Да я привел формулировку законаSansara писал(а):Serg, даже если сам бизнесмен в Испании не живет (только семья)?
Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
Модератор: serg
- serg
- Ветеран
- Стаж: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 2610 раз
- Сообщения: 1432
- Награды: 45
- Репутация: 5.632
- Благодарил (а): 4915 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
Птицы низко летают не обязательно к дождю. Может им просто легче прицелиться....
- wolf
- Наш человек
- Стаж: 10 лет 7 месяцев
- Поблагодарили: 10102 раза
- Сообщения: 4324
- Награды: 114
- Репутация: 28.162
- Благодарил (а): 11904 раза
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
Как зачастую бывает подробности отстают от главного
Да действительно существует распоряжение Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)
призывающее к сотрудничеству как клиентов так и всех заинтересованных сторон.
Это распоряжение касается ВСЕХ клиентов, и в том числе и испанцев, которые имеют счета еще из прошлого века, когда вопрос борьбы с отмыванием денег и тп не стоял так остро, и необходимости иметь в банке копию ДНИ не было. Все необходимые (оригинал ДНИ) нужно предоставит до 30 апреля 2015. На местах как бывают зачастую произошли перегибы, есть у меня еще одна мысль что некоторые банки и кассы просто блокировали чужие средства чтобы как то манипулировать со своей отчетностью...
Да действительно существует распоряжение Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)
призывающее к сотрудничеству как клиентов так и всех заинтересованных сторон.
Это распоряжение касается ВСЕХ клиентов, и в том числе и испанцев, которые имеют счета еще из прошлого века, когда вопрос борьбы с отмыванием денег и тп не стоял так остро, и необходимости иметь в банке копию ДНИ не было. Все необходимые (оригинал ДНИ) нужно предоставит до 30 апреля 2015. На местах как бывают зачастую произошли перегибы, есть у меня еще одна мысль что некоторые банки и кассы просто блокировали чужие средства чтобы как то манипулировать со своей отчетностью...
- Семен Петрович
- Местный плохиш
- Стаж: 9 лет 10 месяцев
- Поблагодарили: 3534 раза
- Сообщения: 2342
- Награды: 21
- Репутация: 483
- Имя: Семен
- Благодарил (а): 1565 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
а чО ета?)) по русски моно?)) в двух словах)))serg писал(а):Ну и правильно, что не пишут, потому что при получении ВнЖ Вы не становитесь автоматически налоговым резидентом Испании, для того, чтобы стать налоговым резидентом нужно проживать более 183 дней в Испании или иметь в ней центр экономических интересов
- Oxana
- Эксперт
- Стаж: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 31365 раз
- Сообщения: 8961
- Награды: 233
- Репутация: 26.707
- Имя: Oxana Germes
- Откуда: Benidorm
- Благодарил (а): 19485 раз
- Возраст: 53
- Контактная информация:
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
Про экономические интересы?
Иметь доход в Испании. Иметь здесь машину, а в РФ (или другой стране) не иметь. Иметь только здесь недвижимость. Ну и тд.
Иметь доход в Испании. Иметь здесь машину, а в РФ (или другой стране) не иметь. Иметь только здесь недвижимость. Ну и тд.
О человеке можно судить по тому, как он поступает с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а так же с теми, кто не может дать ему сдачи.
Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен
Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен
- Семен Петрович
- Местный плохиш
- Стаж: 9 лет 10 месяцев
- Поблагодарили: 3534 раза
- Сообщения: 2342
- Награды: 21
- Репутация: 483
- Имя: Семен
- Благодарил (а): 1565 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
т.е. пока я имею в россии машину, хатенку, бусинос - центра экономических интересов в испании (учитывая шо у меня там домик) у меня нет?)Oxana писал(а):Про экономические интересы?
Иметь доход в Испании. Иметь здесь машину, а в РФ (или другой стране) не иметь. Иметь только здесь недвижимость. Ну и тд.
а если я начну дома строить-продавать (а такая мысля есть)) при этом буду в испании 90/90 + контору СЛ зарегаю на себя, чтоб ИВУ при продаже компенсить де у меня буит центр экономических интересов?)) бусинос и недвижку в раше продавать пока не собираюсь))
кароче)) еси я правильно понял: ГЛАВНОЕ это не задержацца в испании более чем на 183 дня, так?)) тоды я палюбасу не резидент))
- serg
- Ветеран
- Стаж: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 2610 раз
- Сообщения: 1432
- Награды: 45
- Репутация: 5.632
- Благодарил (а): 4915 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
А также жену( мужа) с детьми в Испании)Oxana писал(а):Про экономические интересы?
Иметь доход в Испании. Иметь здесь машину, а в РФ (или другой стране) не иметь. Иметь только здесь недвижимость. Ну и тд.
Птицы низко летают не обязательно к дождю. Может им просто легче прицелиться....
- serg
- Ветеран
- Стаж: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 2610 раз
- Сообщения: 1432
- Награды: 45
- Репутация: 5.632
- Благодарил (а): 4915 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
Почитайте этот документ http://noticias.juridicas.com/base_dato ... 06.t1.html в главе 8 указано, кто становится фискальным резидентом ИспанииСемен Петрович писал(а):т.е. пока я имею в россии машину, хатенку, бусинос - центра экономических интересов в испании (учитывая шо у меня там домик) у меня нет?)Oxana писал(а):Про экономические интересы?
Иметь доход в Испании. Иметь здесь машину, а в РФ (или другой стране) не иметь. Иметь только здесь недвижимость. Ну и тд.
а если я начну дома строить-продавать (а такая мысля есть)) при этом буду в испании 90/90 + контору СЛ зарегаю на себя, чтоб ИВУ при продаже компенсить де у меня буит центр экономических интересов?)) бусинос и недвижку в раше продавать пока не собираюсь))
кароче)) еси я правильно понял: ГЛАВНОЕ это не задержацца в испании более чем на 183 дня, так?)) тоды я палюбасу не резидент))
Птицы низко летают не обязательно к дождю. Может им просто легче прицелиться....
- Семен Петрович
- Местный плохиш
- Стаж: 9 лет 10 месяцев
- Поблагодарили: 3534 раза
- Сообщения: 2342
- Награды: 21
- Репутация: 483
- Имя: Семен
- Благодарил (а): 1565 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
ГЛАВА II
Авторы
Статья 8 Авторы
1. Являются ли плательщиками налога:
) лица, имеющие свое обычное место жительства в испанской территории.
б) физические лица, имеющие свое обычное место жительства за рубеж с помощью любого из обстоятельств, изложенных в статье 10 настоящего Закона.
2. Не потеряет статус налогоплательщиков физических лиц испанской национальности, которые доказывают свою новую налогового резидентства в стране или территории, признается налоговым раем. Это правило будет применяться по итогам налогового периода, в котором смена места жительства является совершенной и в течение следующих четырех налоговых лет.
3. Ни налогоплательщик не будет считаться гражданского общества, с или без образования юридического лица, лежа наследства, коммунальной собственности и других лиц, что статья 35.4 Закона 58/2003 от 17 декабря Общие проблемы налогообложения. Соответствующие доходы, чтобы теми же партнерами, наследников, жителей или участников выделяются, соответственно, в соответствии с положениями раздела 2 Раздел X настоящего Закона.
От: 1 января 2016
Номер 3 статьи 8, написанной части шестой статьи одного закона 26/2014 от 27 ноября внесении изменений в Закон 35/2006 от 28 ноября подоходном налоге с населения изменен Пересмотренный текст Закона о подоходном налоге нерезидента утвержден РД Законодательная 5/2004 от 5 марта, и другие налоговые правила ("BOE» .28 ноября).
Авторы
Статья 8 Авторы
1. Являются ли плательщиками налога:
) лица, имеющие свое обычное место жительства в испанской территории.
б) физические лица, имеющие свое обычное место жительства за рубеж с помощью любого из обстоятельств, изложенных в статье 10 настоящего Закона.
2. Не потеряет статус налогоплательщиков физических лиц испанской национальности, которые доказывают свою новую налогового резидентства в стране или территории, признается налоговым раем. Это правило будет применяться по итогам налогового периода, в котором смена места жительства является совершенной и в течение следующих четырех налоговых лет.
3. Ни налогоплательщик не будет считаться гражданского общества, с или без образования юридического лица, лежа наследства, коммунальной собственности и других лиц, что статья 35.4 Закона 58/2003 от 17 декабря Общие проблемы налогообложения. Соответствующие доходы, чтобы теми же партнерами, наследников, жителей или участников выделяются, соответственно, в соответствии с положениями раздела 2 Раздел X настоящего Закона.
От: 1 января 2016
Номер 3 статьи 8, написанной части шестой статьи одного закона 26/2014 от 27 ноября внесении изменений в Закон 35/2006 от 28 ноября подоходном налоге с населения изменен Пересмотренный текст Закона о подоходном налоге нерезидента утвержден РД Законодательная 5/2004 от 5 марта, и другие налоговые правила ("BOE» .28 ноября).
- Семен Петрович
- Местный плохиш
- Стаж: 9 лет 10 месяцев
- Поблагодарили: 3534 раза
- Сообщения: 2342
- Награды: 21
- Репутация: 483
- Имя: Семен
- Благодарил (а): 1565 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
не хачу быть налоговым резидентом испании))
хотя товарищ, лет 15 ужо тут живет, контора СЛ строительная своя у него.............. грит с ведением бизнеса нет проблем вообще)) и налоги платит лишь столько - сколько считает нужным показать..............)) и даже умудряецца ИВУ уплаченную компенсить всякими законными способами)))
хотя товарищ, лет 15 ужо тут живет, контора СЛ строительная своя у него.............. грит с ведением бизнеса нет проблем вообще)) и налоги платит лишь столько - сколько считает нужным показать..............)) и даже умудряецца ИВУ уплаченную компенсить всякими законными способами)))
- Семен Петрович
- Местный плохиш
- Стаж: 9 лет 10 месяцев
- Поблагодарили: 3534 раза
- Сообщения: 2342
- Награды: 21
- Репутация: 483
- Имя: Семен
- Благодарил (а): 1565 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
Статья 9 Налогоплательщики, которые имеют свое обычное место жительства на испанской территории
1. Понятно, что вклад они имеют свое обычное место жительства в испанской территории, если какой-либо из следующих обстоятельств:
) Это по-прежнему больше, чем 183 дней в течение календарного года в испанской территории. Для определения срока пребывания на испанской территории спорадических отсутствия будет считаться, если налогоплательщик не докажет свою налоговую жительство в другой стране. В случае стран или территорий, рассматриваемых налоговых убежищ, налоговые органы могут потребовать, чтобы тест постоянство на нем в течение 183 дней в календарном году.
Для определения срока пребывания в соответствии с предыдущим пунктом, временное пребывание в Испании, вытекающие из своих обязательств по культурного или гуманитарного сотрудничества, бесплатно, с испанскими государственными органами не рассчитывается.
б), который находится в главном центре Испании или основания их деятельности или экономических интересов, прямо или косвенно.
, Если иное не предполагается, налогоплательщик имеет свое обычное место жительства на территории Испании, когда, в соответствии с вышеуказанными критериями, постоянно проживающим в Испании супруга не являются юридически разделены и несовершеннолетние дети, которые зависят от него.
2. Там считается налогоплательщиков, путем взаимности, иностранные граждане, имеющие свое обычное место жительства в Испании, когда это обстоятельство в результате любого из обстоятельств, изложенных в пункте 1 статьи 10 настоящего Закона, и не соответствующее заявление конкретные правила в соответствии с международными договорами, в которых Испания является стороной.
ну вот и ффсйо)) таки на данном этапе нуно тупо соблюдать 90/90))
1. Понятно, что вклад они имеют свое обычное место жительства в испанской территории, если какой-либо из следующих обстоятельств:
) Это по-прежнему больше, чем 183 дней в течение календарного года в испанской территории. Для определения срока пребывания на испанской территории спорадических отсутствия будет считаться, если налогоплательщик не докажет свою налоговую жительство в другой стране. В случае стран или территорий, рассматриваемых налоговых убежищ, налоговые органы могут потребовать, чтобы тест постоянство на нем в течение 183 дней в календарном году.
Для определения срока пребывания в соответствии с предыдущим пунктом, временное пребывание в Испании, вытекающие из своих обязательств по культурного или гуманитарного сотрудничества, бесплатно, с испанскими государственными органами не рассчитывается.
б), который находится в главном центре Испании или основания их деятельности или экономических интересов, прямо или косвенно.
, Если иное не предполагается, налогоплательщик имеет свое обычное место жительства на территории Испании, когда, в соответствии с вышеуказанными критериями, постоянно проживающим в Испании супруга не являются юридически разделены и несовершеннолетние дети, которые зависят от него.
2. Там считается налогоплательщиков, путем взаимности, иностранные граждане, имеющие свое обычное место жительства в Испании, когда это обстоятельство в результате любого из обстоятельств, изложенных в пункте 1 статьи 10 настоящего Закона, и не соответствующее заявление конкретные правила в соответствии с международными договорами, в которых Испания является стороной.
ну вот и ффсйо)) таки на данном этапе нуно тупо соблюдать 90/90))
- Sansara
- Аксакал
- Стаж: 10 лет 4 месяца
- Поблагодарили: 4086 раз
- Сообщения: 2500
- Награды: 55
- Репутация: 953
- Имя: Татьяна
- Благодарил (а): 3107 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
А супруга ваша тоже мотается 90/90?
Потому как если она в домике в Испании живет с детками, а вы в России впахиваете, но имеете свое обычное место жительства в Испании, "центр экономических интересов" у вас будет в Испании. С соответствующими выводами налоговой инспекции.
Думаю, по-честному не получится
Потому как если она в домике в Испании живет с детками, а вы в России впахиваете, но имеете свое обычное место жительства в Испании, "центр экономических интересов" у вас будет в Испании. С соответствующими выводами налоговой инспекции.
Думаю, по-честному не получится
- Семен Петрович
- Местный плохиш
- Стаж: 9 лет 10 месяцев
- Поблагодарили: 3534 раза
- Сообщения: 2342
- Награды: 21
- Репутация: 483
- Имя: Семен
- Благодарил (а): 1565 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
ога) всей бандой 90/90 летаем)) были мысли поначалу супругу с детьми отправить на ПМЖ.................... но............... нуеенах)) испанскую налоговую я имею ввиду))Sansara писал(а):А супруга ваша тоже мотается 90/90?
Потому как если она в домике в Испании живет с детками, а вы в России впахиваете, но имеете свое обычное место жительства в Испании, "центр экономических интересов" у вас будет в Испании. С соответствующими выводами налоговой инспекции.
Думаю, по-честному не получится
хотя, думаю если даже супруге с детьми ВНЖ сделаем, я запросто смогу доказать ЦЕНТР моих экономических интересов в россии, посредством предьявления соответствующих документов например))
ну типо 3 машины на меня зарегано в россии, чем не интерес то?)) а мне проще на физика машину регать чем на юр. лицо)) апятьже могу сделать копии учередительных доков юр. лиц росийских в которых я кагбы работаю............))
кароче мой центр в раше))
а вот "запасной аэродром" - испания будет))
- Александр S
- Аксакал
- Стаж: 10 лет
- Поблагодарили: 3666 раз
- Сообщения: 1880
- Награды: 40
- Репутация: 1.252
- Благодарил (а): 3503 раза
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
Вот хочется за тебя порадоваться , но что то внутри меня говорить ....обратное.....Я вот наоборот думаю свернуть все там к чертям.....но КАК ???Семен Петрович писал(а):ога) всей бандой 90/90 летаем)) были мысли поначалу супругу с детьми отправить на ПМЖ.................... но............... нуеенах)) испанскую налоговую я имею ввиду))Sansara писал(а):А супруга ваша тоже мотается 90/90?
Потому как если она в домике в Испании живет с детками, а вы в России впахиваете, но имеете свое обычное место жительства в Испании, "центр экономических интересов" у вас будет в Испании. С соответствующими выводами налоговой инспекции.
Думаю, по-честному не получится
хотя, думаю если даже супруге с детьми ВНЖ сделаем, я запросто смогу доказать ЦЕНТР моих экономических интересов в россии, посредством предьявления соответствующих документов например))
ну типо 3 машины на меня зарегано в россии, чем не интерес то?)) а мне проще на физика машину регать чем на юр. лицо)) апятьже могу сделать копии учередительных доков юр. лиц росийских в которых я кагбы работаю............))
кароче мой центр в раше))
а вот "запасной аэродром" - испания будет))
...у всех , кто братьев своих бедняков обманывает рога вырастут, у всех....
- Семен Петрович
- Местный плохиш
- Стаж: 9 лет 10 месяцев
- Поблагодарили: 3534 раза
- Сообщения: 2342
- Награды: 21
- Репутация: 483
- Имя: Семен
- Благодарил (а): 1565 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
если хочеццо - значит нужно обязательно)) порадоваццо я имею ввиду))Александр S писал(а):
Вот хочется за тебя порадоваться , но что то внутри меня говорить ....обратное.....Я вот наоборот думаю свернуть все там к чертям.....но КАК ???
насчет "свернуть там......" - наверное тупо продать все, не?)) конечно не спеша, атож цук если учуют деманы шо спешишь кудато дисконтами задолбают жешь))
- Sansara
- Аксакал
- Стаж: 10 лет 4 месяца
- Поблагодарили: 4086 раз
- Сообщения: 2500
- Награды: 55
- Репутация: 953
- Имя: Татьяна
- Благодарил (а): 3107 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
У меня на глазах распалась семья, в которой один работал вдали, а другая с детками пребывала в вечном отпуске
Конечно, продавать, а потом жить на те 3% - это не дело.
Хотя наши родители именно так и живут
Но это нужно уж совсем в другую возрастную категорию перейти.
Все-таки, хочется, чтоб налаженное крутилось и давало тебе доход.
И чтоб тебе за это ничего не было.
Конечно, продавать, а потом жить на те 3% - это не дело.
Хотя наши родители именно так и живут
Но это нужно уж совсем в другую возрастную категорию перейти.
Все-таки, хочется, чтоб налаженное крутилось и давало тебе доход.
И чтоб тебе за это ничего не было.
- Семен Петрович
- Местный плохиш
- Стаж: 9 лет 10 месяцев
- Поблагодарили: 3534 раза
- Сообщения: 2342
- Награды: 21
- Репутация: 483
- Имя: Семен
- Благодарил (а): 1565 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
это для вас она распалась)) а они может быть наконецто щастье обрели............. иначе чу им разбегаццо то было?))Sansara писал(а):У меня на глазах распалась семья, в которой один работал вдали, а другая с детками пребывала в вечном отпуске
Конечно, продавать, а потом жить на те 3% - это не дело.
Хотя наши родители именно так и живут
Но это нужно уж совсем в другую возрастную категорию перейти.
Все-таки, хочется, чтоб налаженное крутилось и давало тебе доход.
И чтоб тебе за это ничего не было.
- Oxana
- Эксперт
- Стаж: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 31365 раз
- Сообщения: 8961
- Награды: 233
- Репутация: 26.707
- Имя: Oxana Germes
- Откуда: Benidorm
- Благодарил (а): 19485 раз
- Возраст: 53
- Контактная информация:
Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
Россияне, живущие в Испании, теперь должны доказать легальность происхождения своих капиталов - или лишиться их
Банки Испании заморозили в последнее время счета многих граждан России, постоянно живущих в стране или имеющих здесь вид на жительство, так как россияне вовремя не объяснили, в соответствии с требованиями относительно недавно принятого испанского закона, происхождение своих капиталов.
До недавнего времени открыть счет во многих испанских банках было довольно просто, особенно в районе морских курортов. У иностранцев, приезжающих на долговременный отдых и часто приобретающих недвижимость на испанском побережье, квартиры и коттеджи, никаких справок о происхождении денег не спрашивали. Если западноевропейцы, англичане, французы и немцы в основном переводили деньги на свои испанские счета со счетов на родине, то россияне предпочитали привозить и нести в банки, наличные деньги. Разумеется, так поступали не только они - наличные в Испанию, пользуясь отсутствием контроля над банками, привозили и жители других государств, желающие "отмыть" капиталы, полученные незаконным путем.
Ситуация изменилась после того, как в апреле 2010 года в Испании, под влиянием Евросоюза, был принят "Закон о борьбе с отмыванием капиталов", и власти обязали все банки требовать от своих состоятельных клиентов справки о происхождении денег, напоминает член мадридской коллегии адвокатов Мануэль Веласко:
- В нашей стране, в соответствии с законом, под "отмыванием" капиталов понимается приобретение имущества или вложение в банк или в легальный бизнес финансовых средств с целью скрыть их происхождение. Под данный закон подпадают действия и владельцев подобных капиталов, и людей, которые помогают им легализовать деньги. При этом закон применим к гражданам, совершившим свои деяния и в Испании, и в какой-либо иной стране.
По данным испанского адвоката, в соответствии с законом с весны 2014 года многие иностранные клиенты банков, в первую очередь, люди, имевшие на своих счетах солидные суммы, стали получать уведомления о необходимости предоставить документы, свидетельствующие о законном происхождении привезенных в Испанию денег. Некоторые банки требовали провести эту процедуру в течение двух-трех месяцев, другие в течение полугода. Однако многие россияне не смогли или не захотели вовремя предоставить надлежащие документы, и их счета были заморожены. О конфискации вклапдов власти пока не говорят. Статистика в этой сфере не разглашается, однако, по мнению Мануэля Веласко, речь может идти о сотнях россиян и выходцах из других стран бывшего Советского Союза. Он также отмечает, что замораживанию подлежат не только банковские вклады, но и другие инвестиции, законное происхождение которых их владельцы не могут подтвердить документально:
- Испанское законодательство перечисляет предприятия и фирмы, которые находятся под постоянным контролем финансовых органов. Речь идет не только о банковских учреждениях, но и о различных инвестиционных компаниях и о фирмах, оказывающих посреднические услуги при каких-либо других сделках. Это также предприятия, занимающиеся валютными обменами и переводами денег за рубеж. В список включены строительные компании и фирмы по продаже недвижимости, ювелирных изделий и антиквариата, физические лица, чья деятельность может способствовать отмыванию капиталов иностранцами - например, нотариусы и адвокаты.
Адвокат Мануэль Веласко отмечает, что замораживание вкладов россиян ни в коем случае не является частью санкций, введенных Евросоюзом против России. Нельзя рассматривать их и как контрмеру испанских властей, опасающихся, что налоговая амнистия в России может спровоцировать возвращение российских денег из Испании. Ведь меры для выяснения происхождения "русских" и иных капиталов начали приниматься еще до введения санкций и решения Москвы об амнистии. Еще одно свидетельство отсутствия "антироссийской направленности" закона - требование объяснить происхождение денег предъявляется всем клиентам банка, независимо от национальности, в легальности капиталов которых сомневаются органы финансового надзора.
Экспресс-опрос, проведенный Радио Свобода среди представителей российской диаспоры в Испании, показал, что большинство граждан России, учитывая нынешнюю кампанию по возвращению вывезенных капиталов, просто не решаются затребовать на родине документы, которые могли бы подтвердить законность происхождения их денег, даже когда речь идет о средствах, полученных в результате вполне легальной деятельности. http://www.svoboda.mobi/a/26930777.html
Банки Испании заморозили в последнее время счета многих граждан России, постоянно живущих в стране или имеющих здесь вид на жительство, так как россияне вовремя не объяснили, в соответствии с требованиями относительно недавно принятого испанского закона, происхождение своих капиталов.
До недавнего времени открыть счет во многих испанских банках было довольно просто, особенно в районе морских курортов. У иностранцев, приезжающих на долговременный отдых и часто приобретающих недвижимость на испанском побережье, квартиры и коттеджи, никаких справок о происхождении денег не спрашивали. Если западноевропейцы, англичане, французы и немцы в основном переводили деньги на свои испанские счета со счетов на родине, то россияне предпочитали привозить и нести в банки, наличные деньги. Разумеется, так поступали не только они - наличные в Испанию, пользуясь отсутствием контроля над банками, привозили и жители других государств, желающие "отмыть" капиталы, полученные незаконным путем.
Ситуация изменилась после того, как в апреле 2010 года в Испании, под влиянием Евросоюза, был принят "Закон о борьбе с отмыванием капиталов", и власти обязали все банки требовать от своих состоятельных клиентов справки о происхождении денег, напоминает член мадридской коллегии адвокатов Мануэль Веласко:
- В нашей стране, в соответствии с законом, под "отмыванием" капиталов понимается приобретение имущества или вложение в банк или в легальный бизнес финансовых средств с целью скрыть их происхождение. Под данный закон подпадают действия и владельцев подобных капиталов, и людей, которые помогают им легализовать деньги. При этом закон применим к гражданам, совершившим свои деяния и в Испании, и в какой-либо иной стране.
По данным испанского адвоката, в соответствии с законом с весны 2014 года многие иностранные клиенты банков, в первую очередь, люди, имевшие на своих счетах солидные суммы, стали получать уведомления о необходимости предоставить документы, свидетельствующие о законном происхождении привезенных в Испанию денег. Некоторые банки требовали провести эту процедуру в течение двух-трех месяцев, другие в течение полугода. Однако многие россияне не смогли или не захотели вовремя предоставить надлежащие документы, и их счета были заморожены. О конфискации вклапдов власти пока не говорят. Статистика в этой сфере не разглашается, однако, по мнению Мануэля Веласко, речь может идти о сотнях россиян и выходцах из других стран бывшего Советского Союза. Он также отмечает, что замораживанию подлежат не только банковские вклады, но и другие инвестиции, законное происхождение которых их владельцы не могут подтвердить документально:
- Испанское законодательство перечисляет предприятия и фирмы, которые находятся под постоянным контролем финансовых органов. Речь идет не только о банковских учреждениях, но и о различных инвестиционных компаниях и о фирмах, оказывающих посреднические услуги при каких-либо других сделках. Это также предприятия, занимающиеся валютными обменами и переводами денег за рубеж. В список включены строительные компании и фирмы по продаже недвижимости, ювелирных изделий и антиквариата, физические лица, чья деятельность может способствовать отмыванию капиталов иностранцами - например, нотариусы и адвокаты.
Адвокат Мануэль Веласко отмечает, что замораживание вкладов россиян ни в коем случае не является частью санкций, введенных Евросоюзом против России. Нельзя рассматривать их и как контрмеру испанских властей, опасающихся, что налоговая амнистия в России может спровоцировать возвращение российских денег из Испании. Ведь меры для выяснения происхождения "русских" и иных капиталов начали приниматься еще до введения санкций и решения Москвы об амнистии. Еще одно свидетельство отсутствия "антироссийской направленности" закона - требование объяснить происхождение денег предъявляется всем клиентам банка, независимо от национальности, в легальности капиталов которых сомневаются органы финансового надзора.
Экспресс-опрос, проведенный Радио Свобода среди представителей российской диаспоры в Испании, показал, что большинство граждан России, учитывая нынешнюю кампанию по возвращению вывезенных капиталов, просто не решаются затребовать на родине документы, которые могли бы подтвердить законность происхождения их денег, даже когда речь идет о средствах, полученных в результате вполне легальной деятельности. http://www.svoboda.mobi/a/26930777.html
О человеке можно судить по тому, как он поступает с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а так же с теми, кто не может дать ему сдачи.
Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен
Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен
- Chika
- Одна среди нас
- Стаж: 10 лет 1 месяц
- Поблагодарили: 1256 раз
- Сообщения: 711
- Награды: 35
- Репутация: 2.028
- Благодарил (а): 745 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
serg писал(а):Да я привел формулировку законаSansara писал(а):Serg, даже если сам бизнесмен в Испании не живет (только семья)?
Вот это поворот ...
Ребята, это точно, да? Т.е. , если жена с 2мя детьми в Испании с нолукративой, а муж , выступает как спонсор, живет и работает в Росии, там же недвижимость ( не одна), машины и т.п. , то его всё равно могут обязать стать налоговым резидентом?! Но ведь явно, что "центр экономических интересов" у человека не в Испании
- Нил
- Святой
- Стаж: 10 лет 8 месяцев
- Поблагодарили: 9515 раз
- Сообщения: 3078
- Награды: 86
- Репутация: 3.991
- Благодарил (а): 10998 раз
Re: Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян
Ну, наверное это говорит о том, что Испания выходит из кризиса и "сомнительные" деньги ей не нужны.Oxana писал(а):Россияне, живущие в Испании, теперь должны доказать легальность происхождения своих капиталов - или лишиться их
Но в этом случае, вместе с потерей туристов из России, Испания теряет еще и инвестиции от людей которые честно копили, не собирая справок, и вкладывали в недвижимость и банки Испании.
Просто сейчас люди опасаясь дальнейших осложнений будут искать другие страны для инвестиций. Может это не будет европа, а будет юговосточная азия.
Решение, на мой взгляд, довольно глупое. Но это их право! И они его реализуют.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя