Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Модератор: Eugene70

Аватара пользователя
Александр В
Аксакал
Аксакал
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Поблагодарили: 7426 раз
Репутация: 7.432
Сообщения: 2461
Награды: 151
Имя: Александр
Знак зодиака: весы
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Благодарил (а): 6904 раза
Контакт:

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Александр В »

 
Прочитал закон РФ о валютном контроле в подлиннике, чуть всю голову не сломал, пытаясь прорваться через казенные формулировки. Немного переписал, чтобы проще было прочитать.
Получается вот такой список разрешенных физ.лицам - валютным резидентам РФ действий со своими счетами за пределами РФ. Любые другие операции запрещены.

Самое главное, что в этом перечне нет никакого намека на операции по продаже своего имущества. Только можно получать арендную плату. Таким образом (к предыдущему вопросу), если получить деньги от продажи недвижки на свой испанский счет (операция НЕ разрешенная, а следовательно запрещенная), а потом перевести собственные деньги в РФ (операция разрешенная) и отчитаться о движении денежных средств по своему испанскому счету или показать валютному контролю банка РФ откуда взялись на испанском счету такие деньги, то можно запросто попасть на штраф в 100% от полученной от продажи своей недвижки суммы. Можно только просить покупателя перечислить деньги минуя счет в Испании напрямую в РФ, что в свою очередь, мне кажется, нарушит Испанское законодательство.

Еще раз, это касается только физ.лиц - резидентов РФ:

На счета и вклады в банках за пределами РФ разрешено:

1. Переводить деньги со своих счетов в РФ
2. Получать суммы процентов на остаток средств на счетах (во вкладах)
3. Зачислять денежные средства в виде минимального взноса, требуемого правилами соответствующего банка при открытии счета (вклада)
4. Вносить наличные денежные средства
5. Зачислять денежные средства, полученные в результате совершения конверсионных операций за счет средств на этих счетах (вкладах)
6. Получать от нерезидентов заработную плату, иные выплаты, оплату или возмещение расходов со служебными командировками, связанных с выполнением за пределами территории Российской Федерации своих трудовых обязанностей по заключенным с нерезидентами трудовым договорам (контрактам)
7. Получать выплаты в соответствии с решениями судов иностранных государств, за исключением решений международного коммерческого арбитража
8. Получать пенсии, стипендии, алименты и иные выплаты социального характера
9. Получать страховые выплаты от страховщиков-нерезидентов
10. Получать возврат ранее уплаченных денежных средств, включая возврат ошибочно перечисленных денежных средств, возврат денежных средств за возвращаемый нерезиденту ранее купленный него товар или оплаченную ему услугу.
11. Получать переводы от третьих лиц - резидентов РФ в суммах, не превышающих эквивалент 5 000 долларов США в день через один российский банк.
12. Получать переводы от резидентов РФ - супругов или близких родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющими общих отца или мать) братьев и сестер, усыновителей и усыновленных) без ограничения по сумме
13. Зачислять денежные средства, полученные в результате дарения валютных ценностей супругу и близким родственникам

На счета в странах, входящих в ОЭСР или ФАТФ, включая Испанию можно:

14. Получать суммы кредитов и займов в иностранной валюте по кредитным договорам, заключенным с резидентами таких стран на срок свыше двух лет
15. Получать суммы доходов от сдачи в аренду (субаренду) нерезидентам расположенного за пределами территории Российской Федерации недвижимого и иного имущества
16. Получать денежные средства, выплачиваемые в виде накопленного процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска внешних ценных бумаг, иных доходов по внешним ценным бумагам (дивиденды, выплаты по облигациям, векселям, выплаты при уменьшении уставного капитала эмитента внешней ценной бумаги)
17. С 1 января 2018 года можно будет получать денежные средства, полученные в результате отчуждения внешних ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на российской бирже либо на иностранной бирже, входящей в перечень иностранных бирж, указанный в пункте 4 статьи 27.5-3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
18. Получать денежные средства, выплачиваемые в виде дохода, полученного от передачи в доверительное управление денежных средств и (или) ценных бумаг доверительному управляющему – нерезиденту

Как можно тратить полученные деньги:

Физические лица - резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции (тратить свои деньги) с использованием средств, правильно зачисленных на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ.
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
Аватара пользователя
Silver_Clash
Ветеран
Ветеран
Стаж: 6 лет 2 месяца
Поблагодарили: 1862 раза
Репутация: 157
Сообщения: 1114
Награды: 21
Имя: Алексей
Благодарил (а): 190 раз

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Silver_Clash »

 
Александр В писал(а): ...
Можно только просить покупателя перечислить деньги минуя счет в Испании напрямую в РФ, что в свою очередь, мне кажется, нарушит Испанское законодательство.

Еще раз, это касается только физ.лиц - резидентов РФ:

...
Не думаю что перевод средств за продажу имущества на счет в РФ должен что то нарушить, но тут лучше у Испанских хесторов уточнять.

Что касается резидентов:
1. Не забываем что в контексте данного закона речь идет про валютных резидентов, на данный момент ими признаются все кто в течении последнего года хотя бы один день провел на родине
2. Из этого следует, что если вы прожили в Испании более года и на разу на родине не были, то вы ничего не нарушаете получая деньги на испанский счет... Но тут можно тоже попасть под раздачу и потом долго доказывать что ты не верблюд...
Аватара пользователя
Александр В
Аксакал
Аксакал
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Поблагодарили: 7426 раз
Репутация: 7.432
Сообщения: 2461
Награды: 151
Имя: Александр
Знак зодиака: весы
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Благодарил (а): 6904 раза
Контакт:

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Александр В »

 
Если покупатель в Испании на сделке дал продавцу чек, то ты его никак в российский банк не отнесешь. А если отнесешь с свой испанский банк, то деньги будут зачислены на твой испанский счет, что нарушает валютное законодательство РФ
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
Аватара пользователя
Silver_Clash
Ветеран
Ветеран
Стаж: 6 лет 2 месяца
Поблагодарили: 1862 раза
Репутация: 157
Сообщения: 1114
Награды: 21
Имя: Алексей
Благодарил (а): 190 раз

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Silver_Clash »

 
Александр В писал(а):Если покупатель в Испании на сделке дал продавцу чек, то ты его никак в российский банк не отнесешь. А если отнесешь с свой испанский банк, то деньги будут зачислены на твой испанский счет, что нарушает валютное законодательство РФ
Про чек я не в курсе. Получается нужно просить wire transfer. Ну а по поводу нарушения - нарушение будет только если ты в течении года посещал родину. Если нет, то на тебя действие этого закона не распространяется.
Аватара пользователя
Ineo
Аксакал
Аксакал
Стаж: 7 лет 3 месяца
Поблагодарили: 3312 раз
Репутация: 734
Сообщения: 1754
Награды: 46
Благодарил (а): 2454 раза
Контакт:

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Ineo »

 
Александр В писал(а):Если покупатель в Испании на сделке дал продавцу чек, то ты его никак в российский банк не отнесешь. А если отнесешь с свой испанский банк, то деньги будут зачислены на твой испанский счет, что нарушает валютное законодательство РФ
Можно ли прийти с чеком в банк покупателя и попросить перевести деньги на свой счет в РФ?
Все, что сейчас с Вами происходит, Вы создали когда-то сами...
Аватара пользователя
Imart
Бывалый
Бывалый
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Поблагодарили: 743 раза
Репутация: 135
Сообщения: 203
Награды: 17
Имя: Arturo
Знак зодиака: Tauras
Благодарил (а): 118 раз

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Imart »

 
Глупый вопрос - а если под сделку открыть новый счет, получить на него деньги, снять, и тут же закрыть? Не думаю, что это будет каким-то образом отражено. Отчеты какие то только по активным счетам будут предоставляться. И еще вопрос - будут ли. Сдается мне, очень это геморройно для банков. По запросам - да. А так... ?
Аватара пользователя
Александр В
Аксакал
Аксакал
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Поблагодарили: 7426 раз
Репутация: 7.432
Сообщения: 2461
Награды: 151
Имя: Александр
Знак зодиака: весы
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Благодарил (а): 6904 раза
Контакт:

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Александр В »

 
Если испанские банки в рашу сливать инфу по счетам не будут, то и хорошо. Значит можно ничего не декларировать :chir_lider2:
Ну а вдруг будут? :emfadada:
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
Аватара пользователя
VladimirGT
Наш человек
Наш человек
Стаж: 7 лет 9 месяцев
Поблагодарили: 14723 раза
Репутация: 7.251
Сообщения: 8946
Награды: 177
Имя: Владимир
Знак зодиака: Рыба
Благодарил (а): 9930 раз

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение VladimirGT »

 
Imart писал(а):Отчеты какие то только по активным счетам будут предоставляться.
Нигде такой инфы не слышал, что только активные счета типо будут предоставляться ??? ... но хочется надеяться...
Где-то такое было ?
Счастье - это когда ты общаешься с кем хочешь, когда хочешь, сколько хочешь, о чем хочешь и общение дает радость и делает вас богаче культурно и финансово.
Радуйся жизни - пока ты ею недоволен, она проходит мимо тебя.
Аватара пользователя
Семен Петрович
Местный плохиш
Местный плохиш
Стаж: 6 лет 11 месяцев
Поблагодарили: 3530 раз
Репутация: 353
Сообщения: 2342
Награды: 19
Имя: Семен
Благодарил (а): 1565 раз

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Семен Петрович »

 
да узбагойтесь чувакиии))) в 18м раши в нонешнем виде ужо не буит)) :a_g_a: :-)
Аватара пользователя
shumi
Наш человек
Наш человек
Стаж: 7 лет 10 месяцев
Поблагодарили: 4450 раз
Репутация: 299
Сообщения: 3451
Награды: 29
Благодарил (а): 3993 раза
Контакт:

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение shumi »

 
Семен Петрович писал(а):да узбагойтесь чувакиии))) в 18м раши в нонешнем виде ужо не буит)) :a_g_a: :-)
Я что будет? Давай, колись :bla-bla:
компания Prima Estate S.L. http://www.primaestate.ru/ 3 года успешной работы на рынке недвижимости Коста Бланки. С 2014 г. лицензированный партнёр Solvia
Аватара пользователя
Семен Петрович
Местный плохиш
Местный плохиш
Стаж: 6 лет 11 месяцев
Поблагодарили: 3530 раз
Репутация: 353
Сообщения: 2342
Награды: 19
Имя: Семен
Благодарил (а): 1565 раз

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Семен Петрович »

 
shumi писал(а): Я что будет? Давай, колись :bla-bla:
сложно сказать)) ........... но хутина твоего любимого точно разорвут))) :mi_ga_et: :a_g_a: :-)
Аватара пользователя
shumi
Наш человек
Наш человек
Стаж: 7 лет 10 месяцев
Поблагодарили: 4450 раз
Репутация: 299
Сообщения: 3451
Награды: 29
Благодарил (а): 3993 раза
Контакт:

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение shumi »

 
Семен Петрович писал(а):
shumi писал(а): Я что будет? Давай, колись :bla-bla:
сложно сказать)) ........... но хутина твоего любимого точно разорвут))) :mi_ga_et: :a_g_a: :-)
Он тут местный любимчик всего форума :-) Посмотри сколько вы о нём тут пишите во всех подряд темах.
компания Prima Estate S.L. http://www.primaestate.ru/ 3 года успешной работы на рынке недвижимости Коста Бланки. С 2014 г. лицензированный партнёр Solvia
Аватара пользователя
Семен Петрович
Местный плохиш
Местный плохиш
Стаж: 6 лет 11 месяцев
Поблагодарили: 3530 раз
Репутация: 353
Сообщения: 2342
Награды: 19
Имя: Семен
Благодарил (а): 1565 раз

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Семен Петрович »

 
ну а чу)) фигура извесная............... токо шо дурная)) :a_g_a:
Аватара пользователя
shumi
Наш человек
Наш человек
Стаж: 7 лет 10 месяцев
Поблагодарили: 4450 раз
Репутация: 299
Сообщения: 3451
Награды: 29
Благодарил (а): 3993 раза
Контакт:

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение shumi »

 
А то, что он ваш общий любимчик, а не мой :ti_pa:
компания Prima Estate S.L. http://www.primaestate.ru/ 3 года успешной работы на рынке недвижимости Коста Бланки. С 2014 г. лицензированный партнёр Solvia
Bogdan Vlad
Новичок
Новичок
Стаж: 4 года 4 месяца
Репутация: 0
Сообщения: 2
Награды: 1
Откуда: Ukraine, Kyiv

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Bogdan Vlad »

 
Santana писал(а):Всем здравствуйте! Кто может в этой теме внести какую-нибудь ясность? На счёт налога, но из Испании на российский счёт??
Как вариант без налогов можно попробовать переводить деньги через браузер на сайтах, это экономит время, я пользовался :bla-bla: Если нужно за границу скинуть на счет банковской карты деньги, или т.п.
Аватара пользователя
Сostadelmar
Лунный Кот
Лунный Кот
Стаж: 6 лет
Поблагодарили: 11855 раз
Репутация: 7.140
Сообщения: 3513
Награды: 171
Откуда: Granollers
Благодарил (а): 10597 раз
Контакт:

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Сostadelmar »

 
Bogdan Vlad писал(а):
Santana писал(а):Всем здравствуйте! Кто может в этой теме внести какую-нибудь ясность? На счёт налога, но из Испании на российский счёт??
Как вариант без налогов можно попробовать переводить деньги через браузер на сайтах, это экономит время, я пользовался :bla-bla: Если нужно за границу скинуть на счет банковской карты деньги, или т.п.
Ну чисто поржать над офисом :-) :-) :-)
Арбанк.jpg
Часть ссыл ведет в армянский банк развития всех и вся :-)
Клянусь,я замышляю только шалость
Барселонета
Гость
Гость
Стаж: 2 года 11 месяцев
Репутация: 0
Сообщения: 5
Награды: 1

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Барселонета »

 
Oxana писал(а):https://m.pravoved.ru/question/989333/

Честное слово, не виду причин для беспокойства. Договор продажи на руках, перечисляете со своего испанского счёта себе на счёт в России. Документы лучше заранее приготовить для валютного контроля, чтобы деньги зачлись на Ваш счёт и возникло минимум вопросов.
Перечислить деньги от продажи проблем нет. Другое дело - налоги. Это зависит от того чьим налоговым резидентом Вы являетесь. Из прочитанного я так поняла....


....
Скажите пожалуйста, а какие документы нужны для валютного контроля?
Барселонета
Гость
Гость
Стаж: 2 года 11 месяцев
Репутация: 0
Сообщения: 5
Награды: 1

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Барселонета »

 
Есть ли те, кто смог перевести деньги со своего счёта в Испании на свой счет в России? Я не резидент Испании. Возможен ли такой перевод? Что для него нужно?
Аватара пользователя
Александр В
Аксакал
Аксакал
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Поблагодарили: 7426 раз
Репутация: 7.432
Сообщения: 2461
Награды: 151
Имя: Александр
Знак зодиака: весы
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Благодарил (а): 6904 раза
Контакт:

Re: Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Александр В »

 
Барселонета писал(а):Есть ли те, кто смог перевести деньги со своего счёта в Испании на свой счет в России? Я не резидент Испании. Возможен ли такой перевод? Что для него нужно?
Конечно возможен, никаких проблем. Делаете SWIFT перевод из Испанского банка. Валютному контролю Российского банка пришлёте потом копию договора на продажи квартиры и всё
О прошлом мы знаем лишь версии победителей
Аватара пользователя
Oxana
Эксперт
Эксперт
Стаж: 7 лет 10 месяцев
Поблагодарили: 33617 раз
Репутация: 10.240
Сообщения: 9058
Награды: 220
Имя: Oxana Germes
Откуда: Benidorm
Благодарил (а): 21877 раз
Контакт:

Перевод денег из Испании в Россию в крупном размере.

Непрочитанное сообщение Oxana »

 
Информация свежая ниже.
О человеке можно судить по тому, как он поступает с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а так же с теми, кто не может дать ему сдачи.

Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен
Ответить

Вернуться в «Банки Испании»