Форум Испании

Декларация наличных денег при ввозе в Испанию

Движение платежных средств на территории Испании регулируется Приказом EHA 1439/2006. В рамках борьбы с отмыванием капиталов и в целях регулирования денежных потоков установлено, что все физические и юридические лица, действующие от своего имени, или представляющие интересы третьих лиц, обязаны подавать декларацию формы S-1 (Декларация движения денежных средств – Declaración de movimiento de medios de pago).

Декларация наличных денег в Испании производится в следующих случаях:

а) Ввоз в Испанию или вывоз из Испании монет, банкнот и чеков на предъявителя, выпущенных как в национальной валюте, так и в иностранной, а также иных физических или электронных платежных средств, предназначенных к использованию в качестве средств оплаты в сумме, равной или превышающей 10.000 евро на 1 человека в 1 поездку.

б) Движение на территории Испании монет, банкнот и чеков на предъявителя, выпущенных как в национальной валюте, так и в иностранной, а также иных физических или электронных платежных средств, предназначенных к использованию в качестве средств оплаты в сумме, равной или превышающей 100.000 евро. Под «движением» понимается любое изменение места размещения денежных средств за пределами жилья владельца.

   Примечания:

Под действие настоящего приказа не попадают именные чеки.
В электронные платежные средства не включаются именные кредитные или дебетовые банковские карты.
Скачать бланк декларации

Итак, что должен делать турист, ввозящий в Испанию сумму свыше 10.000 евро?

При ввозе наличных в Испанию следует предпринять следующие шаги:

После получения багажа перед выходом из зоны прилета необходимо обратится к работнику таможенного контроля Guardia Civil – Aduana (сотрудники в зеленой форме). Практически все сотрудники международных испанских аэропортов говорят на английском языке, так что проблем не возникнет. В крайнем случае, достаточно будет выучить одну фразу на испанском – Declarar dinero (Задекларировать деньги).
Заполнение бланка декларации происходит в отдельном кабинете. Работники таможенного контроля помогут правильно внести всю необходимую информацию. В декларации в обязательном порядке указывается адрес постоянного проживания заявителя, его адрес в Испании, происхождение денежных средств и их назначение.
При заполнении декларации следует обратить внимание на пункт 3.3. В случае если сумма ввоза наличных в Испанию превышает 100.000 евро, отмечаются галочкой два окошка: «Entrada en España» и «Movimiento en España». Если сумма не превышает 100.000 евро, отмечается только «Entrada en España».




После заполнения декларации вы получите на руки один экземпляр, заверенный печатью. Поздравляем, ваши деньги задекларированы! Теперь вы можете без проблем распоряжаться ими на территории Испании: любой банк без проблем произведет зачисление суммы на ваш счет, а нотариус при подписании сделки купли-продажи примет декларацию в качестве документа, подтверждающего легальность происхождения средств расчета.
Рекомендуем иметь при себе Декларацию наличных в Испании в момент совершения любых крупных сделок на территории страны.

Неисполнение обязательство по декларированию денежных средств повлечет за собой определенные санкции: таможенная служба Испании вправе инициировать проверку всей суммы ввезенных средств и наложить штраф на сумму от 600 евро и до половины ввезенной суммы за непредставление декларации о ввозе наличных в Испанию. Если в результате проверки будет установлено, что денежная сумма была ввезена с целью сокрытия, либо в случае невозможности четко установить источник происхождения средств, ввезенные в Испанию наличные будут изъяты полностью.

http://www.espanarusa.com/article.sdf/r ... les/383468

Не плохо иметь при себе чистые бланки таможенной декларации на ввоз денег. Вы облегчите жизнь испанских таможенников, так как не каждый день или месяц им приходится выдавать такие бланки...

Не знаю, придется ли мне когда-нибудь декларировать наличные, так что пока из чистого любопытства спрошу: знает ли кто-нибудь, а что нужно писать в "происхождении денежных средств"? Как именно они были заработаны или от кого получены? Или, к примеру, "сняты с личного банковского счета"?
Вообще, какая тут нужна степень подробности информации и какие "источники" являются более желательными?

Ayuta писал(а):Не знаю, придется ли мне когда-нибудь декларировать наличные, так что пока из чистого любопытства спрошу: знает ли кто-нибудь, а что нужно писать в "происхождении денежных средств"? Как именно они были заработаны или от кого получены? Или, к примеру, "сняты с личного банковского счета"?
Вообще, какая тут нужна степень подробности информации и какие "источники" являются более желательными?

если бы прокатывали отмазки а-ля "сняты с личного банковского счета" или "где взял деньги ? - в тумбочке" никто и никогда не заполнял бы декларации или не волновался при покупке дорогой недвижимости и прочих прелестей жизни , писали бы в любом документе -"деньги дала жена , а она взяла в тумбочке" , но почему то налоговые органы не устраивает такой ответ , не говоря уже о финмониторинге

fortik писал(а):почему то налоговые органы не устраивает такой ответ

Ну вот я и спрашиваю - какой ответ их устраивает? Что нужно в качестве оправдания денег - копию договора, по которому они получены?

Хотя сдается мне - этой ситуации лучше оставаться теоретической. Наверное, если даже и есть наличные, их лучше прямо дома на счет положить. Со своим банком, наверное, проще объясниться, чем с таможней.

Ну, как вариант 2НДФЛ и справку из банка

werrew писал(а):Не плохо иметь при себе чистые бланки таможенной декларации на ввоз денег. ...

А заранее заполнять их можно, или только в присутствии таможенников?

Qwery писал(а):

werrew писал(а):Не плохо иметь при себе чистые бланки таможенной декларации на ввоз денег. ...

А заранее заполнять их можно, или только в присутствии таможенников?

Нужно!

Как ввезти деньги в Испанию в целом понятно, а как вывезти из России? не требуют ли русские таможенники каких-либо документов подтверждающих происхождение средств. Прокатит ли выписка из банка о том что я сняла деньги со своего счета как документ подтверждающий их происхождение. Речь идет о сумме 24-25 тыс. евро. Пожалуйста, расскажите как вы вывозили деньги из России в Испанию, что нужно знать об этом и какие бумаги приготовить для обоих стран?

JelizaRose писал(а):Как ввезти деньги в Испанию в целом понятно, а как вывезти из России? не требуют ли русские таможенники каких-либо документов подтверждающих происхождение средств. Прокатит ли выписка из банка о том что я сняла деньги со своего счета как документ подтверждающий их происхождение. Речь идет о сумме 24-25 тыс. евро. Пожалуйста, расскажите как вы вывозили деньги из России в Испанию, что нужно знать об этом и какие бумаги приготовить для обоих стран?

Вы должны будете обязательно их задекларировать, не предоставляя никаких документов. Если, очень переживаете, тогда возьмите в Банке справки о покупке валюты.
По правилам РФ один человек может вывезти денежные средства в любой валюте, эквивалентной 10 000 долларов без декларирования, все, что свыше нужно декларировать.

Teresa, спасибо! с Испанией понятно, она дружелюбная а в РФ на таможне как именно это декларирование происходит? тоже просто бумажку заполняешь или все же нужны бумаги подтверждающие источник денег? Справка о покупке валюты пойдет или нужно показать откуда взялись рубли на которые валюта куплена? Опять таки пойдет ли выписка из банка о снятии рублей со счета или нужно показать изначальный источник получения денег? я квартиру продала, может нужно показать договор купли-продажи?

Если деньги из банка, то при выдачи попросите справку на вывоз. В таможне подходите к любому таможеннику и говорите , что хотите задекларировать деньги. Он скажет, куда подойти. Декларацию можно там оформить или заранее, если есть бланк. А вообще нужно идти в красный коридор и увидите, как Вам удивятся .

JelizaRose писал(а):Teresa, спасибо! с Испанией понятно, она дружелюбная а в РФ на таможне как именно это декларирование происходит? тоже просто бумажку заполняешь или все же нужны бумаги подтверждающие источник денег? Справка о покупке валюты пойдет или нужно показать откуда взялись рубли на которые валюта куплена? Опять таки пойдет ли выписка из банка о снятии рублей со счета или нужно показать изначальный источник получения денег? я квартиру продала, может нужно показать договор купли-продажи?

Я Вам о России писала
В Шенген можете ввозить без декларирования 10000 ЕВРО, свыше нужно декларировать.

Александр S, спасибо большое! обязательно возьму справку из банка, вдруг пригодится, спокойней будет.
Teresa, просто мне трудно поверить что все так просто и не требуется никаких документальных подтверждений происхождения денег ни в Испании ни у нас. Спасибо что разъяснили, видимо мне нужно просто расслабиться и не надумывать проблем там где их нет

справка из банка в последнее время это просто чек об обмене валюты с печатью банка)

В Российском аэропорту (В Питере)идете по красному коридору..заполняете два формуляра...Они могут пересчитать могут не считать деньги......требовать документы откуда у вас деньги они вроде не имеют полномочий.В испании тоже декларируйте (тут они пересчитывают).Декларация испанская в одном банке проходит.в другом говорят покажите источник денег.В России как то зашел разговор Суолько могу перевезти.мне ответили хоть 100 только декдарируйте......хотя ни кто не знает во что это выльется в будущем..

Перерыла весь инет, не нашла образец заполнения испанской декларации :( переводчиком тоже не получается во всем разобраться, боюсь накосячить. Может найдется добрая душа что выложит здесь образец заполнения?

JelizaRose писал(а):Перерыла весь инет, не нашла образец заполнения испанской декларации :( переводчиком тоже не получается во всем разобраться, боюсь накосячить. Может найдется добрая душа что выложит здесь образец заполнения?

Не совсем образец, инструкция по заполнению, правда на испанском