Мне прислали сообщение - что типо произошел обмен налоговой информацией между Испанией и РФ - так ли это ? - Страница 2 - Форум Испании

Интересно, а попадают ли под это зарубежные электронные платежные системы, не банки

Например Revolut, литовская Paysera, Bankera. аналоги

Может где-то возможно получить более подробную инфу о том, что же пришло в нашу налоговую?

Кто-нибудь может что подсказать?

Комментарий.
В РФ продолжает действовать законодательство о валютном регулировании и валютном контроле.
В соответствии с этим законодательством открытие счета в зарубежном банке есть валютная операция, требующая разрешения ЦБ РФ.
Так что тут нужно быть очень аккуратным.
Если можете избежать раскрывать информацию или давать показания, воспользуйтесь этим правом.
Определение резидента и нерезидента в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле различно от определения, используемого в налоговом праве и иммиграционном праве.

лет почти на 20 запаздываете, если не ошибаюсь с августа 2001 года не требуется разрешение ЦБ РФ для открытия счета физ лицом в зарубежном банке
ну и открытие счета в зарубежном банке не является валютной операцией... )

Друзья, скорее всего после сентябрьских выборов будут приняты поправки в Административный Кодекс, ФЗ "О национальной платежной системе" и в N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Так как согласно N 173-ФЗ резиденты - физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, то изменения будут интересны читателям форума)
Итак, что планируют изменить:
1. Ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ввести ответственность за
несоблюдение установленного порядка представления резидентами отчетов о переводах денежных
средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа,
предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и нарушение сроков представления
таких отчетов.
Цитата: "За несоблюдение установленного порядка представления резидентами отчетов о переводах
денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа,
предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, административный штраф для граждан,
должностных лиц и юридических лиц в размере от 20 до 40 процентов суммы средств, зачисленных на
электронное средство платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счета,
предоставленных иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный период;
за нарушение сроков представления отчетов о переводах денежных средств без открытия
банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными
поставщиками платежных услуг, предупреждение или административный штраф в зависимости от
количества дней нарушения сроков представления отчетов для граждан в размере от трехсот до трех
тысяч рублей, должностных лиц в размере от пятисот до пяти тысяч рублей, юридических лиц - от пяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей."
20-40%
2. Ст. 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
Обязанность резидентов представлять в налоговые органы наряду с отчетами о движении денежных
средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового
рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, также отчеты о переводах
денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа,
предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, которая наступает по тем электронным
средствам платежа, сумма операций по зачислению по которым за отчетный год превышает 600 000
рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей.

3. Ст. 8 ФЗ "О национальной платежной системе"
Цитата: "8. Требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, проведения по указанным счетам (вкладам) валютных операций, осуществления переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, а также представления отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, установленные настоящей статьей, не применяются к уполномоченным банкам, которые открывают счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, проводят по ним валютные операции и представляют отчеты в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, и к физическим лицам - резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, а также к физическим лицам - резидентам, указанным в абзаце первом пункта 4 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае признания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, таких физических лиц не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствующем налоговом периоде.
Физические лица - резиденты (за исключением физических лиц, указанных в абзаце первом пункта 4 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае признания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, таких физических лиц не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствующем налоговом периоде), которые в соответствии с абзацем первым настоящей части не уведомляли налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) своих счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, об изменении реквизитов таких счетов (вкладов), не представляли налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в истекшем календарном году в совокупности составил 183 дня и менее, обязаны:
уведомить налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) своих счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, об изменении реквизитов таких счетов (вкладов) в банках по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в соответствии с частью 2 настоящей статьи в срок до 1 июня календарного года, следующего за таким истекшим календарным годом;
представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в соответствии с частью 7 настоящей статьи."

P.S. Благодарю за внимание, если дочитали до конца)

Я вот только немного не понял

А существующая норма - штраф 75-100% за незаконную валютную операцию - не применяется сейчас к незадекларированным электронным кошелькам?

Раз под это вводят аж отдельные поправки в КОАП?

Leviafan писал(а):Интересно, а попадают ли под это зарубежные электронные платежные системы, не банки

Например Revolut, литовская Paysera, Bankera. аналоги
Может где-то возможно получить более подробную инфу о том, что же пришло в нашу налоговую?
Кто-нибудь может что подсказать?

Пока у них там еще дофига непереработанной поступившей инфой - так, что это им еще вообще умереть надо чтоб освоить....
Рано еще пока кипишиться вообще...

Бука писал(а):Друзья, скорее всего после сентябрьских выборов будут приняты поправки в Административный Кодекс, ФЗ "О национальной платежной системе" и в N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Так как согласно N 173-ФЗ резиденты - физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, то изменения будут интересны читателям форума)
Итак, что планируют изменить:
1. Ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ввести ответственность за


P.S. Благодарю за внимание, если дочитали до конца)

Да, инфа дурная... Пока примут, пока начнут думать как же это принятое еще администрировать... надежда одна - граждане пойдут сами сдаваться - чтоб пополнить казну...
но следить за процедурой надо - спасибо...

Ну, тем не менее уже пошли с проверками, есть прецеденты )

https://www.klerk.ru/buh/news/509934/

VladimirGT писал(а): Рано еще пока кипишиться вообще...

В свете последних событий..Киви,Корона(и еже с ними мтс,билайн,мегафон и т.д) ,Кукуруза в момент отвалились от работы с нерезидентами рфии.
Нетеллер уже года как два карты в мордоровчанам не выдаёт..старые до окончания срока службы.

Vizavi писал(а):

VladimirGT писал(а): Рано еще пока кипишиться вообще...

В свете последних событий..Киви,Корона(и еже с ними мтс,билайн,мегафон и т.д) ,Кукуруза в момент отвалились от работы с нерезидентами рфии.
Нетеллер уже года как два карты в мордоровчанам не выдаёт..старые до окончания срока службы.

Т.е. электронные кошельки и электронные банки попадают тоже под проверку - куда и что перечисляешь - это имелось ввиду ?

VladimirGT писал(а): Т.е. электронные кошельки и электронные банки попадают тоже под проверку - куда и что перечисляешь - это имелось ввиду ?

Я о проверке не писал,а о их работе с забугорными конторами...те кто не сливает персональную инфу под козырёк
Кстати забыл Юмани (Яденьги) тоже отвалился ..Вебмани по видимому показали..
По сабжу скорее раз хотят возложить ответственность на тех кто пользуется ЭПС то доступа по обмену у них нет...моё предположение.Кто самодонесёт ..шерифа не волнует.
У мну вопрос как происходит сам процесс.?? прально я понимаю ??

Мне в РФ по адресу прописки на этой неделе пришло заказное письмо из российской налоговой с требованием предоставить кучу документов по сумме в пару сотен евро, которые я получил в 2018(!) году в качестве дивидендов по испанским акциям на свой испанский счет. Типа прошёл автоматический обмен информацией между российской и испанской налоговыми и они увидели этот мой доход. А то что налог с этой суммы испанцами был удержан у источника выплаты дохода об этом автообмен видимо не сообщил. Ну и посмотреть в моей декларации 3-НДФЛ за 2018 год что я отразил эту сумму, налоговикам было конечно лень. Проще было написать и послать заказное письмо на пяти листах А мне теперь бегай и доказывай что я не верблюд

Александр В писал(а): ↑26 авг 2021, 15:58с требованием предоставить кучу документов по сумме в пару сотен евро

Народ -это "новая нефть" источник можно сказать неисчерпаемый.
Не скажите..10 бабушек уже рубль

Vizavi писал(а): ↑26 авг 2021, 17:02Народ -это "новая нефть"

Да да... Латынина была предельно точна лет семь назад, озвучив эту фразу...

Ага, поддержим своим евро рублём отечественную сферу услуг! Один нотариально заверенный перевод с испанского на русский договора банковского счета, который у ББВА на 19-и листах будет стоить дороже полученной суммы, по которой прилетело это требование

А послать их по известному адресу ??

Александр В писал(а): ↑26 авг 2021, 15:58Ну и посмотреть в моей декларации 3-НДФЛ за 2018 год что я отразил эту сумму, налоговикам было конечно лень.

И напомнить про двойное налогообложение

Александр В писал(а): ↑26 авг 2021, 15:58А то что налог с этой суммы испанцами был удержан у источника выплаты дохода об этом автообмен видимо не сообщил.