Форум Испания: русский,казахский,украинский форум Испании

общение, взаимопомощь, отдых, работа, недвижимость, эмиграция, внж Испании иммиграция...


Часовой пояс: UTC + 1 час


Курилка

Аватар пользователя
Antonio B - 16 сен 2020, 08:40
:son-ce: :privet: :ya_hoo_oo: :chir_lider: :uch_tiv:
Аватар пользователя
dmitrii.sv - 16 сен 2020, 11:32
:uch_tiv: :privet: :privet: :privet:
Аватар пользователя
iglesias - 16 сен 2020, 12:44
Antonio B, @ dmitrii.sv, :son-ce:
Аватар пользователя
Valeryi - 16 сен 2020, 14:10
Ку-ку, родные мои! :a_g_a:
Аватар пользователя
wolf - 16 сен 2020, 14:58
Valeryi, главное чтоб не на оборот
Аватар пользователя
iglesias - 16 сен 2020, 16:36
wolf, @ Valeryi, :) :privet:
Аватар пользователя
Antonio B - 17 сен 2020, 01:28
iglesias, @ wolf, @ Valeryi, :luna: :gato: :privet: :a_g_a: :uch_tiv:
Аватар пользователя
Antonio B - 17 сен 2020, 11:33
:privet: :son-ce: :uch_tiv:
Аватар пользователя
iglesias - 17 сен 2020, 12:23
Antonio B, :privet:
Аватар пользователя
Antonio B - 17 сен 2020, 12:30
iglesias, :privet: :ooo: :son-ce: :ya_hoo_oo: :uch_tiv:
Аватар пользователя
Antonio B - 17 сен 2020, 17:14
:privet: ::04: :uch_tiv:
Аватар пользователя
LindaA - 17 сен 2020, 17:26
Всем приветик)))) :an)(gel:
Аватар пользователя
iglesias - 17 сен 2020, 21:46
:privet: :privet: :privet:
Аватар пользователя
Antonio B - Вчера, 10:54
:privet: :son-ce: :uch_tiv:
Аватар пользователя
EkaterinaSwet - Вчера, 11:05
:son-ce: :privet: :mo-ro_zi_vo:
Аватар пользователя
iglesias - Вчера, 13:20
EkaterinaSwet, @ Antonio B, :privet: :privet: :privet:
Аватар пользователя
iglesias - Вчера, 13:21
:privet: :privet: :privet: :bien:
Аватар пользователя
Antonio B - Вчера, 15:18
iglesias, @ EkaterinaSwet, :privet: :ooo: ::01: :son-ce: :ya_hoo_oo:
Аватар пользователя
iglesias - Вчера, 23:35
:gato: :luna: :luna: :luna:
Аватар пользователя
Antonio B - Сегодня, 10:54
:privet: :son-ce: :uch_tiv:
Аватар пользователя
El Dorado - Сегодня, 11:11
Antonio B, @ iglesias, @ wolf, :privet: :son-ce: :uch_tiv:
Аватар пользователя
Antonio B - Сегодня, 17:45
El Dorado, :son-ce: :ya_hoo_oo: :privet: :p_a-r_t_y: :uch_tiv:
Аватар пользователя
iglesias - Сегодня, 19:38
Antonio B, @ El Dorado, Привет ниггеры! :uch_tiv:
Аватар пользователя
Antonio B - Сегодня, 20:07
iglesias, :luna: :gato: :privet: :ya_hoo_oo: :uch_tiv:
Аватар пользователя
iglesias - Сегодня, 20:10
Antonio B, :uch_tiv:
Объявление: Hola ! Для отправки сообщения просто нажмите клавишу ENTER :)
В мини-чате пока никого нет... (основано на активности пользователей за 1 час)
Загрузка OK Ошибка Остановлено Автообновление каждые 60 секунд • Включить звук?



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ] 
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:27 
Не в сети
Не новичок Не новичок
Аватар пользователя
Поблагодарили: 39 раз.
Стаж: 8 месяцев 3 дня
Медали: 1
Пункты репутации: 4.847.121
Наш человек
Если у меня здесь резиденция с правом на работу, работаю, получаю зарплату. Мне приходят деньги на счет от родственника из другой страны. Какие ко мне могут быть претензии, какие документы потребуют?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:53 
В сети
Бывалый Бывалый
Аватар пользователя
Поблагодарили: 757 раз.
Стаж: 1 год 4 месяца 18 дней
Медали: 27
Пункты репутации: 57.040.626
АкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемик
Oleg.S писал(а):
Если у меня здесь резиденция с правом на работу, работаю, получаю зарплату. Мне приходят деньги на счет от родственника из другой страны. Какие ко мне могут быть претензии, какие документы потребуют?



ну вот что мне предъявил Сабадель на безобидный перевод в штуку евро с немецкого счета моей жены: (идиоты мля)

- The origin of the funds. Tax documents or Bills or transfer from Switzerland to Germany.
The relation with the holder of the account origin of the funds coming

_________________
Лучше ездить каждый день на велосипеде на пляж, чем на "Мерседесе" на работу


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 21:15 
Не в сети
Частый гость Частый гость
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Центре пользователя.
Поблагодарили: 50 раз.
Страна: Россия (ru)

Стаж: 6 месяцев 10 дней
Медали: 1
Пункты репутации: 3.181.110
Наш человек
Все зависит от конкретного человека (сотрудника банка) и массы обстоятельств.Тут не угадаешь. Просто представьте как при помощи бумаг объяснить, что за деньги вам на счет упали. Где-то вопросов не задают в принципе, а где-то затребуют бумагу на каждый чих, особенно если перевод из "потенциально подозрительной страны" и т.д.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 20:47 
Не в сети
Глава клана Глава клана
Аватар пользователя
Поблагодарили: 5398 раз.
Стаж: 7 лет 19 дней
Медали: 59
Пункты репутации: 93.697.540
АкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемик
А Western Union и Золотая Корона отслеживаются испанской налоговой?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 22:28 
Не в сети
Аксакал Аксакал
Аватар пользователя
Поблагодарили: 5972 раз.
Откуда: Москва-Валенсия (Puerto de Sagunto)
Страна: Россия (ru)

Стаж: 4 года 10 месяцев 19 дней
Медали: 122
Пункты репутации: 218.317.085
АкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемик
kipling писал(а):
А Western Union и Золотая Корона отслеживаются испанской налоговой?

Я думаю что анонимные переводы по системе денежных переводов гораздо заметнее, чем перевод собственных денег со своего счета.

_________________
О прошлом мы знаем лишь версии победителей


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 08:57 
Не в сети
Глава клана Глава клана
Аватар пользователя
Поблагодарили: 5398 раз.
Стаж: 7 лет 19 дней
Медали: 59
Пункты репутации: 93.697.540
АкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемик
понятно


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 10:39 
Не в сети
Частый гость Частый гость
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Центре пользователя.
Поблагодарили: 50 раз.
Страна: Россия (ru)

Стаж: 6 месяцев 10 дней
Медали: 1
Пункты репутации: 3.181.110
Наш человек
kipling писал(а):
" в РФ также требуется подтверждение доходов.


Пожалуйста уточните, правильно ли я вас понял - вы имеет е ввиду, что для любого исходящего перевода с российского банковского счета требуется подтверждение доходов владельца счета?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 11:45 
Не в сети
Уважаемый Уважаемый
Аватар пользователя
Поблагодарили: 2088 раз.
Стаж: 1 год 4 месяца 22 дня
Медали: 31
Пункты репутации: 88.164.057
АкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемик
kipling писал(а):
А Western Union и Золотая Корона отслеживаются испанской налоговой?

Нет, не отслеживаются. У них собственная параноидальная служба безопасности, со своими протоколами противодействия отмыванию. Небольшие нерегулярные переводы, сделанные по паспорту РФ дальше недр системы никуда не пойдут.
Все остальное рано или поздно приведет к требованию иных документов/отказам в проведении операций.
Из своего опыта: Как-то столкнулся с необходимостью прислать денег "помогатору" в Испанию. 3 000 евро. Знал бы во что это выльется - просто слетал бы, дешевле бы вышло.

_________________
Все что не подкреплено ссылками на источники прошу считать моим частным мнением.


Вернуться наверх
 Профиль Фотоальбом  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 12:32 
Не в сети
Глава клана Глава клана
Аватар пользователя
Поблагодарили: 5398 раз.
Стаж: 7 лет 19 дней
Медали: 59
Пункты репутации: 93.697.540
АкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемик
Sergi_Barna писал(а):
kipling писал(а):
" в РФ также требуется подтверждение доходов.


Пожалуйста уточните, правильно ли я вас понял - вы имеет е ввиду, что для любого исходящего перевода с российского банковского счета требуется подтверждение доходов владельца счета?

Обычно требуют подтверждение при внесении ( поступлении) денег на счёт


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 12:35 
Не в сети
Глава клана Глава клана
Аватар пользователя
Поблагодарили: 5398 раз.
Стаж: 7 лет 19 дней
Медали: 59
Пункты репутации: 93.697.540
АкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемик
Eugene70 писал(а):
kipling писал(а):
А Western Union и Золотая Корона отслеживаются испанской налоговой?

Нет, не отслеживаются. У них собственная параноидальная служба безопасности, со своими протоколами противодействия отмыванию. Небольшие нерегулярные переводы, сделанные по паспорту РФ дальше недр системы никуда не пойдут.
Все остальное рано или поздно приведет к требованию иных документов/отказам в проведении операций.
Из своего опыта: Как-то столкнулся с необходимостью прислать денег "помогатору" в Испанию. 3 000 евро. Знал бы во что это выльется - просто слетал бы, дешевле бы вышло.

Проблемы были в РФ или в Испании?
WU ограничил сумму перечислений в Испанию 600 т.р. в месяц


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 12:37 
Не в сети
Частый гость Частый гость
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Центре пользователя.
Поблагодарили: 50 раз.
Страна: Россия (ru)

Стаж: 6 месяцев 10 дней
Медали: 1
Пункты репутации: 3.181.110
Наш человек
kipling писал(а):
Обычно требуют подтверждение при внесении ( поступлении) денег на счёт


Таак. Вторая итерация.
Правильно ли я вас понял, что при любом поступлении (нал или безнал) любой суммы (от нуля до бесконечности) на российский банковский счет в любом банке, банк требует у вас документы, подтверждающие происхождение денег? Или все-таки речь идет о каком-то конкретном банке и конкретном случае(-ях)?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 12:46 
Не в сети
Глава клана Глава клана
Аватар пользователя
Поблагодарили: 5398 раз.
Стаж: 7 лет 19 дней
Медали: 59
Пункты репутации: 93.697.540
АкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемик
Sergi_Barna писал(а):
kipling писал(а):
Обычно требуют подтверждение при внесении ( поступлении) денег на счёт


Таак. Вторая итерация.
Правильно ли я вас понял, что при любом поступлении (нал или безнал) любой суммы (от нуля до бесконечности) на российский банковский счет в любом банке, банк требует у вас документы, подтверждающие происхождение денег? Или все-таки речь идет о каком-то конкретном банке и конкретном случае(-ях)?

ВТБ, , Авангард, Юниаструм, Фора, Альфа, НТС в Москве ( можно не приводить адреса офисов?) при сумме от 10 до бесконечности т. Е


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 13:52 
Не в сети
Частый гость Частый гость
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Центре пользователя.
Поблагодарили: 50 раз.
Страна: Россия (ru)

Стаж: 6 месяцев 10 дней
Медали: 1
Пункты репутации: 3.181.110
Наш человек
kipling писал(а):
при сумме от 10 до бесконечности т. Е


Третья итерация.

Т.Е. означает тысяч евро? То есть речь идет о входящих суммах от 10 тысяч евро и выше? И вы говорите о внесении наличных евро на счет в российском банке. Так?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 14:44 
Не в сети
Уважаемый Уважаемый
Аватар пользователя
Поблагодарили: 2088 раз.
Стаж: 1 год 4 месяца 22 дня
Медали: 31
Пункты репутации: 88.164.057
АкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемик
kipling писал(а):
Проблемы были в РФ или в Испании?
WU ограничил сумму перечислений в Испанию 600 т.р. в месяц

Совместные. Жлобство в РФ и паранойя в Испании.

_________________
Все что не подкреплено ссылками на источники прошу считать моим частным мнением.


Вернуться наверх
 Профиль Фотоальбом  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 15:44 
Не в сети
Глава клана Глава клана
Аватар пользователя
Поблагодарили: 5398 раз.
Стаж: 7 лет 19 дней
Медали: 59
Пункты репутации: 93.697.540
АкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемикАкадемик
Sergi_Barna писал(а):
kipling писал(а):
при сумме от 10 до бесконечности т. Е


Третья итерация.

Т.Е. означает тысяч евро? То есть речь идет о входящих суммах от 10 тысяч евро и выше? И вы говорите о внесении наличных евро на счет в российском банке. Так?

Да


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 17:11 
Не в сети
Частый гость Частый гость
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Центре пользователя.
Поблагодарили: 50 раз.
Страна: Россия (ru)

Стаж: 6 месяцев 10 дней
Медали: 1
Пункты репутации: 3.181.110
Наш человек
kipling писал(а):
Sergi_Barna писал(а):
kipling писал(а):
при сумме от 10 до бесконечности т. Е

Третья итерация.
Т.Е. означает тысяч евро? То есть речь идет о входящих суммах от 10 тысяч евро и выше? И вы говорите о внесении наличных евро на счет в российском банке. Так?

Да

Тогда понятно. Наличные в больших суммах банки не любят во многих странах. Прошли те времена, когда можно было принести чемодан бабла и спокойно положить на счет. Кстати - 10 тыс евро на сегодня перекрывает лимит на уведомление в Росфинмониторинг (писали, что собирались поднять с 600 тыс до 1 млн, но не помню реализовали ли).
Так что вполне себе понятное требование. Кстати, для примера, в солнечной Доминикане даже безнальные входящие переводы от 10 тыс автоматом блочатся и потом кучу документов приходится предоставлять. Личный опыт - три платежа в двух разных банках. А в числе запросов от банка были даже документ о составе учредителей компании-плательщика)).
И в Испании, думаю, что при внесении больших сумм наличными на свой счет потребуют какое-то обоснование. Хотя могут быть варианты)).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ] 
   Похожие темы   Автор   Комментарии   Просмотров   Последнее сообщение 
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Перевод закона о получении РЕЗИДЕНЦИИ в Испании ! [в этом окне]

в форуме Визовые вопросы, вид на жительство в Испании

VladimirGT

12

5718

10 окт 2013, 21:13

VladimirGT Перейти к последнему сообщению [в этом окне]

Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме DW: Испания остается "прачечной" для грязных денег [в этом окне]

в форуме Новости Испании

Oxana

1

1112

12 дек 2013, 18:11

VladimirGT Перейти к последнему сообщению [в этом окне]

Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Образец приглашения резидента Испании родственнику из России [в этом окне]

[ На страницу: 1, 2, 3 ]

в форуме Визовые вопросы, вид на жительство в Испании

iglesias

53

26641

09 мар 2014, 17:35

Gaita Перейти к последнему сообщению [в этом окне]

Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Ищу попутчика для совместной поездки на моей машине из СПб в Испанию (осень) [в этом окне]

в форуме Эх прокачу !

Юрий Федорович

8

2490

11 май 2014, 08:46

Александр S Перейти к последнему сообщению [в этом окне]

Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Каждому четвертому испанцу не хватает денег на достойную жизнь [в этом окне]

в форуме Дела насущные

werrew

7

1595

04 июн 2014, 04:14

VladimirGT Перейти к последнему сообщению [в этом окне]




Часовой пояс: UTC + 1 час


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Слушать Онлайн-Радио
Онлайн радио

русский форум в Испании - украинский форум в Испании - белорусский форум Испании - казахский форум в Испании
иммиграция в Испанию форум - форум недвижимости Испании - Мадрид - Барселона - Валенсия - Аликанте - Коста Бланка twitter форума
Доска бесплатных объявлений Испании - работа в Испании
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Мобильная версия