Всё идёт по плану, официально опубликованному, у ФНС в 2021 г. на полную катушку заработала система "Налог-3", к ней "пристегнули" базу международного автоматического обмена информации, и она весь массив анализирует. Пока информация идёт так сказать куском, без детализации. Поэтому они и стали письма рассылать, чтобы налогоплательщики прислали им как раз всю картину, в деталях и красках, всё по операциям в иностранных банках, счетам, активам...
Рассматривают информацию на данный момент времени по двум направлениям:
- возможные нарушения валютного законодательства;
- неуплаченные налоги в бюджет РФ с доходов за рубежом.
Позже к этой системе, имею в виду "Налог-3", прикрутят ещё много чего и окончательные очертания Большого брата будут в основном готовы.
Основа-скелет системы работала с 2016 года, в 2021 вышла на плановую мощность, при обнаружении каких-то нестыковок в информации, расхождений, запрашивают пояснения и документы. Если чего-то не получат, могут принять решение о проведении выездной проверки данного налогоплательщика (куда они поедут, как поедут, сказать не могу).
Знаю, что некоторым пришли письма-запросы детализации данных по периоду, начиная с 2017
PS Надеюсь, сообщение отправила) Давно не заходила, а тут всё изменилось в техническом плане