Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов за границей в Испании

здесь можно найти или предложить работу
Правила форума
В разделе запрещается флуд и комментарии "не по делу" в чужих объявлениях !
Пожалуйста не размещайте свою рекламу в чужих объявлениях, размещайте собственные объявления !
Аватара пользователя
EvgHmel
Старожил
Старожил
Стаж: 6 лет 1 месяц
Поблагодарили: 1287 раз
Сообщения: 681
Награды: 38
Репутация: 1.915
Имя: EvgHmel
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1065 раз

Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов за границей в Испании

Непрочитанное сообщение EvgHmel »

 
Всем привет)
Несколько раз мельком этот вопрос на форуме встречался, кто нибудь по практике применения может подсказать - чего от нас родина хочет? Форма уведомления - понятно, сделаю и подам, как только будет номер счета в Испании (хотя, может и не надо, если уезжать будем ...навсегда)? Для резидентов и нерезидентов есть разница - что мониторят, как платежи со счета в РФ на счет в Испании проходят (подтв.док и тд) ?
Спасибо! Если я пропустила ветку на эту тему, ткните пжл носом :)-(:
Многим из нас пора в Изумрудный город, кому-то за сердцем, кому-то за мозгами.
Аватара пользователя
kipling
Глава клана
Глава клана
Стаж: 10 лет 6 месяцев
Поблагодарили: 4908 раз
Сообщения: 3136
Награды: 65
Репутация: 5.818
Имя: kipling
Благодарил (а): 3692 раза

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение kipling »

 
Попробуйте зайти в "поиск" и найти "Уведомление налоговой" или "открытие счета" ,а также можно просто найти в Яндексе
Аватара пользователя
Александр В
Наш человек
Наш человек
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 9092 раза
Сообщения: 3005
Награды: 173
Репутация: 10.764
Имя: Александр
Знак зодиака: весы
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Благодарил (а): 8768 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение Александр В »

 
EvgHmel писал(а):Всем привет)
Несколько раз мельком этот вопрос на форуме встречался, кто нибудь по практике применения может подсказать - чего от нас родина хочет? Форма уведомления - понятно, сделаю и подам, как только будет номер счета в Испании (хотя, может и не надо, если уезжать будем ...навсегда)? Для резидентов и нерезидентов есть разница - что мониторят, как платежи со счета в РФ на счет в Испании проходят (подтв.док и тд) ?
Сдаешь в российскую налоговую заполненное уведомление об открытии счета в зарубежном банке (форму найди в интернете), 1 экземпляр для них, второй для себя и ксерокопию своего контракта с банком. Кажется ещё нужна ксерокопия загранпаспорта.
Деньги из РФ в Испанию по SWIFT переводятся быстро. На следующий рабочий день они могут быть уже на счету в Испании. Но дальше валютный контроль испанского банка. Как быстро он пройдет - зависит от банка и твоих отношений к ним. Может за минуту, но бывали случаи, когда деньги на месяц зависали или отправлялись обратно.
Россию в Испанских банках относит к странам повышенного риска, поэтому любые, а особенно крупные переводы отсюда рассматриваются как подозрительные. Лучше всего заранее предупредить своего менеджера в Испанском банке о переводе. И предоставить копии документов, подтверждающих происхождение денег, например налоговые декларации (с переводом на испанский)
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
Аватара пользователя
EvgHmel
Старожил
Старожил
Стаж: 6 лет 1 месяц
Поблагодарили: 1287 раз
Сообщения: 681
Награды: 38
Репутация: 1.915
Имя: EvgHmel
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1065 раз

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение EvgHmel »

 
Да, спасибо) это примерно понятно. Вопрос был скорее про то, что делают с этой инфой наши «органы”, есть ли ограничения по какой-то годовой сумме оборота , надо ли кроме этой справки ещё какую-то отчетность нашим сдавать?
Многим из нас пора в Изумрудный город, кому-то за сердцем, кому-то за мозгами.
Аватара пользователя
Vizavi
Наш человек
Наш человек
Стаж: 8 лет 3 месяца
Поблагодарили: 16898 раз
Сообщения: 5757
Награды: 216
Репутация: 37.201
Благодарил (а): 17301 раз

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение Vizavi »

 
EvgHmel писал(а): Вопрос был скорее про то, что делают с этой инфой наши «органы”, есть ли ограничения по какой-то годовой сумме оборота , надо ли кроме этой справки ещё какую-то отчетность нашим сдавать?
Простой поиск по форуму на слова закон о валютном регулировании даёт несколько тем..выбирайте читайте и там можно вопросы задать если не понятно.
Валютный контроль в РФ: что изменится для владельцев иностранных счетов с 01.01.2016
Декларирование россиянами в РФ своих счетов в испанских банках
Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере...ну это на всякий случай :-)
Касается тех, кто имеет счета и ВНЖ за границей и получает доходы из РФ.
Живущих за рубежом более полугода россиян избавят от валютного контроля и обязанности декларировать свои счета
Отчетность физлиц по движению средств на зарубежных счетах
Зы Охххх :ny_tik: влетит мну сщас от Антонио :/mir)
Аватара пользователя
Александр В
Наш человек
Наш человек
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 9092 раза
Сообщения: 3005
Награды: 173
Репутация: 10.764
Имя: Александр
Знак зодиака: весы
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Благодарил (а): 8768 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение Александр В »

 
EvgHmel писал(а):Да, спасибо) это примерно понятно. Вопрос был скорее про то, что делают с этой инфой наши «органы”, есть ли ограничения по какой-то годовой сумме оборота , надо ли кроме этой справки ещё какую-то отчетность нашим сдавать?
После того, как ты "заложил" свой счет в зарубежном банке нужно ежегодно сдавать декларацию по движению денег на этом счете. По крайней мере до тех пор, пока являешься налоговым резидентом РФ. Далее уже всё индивидуально. Налоговики имеют право потребовать подробную выписку с банковского счета с нотариально заверенным переводом. С каких сумм начинается их интерес, я думаю тебе никто сейчас не скажет. Я думаю, что это может зависеть в том числе и от региона твоей регистрации в РФ. Если были внешние поступления на счет от третьих лиц, то налоговики будут ждать отражения этих сумм в 3-НДФЛ и уплате соответствующих налогов.
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
Аватара пользователя
EvgHmel
Старожил
Старожил
Стаж: 6 лет 1 месяц
Поблагодарили: 1287 раз
Сообщения: 681
Награды: 38
Репутация: 1.915
Имя: EvgHmel
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1065 раз

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение EvgHmel »

 
Ну на самом деле, так ничего и не понятно. В ветках куча страниц с инфой 15-17 года, свежее все - в основном обсуждение особождения НЕрезиденотов от отчетности в банки РФ.
Как говорили некоторые форумчане - нет ни правоприменительной практики, ни опыта.
Открыть счет и предоставить уведомление в ИФНС - обречь себя на невидимое око родины.
Не предоставить - не разрешат делать перевод себе со своего же счета.
Хм... буду думать. Уведомление, скорее всего подам. Ну а там тоже буду ждать той самой "практики". Оборот, думаю надо показывать, естественно, минимальный. Хотя тоже вот - А если работа нашлась в Испании легальная и мне на этот Испанский счет поступления идут - отчитайся и за них?! ...короче, читаем, пишем, опять читаем :zvez_ochki: :zvez_ochki: :zvez_ochki:
Многим из нас пора в Изумрудный город, кому-то за сердцем, кому-то за мозгами.
Аватара пользователя
Ineo
Аксакал
Аксакал
Стаж: 10 лет 1 месяц
Поблагодарили: 3321 раз
Сообщения: 1754
Награды: 48
Репутация: 844
Благодарил (а): 2454 раза
Контактная информация:

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение Ineo »

 
EvgHmel писал(а):Ну на самом деле, так ничего и не понятно. В ветках куча страниц с инфой 15-17 года, свежее все - в основном обсуждение особождения НЕрезиденотов от отчетности в банки РФ.
Как говорили некоторые форумчане - нет ни правоприменительной практики, ни опыта.
Открыть счет и предоставить уведомление в ИФНС - обречь себя на невидимое око родины.
Не предоставить - не разрешат делать перевод себе со своего же счета.
Хм... буду думать. Уведомление, скорее всего подам. Ну а там тоже буду ждать той самой "практики". Оборот, думаю надо показывать, естественно, минимальный. Хотя тоже вот - А если работа нашлась в Испании легальная и мне на этот Испанский счет поступления идут - отчитайся и за них?! ...короче, читаем, пишем, опять читаем :zvez_ochki: :zvez_ochki: :zvez_ochki:
А что уже близким родственникам запретили переводить без уведомлений всяких? :nose:
Все, что сейчас с Вами происходит, Вы создали когда-то сами...
Аватара пользователя
kipling
Глава клана
Глава клана
Стаж: 10 лет 6 месяцев
Поблагодарили: 4908 раз
Сообщения: 3136
Награды: 65
Репутация: 5.818
Имя: kipling
Благодарил (а): 3692 раза

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение kipling »

 
Ineo писал(а): А что уже близким родственникам запретили переводить без уведомлений всяких? :nose:
По закону- можно
Аватара пользователя
kipling
Глава клана
Глава клана
Стаж: 10 лет 6 месяцев
Поблагодарили: 4908 раз
Сообщения: 3136
Награды: 65
Репутация: 5.818
Имя: kipling
Благодарил (а): 3692 раза

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение kipling »

 
Александр В писал(а): Сдаешь в российскую налоговую заполненное уведомление об открытии счета в зарубежном банке (форму найди в интернете), 1 экземпляр для них, второй для себя и ксерокопию своего контракта с банком. Кажется ещё нужна ксерокопия загранпаспорта.
В частности в Москве, контракт и ЗП не требуется
Аватара пользователя
Altamira
Гость
Гость
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Поблагодарили: 7 раз
Сообщения: 16
Награды: 2
Репутация: 5
Благодарил (а): 3 раза

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение Altamira »

 
В Москве в налоговой ничего не требовали: 4 листа декларации с указанием "ноль" приложенных документов, адрес недвижимости и номер счета в банке. Бланк спецдекларации есть на сайте налог ру.
Аватара пользователя
Александр В
Наш человек
Наш человек
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 9092 раза
Сообщения: 3005
Награды: 173
Репутация: 10.764
Имя: Александр
Знак зодиака: весы
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Благодарил (а): 8768 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение Александр В »

 
Altamira писал(а):В Москве в налоговой ничего не требовали: 4 листа декларации с указанием "ноль" приложенных документов, адрес недвижимости и номер счета в банке. Бланк спецдекларации есть на сайте налог ру.
А спецдекларация то тут при чем? Она нужна была тогда, когда была амнистия. Мне кажется, что она сейчас не актуальна совсем.
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
Аватара пользователя
Altamira
Гость
Гость
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Поблагодарили: 7 раз
Сообщения: 16
Награды: 2
Репутация: 5
Благодарил (а): 3 раза

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение Altamira »

 
Александр В писал(а):
Altamira писал(а):В Москве в налоговой ничего не требовали: 4 листа декларации с указанием "ноль" приложенных документов, адрес недвижимости и номер счета в банке. Бланк спецдекларации есть на сайте налог ру.
А спецдекларация то тут при чем? Она нужна была тогда, когда была амнистия. Мне кажется, что она сейчас не актуальна совсем.
Амнистия еще актуальна до конца этого года.
Аватара пользователя
Александр В
Наш человек
Наш человек
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 9092 раза
Сообщения: 3005
Награды: 173
Репутация: 10.764
Имя: Александр
Знак зодиака: весы
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Благодарил (а): 8768 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение Александр В »

 
Да, действительно продлили. Второй этап подачи спецдеклараций с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.
Она подаётся теми, кто хочет задекларировать свои счета, открытые до 1 января 2018 года, в том числе не на себя, а на номинального владельца и освободится от ответственности за поздно поданную декларацию (уведомление) об открытии этого счета, а также освободится от ответственности по валютным операциям, совершенным по этому счету.

Подача спецдекларации не отменяет обязанности подать уведомдение об открытии счета зарубежом. Она освобождает от ответственности за пропуск сроков подачи такого уведомления.
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
Аватара пользователя
VladimirGT
Наш человек
Наш человек
Стаж: 10 лет 7 месяцев
Поблагодарили: 18598 раз
Сообщения: 10777
Награды: 215
Репутация: 29.514
Имя: Владимир
Знак зодиака: Рыба
Благодарил (а): 12751 раз
Возраст: 64

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение VladimirGT »

 
Александр В писал(а):Да, действительно продлили. Второй этап подачи спецдеклараций с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.
Она подаётся теми, кто хочет задекларировать свои счета, открытые до 1 января 2018 года, в том числе не на себя, а на номинального владельца и освободится от ответственности за поздно поданную декларацию (уведомление) об открытии этого счета, а также освободится от ответственности по валютным операциям, совершенным по этому счету.

Подача спецдекларации не отменяет обязанности подать уведомдение об открытии счета зарубежом. Она освобождает от ответственности за пропуск сроков подачи такого уведомления.
И что теперь всем кто ранее себя не сдал налоговой в РФ - теперь надо сдаваться ?
Типо вот сейчас то по амнистии вот и сдадутся ?
А может пошли они на север ....
Счастье - это когда ты общаешься с кем хочешь, когда хочешь, сколько хочешь, о чем хочешь и общение дает радость и делает вас богаче культурно и финансово.
Радуйся жизни - пока ты ею недоволен, она проходит мимо тебя.
Аватара пользователя
EvgHmel
Старожил
Старожил
Стаж: 6 лет 1 месяц
Поблагодарили: 1287 раз
Сообщения: 681
Награды: 38
Репутация: 1.915
Имя: EvgHmel
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1065 раз

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение EvgHmel »

 
Александр В писал(а):Да, действительно продлили. Второй этап подачи спецдеклараций с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.
Она подаётся теми, кто хочет задекларировать свои счета, открытые до 1 января 2018 года, в том числе не на себя, а на номинального владельца и освободится от ответственности за поздно поданную декларацию (уведомление) об открытии этого счета,а также освободится от ответственности по валютным операциям, совершенным по этому счету.

Подача спецдекларации не отменяет обязанности подать уведомдение об открытии счета зарубежом. Она освобождает от ответственности за пропуск сроков подачи такого уведомления.
Сама темку создала, сама отвечаю :hi_hi_hi:
Счет вечной открыла, долго взвешивала надо ли мне идти "сдаваться" и уведомляться. Осуществить большой платеж по безналу мне так и не удалось, светилось там неск. операций на 3 КЕ и 300-500 евро. Поступления на сам счет хочу вносить по карте наликом 1-2 КЕ в мес на месте. Приехала в Мск, пошла в налоговую - ну, думаю узнаю и если что подам. Отмечу, что пошла в свою налоговую, к инспектору, который именно этим занимается.
Спрашиваю - резидент/нерезидент есть разница? Она на меня глаза вылупила и говорит "не знаю". Я спрашиваю - вот, счет открыла, особо операции не планирую. Открывала, чтоб задаток оплатить, надо вас уведосмить? Она в ответ - не знаю)))) И напоследок - говорю, если все-таки надо, но я не подам - ответ меня "пригвоздил" и я ретировалась - типа забейте, оплатите штраф 1 тыс. руб за неподанную декларацию и усе. Как то так. Ушла я и забила :)
Многим из нас пора в Изумрудный город, кому-то за сердцем, кому-то за мозгами.
Аватара пользователя
Altamira
Гость
Гость
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Поблагодарили: 7 раз
Сообщения: 16
Награды: 2
Репутация: 5
Благодарил (а): 3 раза

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение Altamira »

 
Александр В писал(а):Да, действительно продлили. Второй этап подачи спецдеклараций с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.
Она подаётся теми, кто хочет задекларировать свои счета, открытые до 1 января 2018 года, в том числе не на себя, а на номинального владельца и освободится от ответственности за поздно поданную декларацию (уведомление) об открытии этого счета, а также освободится от ответственности по валютным операциям, совершенным по этому счету.

Подача спецдекларации не отменяет обязанности подать уведомдение об открытии счета зарубежом. Она освобождает от ответственности за пропуск сроков подачи такого уведомления.
А разве подача спецдекларации не является в том числе и уведомлением об открытии счета? Ведь номер счета в ней указан, дата открытия тоже. Данные в компьютер внесены. В налоговой больше ничего не требовали.....
Аватара пользователя
Александр В
Наш человек
Наш человек
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 9092 раза
Сообщения: 3005
Награды: 173
Репутация: 10.764
Имя: Александр
Знак зодиака: весы
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Благодарил (а): 8768 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение Александр В »

 
Altamira писал(а):
Александр В писал(а):Да, действительно продлили. Второй этап подачи спецдеклараций с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.
Она подаётся теми, кто хочет задекларировать свои счета, открытые до 1 января 2018 года, в том числе не на себя, а на номинального владельца и освободится от ответственности за поздно поданную декларацию (уведомление) об открытии этого счета, а также освободится от ответственности по валютным операциям, совершенным по этому счету.

Подача спецдекларации не отменяет обязанности подать уведомдение об открытии счета зарубежом. Она освобождает от ответственности за пропуск сроков подачи такого уведомления.
А разве подача спецдекларации не является в том числе и уведомлением об открытии счета? Ведь номер счета в ней указан, дата открытия тоже. Данные в компьютер внесены. В налоговой больше ничего не требовали.....
Ну во первых в налоговой это редкие ситуации, спецдекларации подают единицы. Девочки в налоговой сами ничего не знают.
Во вторых читаем, если сумеем пробраться сквозь казённые формулировки, 140-ФЗ (пункт 1 статьи 7):
1. В случае, если в декларации содержатся сведения об открытых (закрытых) декларантом счетах (вкладах) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, об открытии (закрытии) и изменении реквизитов которых физические лица обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и уведомление об открытии (закрытии) и изменении реквизитов которых не было представлено декларантом на дату представления декларации, декларант уведомляет налоговый орган (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов), в который он представляет декларацию, в установленной форме об открытии (закрытии) и изменении реквизитов соответствующего счета (вклада), а налоговый орган (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов) проставляет на указанных уведомлениях отметку об их принятии.
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
Аватара пользователя
Александр В
Наш человек
Наш человек
Стаж: 8 лет 4 месяца
Поблагодарили: 9092 раза
Сообщения: 3005
Награды: 173
Репутация: 10.764
Имя: Александр
Знак зодиака: весы
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Благодарил (а): 8768 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение Александр В »

 
EvgHmel писал(а):Сама темку создала, сама отвечаю :hi_hi_hi:
Счет вечной открыла, долго взвешивала надо ли мне идти "сдаваться" и уведомляться. Осуществить большой платеж по безналу мне так и не удалось, светилось там неск. операций на 3 КЕ и 300-500 евро. Поступления на сам счет хочу вносить по карте наликом 1-2 КЕ в мес на месте. Приехала в Мск, пошла в налоговую - ну, думаю узнаю и если что подам. Отмечу, что пошла в свою налоговую, к инспектору, который именно этим занимается.
Спрашиваю - резидент/нерезидент есть разница? Она на меня глаза вылупила и говорит "не знаю". Я спрашиваю - вот, счет открыла, особо операции не планирую. Открывала, чтоб задаток оплатить, надо вас уведосмить? Она в ответ - не знаю)))) И напоследок - говорю, если все-таки надо, но я не подам - ответ меня "пригвоздил" и я ретировалась - типа забейте, оплатите штраф 1 тыс. руб за неподанную декларацию и усе. Как то так. Ушла я и забила :)
Девочки в налоговых на местах сами ничего не знают. И с незадекларированным счётом можно очень хорошо "попасть". При желании налоговая может раскрутить на большую сумму за недекларирование счета. А с учётом того, что будет автоматический обмен данными между испанской налоговой и налоговой в РФ риски, на мой взгляд, многократно увеличиваются. Я бы на вашем месте выполнил все необходимые требования законодательства РФ, особенно с учётом имеющейся сейчас возможности амнистии. А после того, как вы станете налоговым резидентом Испании, поменял бы номер счёта, подал бы в налоговую РФ декларацию, что ранее открытый счёт зактыт и адьёс.

По валютному законодательству, если вы не сообщили о счете вообще и о нем в итоге станет известно ФНС, придется заплатить штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Штраф за несвоевременное информирование — от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. Наказание за то, что вы не успели предоставить документы о движении средств по счету примерно такое же: 10 дней или меньше — от 300 до 500 руб., больше, чем на месяц, — от 2,5 до 3 тыс. руб. Повторное нарушение будет стоить 20 тыс. руб.

Нарушение налогового законодательства стоит дороже. Если вы вообще не сообщали в налоговую службу о своем счете за границей и при этом получали на него доход в течение многих лет, это уже уклонение от уплаты налогов, рассуждает Кленов. В этом случае ФНС может потребовать доплатить налоги и выписать штраф: от 100 тыс. до 300 тыс. руб. в зависимости от недоплаченной суммы.

Кроме того опубликовано письмо ФНС № ЗН-3-17/5523@, датированное 16 июля 2017 г.

В нем ФНС высказывает мнение, что все операции по зарубежным счетам, об открытии которых не было подано уведомление или по которым не был подан отчет о движении средств, должны считаться незаконными валютными операциями.

Это может повлечь наложение штрафа от 75% до 100% от суммы операции. Более того, с формальной точки зрения использование на зарубежном счете средств, зачисленных незаконно, влечет штраф в размере до 100% от соответствующей расходной операции. То есть из письма ФНС фактически следует, что если резидент не уведомил налоговые органы о наличии у него зарубежного счета или не подал ежегодный отчет о движении средств по нему, то в худшем случае все операции по счету могут быть обложены штрафом до 200% от суммы оборотов по счету. При этом из письма следует, что для наложения штрафа достаточно факта неуведомления о счете или неподачи отчета по нему.

А с учётом того, что государство начинает считать всех, кого родили в РФ, и кто впоследствии покинул свою Родину - предателями, то рассчитывать на снисхождение властей не приходится.

Кстати, при больших суммах штрафов - это может быть уже не административной, а уголовной ответственностью. А мы не забываем, что в консульствах требуют справку о несудимости, что может стать непреодолимой преградой к светлой цели. Да и к налоговым преступникам в Европах относятся совсем не толерантно.
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
Аватара пользователя
TMP
Флюгегехаймен
Флюгегехаймен
Стаж: 8 лет 2 месяца
Поблагодарили: 14693 раза
Сообщения: 6157
Награды: 148
Репутация: 36.302
Откуда: SMdS
Благодарил (а): 12173 раза

Re: Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов заграницей.

Непрочитанное сообщение TMP »

 
Александр В писал(а): Это может повлечь наложение штрафа от 75% до 100% от суммы операции. Более того, с формальной точки зрения использование на зарубежном счете средств, зачисленных незаконно, влечет штраф в размере до 100% от соответствующей расходной операции. То есть из письма ФНС фактически следует, что если резидент не уведомил налоговые органы о наличии у него зарубежного счета или не подал ежегодный отчет о движении средств по нему, то в худшем случае все операции по счету могут быть обложены штрафом до 200% от суммы оборотов по счету. При этом из письма следует, что для наложения штрафа достаточно факта неуведомления о счете или неподачи отчета по нему.
Да хоть миллион процентов. Если не сообщалось ни о счете, ни о движении по нему, как упыри узнают, какова была сумма операции? В общем, все упирается только в наличие активов, до которых они смогут дотянуться. Сообщать ли им добровольно о наличии такого актива в виде зарубежного счета - каждый решает сам.
Вам будет лучше без меня. Поэтому я остаюсь.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Работа и услуги в Испании»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей