Мне прислали сообщение - что типо произошел обмен налоговой информацией между Испанией и РФ - так ли это ?

VladimirGT

Мне прислали сообщение - что типо произошел обмен налоговой информацией между Испанией и РФ - так ли это ?

После этого я позвонил своему человеку в налоговую - мне сказал, что этого еще нет ? Правда он в отпуске второй месяц, но все равно говорит, что знал бы уже об этом.

Якобы этому человеку в испанском банке об этом сказали и потребовали кучу документов и по з/п и по отчетности его фирмы даже вплоть до уставных ?
Переводы еще требуют с документов ...
Мне в это не вериться, но все же либо это маразм банков или одного банкира и просто парню не повезло ?

Добавлю - больших денег у него на счету нет вообще.

Кто-то знаком с такой инфой тут в Испании ?
Мне кажется бредом, но все же решил написать - может кто столкнулся тоже с этим ?

Oxana

VladimirGT писал(а):Мне прислали сообщение - что типо произошел обмен налоговой информацией между Испанией и РФ - так ли это ?

После этого я позвонил своему человеку в налоговую - мне сказал, что этого еще нет ? Правда он в отпуске второй месяц, но все равно говорит, что знал бы уже об этом.

Якобы этому человеку в испанском банке об этом сказали и потребовали кучу документов и по з/п и по отчетности его фирмы даже вплоть до уставных ?
Переводы еще требуют с документов ...
Мне в это не вериться, но все же либо это маразм банков или одного банкира и просто парню не повезло ?

Добавлю - больших денег у него на счету нет вообще.

Кто-то знаком с такой инфой тут в Испании ?
Мне кажется бредом, но все же решил написать - может кто столкнулся тоже с этим ?

Все спокойно в нашем болоте.
Документы как обычно.

Espera

Ну и хорошо, хоть немножко позитива... Швейцария в январе 2018 начала сливать инфу в РФ о нерезидентских счетах... Пришлось быстро стать налоговым резидентом Испании ( теперь они стучат в Испанию, а здесь ничего не грозит, все задекларировал и живи спокойно... )

VladimirGT

Мне прислали сообщение - что типо произошел обмен налоговой информацией между Испанией и РФ - так ли это ?

Мне налоговичка подтвердила - что за 19 год им сбросили базу... Но там куча закрытой информации т/к её уже порепали основательно кто-то выше...
И типо надо выискивать и идентифицировать своих налогоплательщиков. Нагрузку добавили, а заплату нет.. вот и отношение к ней такое же..
Кроме того - нет ИНН РФ и поэтому идентифицировать до сих пор сложно...
Теперь понял, почему в Испанских банках начали под подпись записывать наши ИНН.... и телефоны РФ, (про телефоны в РФ можно сказать нету и пока это их не удивляет)...

kipling

VladimirGT
А фигурант какой страны налоговый резидент?

VladimirGT

kipling писал(а):VladimirGT
А фигурант какой страны налоговый резидент?

Не совсем понял вопроса... кто фигурант...
В налоговую поступила информация, точнее им открыли какую-то базу где дофига людей которые в нее попали из разных стран - (сортировки я так понимаю там есть разные - имхо. И про резидентство мы не говорили-просто поступала ли в РФ информация от других стран по обмену налоговому)..
Ранее у них была таблица-программа где они чего-то там пытались сделать сами (вносили сами) - по тем лицам по которые у них сдавали отчеты...и о других они не знали...
Так вот находить типо своих налогоплательщиков - еще та задача...
А вот если по ИНН РФ (когда появятся такие сведения в представленной информации) - это будет делать легко...
А у меня в банке Сабадел - потребовали подтвердить мой ИНН за моей подписью из моих налоговых деклараций - которые ранее сдавал, для обоснования легальности денег.

kipling

VladimirGT писал(а): Якобы этому человеку в испанском банке об этом сказали и потребовали кучу документов и по з/п и по отчетности его фирмы даже вплоть до уставных ?
Переводы еще требуют с документов ...
Мне в это не вериться, но все же либо это маразм банков или одного банкира и просто парню не повезло ?
Добавлю - больших денег у него на счету нет вообще.

Этот человек налоговый резидент Испании или РФ? У него счет резидентский?
А у вас счет резидентский? Как вы считаете ваши данные затребованы по просьбе РФ или Испания решила вас проверить в РФ?

kipling

Iglesias
А по обсуждаемому вопросу есть мнение, кроме вышевысказанного?

VladimirGT

kipling писал(а):
VladimirGT писал(а): Якобы этому человеку в испанском банке об этом сказали и потребовали кучу документов и по з/п и по отчетности его фирмы даже вплоть до уставных ?
Переводы еще требуют с документов ...
Мне в это не вериться, но все же либо это маразм банков или одного банкира и просто парню не повезло ?
Добавлю - больших денег у него на счету нет вообще.
Этот человек налоговый резидент Испании или РФ? У него счет резидентский?
А у вас счет резидентский? Как вы считаете ваши данные затребованы по просьбе РФ или Испания решила вас проверить в РФ?

Этот человек мне написал - Но я его не знаю, вот почему даже назвал эту инфу возможным бредом... или маразмом отдельно банкира.
И эта информация шла за 2018 год еще... Резидент он или нерезидент - мне неведомо, не обладаю такой информацией более - чем написал в сообщении о нем.
Просто мой знакомый о такой информации не слышал тогда вообще - я об этом тоже написал.

Следующее мое сообщение конца 20 года - это уже от меня лично, что в Банке Сабадель от меня потребовали подтвердить мой ИНН и заверить моей подписью.
Поэтому я снова поинтересовался возможной инфой у нашей налоговой и мне выдали, для чего скорее всего это делают... У меня нерезидентский счет и мои данные никто не затребовал ни в РФ, ни в Испании - у меня все ровно по закону и я за этим стараюсь следить.

То что в 23 году типо совместят все данные (загранданные и РФ данные по персоналиям) уже писалось ранее в другом месте, (вплоть по каждой персоне - мне трудно вериться - было много обещаний и раньше). Но порой лучше владеть информацией и подготовиться, чем игнорировать, а потом грустить... Ведь не каждый всегда делал на 100% правильно, мог и ошибаться где-то случайно или намерянно ...
Так я например жил за границей в разных странах больше чем по 300 дней и не переживал, и без ВНЖ какой либо страны... А теперь это уже не прокатит совсем. А получать статус невьездного в ЕС за нарушения - мне не хочется иметь... Теперь у меня другой статус - который позволяет не беспокоиться о количестве проведенных дней за границей.

Никто не боится, но владеть свежей инфой по Испании стоит. В Европе все таки - не хочется нарушать законы (хоть намеряно, хоть не намеряно) т/к это тут плачевно заканчивается, независимо кто перед законом не прав. Вон там королю нервы мотают уже по разным эпизодам...

MisterV

VladimirGT писал(а): Так я например жил за границей в разных странах больше чем по 300 дней и не переживал, и без ВНЖ какой либо страны... А теперь это уже не прокатит совсем. А получать статус невьездного в ЕС за нарушения - мне не хочется иметь... Теперь у меня другой статус - который позволяет не беспокоиться о количестве проведенных дней за границей.

В те страны где по 300 дней жили, уже либо невьездной либо словили штраф?
Какой статус другой, "ниччего не понимаю" :pioner:

VladimirGT

MisterV писал(а):
VladimirGT писал(а): Так я например жил за границей в разных странах больше чем по 300 дней и не переживал, и без ВНЖ какой либо страны... А теперь это уже не прокатит совсем. А получать статус невьездного в ЕС за нарушения - мне не хочется иметь... Теперь у меня другой статус - который позволяет не беспокоиться о количестве проведенных дней за границей.
В те страны где по 300 дней жили, уже либо невьездной либо словили штраф?
Какой статус другой, "ниччего не понимаю" :pioner:

Я в разных странах жил - за пределами РФ больше 300 дней в году - иногда всего на 4 дня в РФ прилетал и все... не в одной какой-то стране...
За десяток лет ни штрафов нет и вьездной остался... законы надо знать, знать как работают системы контроля и т/д...
А мой статус вам ничего не скажет... просто делаю так, что могу быть где захочу и сколько хочу...- это не тема обсуждения...
Тут тема про обмен информацией...

Antonio B

В 2019 году ФНС России получила информацию о зарубежных счетах и активах россиян в более чем 50-ти странах, в том числе в традиционных офшорах. В течение 2019 года эти данные будут проанализированы, а налогоплательщики разделены по профилям риска для дальнейшей работы. По мнению ФНС, претензии будут предъявлены 10-15% налогоплательщиков. /Ну в общем кому успеют, начиная с высшего профиля./

Они узнали! или автоматический обмен информацией заработал
https://www.shichko.com/oni-uznali-ili- ... zarabotal/

В 2020 году подобная процедура продолжилась,
уже с измененным перечньем стран, с которыми будет идти автообмен финансовой информацией.
https://www.shichko.com/perechen-stran- ... 2020-godu/

VladimirGT

Antonio B писал(а):В 2019 году ФНС России получила информацию о зарубежных счетах и активах россиян в более чем 50-ти странах, в том числе в традиционных офшорах. В течение 2019 года эти данные будут проанализированы, а налогоплательщики разделены по профилям риска для дальнейшей работы. По мнению ФНС, претензии будут предъявлены 10-15% налогоплательщиков. /Ну в общем кому успеют, начиная с высшего профиля./

Они узнали! или автоматический обмен информацией заработал
https://www.shichko.com/oni-uznali-ili- ... zarabotal/

Особенно хочу заметить, что как раз два года - что они скидывали инфу в РФ, все впустую почти т/к - не указывались ИНН и не было отчеств... путаница огромная.

В 2020 году подобная процедура продолжилась,
уже с измененным перечнем стран, с которыми будет идти автообмен финансовой информацией.
https://www.shichko.com/perechen-stran- ... 2020-godu/

А вот - в 21 году уже будет с моим ИНН...коль истребовали...

Дополню инфу:

О какой информации идёт речь
Зарубежные банки, депозитарии, брокеры, трасты и страховые компании, согласно стандарту CRS (Common Reporting Standard), должны собирать и передавать следующую информацию о российских налоговых резидентах:

Полное имя, адрес проживания, страна (страны) налогового резидентства, идентификационный налоговый номер, дата и место рождения владельца счёта;
Номер банковского счёта (или его эквивалент);
Название и идентификационный номер финансового института;
Баланс счёта по состоянию на конец года (или на дату закрытия счёта, если счёт был закрыт в течение года);
В зависимости от типа счёта:
общая сумма процентов, начисленных в течение года;
сумма дивидендов;
сумма прочего инвестиционного дохода;
сумма, полученная от продажи имущества (в случае, если финансовый институт был брокером, номинантом или агентом владельца счёта).
Валюта счёта и полученных сумм.

kipling

Но я - налоговый резидент Испании и счет у меня резидентский

VladimirGT

kipling писал(а):Но я - налоговый резидент Испании и счет у меня резидентский

И что ?
Вопрос в чем?
Вам повезло, что можете кататься по ЕС и т/д...вылетать и залетать куда хотите...
Вам только тут и отчет держать - либо нулевой либо копечный и все... Либо большой доход и помощь налогами - Испании надо оказывать за прием...

А по теме подадут тебя как положено со всеми вместе - кто имеет счет и всего лишь... А посмотрят на тебя или нет это еще большой вопрос... да и кому это сильно надо-то...
Если не уведомлял - штрафы копеечные... Анулируются через три года и все ...Если уведомлял - нет штрафов.
Если доходы есть в Испании - так тут и платить надо, и фигу показывать востоку...

Это касается тех у кого бизнес и или серьезные деньги еще там остались и на них зарится и Испания и РФ !
Думают чинуши с обоих сторон - кто же тут на рогатку попадет...

kipling

Вроде писали, что резидентские счета не сливают

Eugene70

kipling писал(а):Вроде писали, что резидентские счета не сливают

Некоторый инсайд имеется, подробностей не будет, достоверность неопределенная. Только голый вывод: если ты в свой испанский банк сообщаешь свой российкий инн, то вся информация окажется у налоговой РФ. Если нет - то не окажется.

kipling

Eugene70 писал(а):
kipling писал(а):Вроде писали, что резидентские счета не сливают
Некоторый инсайд имеется, подробностей не будет, достоверность неопределенная. Только голый вывод: если ты в свой испанский банк сообщаешь свой российкий инн, то вся информация окажется у налоговой РФ. Если нет - то не окажется.

ИНН есть на декларации НДФЛ

VladimirGT

kipling писал(а):Вроде писали, что резидентские счета не сливают

фокус в том, что чинушам выгодна система обмена.

Ты думаешь налоговой Испании будет не интересно узнать, а чего такого у этого резидента есть в Расее ? А вдруг у него мильёны там идут от акций и аренды ???
А он тут бедьненьким прикидывается - а ведь надо же резиденту сдавать и 720 форму и декларацию...вот мы его тут и....

А ты думаешь - расейский чинуша - не захочет сделать каку какому-то резиденту Испании - если он еще и гражданин Расеи - а тут в Испаниях хорошо устроился...получайте о нем сведения и все...
Знаешь как в прискаске - сьесть не смогу - так хоть откушу...

А вот ежели ничяГо такого нету - то и беспокоиться не стоит... Подадут и забудут...

VladimirGT

kipling писал(а): ИНН есть на декларации НДФЛ

А на это испанцы не смотрят... у меня же тоже на налоговых декларациях стояли ИНН, так они состряпали бумагу на ПК и выдали мне на подпись - о том, что этот ИНН верен и является моим...
А что ты раньше сдавал - они вообще называют бумажками...