Перевод и вывоз денег из Украины в Испанию.

[Polinka]

На сегодняшний день никакого автообмена нет. Да, хотят запустить. Когда это будет?
Кто знает.

интернет все знает. Сайт минфина даже табличку выложил для каких счетов физических лиц и организаций какая дата обмена.

Отправлено спустя 48 секунд:

открывал в прошлом году , при том в двух банках , никто о таком и не спрашивал , да у меня с собой его и не было , потому что никому никогда не был нужен этот номер . Единственный раз предъявлял когда заказывал новый загранпаспорт в Валенсии в украинском паспортном сервисе , все . До этого он пылился на полке заламинированный лет 10-12 точно

на основании какого документа открывали счет?

[F_A_N_T_A_3_E_R]

на основании какого документа открывали счет?

паспорт Украины и NIE

[Eugene70]

паспорт Украины и NIE

В общем случае, для граждан Украины, в рамках KYC должен быть запрошен документ о уплаченных налогах, где ИНН присутсвует. Почему в Вашем случае банк не проводил такую процедуру мне неведомо. Или проводил, но доходы Вы вместе с документом, подтверждающем резиденцию в ЕС таки показывали?

[Amazona]

сразу просил и ИНН

Сколько счетов не открывали , никогда не просили . Поменяли банк в 2022 и в 2023 последний раз.

[Eugene70]

Сколько счетов не открывали , никогда не просили

Счет открывали по паспорту или по TIE?

[Amazona]

И по паспорту и по TIE.

[Polinka]

Сколько счетов не открывали , никогда не просили . Поменяли банк в 2022 и в 2023 последний раз.

Ничему не удивлюсь, потому что в одном отделении счет не открыли, потому что место рождения оккупированная область, и никакие справки, прописки не помогли. Тот же банк, тот же город, но другое отделение открыли без проблем.

[Eugene70]

по TIE

По TIE открывают резидентский счет и украинский налоговый номер не спрашивают. В теории могут увидеть по документу о доходах, но на практике никто этого не делает. Mañana в Испании побеждает даже налоговую.

[Amazona]

По TIE открывают резидентский счет и украинский налоговый номер не спрашивают

По паспорту тоже не спрашивали

[Polinka]

По паспорту тоже не спрашивали

Для информации банк еще в январе прислал письмо, что согласно закона они должны передать данные в налоговую, а та в Украину. Просьба подтвердить фискальным резидентом какой страны вы являетесь, налоговый номер. Автоматом туда втулили номер загранпаспорта. Аналогично в чате отписались и по другим банкам украинцы. Что полазив в приложении понаходили такие письма.

[cox54]

Просьба подтвердить фискальным резидентом какой страны вы являетесь, налоговый номер

Вы для банка указали, что являетесь налоговым резидентом Испании? Указать украинское резидентство, насколько я понимаю, не проканает?