета.

[kipling]

понятно

[Sergi_Barna]

" в РФ также требуется подтверждение доходов.

Пожалуйста уточните, правильно ли я вас понял - вы имеет е ввиду, что для любого исходящего перевода с российского банковского счета требуется подтверждение доходов владельца счета?

[Eugene70]

А Western Union и Золотая Корона отслеживаются испанской налоговой?

Нет, не отслеживаются. У них собственная параноидальная служба безопасности, со своими протоколами противодействия отмыванию. Небольшие нерегулярные переводы, сделанные по паспорту РФ дальше недр системы никуда не пойдут.
Все остальное рано или поздно приведет к требованию иных документов/отказам в проведении операций.
Из своего опыта: Как-то столкнулся с необходимостью прислать денег "помогатору" в Испанию. 3 000 евро. Знал бы во что это выльется - просто слетал бы, дешевле бы вышло.

[kipling]

" в РФ также требуется подтверждение доходов.

Пожалуйста уточните, правильно ли я вас понял - вы имеет е ввиду, что для любого исходящего перевода с российского банковского счета требуется подтверждение доходов владельца счета?

Обычно требуют подтверждение при внесении ( поступлении) денег на счёт

[kipling]

А Western Union и Золотая Корона отслеживаются испанской налоговой?

Нет, не отслеживаются. У них собственная параноидальная служба безопасности, со своими протоколами противодействия отмыванию. Небольшие нерегулярные переводы, сделанные по паспорту РФ дальше недр системы никуда не пойдут.
Все остальное рано или поздно приведет к требованию иных документов/отказам в проведении операций.
Из своего опыта: Как-то столкнулся с необходимостью прислать денег "помогатору" в Испанию. 3 000 евро. Знал бы во что это выльется - просто слетал бы, дешевле бы вышло.

Проблемы были в РФ или в Испании?
WU ограничил сумму перечислений в Испанию 600 т.р. в месяц

[Sergi_Barna]

Обычно требуют подтверждение при внесении ( поступлении) денег на счёт

Таак. Вторая итерация.
Правильно ли я вас понял, что при любом поступлении (нал или безнал) любой суммы (от нуля до бесконечности) на российский банковский счет в любом банке, банк требует у вас документы, подтверждающие происхождение денег? Или все-таки речь идет о каком-то конкретном банке и конкретном случае(-ях)?

[kipling]

Обычно требуют подтверждение при внесении ( поступлении) денег на счёт

Таак. Вторая итерация.
Правильно ли я вас понял, что при любом поступлении (нал или безнал) любой суммы (от нуля до бесконечности) на российский банковский счет в любом банке, банк требует у вас документы, подтверждающие происхождение денег? Или все-таки речь идет о каком-то конкретном банке и конкретном случае(-ях)?

ВТБ, , Авангард, Юниаструм, Фора, Альфа, НТС в Москве ( можно не приводить адреса офисов?) при сумме от 10 до бесконечности т. Е

[Sergi_Barna]

при сумме от 10 до бесконечности т. Е

Третья итерация.

Т.Е. означает тысяч евро? То есть речь идет о входящих суммах от 10 тысяч евро и выше? И вы говорите о внесении наличных евро на счет в российском банке. Так?

[Eugene70]

Проблемы были в РФ или в Испании?
WU ограничил сумму перечислений в Испанию 600 т.р. в месяц

Совместные. Жлобство в РФ и паранойя в Испании.

[kipling]

при сумме от 10 до бесконечности т. Е

Третья итерация.

Т.Е. означает тысяч евро? То есть речь идет о входящих суммах от 10 тысяч евро и выше? И вы говорите о внесении наличных евро на счет в российском банке. Так?

Да

[Sergi_Barna]

при сумме от 10 до бесконечности т. Е

Третья итерация.
Т.Е. означает тысяч евро? То есть речь идет о входящих суммах от 10 тысяч евро и выше? И вы говорите о внесении наличных евро на счет в российском банке. Так?

Да

Тогда понятно. Наличные в больших суммах банки не любят во многих странах. Прошли те времена, когда можно было принести чемодан бабла и спокойно положить на счет. Кстати - 10 тыс евро на сегодня перекрывает лимит на уведомление в Росфинмониторинг (писали, что собирались поднять с 600 тыс до 1 млн, но не помню реализовали ли).
Так что вполне себе понятное требование. Кстати, для примера, в солнечной Доминикане даже безнальные входящие переводы от 10 тыс автоматом блочатся и потом кучу документов приходится предоставлять. Личный опыт - три платежа в двух разных банках. А в числе запросов от банка были даже документ о составе учредителей компании-плательщика)).
И в Испании, думаю, что при внесении больших сумм наличными на свой счет потребуют какое-то обоснование. Хотя могут быть варианты)).

[Oleg.S]

Тут прочитал что даже переводы между родственниками налогами облагаются. От 5 до 9 процентов.

Кто-то сталкивался?

[ТЛВ]

post192259.html#p192259

если всплывёт - штраф мах 100-150 € разово (не помню точно сумму - записано где-то) поэтому никто не заморачивается
отдельная бумага заполняется у хестора - подарки