Комплекс элитной недвижимости Испании в Гранаде фигурирует в деле о коррупции
Добавлено: 03 дек 2013, 07:03
Внимание судьи Пабло Руса, ведущего дело о коррупционной сети Gurtel, привлек жилой комплекс класса "люкс" в Испании в местечке Салобренья (Гранада). По мнению судьи, с его помощью участники сети планировали отмывать деньги. На это ранее указывали и другие судьи, занимавшиеся делом Gurtel в прошлом.
В своем решении от 27 ноября Рус потребовал от мадридского суда №6 передать ему всю информацию, связанную с процедурой банкротства компании Nuevos Proyectos Inmobiliarios Salobreña S.A. Ее возглавляет одно из подставных лиц участника сети Франсиско Корреа, Хесус Кальво Сория, который также проходит по делу в качестве обвиняемого. В 2007 году фирма построила жилой комплекс Alminares, однако дела пошли плохо, и большинство домов так и не было продано. Компания подала заявление о признании себя банкротом, и комплекс был арестован. Администратор фирмы Хесус Кальво Сория занимал высокий пост в региональном столичном правительстве при Альберто Руисе-Гальярдоне.
Участок, на котором был построен комплекс, обошелся в 900 000 евро. Финансирование проекта было получено от нескольких фирм, связанных с сетью Gurtel. Национальное бюро расследований случаев мошенничества (ONIF) считает, что между ее участниками была проведена репатриация капитала для отмывания средств. Документы свидетельствуют о том, что будущие владельцы 38 из 40 домов передали деньги за них заранее. Кроме того, члены Gurtel владели несколькими объектами в комплексе, и все они заплатили за них не более 200 000 евро.
Источник: новости испанской недвижимости
В своем решении от 27 ноября Рус потребовал от мадридского суда №6 передать ему всю информацию, связанную с процедурой банкротства компании Nuevos Proyectos Inmobiliarios Salobreña S.A. Ее возглавляет одно из подставных лиц участника сети Франсиско Корреа, Хесус Кальво Сория, который также проходит по делу в качестве обвиняемого. В 2007 году фирма построила жилой комплекс Alminares, однако дела пошли плохо, и большинство домов так и не было продано. Компания подала заявление о признании себя банкротом, и комплекс был арестован. Администратор фирмы Хесус Кальво Сория занимал высокий пост в региональном столичном правительстве при Альберто Руисе-Гальярдоне.
Участок, на котором был построен комплекс, обошелся в 900 000 евро. Финансирование проекта было получено от нескольких фирм, связанных с сетью Gurtel. Национальное бюро расследований случаев мошенничества (ONIF) считает, что между ее участниками была проведена репатриация капитала для отмывания средств. Документы свидетельствуют о том, что будущие владельцы 38 из 40 домов передали деньги за них заранее. Кроме того, члены Gurtel владели несколькими объектами в комплексе, и все они заплатили за них не более 200 000 евро.
Источник: новости испанской недвижимости