Отказ в обмене валюты российскому туристу в Испании: частный случай или грядущая закономерность? - Форум Испании

​Российскому туристу отказали в обмене валюты из-за «внутренних санкций» испанского банка

полный текст тут

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9918711

100% это просто ошибка. Сталкивался примерно с таким. При вводе номера паспорта, программа автоматически дает принадлежность СССР и далее ошибку. Обратил на это внимание операциониски и ткнул пальцем в выбор страны. Потом нажали РФ и все Ок!
Операционисты сами не понимают что делать. Им в филиал централизованный софт воткнули и все! Они и разобраться не всегда могут.
так что это случайность. если, конечно "лицо" не в персональном списке санкций

Сомневаюсь я, что тут замешан Советский Союз , уж слишком комично как-то. Скорее всего:

... в данном случае россиянин стал жертвой банального нежелания конкретного операциониста принимать риски, связанные с обменом потенциально фальшивых купюр. И то, что система не принимала паспорт, — это банальная отговорка...

Все банки в Испании очень осторожны с обращением иностранной налички. Впрочем, даже если бы он менял деньги безналом, то ему всё равно могли состряпать проблему в связи с тем, что эти деньги нельзя проверить на легальность.
У меня знакомый, чтобы положить деньги(евро!) на свой счет, должен предоставить доказательства легальности этих денег. А это куча справок заверенных нотариусом и переведенных ИСПАНСКИМ переводчиком. Правда он нерезидент, хотя я думаю, что резиденция тут не причем.

Резиденту можно вносить наличку спокойно на свой счёт. Так же менять валюту.


....

Оксан а я резидент нолукретива - могу 20 000 за раз положить или тоже кучу папеля надо?!

А вообще какая то странная ситуация на Банки Ру описана. Русский турист приезжает в Испанию с пачкой наличных баксов. Т.е. как минимум несколько тысяч. Он что, на родине не мог Евро купить? Или у него только кэш и нету карточек совсем?
То ли это троллинг, то ли чела вместо Турции или Египта не в тот самолёт загрузили (с) С лёгким паром.

Oxana писал(а):Резиденту можно вносить наличку спокойно на свой счёт. Так же менять валюту. ....

Думаю, тут многие помнят, что года четыре назад (+- год) по всей Испании была проведена банковская кампания по всем счетам клиентов, которые могли быть в той или иной степени подвержены сомнениям в легальности поступающих на счёт денег (независимо от валюты). Как мне, так и многим моим знакомым на дом приходило письмо из банка, именно такого содержания, с просьбой подойти в офис то ли подписать какие-то бумаги, то ли принести ренту... Я даже и не помню всю формальность ситуации, настолько она была лёгкой и необременительной. С тех пор меня больше не тревожили, но запомнил я всё это потому, что остался какой-то мааленький неприятный осадок, что я попал в этот список и должен был доказывать, что я не верблюд.
ЗЫ. Вообще-то я вижу логичным, когда банк недоверчиво относится к людям, у которых полные карманы наличных неизвестного происхождения.В Европе банковская система завязана на соглашении против отбеливания бабок.

Александр В писал(а): А вообще какая то странная ситуация на Банки Ру описана. Русский турист приезжает в Испанию с пачкой наличных баксов. Т.е. как минимум несколько тысяч. Он что, на родине не мог Евро купить?
То ли это троллинг, то ли чела вместо Турции или Египта не в тот самолёт загрузили (с) С лёгким паром.

Может Банки Ру решили таким образом просвещять туристов о нецелесообразности везти в Европу чемодан налички?

Сярожа писал(а):Оксан а я резидент нолукретива - могу 20 000 за раз положить или тоже кучу папеля надо?!

Привет, я - не Оксана, но отвечу... Можешь, конечно, никаких бумаг не потребуют, но... нам порекомендовали больше 10 тыс одномоментно не вносить. Я даже не стала вопросы задавать, почему...

9 тыс. Больше "автоматом" высветится в центральном офисе банка. Могут блокирнуть и задать вопросы