Форум Испания: русский,казахский,украинский форум Испании

общение, взаимопомощь, отдых, работа, недвижимость, эмиграция, внж Испании иммиграция...


Часовой пояс: UTC + 1 час


Курилка

Дмитрии. - 27 фев 2020, 19:55
:uch_tiv: :privet: :privet: :privet:
Аватар пользователя
Antonio B - 27 фев 2020, 20:14
Дмитрии., @ Владимир 1968, :privet: :uch_tiv: :privet:
Опанасюк Валентин - 27 фев 2020, 20:34
Всем добрый вечер!
Аватар пользователя
Antonio B - 27 фев 2020, 20:54
Опанасюк Валентин, :uch_tiv: :privet: :luna:
Аватар пользователя
iglesias - 27 фев 2020, 21:15
:privet: :privet: :privet:
Аватар пользователя
Antonio B - 27 фев 2020, 21:24
iglesias, :privet: :uch_tiv: :luna:
Аватар пользователя
Antonio B - 27 фев 2020, 23:43
iglesias, :a_g_a: :du_ma_et:
Аватар пользователя
El Dorado - Вчера, 07:07
Всех :ko_re:sha: Всем :privet: :son-ce: :uch_tiv:
Аватар пользователя
Jnker - Вчера, 07:27
:privet: всем
Аватар пользователя
Jnker - Вчера, 09:49
Не ходите дети в школу пейте дети кока колу
Аватар пользователя
Antonio B - Вчера, 10:23
El Dorado, @ Jnker, :privet: :son-ce: :uch_tiv: ...Это чудный химикат — Сульфа-нитро-трифосфат! Тот, кто квас и пиво пьёт — От прогресса отстаёт. ::05: :-)
Аватар пользователя
Стармех - Вчера, 10:42
Jnker, @ Antonio B, :privet: ;;-))) :co_ol:
Аватар пользователя
Antonio B - Вчера, 11:25
Стармех, :son-ce: :privet: :uch_tiv:
Аватар пользователя
Jnker - Вчера, 11:49
Тот кто пьет пиво и квас , без нас тот активный Гондурас! :-)
Аватар пользователя
Стармех - Вчера, 12:32
Jnker, :sh_ok:
Аватар пользователя
Стармех - Вчера, 12:34
Jnker, Ну без нас это уже совсем другое дело...согласен :-)
Аватар пользователя
iglesias - Вчера, 13:30
Antonio B, @ Jnker, @ Стармех, привет ниггеры! :uch_tiv:
Аватар пользователя
Стармех - Вчера, 13:40
iglesias, :privet: :;ne_gr:
Аватар пользователя
iglesias - Вчера, 14:00
iglesias, :)
Аватар пользователя
Jnker - Вчера, 16:22
iglesias, здорова шварц-неггер :-)
Аватар пользователя
iglesias - Вчера, 17:47
Jnker, :sh_ok:
Аватар пользователя
Antonio B - Вчера, 22:25
iglesias, :privet: :luna: :uch_tiv:
Дмитрии. - Вчера, 22:41
:uch_tiv: :privet: :privet: :privet:
Аватар пользователя
Antonio B - Вчера, 23:32
Дмитрии., :privet: :gato: :luna:
Объявление: Hola ! Для отправки сообщения просто нажмите клавишу ENTER :)
В мини-чате пока никого нет... (основано на активности пользователей за 1 час)
Загрузка OK Ошибка Остановлено Автообновление каждые 60 секунд • Включить звук?



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 21:52 
Не в сети
Эксперт Эксперт
Аватар пользователя
Поблагодарили: 28613 раз.
Откуда: Benidorm
Стаж: 6 лет 7 месяцев 5 дней
Медали: 163
Пункты репутации: 282.624.648
АкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемик
Комиссия по предотвращению отмывания капиталов (Sepblac) при министерстве экономики Испании опубликовала в начале декабря данные, свидетельствующие о росте в стране такого вида правонарушений. Так, если в 2011 году здесь было раскрыто 2900 случаев отмывания денег, то в прошлом году - уже 3100. И это несмотря на меры по борьбе с подобными деяниями, которые Испания ужесточила в 2010 году по требованию Евросоюза.

"Считается, что пик отмывания денег в Испании пришелся на начало нынешнего столетия", - рассказал сотрудник налоговой службы министерства финансов Фернандо Голлан. Тогда, накануне внедрения единой европейской валюты евро, дельцы из стран будущей еврозоны, опасавшиеся легально обменивать скопившиеся "черные" наличные в национальных валютах, ринулись вкладывать их в испанскую недвижимость.

"Они пользовались отсутствием в Испании закона, обязывающего инвесторов объяснять происхождение своих денег", - напомнил представитель налогового ведомства. По его словам, с тех пор законодательство изменилось. Отныне происхождение всех поступающих в страну капиталов на сумму свыше 10 тысяч евро должно быть объяснено.

Кроме того, испанским банкам запрещено принимать переводы из финансовых учреждений из оффшорных зон и регионов, которые считаются сомнительными, добавил Голлан. Речь идет, к примеру, о переводах с Кипра, адресованных живущим в Испании россиянам. Увеличены до 10 лет и сроки тюремного заключения для лиц, занимающихся отмыванием незаконно нажитых своих и чужих капиталов.

Однако, как свидетельствует статистика, Испания по-прежнему остается местом отмывания неправедно нажитых денег. "Крупный источник подобных капиталов - наркотрафик", - объяснил старший инспектор Национальной полиции Хосе Мария Руис. По данным этого ведомства, на Пиренейском полуострове ежегодно отмывается до 7,5 миллиарда евро, полученных от продажи марокканского гашиша и колумбийского кокаина.

Другой источник "черных денег" - доходы от проституции. Она, отмечают наблюдатели, приобрела особый размах в Испании, учитывая то, что страна является местом летнего отдыха и развлечений для миллионов иностранцев. Отмываются здесь и средства, поступающие из теневой экономики, то есть от предприятий, вовсе не платящих налоги или делающих это лишь с части их прибыли.

"Особое развитие теневая экономика получила в годы нынешнего экономического кризиса", - пояснил Фернандо Голлан. У многих компаний и фирм снизились доходы, и, чтобы сэкономить на налогах, они формально объявили о банкротстве и ушли в тень. Считается, что испанская казна недополучает от теневиков не менее 80 миллиардов евро в год.

Оба эксперта считают, что основным способом отмывания денег в Испании по-прежнему остаются вложения в недвижимость. С этой целью, к примеру, определенная часть сделки оплачивается покупателем "черным налом". Цены налоговое ведомство не контролирует, а посему покупку коттеджа стоимостью в 5 миллионов можно оформить, как обошедшуюся всего в 3 миллиона. Другой распространенный метод отмывания - прокручивание денег через ресторанный бизнес, в котором трудно учитывать доходы.

Не менее распространенным способом является, по мнению полицейского Руиса, открытие так называемых предприятий-призраков, которые существуют часто лишь на бумаге или ведут минимальную деятельность, хотя по отчетности оперируют миллионами.

По данным Руиса, испанцы по-прежнему практикуют размещение денег в оффшорах и отмывание через обычные банки - путем размещения мелких вкладов, оформленных на разных лиц. Ну а некоторые дельцы прогоняют деньги через множество банков разных стран, включая оффшорные зоны. Все с той же целью: скрыть источник происхождения капитала.


Источник: DW
http://rus.europe.newsru.ua/article/17279820
 

_________________
О человеке можно судить по тому, как он поступает с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а так же с теми, кто не может дать ему сдачи.

Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы стали миллионерами.
(С) Эбигайл Ван Берен


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 18:11 
Не в сети
Наш человек Наш человек
Аватар пользователя
Поблагодарили: 11804 раз.
Стаж: 6 лет 6 месяцев 8 дней
Медали: 128
Пункты репутации: 130.792.706
АкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемик
Ну вот, уезжая и совдепии тумал, тумал - тута такого нет.
Не тут то было. Тут круто одако размахнулись и пригрелись эти отмывщики.

_________________
Счастье - это когда ты общаешься с кем хочешь, когда хочешь, сколько хочешь,
о чем хочешь и это общение приносит сторонам удовлетворение,
и радость и еще делает вас богаче культурно и финансово.
Радуйся жизни - пока ты ею недоволен, она проходит.


Вернуться наверх
 Профиль Фотоальбом  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
   Похожие темы   Автор   Комментарии   Просмотров   Последнее сообщение 
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме PRIMARK - Испания!!!! [в этом окне]

в форуме Купить-продать, подарить

Оксик

1

1800

11 авг 2013, 20:23

Оксик Перейти к последнему сообщению [в этом окне]

Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Испания может перейти в другой часовой пояс [в этом окне]

в форуме Дела насущные

Oxana

4

1680

29 сен 2013, 17:19

Бегущая по волнам Перейти к последнему сообщению [в этом окне]

Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Испания потеряла восемь позиций в рейтинге удобных для бизнеса стран [в этом окне]

в форуме Новости Испании

werrew

3

1499

30 окт 2013, 19:09

VladimirGT Перейти к последнему сообщению [в этом окне]

Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Испания может отправить военных для контроля за мигрантами в Средиземном море [в этом окне]

в форуме Новости Испании

werrew

0

964

18 ноя 2013, 06:58

werrew Перейти к последнему сообщению [в этом окне]

Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Испания может войти в топ-3 самых популярных туристических направлений [в этом окне]

в форуме Отдых в Испании

werrew

1

877

21 ноя 2013, 13:15

VladimirGT Перейти к последнему сообщению [в этом окне]




Часовой пояс: UTC + 1 час


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Слушать Онлайн-Радио
Онлайн радио

русский форум в Испании - украинский форум в Испании - белорусский форум Испании - казахский форум в Испании
иммиграция в Испанию форум - форум недвижимости Испании - Мадрид - Барселона - Валенсия - Аликанте - Коста Бланка twitter форума
Доска бесплатных объявлений Испании - работа в Испании
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Мобильная версия