Справка в налоговую инспекцию в РФ об открытии счетов за границей в Испании - Страница 2 - Форум Испании

TMP писал(а):

Александр В писал(а): Это может повлечь наложение штрафа от 75% до 100% от суммы операции. Более того, с формальной точки зрения использование на зарубежном счете средств, зачисленных незаконно, влечет штраф в размере до 100% от соответствующей расходной операции. То есть из письма ФНС фактически следует, что если резидент не уведомил налоговые органы о наличии у него зарубежного счета или не подал ежегодный отчет о движении средств по нему, то в худшем случае все операции по счету могут быть обложены штрафом до 200% от суммы оборотов по счету. При этом из письма следует, что для наложения штрафа достаточно факта неуведомления о счете или неподачи отчета по нему.

Да хоть миллион процентов. Если не сообщалось ни о счете, ни о движении по нему, как упыри узнают, какова была сумма операции? В общем, все упирается только в наличие активов, до которых они смогут дотянуться. Сообщать ли им добровольно о наличии такого актива в виде зарубежного счета - каждый решает сам.

Александр В писал(а):

EvgHmel писал(а):Да, спасибо) это примерно понятно. Вопрос был скорее про то, что делают с этой инфой наши «органы”, есть ли ограничения по какой-то годовой сумме оборота , надо ли кроме этой справки ещё какую-то отчетность нашим сдавать?

После того, как ты "заложил" свой счет в зарубежном банке нужно ежегодно сдавать декларацию по движению денег на этом счете. По крайней мере до тех пор, пока являешься налоговым резидентом РФ. Далее уже всё индивидуально. Налоговики имеют право потребовать подробную выписку с банковского счета с нотариально заверенным переводом. С каких сумм начинается их интерес, я думаю тебе никто сейчас не скажет. Я думаю, что это может зависеть в том числе и от региона твоей регистрации в РФ. Если были внешние поступления на счет от третьих лиц, то налоговики будут ждать отражения этих сумм в 3-НДФЛ и уплате соответствующих налогов.

EvgHmel писал(а):Мне кажется, это больше про офшоры и вывод капитала, легализацию доходов и пр. И "пороговые" значения вряд ли начинаются с каких-нибудь 20-30 тыс евро. Но, с другой стороны, как это у нас и бывает - того, кто слил мильон - пожурят и отпустят, а другой со своими копейками будет объявлен страшным укрывателем дохода, оштрафован и лишен всего (утрирую).