Нужна консультация по выводу крупной суммы из букмекерской конторы в испанский банк

[deyanton777]

Добрый день. На аккаунте букмекерской конторы застрало более 20к евро на балансе, сейчас думаю как вывести безопасно, чтобы не заблокировали испанский банковский счет. У кого есть подобный опыт? Какой банк более лоялен на ваш взгляд. Я не резедент, поэтому нужна помощь в выводе средств, кто сталкивался или просто есть идеи, пишите в ЛС. Готов посотрудничать за %

[iglesias]

Ну 20 тысяч это вовсе и не крупная сумма.
Но собственно здесь всего пару комментов можно добавить.
Во-первых речи о

Какой банк более лоялен на ваш взгляд.

нет вообще.
Потому что даже просто открыть счет хоть в каком-либо испанском банке - это куча бумаг, работа и толика удачи.
Ну и второе - если деньги легально заработаны, то отправить их себе на счет не проблема - сопроводительные документы своему менеджеру в банк и вперед.
Ну вот как то так.

[deyanton777]

Тут можно как то написать вам в ЛС?

[iglesias]

Тут можно как то написать вам в ЛС?

А зачем? Я не занимаюсь отмыванием денег.
Поищите на форуме тему про банк номер 26. Это наверное единственный вариант вроде как доступный онлайн.
Как пользоваться поиском на форуме
Личные сообщения доступны после шести сообщений на форуме.

[deyanton777]

N26 отжимает деньги, он не пойдет.

[Александр В]

Если вы не резидент Испании, то валютный и налоговый резидент РФ? Это валютная операция, список которых для валютных резидентов РФ ограничен и, если она не попадает в список разрешённых, то любой банк ЕС, включая Испанию сольёт по автообмену эту инфу в налоговую РФ. И оттуда может прилететь...
Проще будет вывести эти деньги на валютный счет в РФ, заплатить с них налоги и уже с декларацией о том то деньги белые и пушистые перевести их на свой счет в любом испанском банке.

[VladimirGT]

N26 отжимает деньги, он не пойдет.

Незнаю - что такое отжимает деньги этот банк - может поясните ?

Есть еще Корреос банк - открывается в любой почте наверное в Испании. Или Монесе банк - отрываются онлайн тоже.

[Kuznez]

У него деньги в испанской БК наиграны. Счёта безопасного испанского для вывода нет. На БК деньги для ставок заведены, скорей всего, как раз через банк N26. Или...просто большая сумма, большая комиссия. Если в этой БК такое можно, то в криптовалютах в выводить..

[Glen]

а в Испании нет такой фишки, откуда завел деньги, туда и выводить?

[Kuznez]

а в Испании нет такой фишки, откуда завел деньги, туда и выводить?

Конечно есть. Но, сумма вывода несоизмерима с суммой ввода. Могут быть подозрения. И есть риск блокировки. Счёт открыт, скорей всего, на иностранный (не испанский паспорт). Тут нам уже всем известно, что к гражданам (и их транзакциям тоже) из СССР бывшего есть "некоторое" внимание..Не знаю , разбить что-ли на более мелкие части сумму и в течение недель нескольких выводить. Но, это ж как кому удобно..

[VladValencia]

Не знаю , разбить что-ли на более мелкие части сумму и в течение недель нескольких выводить. Но, это ж как кому удобно..

Я так и делал в своё время выводя из Альпари и IG в Каишу и в Сантандер.

[Glen]

к гражданам (и их транзакциям тоже) из СССР бывшего есть "некоторое" внимание.

кстати, это не совсем так, правильнее сказать что комплаенс мучает всех сейчас

[deyanton777]

Нужно именно банковский счет с испанским iban, как раз в поисках счета. Собираюсь в Испанию искать счета. Если у кого-то есть варианты на кого это можно вывести, пишите.