Форум Испании

Vizavi писал(а):

Ineo писал(а): РФ уже подписала с 56 странами, Испания в том числе, активировано 21 декабря 2017 http://www.oecd.org/tax/automatic-excha ... .en.345426

Да свеженький.вот только как это будет проходить,я имею ввиду техническую составляющую.Бесконтрольно наши налоговики в базах лазить вряд ли будут..только если по запросу.

Сама удивилась Ещё недавно было 0 стран, а уже вон 56... Как это будет работать пока совсем непонятно.

Ineo писал(а): Сама удивилась Ещё недавно было 0 стран, а уже вон 56... Как это будет работать пока совсем непонятно.

Но одно понятно точно...в российских реалиях бежать и доносить на себя торопиться не стоит...подождать надо "отстоя" закона.

Vizavi писал(а):

VladimirGT писал(а): Подписать это как пару раз чихнут.... возьмут и подпишут....
А вот выполнить подписанное даже - это задача не простая...Инфы очень будет много не десятк, не сотни. не тысячи ... а МИЛЛИОНЫ счетов и отчетов обработать...

Хотеть то они может и хотят..да кто им дась то

Как видишь, даже уже подписали, я ж говорил - это как пару раз чихнуть... А ты не верил...

Видиться мне что "от мёртвого осла уши" мордор получит.Люлей как обычно россияне получат от своих же.

А вот тут предположение близко к моему.... и было бы, здорово чтоб получили "от мёртвого осла уши" ....

Из переписки.
Россиянам надо проверить.

«В Москве справка об открытие счета за рубежом теперь не нужна. Отменили с 1 января. Так мне сказали в банке.»

«Мы были в налоговой в середине января, нам выдали бланки этих уведомлений. Кто-то что-то напутал.»

«Оксан, привет! Да, мне в банке подтвердили эту информацию. Это приятно»

Банк Райффайзен.


....

Резиденты РФ обязаны уведомить налоговую об открытии зарубежного счета , но отпала необходимость предъявлять это зарегистрированное уведомление в банке

Oxana писал(а):Из переписки.
Россиянам надо проверить.
«В Москве справка об открытие счета за рубежом теперь не нужна. Отменили с 1 января. Так мне сказали в банке.»
«Мы были в налоговой в середине января, нам выдали бланки этих уведомлений. Кто-то что-то напутал.»
«Оксан, привет! Да, мне в банке подтвердили эту информацию. Это приятно»
Банк Райффайзен.
....

А что такое "Справка об открытии счета за рубежом"?
В банках просили копию уведомления об открытии счета за рубежом с отметкой налоговой, если перевод делался на свой собственный счет.

kipling писал(а):Резиденты РФ обязаны уведомить налоговую об открытии зарубежного счета , но отпала необходимость предъявлять это зарегистрированное уведомление в банке

Может они просто наладили с налоговой электронный обмен с документами? И всё равно без уведомления налоговой платеж не проведут?

Александр В писал(а): Может они просто наладили с налоговой электронный обмен с документами? И всё равно без уведомления налоговой платеж не проведут?

Это было в последних поправках к закону о валютном регулировании. Думаю, платеж проведут, если больше 600 тр сообщат в финмониторинг, а те уже - по обстановке

Неделю назад приятель уведомлял. Получил штамп на бумажке. После этого переводил деньги.

Нил писал(а):Неделю назад приятель уведомлял. Получил штамп на бумажке. После этого переводил деньги.

Все верно! Но в банке бумажку со штампом требовали?

kipling писал(а):

Нил писал(а):Неделю назад приятель уведомлял. Получил штамп на бумажке. После этого переводил деньги.

Все верно! Но в банке бумажку со штампом требовали?

Да. И звонили в финмониторинг.

Да, все верно, тоже подтверждаю. Со своего счета в РФ перевод в Испанский банк на свой счет - только при предъявлении копии декларации с отметкой ИФНС о принятии....

Форумчане, добрый день!
Подскажите пожалуйста по вопросу уведомления налоговой об открытии счета заграницей. Открыли счет в мае 2019 года. Согласно ФЗ о валютном контроле срок уведомления российской налоговой составляет один месяц со дня открытия. Между тем, существует исключение: резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности СОСТАВИТ более 183 дней (п. 8 ст. 12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле).
Таким образом, мы подаем документы в октябре на визу D с целью получения ВНЖ и соответственно проживания в Испании более 183 дней. Между тем, получаем отказ в выдаче визы. В ноябре - подача документов и одобрение в декабре. Виза D действует с 09.02.2020, въезд планируем в конце февраля - начале марта.
Таким образом, получение карточки резидента будет в марте-апреле 2020 года.
В таком случае будет нарушение положений ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле (не уведомили налоговую, но планировали проживать 183 дня, что подтверждается тем, что подавали документы на визу D) ?
Интересно ваше мнение и в случае, если считаете, что есть нарушение, возможные пути решения проблемы.
Заранее спасибо за ответы!

olja_88, на мой взгляд нарушение есть, налоговая оценивает факты, а не планы.

Если вас беспокоит эта ситуация, то подайте уведомление сейчас и заплатите 1000 руб. штрафа.

Если тысячу жалко, ну, можно просто ничего не делать, через два года пройдет срок давности по этому "преступлению". Но пользоваться счетом для переводов из РФ я вам не рекомендую, это нарушение валютного контроля и может повлечь дополнительный штраф в 5000 руб. + оборотные штрафы по счету.

Если счет открыт на 2 человека то кто мешает переводить одному владельцу счета другим владельцем ?
Если появляются вопросы у Ру-банка "кому отправляем" говорите аренда или лечение или еще что.
Пока вы сами себя не сдадите вы ни кому не нужны.

Сливают ли в РФ данные счетов резидентов Испании не знаю право

Данные о счетах уже сливают.

Я думаю что об открытии счета лучше уведомить. Если выпишут штраф, то заплатить. А если уведомлять дистанционно (через личный кабинет например), то до выписки штрафа дело может и на дойти.

Если в прошлом календарном году отсутствовали на территории РФ более 183 дней, то декларацию о движении денег на зарубежном счёте подавать не нужно. Если нет, то нужно до июля следующего года. Но российская налоговая не знает что вы отсутствовали и при наличии задекларированного счета может выписать штраф. Решается этот вопрос так - посылается инспектору скан загранпаспорта и расчет дней пребывания в РФ (не важно вы были при этом в Испании, Франции или Турции). Смотрят на печати въезда-выезда из РФ (которые в районе обложки), а не те, которые на визах стоят.

olja_88 писал(а):Форумчане, добрый день!
Подскажите пожалуйста по вопросу уведомления налоговой об открытии счета заграницей. Открыли счет в мае 2019 года. Согласно ФЗ о валютном контроле срок уведомления российской налоговой составляет один месяц со дня открытия. Между тем, существует исключение: резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности СОСТАВИТ более 183 дней (п. 8 ст. 12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле).
Таким образом, мы подаем документы в октябре на визу D с целью получения ВНЖ и соответственно проживания в Испании более 183 дней. Между тем, получаем отказ в выдаче визы. В ноябре - подача документов и одобрение в декабре. Виза D действует с 09.02.2020, въезд планируем в конце февраля - начале марта.
Таким образом, получение карточки резидента будет в марте-апреле 2020 года.
В таком случае будет нарушение положений ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле (не уведомили налоговую, но планировали проживать 183 дня, что подтверждается тем, что подавали документы на визу D) ?
Интересно ваше мнение и в случае, если считаете, что есть нарушение, возможные пути решения проблемы.
Заранее спасибо за ответы!

1. Нарушение есть. Критерий намеренности при квалификации данного правонарушения не рассматривается. Да и на момент открытия счета у Вас не было права пользоваться исключением.
2. В случае, если Вы будете в дальнейшем проживать в Испании, будете фискальными резидентами Испании и не планируете делать переводы из РФ на этот счет - можете игнорировать свою обязанность уведомить об этом счете. Штраф 5000 и не увеличивается со временем. Хуже с Вашей обязанностью отчитываться перед органом валютного контроля о движении денег на этом счете. Наказание строже в случае нарушений.
Если есть шанс, что Вы в этом году по каким то своим причинам пробудете в РФ больше 183 дней, то и подать уведомление об открытии счета и отчитаться о движении по счету будет правильнее. Если, разумеется, Вы там валютное законадательство по движению денег не понарушали.

Как говорили раньше: был бы человек, а статья найдётся .

Я так понял, что счёт уже был засвечен в РФ, так как на него переводили деньги для подачи документов на визу D.

Я думаю, что если исправить нарушение до того момента, как на него обратила внимание налоговая, то можно отделаться мелким штрафом за неуведомление, но не попасть на оборотный штраф за нарушение валютного законодательства.
Обмен инфой между странами происходит раз в год, ближе к лету за прошлый год. Скорее всего в налоговую РФ попадает информация о счетах, остатках и суммарным оборотам по ним. Испанцы выгружают инфу по счетам, которые у них числятся как нерезидентские. Вот до этого момента нужно и уведомить и подать декларацию по движению денег за прошлый год.
После этого уже всё будет зависеть от внутренних разнорядок в налоговой. Пока очевидно есть разнарядка сильно людей не кошмарить, а делать только отдельные показные процессы, чтобы люди боялись последствий и сами сдавались. Про массовое применение оборотных штрафов за нарушение валютного законодательства я пока не слышал.

Александр В писал(а):Как говорили раньше: был бы человек, а статья найдётся .

Я так понял, что счёт уже был засвечен в РФ, так как на него переводили деньги для подачи документов на визу D.

Я думаю, что если исправить нарушение до того момента, как на него обратила внимание налоговая, то можно отделаться мелким штрафом за неуведомление, но не попасть на оборотный штраф за нарушение валютного законодательства.
Обмен инфой между странами происходит раз в год, ближе к лету за прошлый год. Скорее всего в налоговую РФ попадает информация о счетах, остатках и суммарным оборотам по ним. Испанцы выгружают инфу по счетам, которые у них числятся как нерезидентские. Вот до этого момента нужно и уведомить и подать декларацию по движению денег за прошлый год.
После этого уже всё будет зависеть от внутренних разнорядок в налоговой. Пока очевидно есть разнарядка сильно людей не кошмарить, а делать только отдельные показные процессы, чтобы люди боялись последствий и сами сдавались. Про массовое применение оборотных штрафов за нарушение валютного законодательства я пока не слышал.

Если имеет место нарушение валютного законадательства, то от оборотного штрафа ничего, кроме постоянного проживания в другой стране, не спасет.
Если нет, то штраф за неуведомление 5000 рублей, за просрочку с уведомлением 1500 рублей.

Я мел в виду отсюда из Испании, счета резидента Испании в РФ сливают или нет?
Раньше вроде не сливали

PS Выяснил , короче если ты резидент РУ но не резидент Испании и о тебе запросили , то сливают.
А если ты резидент Испании и в РУ решили что ты их резидент тоже , то тут работает "человеческий фактор" Хуанита может послать твои сведения а Педро нет

Короче фильм был такой "Ошибка резидента"
Пойду горшочки перепрячу