Обналичивание крипты в испании (коммерческое предложение + опыт)

Ilyana

Людмила4 писал(а): ↑09 мар 2023, 17:24 Вот-вот. Сегодня попробовала напоследок перевести через Binance небольшую пробную сумму. Уже не получилось. Есть ли у кого-то другие идеи, как переводить свои доходы из РФ? При условии, что нет счетов в Райфайзенге и других банках со SWIFT.

У сына российский аккаунт в Binance, у меня испанский. Он покупает usdt за рубли, переводит их мне, я продаю за евро.

Qwery

Helen7 писал(а): ↑10 мар 2023, 11:19 Пишут, что на Pexpay (дочка Бинанса)

Почему Вы думаете, что это дочка Бинанса?

С Binance и Apollo, Pexpay наладила значительное сотрудничество. Благодаря этому партнерству пользователи с учетными записями на Binance и ApolloX получат немедленный доступ к сервисам Pexpay.

Инфа отсюда https://news.coincu.com/170504-pexpay-l ... exchanges/.

Jnker

Можно загнать рубли прямо на биржу через покупку Фиата (лимит 20 тысяч в день комиссия 450р перевод+520 банк +1.2$ Биржа. Курс покупки выходит как в физических обменниках за наличку.( Биржа 74р ваш курс будет 82р)) и потом купить на них USDT или монету
после чего перевести на карточный счет а после через Револют закинуть в Кайшу

Карта сама конвертит валюты автоматом с этим парится не надо

Добавлю
Лимит 35т в месяц

Bias

Людмила4 писал(а): ↑09 мар 2023, 20:58 Там дело не в IP адресе. Как я поняла, на Binance сломали самую простую схему.
Если ты россиянин - то можешь купить USDT за рубли, но не можешь потом обменять их на евро. Если же обладатель паспорта ЕС - то не можешь купить USDT за рубли. Поэтому варианты: либо более сложная схема на Binance, либо другая биржа криптовалют.

Так погодите, а разве нельзя просто указать и подтвердить адрес проживания в Испании (сменить адрес, если у вас российский)? Ведь же написано, для тех кто живет в России? Нет? Я что то не то понимаю?

Отправлено спустя 7 минут 29 секунд:

Ilyana писал(а): ↑11 мар 2023, 14:05 У сына российский аккаунт в Binance, у меня испанский. Он покупает usdt за рубли, переводит их мне, я продаю за евро.

А кстати как вы с налоговой разбираетесь? Она к вам не пристает из за того что у вас аккаунт в Бинанс? Бинанс сдает передает такие данные в налоговую?

Mikl Po

Bias писал(а): ↑13 мар 2023, 22:15
Людмила4 писал(а): ↑09 мар 2023, 20:58 Там дело не в IP адресе. Как я поняла, на Binance сломали самую простую схему.
Если ты россиянин - то можешь купить USDT за рубли, но не можешь потом обменять их на евро. Если же обладатель паспорта ЕС - то не можешь купить USDT за рубли. Поэтому варианты: либо более сложная схема на Binance, либо другая биржа криптовалют.
Так погодите, а разве нельзя просто указать и подтвердить адрес проживания в Испании (сменить адрес, если у вас российский)? Ведь же написано, для тех кто живет в России? Нет? Я что то не то понимаю?

Для открытия аккаунта, требовался айпи, ние, док-ты о прописке, и счетах за комуниндад, ну и симка норм (вроде все, если чего забыл, камрады/камрадки поправят)

Человек же не стрекоза

Jnker

Я вот не пойму , зачем переводить USDT в EUR покупкой ?! переведите USDT на карточный счет (с спотового на пополнение) и сразу пульните в Кайшу указав "5000Евро"
Так же можно любую монету например биток отправить в банк , минуя стадию покупки- конвертации - карта сама конвертит платежи в Евро из монет. По SEPA зачисляют мгновенно.

Это все работает если у вас не русс. акк.
Если вам не повезло то с карты Бинанс шлете на карту Револют а оттуда в Кайшу или прости господи в ББА

Mikl Po

Jnker писал(а): ↑13 мар 2023, 22:39 Я вот не пойму , зачем переводить USDT в EUR покупкой ?!

Чтобы купить пива в меркадонне!
Не?

Dratuti

Jnker писал(а): ↑13 мар 2023, 22:39 сразу пульните в Кайшу указав "5000Евро"

А тпи сразу спросят - "откуда дровишки?"... и что дальше?

Bias

Mikl Po писал(а): ↑13 мар 2023, 22:36 Для открытия аккаунта, требовался айпи, ние, док-ты о прописке, и счетах за комуниндад, ну и симка норм (вроде все, если чего забыл, камрады/камрадки поправят)

Человек же не стрекоза

Не очень понятно. Я говорю про ситуацию, когда человек скидывал деньги через российский аккаунт бинанс с привзяанной к нему европейской картой. Бинанс вроде бы требует лишь местонахождение а не смену паспорта, т.е. если человек живет в Испании (а не только что прибыл), то все у него это должно быть. Не так ли? Кто то так пробовал? Единственный момент, это не станут ли приставать по мелочи всякие налоговые органы и не будет ли передавать ли туда какую либо информацию сам Бинанс?

Mikl Po

Bias писал(а): ↑14 мар 2023, 16:05
Mikl Po писал(а): ↑13 мар 2023, 22:36 Для открытия аккаунта, требовался айпи, ние, док-ты о прописке, и счетах за комуниндад, ну и симка норм (вроде все, если чего забыл, камрады/камрадки поправят)

Человек же не стрекоза
Не очень понятно. Я говорю про ситуацию, когда человек скидывал деньги через российский аккаунт бинанс с привзяанной к нему европейской картой. Бинанс вроде бы требует лишь местонахождение а не смену паспорта, т.е. если человек живет в Испании (а не только что прибыл), то все у него это должно быть. Не так ли? Кто то так пробовал? Единственный момент, это не станут ли приставать по мелочи всякие налоговые органы и не будет ли передавать ли туда какую либо информацию сам Бинанс?

То что я писал, про испанский аккуант Бинанс, и карта получена на территории КИ

Jnker

Dratuti писал(а): ↑14 мар 2023, 11:55
Jnker писал(а): ↑13 мар 2023, 22:39 сразу пульните в Кайшу указав "5000Евро"
А тпи сразу спросят - "откуда дровишки?"... и что дальше?

Никто не спросит
Я 3 года пулял и норм
Ну если опасаетесь то сначала на Револют а с него В банк

Tether (USDT) стал масштабным инструментом обхода санкций
Между Россией и странами запада продолжают течь денежные потоки, даже несмотря на санкции и потерю российскими банками доступа к к международной платежной сети SWIFT. Все ограничения обходят с помощью криптовалют-стейблкоинов. Денежные переводы в наличных совершаются анонимно и нигде не регистрируются.
К такому выводу пришли в российском отделении Transparency International, пишет CoinDesk. Расследователи обнаружили только в столице РФ Москве как минимум восемь внебиржевых брокеров. При этом самые активные из обнаруженных кошельки получали и отправляли по 42-47 тыс. долларов в месяц.

"Например, вы можете купить стейблкоин Tether (USDT) за наличные в Москве, а затем продать его за наличные в Лондоне. Без регистрации, без проверки личности, без лицензий", – говорится в материале. В своих выводах Transparency заявила, что сосредоточила свое внимание на Великобритании, поскольку эта страна "уже давно является излюбленным местом для сокрытия российских денег за рубежом"

Glen

kipling писал(а): ↑15 мар 2023, 21:49 самые активные из обнаруженных кошельки получали и отправляли по 42-47 тыс. долларов в месяц.

меня невинность подобных заявлений прям умиляет, так, чисто для сведения: самая крупная сумма ( из засветившихся ) в плане отмывания денег, составляла 232 млрд (!) евро

Glen писал(а): ↑15 мар 2023, 22:17 так, чисто для сведения: самая крупная сумма ( из засветившихся ) в плане отмывания денег, составляла 232 млрд (!) евро

Это ж на сколько человек?

Glen

на одного

, какой то картель отмывал

Vizavi

kipling писал(а): ↑15 мар 2023, 22:25 Это ж на сколько человек?

Специалистов надо бы знать в лицо

► Показать

Jnker

Я бы не уповал на USDT и тем более не хранил в них средства.

"Сжечь" их можно легко. В отличии от монет

Mikl Po

Офтопик

Криптобиржа Binance обменяла все свои стейблкоины BUSD на другие стейблкоины — TUSD и USDT.

Биржа объясняет своё решение тем, что рыночная капитализация BUSD продолжает снижаться и стейблкоин скоро не сможет обеспечить потребности торговой площадки.

Эмитент BUSD, компания Paxos, перестал выпускать новые монеты из-за запрета регуляторов.

Форум Испании